宁波德业科技股份有限公司 关于2026年度使用自有资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：605117        证券简称：德业股份       公告编号：2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序: 宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动风险等带来的影响，投资的实际收益不可预期。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二） 投资金额

　　公司及子公司拟使用最高不超过120亿元人民币的自有资金进行现金管理。

　　（三） 资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）投资方式

　　安全性高、流动性好的理财产品。

　　（五）投资期限

　　自公司股东会审议通过之日起12个月内。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过120亿元人民币的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不排除该项投资受到市场波动风险、政策风险、信用风险等带来的影响，投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择具有专业资质的金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　2、公司财务部将建立台账对理财产品进行管理，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，择机购买安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：605117        证券简称：德业股份        公告编号：2026-023

　　宁波德业科技股份有限公司

　　关于2026年度公司及子公司向银行

　　申请综合授信额度及对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　担保对象及基本情况：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）；公司之全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、浙江德业环境电器有限公司（以下简称“德业电器”）、宁波德业储能科技有限公司（以下简称“德业储能”）、海盐德业新能源科技有限公司（以下简称“海盐德业”）、浙江德业电器有限公司（以下简称“浙江德业电器”）、宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储国际”）、嘉兴德业国际贸易有限公司（以下简称“嘉兴德业”）、上海萃绩国际贸易有限公司（以下简称“萃绩国贸”）、宁波科琳宝环境电器有限公司（以下简称“科琳宝环境电器”）、萃绩科技（上海）有限公司（以下简称“萃绩科技”）、宁波德业变频国际贸易有限公司（以下简称“变频国贸”）、上海萃绩电力工程有限公司（以下简称“萃绩电力”）、萃绩新能源（台州）有限公司（以下简称“萃绩新能源”）、德业能源日本株式会社（以下简称“日本德业”）、德业变频（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡德业变频”）、德业储能科技（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡德业储能”）、德业新能源澳洲有限公司（以下简称“澳洲德业变频”）、德业储能科技（美国）有限公司（以下简称“美国德业”）、德业新能源有限公司（以下简称“德国德业”）、德业南非服务公司（以下简称“南非德业”）、德业全球控股有限公司（以下简称“香港德业”）、德业新能源（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚德业”）、德业企业有限公司（以下简称“BVI德业”）、宁波德业电器供应链有限公司（以下简称“电器供应链”）、萃绩电器（海盐）有限公司（以下简称“海盐萃绩”）、宁波科琳宝电器有限公司（以下简称“科琳宝电器”）、中夏电器（浙江）有限公司（以下简称“中夏电器”）、德业创新电器（宁波）有限公司（以下简称“创新电器”）

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足其融资需求，公司及子公司拟向银行申请不超过250亿人民币的综合授信额度，额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。

　　综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。在上述综合授信业务办理过程中，公司将为子公司提供不超过250亿人民币的连带责任担保（含前期已办理但尚未到期的担保余额），且公司和子公司之间可互相担保。本次担保有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。本次担保不存在反担保。

　　在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司提请股东会授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施融资相关事项，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。

　　本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二） 内部决策程序

　　2026年4月8日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度的议案》。该事项仍需提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的日常经营和业务发展造成不利影响。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司和子公司的经营和发展需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司能有效控制子公司的日常经营情况和财务状况，本次担保风险可控，不存在违反法律法规的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项并同意将该事项提交公司股东会审议。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对子公司以及子公司之间互相担保金额累计为6,225.44万元，占公司最近一期经审计净资产的0.60%。公司及子公司不存在逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：德业股份2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度事项履行了必要的程序，已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，该事项尚须提交股东会审议。德业股份本次向银行申请综合授信额度及对外担保额度事项，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

　　综上，保荐机构对德业股份本次向银行申请综合授信额度及对外担保额度事 项无异议。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：605117        证券简称：德业股份       公告编号：2026-020

　　宁波德业科技股份有限公司

　　2025年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等相关规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583号《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35,997,120股，发行价格55.56元/股，募集资金总额为1,999,999,987.20元，扣除保荐承销费用人民币7,547,169.76元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币701,833.13元，募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　募集资金基本情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　2024年6月，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与募集资金存放机构招商银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国银行股份有限公司北仑分行、广发银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司海盐德业新能源科技有限公司、保荐机构中金公司分别与募集资金存放机构交通银行股份有限公司宁波北仑支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2025年12月，公司、全资子公司宁波德业储能科技有限公司、中金公司分别与募集资金存放机构招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2025年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年4月28日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及子公司在董事会审议通过之日起12个月内使用总额不超过80,000.00万元人民币（包含前期已使用但尚未到期的现金管理金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：元  币种：人民币

　　注：上期购买于本期到期的理财产品本金金额为940,000,000.00元，实现投资收益18,077,428.54元；本期购买理财产品740,000,000.00元均于本期到期，实现投资收益5,818,474.12元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2025年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　2025年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2025年11月21日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，结合公司未来发展规划，公司以向募投项目实施主体宁波德业储能科技有限公司增资的方式实施募投项目。增资资金用于募投项目的投入，不得用作其他用途。具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-110）。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　2025年10月29日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的议案》。公司根据发展战略及实际情况，为提高募集资金使用效益，终止投入“年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目”，新增建设“年产7GWh工商储生产线项目”，将募集资金投资项目“年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目”截至2025年10月17日暂未使用的募集资金65,114.07万元（含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财产品为人民币50,000万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于新项目建设，共计变更65,114.07万元。该事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的公告》（公告编号：2025-092）。

