巨力索具股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

　　证券代码：002342          证券简称：巨力索具         公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年4月8日召开，会议拟定于2026年4月30日（星期四）召开2025年度股东会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会；

　　2、召集人：公司董事会。公司第八届董事会第五次会议决定召开公司2025年度股东会；

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2026年4月30日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、投票方式

　　公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：本次会议股权登记日为2026年4月27日。

　　8、出席对象：

　　（1）截至2026年4月27日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；

　　（3）公司聘请的律师。

　　9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。

　　二、 会议审议事项

　　注：上述议案分别已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议、第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第八届董事会独立董事第二次专门会议和第八届董事会第五次会议通过，且公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，内容详见2026年4月10日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

　　根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东会做出普通决议，即：由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述议案8.00涉及的关联股东需回避表决。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

　　三、 会议登记等事项

　　（一）股东登记时间、地点、方式及出席或委托情况

　　1、登记时间：2026年4月29日（上午9:30-11:30）

　　2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记，2025年度股东会现场会议参会股东登记表见：附件三；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托书见：附件二。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）会议联系方式及费用

　　1、联系方式：

　　联系电话：0312-8608520      传真号码：0312-8608980

　　联 系 人：张云            通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

　　邮政编码：072550

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

　　五、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362342

　　2、 投票简称：巨力投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年4月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月30日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2025年度股东会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人签字（或盖章）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量和性质：

　　受托人签字（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　有效期限：

　　注：1、委托人为法人的应当加盖单位公章；

　　2、委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按以上表格形式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　附件三：

　　巨力索具股份有限公司

　　2025年度股东会现场会议参会股东登记表

　　注：异地股东以书面信函或传真方式办理登记，需按照本通知“三、会议登记等事项”要求提供证明文件。

　　证券代码：002342         证券简称：巨力索具       公告编号：2026-026

　　巨力索具股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月28日和2026年4月8日召开第八届董事会审计委员会第四次会议和第八届董事会第五次会议审议并通过了《巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需股东会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2025年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司财务报告进行审计，较好地履行了审计机构的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，且表现出较高的专业水平和如期出具公司2025年度财务审计报告。

　　鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的审计经验、职业素养和为保持审计工作的连续性，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2026年度审计费用合计110万元，其中财务审计费用80万元，内控审计费用30万元；2025年度，公司支付利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务报告审计和各专项报告费用为110万元，审计费用较上年未发生变化。

　　（一）、机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年10月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　首席合伙人：黄锦辉

　　2025年末合伙人数量：70人

　　2025年末注册会计师人数：475人

　　2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167人

　　2025年度未经审计的收入总额：52,608.76万元，未经审计的审计业务收入43,848.21万元，未经审计的证券业务收入：14,702.94万元。

　　2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。

　　2025年度上市公司未经审计的年报审计收费总额4,141.88万元。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：21家。

　　2、投资者保护能力

　　利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

　　31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分7次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：谷国君，于2002年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）专职执业。2024年10月，开始为本公司提供审计服务，近三年签署了巨力索具（002342）、先河环保（300137）、冀中能源（000937）等上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：王嘉栋，2022年11月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计，2016年7月开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年10月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告包括：开滦股份（600997）、先河环保（300137）等上市公司审计报告。

　　拟质量控制复核人：齐永进，2004年3月成为注册会计师，同年开始从事审计工作，2007年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2016年从事事务所质量复核工作至今。2025年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人。近三年复核了赤天化(600227)、巨力索具（002342）等多家上市公司年报审计报告。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3、独立性

　　利安达会计师事务所及拟签字项目合伙人谷国君、签字注册会计师王嘉栋及项目质量控制复核人齐永进不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据巨力索具年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026年度审计费用合计110万元，其中财务审计费用80万元，内控审计费用30万元，审计费用较上年未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议意见

　　根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司于2026年3月28日召开的第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业能力等方面进行查阅和审核。认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够严格遵守独立审计准则、恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司审计工作的要求。同意将该议案提交董事会审议。

　　2、董事会审议和表决情况

　　公司于2026年4月8日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司第八届董事会审计委员会第四次会议决议》；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月10日