湖南白银股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002716                证券简称：湖南白银                公告编号：2026-039

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　截至本报告期末，公司未分配利润为负，暂不具备分红条件。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司的主要业务涵盖了铅锌银矿勘探、采选、冶炼、贸易及白银产品深加工，主要产品包括： 银锭、金锭、铅锭、硝酸银、精铋、精碲、锑白、电积铜、钯粉及银制工艺品等，多项产品通过“资源综合利用产品”认定，其中“金贵”牌银锭属英国伦敦金银市场协会（LBMA）白银合格交割品牌，“金贵”牌银锭、铅锭产品均属上海期货交易所交割品牌。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司原材料主要来源于外部采购，部分来源于自有矿山。公司通过国内矿山、贸易商及国外进口的方式获取原材料，同时子公司宝山矿业为公司供应部分原材料。

　　2、生产模式

　　公司的采选、冶炼、材料、贸易以白银为核心，依托铅精矿及铅冶炼废渣废液等原料，通过综合回收技术提取白银、铅、金、铋、锑、锌、铜、铟、钯等多种有价金属。公司通过旗下全资子公司宝山矿业、金和矿业、金福银贵开展铅锌银矿的规模化开采与资源整合及白银深加工产品销售，构建“矿产资源探采选—冶炼—深加工”的全产业链布局。

　　3、销售模式

　　公司白银以现货直销模式为主，兼顾期货市场交割与贸易商分销。公司生产的“金贵”牌银锭为上海期货交易所注册交割品牌，可直接用于期货合约履约，市场流动性较强；电解铅、锌精矿、硫精矿以现货销售为主。公司银深加工产品硝酸银等工业材料以订单直销为主，银制工艺品通过“白银城”工业旅游项目及电商平台推广，打造消费级品牌。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　湖南白银股份有限公司

　　2026年4月8日

　　证券代码：002716         证券简称：湖南白银       公告编号：2026-029

　　湖南白银股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年3月28日以电话和专人送达的方式发出，于2026年4月8日以现场的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长李光梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　　一、《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　公司《2025年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，述职报告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司《2025年度总经理工作报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　三、《关于审议〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　公司《2025年年度报告全文》及其摘要刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊登于2026年4 月10日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、《关于审议〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

　　公司《2025年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　五、《关于审议〈公司2026年度财务预算方案〉的议案》

　　公司《2026年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、《关于审议〈公司2026年度投资计划〉的议案》

　　《关于公司2026年度投资计划的公告》刊登于2026年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　七、《关于审议〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》

　　《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2026年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议》于2026年4月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　八、《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

　　公司《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信的公告》于2026年4月10日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议》于2026年4月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　九、《关于审议公司＜2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　内容：《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》刊登于2026年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十、《关于审议公司＜2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　内容：公司《2025年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十一、《关于审议＜董事会对独立董事独立性评估的专项意见＞的议案》

　　内容：公司《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事刘端、杨天足、王辉回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十二、《关于＜董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告＞的议案》

　　内容：公司《董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十三、《关于公司2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》

　　内容：公司编制的《关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度开展商品期货套期保值业务的公告》《关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十四、《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》

　　内容：《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事刘端、杨天足、王辉回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十五、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

　　内容：详见公司刊登于2026年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十六、《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　内容：详见公司刊登于2026年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十七、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　内容:详见公司刊登于2026年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十八、《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　内容：拟定于2026年5月8日（星期五）召开公司2025年年度股东会，详见刊登于2026年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2026年4月10日