江苏华盛锂电材料股份有限公司关于 2025年年度股东会增加临时提案的公告

　　证券代码：688353        证券简称：华盛锂电        公告编号：2026-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年4月20日

　　3. 股东会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：沈锦良先生

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独持有10.93%股份的股东沈锦良先生，在2026年4月9日提出临时提案并书面提交公司董事会（本次股东会召集人）。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2026年4月9日，公司董事会收到控股股东、实际控制人沈锦良先生提交的《关于增加江苏华盛锂电材料股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议增加《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》作为2026年4月20日召开的2025年年度股东会的议案。沈锦良先生单独持有公司10.93%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。该议案属于普通决议议案，为非累积投票议案。

　　提案的具体内容如下：

　　《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为贯彻落实《上市公司治理准则》及相关监管要求，进一步完善公司治理结构，建立健全科学、规范、透明、有效的薪酬管理体系，激励董事及高级管理人员勤勉尽责，提升公司治理水平和长期价值。根据相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，现将该议案提请股东会审议。修订后的制度将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《2025年年度股东会会议资料》一并披露。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2026年4月20日 13点30分

　　召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2026年4月20日

　　网络投票结束时间：2026年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　（四） 股东会议案和投票股东类型

　　注：本次股东会将听取各独立董事《2025年度独立董事述职报告》

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案1-8已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关公告已于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报上予以披露。议案9为控股股东、实际控制人沈锦良先生提请股东会审议的议案，修订后的制度将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《2025年年度股东会会议资料》一并披露。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5、7

　　应回避表决的关联股东名称：沈锦良及其一致行动人沈鸣、李伟锋、林刚、沈刚、袁洋、袁玄、张雪梅及张家港保税区华赢二号管理咨询合伙企业、张家港保税区华赢三号管理咨询合伙企业；

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。