西子清洁能源装备制造股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2026－015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年3月27日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年4月8日以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全部高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集主持，经全体董事表决形成如下决议：

　　一、《2025年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　《2025年年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　二、《2025年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事傅怀全先生（已离任）、姜涛先生（已离任）、宋明顺先生、刘国健先生（已离任）共同向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事将在公司 2025年度股东会上述职。

　　《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《2025年度独立董事述职报告》刊登在2026年4月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、《2025年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　四、《2025年度财务决算报告》；

　　报告期内，公司实现营业收入624,129.07万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,618.82万元，较去年增长78.52%。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　五、《2025年度利润分配方案》；

　　以公司实施利润分配时的总股本为基数，按照每股分红金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。

　　公司董事会认为2025年度利润分配方案合法、合规，遵循《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求，有利于公司的长远发展。

　　表决结果：同意：9票；反对：0 票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2025年度利润分配方案的公告》。

　　六、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币150亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为2025年度股东会审议通过后至2026年度股东会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司及控股子公司与借款银行协商确定。并同意授权公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　七、《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》；

　　公司（含控股子公司）拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》。

　　八、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）于2025年9月予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。其中：募投项目未结算尾款仍将存放于公司募集资金专用账户，待支付完毕后注销相关募集资金专用账户；其他永久性补充流动资金将从公司募集资金专用账户转入一般存款账户，相关的募集资金监管协议在募集资金专用账户注销时一并终止。为提高资金的使用效率，公司拟使用不超过人民2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　九、《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　十、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；

　　根据日常生产经营需要，公司及公司子公司拟与公司关联企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、沈阳质及航空科技有限公司（原沈阳西子航空产业有限公司）等发生关联交易。2026年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等，预计总金额不超过19,500万元。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，2026 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司董事长王克飞属于关联董事，已回避表决。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　十一、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，根据生产经营情况，以当期现有钢材存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币5,000万元开展热卷套期保值业务，且所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展有效期间自公司本年度董事会批准之日至下一年度董事会会议重新审议公司期货套期保值议案日止。公司将使用自有资金进行套期保值操作。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　十二、《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的议案》；

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，为降低汇率波动风险，公司及子公司拟开展总额不超过1亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合，自2025年度股东会审议通过之日至下一年度股东会重新审议本衍生金融品套期保值议案日止有效。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的公告》。

　　十三、《关于2025年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》；

　　公司2025年度新增计提资产减值准备4,754.57万元，相应减少了公司2025年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益，该议案已经公司董事会审计委员会审议。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

　　十四、《关于公司会计政策变更的议案》；

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　十五、《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

　　该议案已经提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意：0票；反对：0票；回避：9票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

　　十六、《关于＜公司2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议，《2025年度内部控制自我评价报告》刊登在2026年4月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　十七、《关于＜公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告＞的议案》；

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　该议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议，《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》刊登在2026年4月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　十八、《关于制定＜反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度＞等公司治理制度的议案》；

　　18.01《反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　18.02《董事及高级管理人员离职管理制度》

　　表表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　18.03《董事与高级管理人员薪酬管理制度》

　　《董事与高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议；该议案涉及全体董事薪酬的管理要求，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意：0票；反对：0票；回避：9票；弃权：0票。

　　以上制度刊登在2026年4月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　十九、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意：0 票；反对：0票；回避：9票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

　　二十、《关于修改公司章程的议案》；

　　审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2人改为3人。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修改公司章程的公告》。

　　二十一、《关于召开公司2025年度股东会的议案》；

　　公司拟于2026年5月8日（星期五）召开公司2025年度股东会。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2025年度股东会的通知》。

　　上述第一、二、四、五、六、七、十、十二、十五、十八（3）、十九、二十项议案尚需提交公司年度股东会审议。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十日

　　证券代码：002534                 证券简称：西子洁能                    编号：2026－016

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　二〇二六年四月十日

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以835,935,177为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是始终以节能减排、低碳发展为方向，坚持以做大做强余热锅炉、清洁能源装备、储能设备为核心的能源利用整体解决方案与工程主业这一方针。报告期间，公司的主要业务、生产模式、主要业绩驱动因素、经营模式等内容未发生重大变化。

　　公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，被认定为国家级企业技术中心和国家高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。此外，公司作为余热利用设备标委会成员单位，主持、参与多项国家标准和行业标准的编制和修订。

　　公司主要实行订单式生产模式，主要业务及产品为：

　　报告期内，公司实现新增订单59.98 亿元，其中余热锅炉新增订单19.67亿元，清洁环保能源装备新增订单 6.32 亿元，解决方案新增订单 26.88 亿元， 备件及服务新增订单 7.11 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现在手订单59.16 亿元，公司通过全面加强对订单质量的管控，优化订单结构，推动业务高质量发展。未来公司在四个板块业务确立了增长点机会并投入资源，力争提升公司整体接单能力。

　　（一） 主要经营模式

　　1、销售模式

　　公司主要实行“产品直销+工程总承包EPC”业务模式，主要客户包括电力企业或具有节能减排项目需求的工商企业、境内外工程总承包商等。报告期内主营业务销售收入占公司营业收入的比重达 90%以上。

　　公司按区域设立国内销售部和海外销售部，并于2025年下半年根据业务规划调整，增设石化及能源环保事业部。其中国内销售部按产品类别，下设电力事业处、冶金环保事业处、新能源事业处、新服务事业一处及新服务事业二处。同时，公司设立营销管理中心，对各部门销售职能实施统一管理，涵盖项目投标、合同签订、项目回款的全流程管控，并对主要余热锅炉及清洁环保能源设备市场进行跟踪分析。凭借卓越的技术实力与产品品质，公司在国内外市场已建立较高的技术美誉度与品牌影响力，核心优势产品在细分市场中保持前列。依托深厚的技术积累与持续创新能力，公司积极与客户协同研发新型余热锅炉及相关解决方案，不断拓展高效能源利用、绿色低碳转型等环保领域的应用场景，致力于为全球客户提供更高价值的综合能源服务。

　　公司之下属子公司西子联合工程、新世纪能源、西子新能源工程、杭锅工业锅炉、公司参股企业赫普股份，主要为客户提供高耗能企业余热利用、火电灵活调峰、熔盐储能、生物质发电、光热电站等EPC综合解决方案。

　　在销售回款方面，主要节点包括合同签订后的预付款、发货款、清点款、验收款及质量保证金尾款。公司根据客户资质与项目特点，执行差异化的回款政策。基于产品技术优势，公司持续强化全流程节能环保解决方案的服务能力。除产品生产、销售与安装外，公司在交付与服务体系中设立客户服务部，专注于为客户提供现场服务、技术支持与整体项目管理，进一步提升项目交付质量与客户满意度。

　　2、采购模式

　　公司采购主要包括原（辅）材料采购、外扩采购、配套件采购、外协服务采购、安装施工服务采购、运输服务采购及其他非生产物资采购。

　　（1）原辅材料主要是钢管、钢板、圆钢、扁钢、锻件等钢材料，原辅材料供应充足，市场竞争充分，市场价格比较透明。

　　（2）外扩采购主要是由公司提供图纸、供应商制造的结构件、受压件等部件，外扩采购部件的主要材料亦是钢材等材料。

　　（3）配套件主要包括公司设计部提供相关技术参数、供应商制造的泵、阀门、电机等定制化辅件，由于其定制化属性强，市场价格敏感度低。

　　（4）外协服务则是由公司提供图纸和要求、供应商负责部分工序的零件或组件加工制作服务。

　　（5）安装施工服务则是EPC等解决方案业务中的服务分包业务。

　　（6） 运输服务则是公司产品发运的服务业务。

　　公司实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”的采购策略。在交付计划制定后，有关项目的原辅材料、外扩、配套件、外协、工程施工服务、运输服务等采购任务单按需生成，通过招标、竞价、年度定价等多种方式，向供应商进行采购；在主要材料采购价格方面，公司采购委员会重视与外部市场机构、战略供应商之间的合作，记录和收集情报评估材料采购机会点与风险管理，用于制定采购策略；公司定期对供应商进行认证和分级管理，培养战略供应商扩展制造范围，由单部件排产升级为区域项目打包排产，提高供应合作紧密度，评定核心供应商、合作供应商和一般供应商，与主要供应商签订年度框架协议，以确保产品交付及质量的稳定性；在合理预测、供应商战略合作的情况下，公司会根据项目需要针对部分材料进行备货，以应对市场行情变化带来延迟交货、材料涨价的风险。近些年，为应对钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值的影响，公司制定并开展了热卷期货套期保值等业务策略。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2025 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于提前赎回“西子转债”的议案》，自2025年7月23日至2025年8月28日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“西子转债”当期转股价格10.99元/股的130%（含 130%，即 14.29元/股），公司决定行使可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“西子转债”全部赎回。截至2025年9月19日（可转债赎回登记日）收市后，“西子转债”余额为1,203,100元（12,031.00张），占可转债发行总额的0.1084%。“西子转债”累计转股数量为100,883,627股，占“西子转债”转股前公司已发行股份总额的13.6477%。2025年9月16日收市后“西子转债”停止交易，2025年9月19日收市后，未转股的12,031张“西子转债”停止转股。本次赎回兑付总金额为人民币1,216,574.72元（含当期利息）。具体内容详见《关于“西子转债”摘牌的公告》（2025－108）、《关于“西子转债”赎回结果暨股份变动的公告》（2025－109）。

　　2、公司于 2025年9月30日披露了《关于公司董事长增持股份计划的公告》（公告编号：2025-110）。公司董事长王克飞先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，计划自2025年9月29日起6个月内以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额合计不低于人民币 3,000 万元(含)，且不高于人民币 5,000 万元（含）。截至2025年9月30日，王克飞先生已经通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份2,900,000股，增持数量占公司总股本的0.3469%，增持金额为49,563,906元(不含交易费用)，达到增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。具体内容详见《 关于公司董事长增持公司股份计划实施完成的公告 》（2025－111）。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　董事长： 王克飞

　　二〇二六年四月十日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2026－020

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768号）核准，公司于2021年12月24日公开发行可转换公司债券111,000万元，期限6年。实际发行可转换公司债券1110万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币111,000万元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）1,369.82万元，实际募集资金净额为人民币109,630.18万元（以下简称“募集资金”）。上述资金已于2021年12月30日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕807号《验证报告》。

　　截至2025年12月31日，公司2025年度使用募集资金人民币383,367,193.11元，累计使用募集资金总额人民币915,534,038.21元，尚未使用募集资金余额人民币180,767,724.93元。募集资金存放专项账户余额为人民币255,251,967.64元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币74,484,242.71元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币74,496,891.74元以及支付的银行手续费人民币12,654.03元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司严格根据《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　截止目前，上述存入于农行新城支行子账户及杭州银行江城支行定期账户中的募集资金均已到期，并划回相应银行活期存款募集资金监管账户之中。

　　2021年12月31日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时公司全资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述条款与《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不存在重大差异，且在正常履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　截至2025年12月31日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

　　3、募投项目先期投入及置换情况。

　　公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。

　　2022年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用3,226,538.75元，以自筹资金预先投入募投项目66,252,938.90元，以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕297号）。

　　截至2025年12月31日，公司已完成置换金额69,479,477.65元。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　截至2025年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理余额为2亿元人民币。

　　6、节余募集资金使用情况。

　　本公司于2025年9月26日召开第六届董事会第二十八次临时会议及第六届监事会第八次临时会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将募集资金投资项目“新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，其中：募投项目未结算尾款仍将存放于公司募集资金专用账户，待支付完毕后注销相关募集资金专用账户；其他永久性补充流动资金将从公司募集资金专用账户转入一般存款账户，相关的募集资金监管协议在募集资金专用账户注销时一并终止。2025年11月30日，公司已将其他节余募集资金298,301，850.85元转入一般存款账户；截止2025年12月31日，公司存放于募集资金专用账户募投项目未结算尾款及存款利息余额共计255,251,967.64元。

　　7、超募资金使用情况。

　　截至2025年12月31日，公司不存在超募资金。

　　8、尚未使用的募集资金用途及去向。

　　截至2025年12月31日，公司存放于银行专用账户尚未使用的募集资金255,251,967.64元将继续用于投入公司承诺的募投项目。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。

　　截至2025年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2026－021

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 2025年日常关联交易的基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2026年4月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营需要，公司及公司子公司拟与公司关联企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、沈阳质及航空科技有限公司（原沈阳西子航空产业有限公司）等发生关联交易。2026年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等，预计总金额不超过19,500万元。

　　2026年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　公司董事长王克飞先生属于关联董事，已回避表决。

　　（二） 预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注1：上年发生金额774.34万元，包含已单独履行关联交易审议程序的蒲惠信息化项目当年发生金额286.98万元（该信息化项目详见公告2025－119），不占用2025年度日常关联交易额度。

　　注2：上年发生金额325.78万元，包含已单独履行关联交易审议程序的西子电梯集团有限公司改扩建项目一期建安工程，截至披露日已发生金额166.25万元（该改扩建项目详见公告2022－054），不占用2025年度日常关联交易额度。

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　1、 基本情况

　　（1）蒲惠智造科技股份有限公司

　　法定代表人：王克飞

　　注册资本：5,262.35万元

　　经营范围：服务:计算机软硬件、信息技术、网络技术、电控技术、通信设备、安防设备、智能设备、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,企业管理咨询,企业营销策划,数据处理服务,计算机系统网络工程;批发、零售:计算机软硬件及辅助设备,通信设备,电子设备,智能设备;货物及技术进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）;其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：浙江省杭州市上城区庆春东路1-1号(临)5层

　　该企业非失信被执行人。

　　截至2025年12月31日，蒲惠智造科技股份有限公司总资产 149,354,438.88元，净资产82,480,087.70元。2025年度实现营业收入123,803,422.81元，净利润-18,534,198.37元。（未经审计）

　　（2）浙江西子重工机械有限公司

　　法定代表人：王水福

　　注册资本：15,000万元

　　经营范围：包括电梯、扶梯、自动人行道、钢构网架、起重机械、集装箱及前述产品的配件、研发、设计、销售、制造、安装、改造、维修服务（法律法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批的不得经营）（上述各项涉及资质的均凭有效资质证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及有关技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）

　　住所：浙江省海宁市长安镇（农发区）启潮路46号

　　该企业非失信被执行人。

　　截至2025年12月31日，浙江西子重工机械有限公司总资产 593,684,267.81元，净资产192,325,381.31元。2025年度实现营业收入47,426,259.29元，净利润2,490,216.80元。（未经审计）

　　（3） 杭州西子银楼有限公司

　　法定代表人：王水福

　　注册资本：100万元

　　经营范围：珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；咨询策划服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　住所：浙江省杭州市上城区庆春东路1-1号（临）24楼

　　该企业非失信被执行人。

　　截至2025年12月31日，杭州西子银楼有限公司总资产 9,204,337.99元，净资产-299,453.43元。2025年度实现营业收入0元，净利润707,355.87元。（未经审计）

　　（4） 西子电梯集团有限公司

　　法定代表人：王水福

　　注册资本：80,000万元

　　经营范围：一般项目：住房租赁；特种设备销售；电子元器件制造；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；工业互联网数据服务；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；特种设备设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　住所：浙江省杭州市上城区采荷街道庆春东路1-1号西子联合大厦23楼

　　该企业非失信被执行人。

　　截至2025年12月31日，西子电梯集团有限公司总资产11,480,911,896.78元，净资产8,803,728,370.23元。2025年度实现营业收入27,873,000.13元，净利润1,181,164,750.14元。（未经审计）

　　（5）浙江西子航空制造有限公司

　　法定代表人：王克飞

　　注册资本：70,000万元

　　经营范围：包括许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　住所：浙江省杭州经济技术开发区江东本级区块前进工业园区新垦路277号

　　该企业非失信被执行人。

　　截至2025年12月31日，浙江西子航空制造有限公司总资产761,981,138.16元，净资产308,399,279.44元。2025年度实现营业收入357,803,517.90元，净利润12,455,860.40 元。（经审计）

　　（6）沈阳质及航空科技有限公司

　　法定代表人：顾宏波

　　注册资本：7,000万元

　　经营范围：航空科技开发；航空技术服务；飞机零部件制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　住所：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路76-32号（A门，B门）

　　该企业非失信被执行人。

　　截至2025年12月31日，沈阳质及航空科技有限公司总资产 464,777,636.12元，净资产267,804,703.61元。2025年度实现营业收入360,477,579.25元，净利润50,541,596.58元。（未经审计）

　　2、 与上市公司的关联关系：

　　蒲惠智造科技股份有限公司为公司实际控制人直系亲属控制的企业，公司董事长与关联方董事长系同一人担任。

　　浙江西子航空制造有限公司、浙江西子重工机械有限公司、杭州西子银楼有限公司、西子电梯集团有限公司、沈阳质及航空科技有限公司为公司同一实际控制人控股的企业。

　　3、 履约能力分析

　　上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况正常，一直从事相关的业务，履约能力不存在重大风险。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司与关联方的交易主要包括向关联方采购商品、租赁厂房及公寓、销售商品。公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，定价依据为招投标以及参照市场价格确定。交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。2026年预计交易金额不超过19,500万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司的日常经营均是必要的，交易价格遵循公开、公平、公正的定价原则，参照市场同类业务或根据招投标结果确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

　　上述交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月十日