　　本次变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二）募投项目已对外转让或置换情况

　　2025年度，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年12月29日，公司误将1,000万元从募集资金专户（3901180129200074066）转入一般户（1170004*****0001），公司工作人员当日及时发现错误，立即将上述款项原路转回至募集资金专户。公司相关人员已吸取教训并引以为戒，进一步加强对《上市公司募集资金监管规则》及相关法律法规的学习,不断提高公司规范运作水平及信息披露质量避免此类事件的再次发生。

　　公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师认为，德业股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了德业股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

　　七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况事项无异议。

　　八、 两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

　　2025年度，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月10日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：公司根据发展战略及实际情况，为提高募集资金使用效益，优化生产布局，集中资源应用，缩短管理半径，拟终止投入“年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目”，新增建设“年产7GWh工商储生产线项目”，将原项目已建设完成的厂房调整至以除湿机、暖通产品为主的环境电器使用，将原用于组串式逆变器、储能式逆变器产能建设的部分募集资金调整至工商储产能建设，故不适用。

　　注2：公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，调整后年产3GW微型逆变器生产线建设项目、逆变器研发中心建设项目投入金额为0.00万元。

　　注3：公司按募集资金结余金额将原用于“年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目”的募集资金调整至“年产7GWh工商储生产线项目”，含募集资金现金管理收益和利息净额2,369.64万元，因此调整后投资总额高于募集资金净额。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：605117        证券简称：德业股份        公告编号：2026-028

　　宁波德业科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月30日   14点00分

　　召开地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月30日

　　至2026年4月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会将听取《宁波德业科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详情请见刊载于2026年4月10日《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：6、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：公司董事及其关联方

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2026年4月27日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：宁波市北仑区甬江南路26号宁波德业科技股份有限公司行政楼7楼证券投资部办公室。

　　（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（二）联系地址：宁波市北仑区甬江南路26号宁波德业科技股份有限公司行政楼7楼证券投资部办公室。

　　邮政编码：315806

　　联系电话：0574-86122097

　　电子信箱：stock@deye.com.cn

　　联系人：刘书剑

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波德业科技股份有限公司：

　　兹委托　　      　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605117        证券简称：德业股份        公告编号：2026-018

　　宁波德业科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日上午10时在公司9楼会议室召开第三届董事会第二十三次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于2026年3月27日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、朱一鸿、诸成刚、沙亮亮、乐静娜以现场参会形式参加了会议。会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

　　本次会议由张和君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议全体审议通过。

　　（四）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

　　独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《2025年度财务决算报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议全体审议通过。

　　本议案仍需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议全体审议通过。

　　本议案仍需提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币1,689,787,808.55元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利1.8元（含税）。截至2026年4月8日，公司总股本909,332,542股，以此计算合计拟派发现金红利1,636,798,575.60元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利、现金回购股份）总额2,740,498,399.56元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为86.43%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每股转增0.4股，不送红股，截至2026年4月8日，公司总股本909,332,542股，转增后公司总股本为1,273,065,559股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议全体审议通过。

　　（九）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，公司编制了截至2025年12月31日的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构出具了核查意见。

　　(十)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议全体审议通过。

　　（十三）审议通过《2025年度可持续发展报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议全体审议通过。

　　（十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构出具了核查意见。

　　（十五）审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度的公告》（公告编号：2026-023）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构出具了核查意见。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议和第三届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议审议通过。

　　本议案仍需提交公司股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司在经股东会批准通过之日起12个月内拟在具有相应业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务。本次开展套期保值业务有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，提高公司财务的稳健性，尽可能减少未来汇率波动对公司的影响。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-024）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

　　1、非独立董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案

　　2025年度薪酬情况：非独立董事薪酬合计为税前人民币2,362.05万元，其中非独立董事ZHANG DONG YE和谈最先生兼任公司高级管理人员，2025年度按照高级管理人员岗位领取薪酬；

　　2026年度薪酬方案：非独立董事的薪酬结构将按照内部制度由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分组成，绩效部分将实行年度绩效考核，年度绩效考核将与公司年度经营绩效挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事薪酬；职工代表董事按其工作岗位领薪，按照公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬。

　　在董事会表决过程中，董事张和君、ZHANG DONG YE、张栋斌、谈最和乐静娜为关联董事，回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

　　2、独立董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案

　　2025年度薪酬情况：独立董事薪酬合计为税前人民币27.00万元；

　　2026年度薪酬方案：独立董事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年9万元（含税）。

　　在董事会表决过程中，董事朱一鸿、诸成刚和沙亮亮为关联董事，回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

　　本议案仍需提交公司股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

　　2025年度薪酬情况：高级管理人员薪酬合计为税前人民币1,585.20万元；

　　2026年度薪酬方案：高级管理人员的薪酬结构将按照内部制度由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分组成，绩效部分将实行年度绩效考核，年度绩效考核将与公司年度经营绩效挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

　　在董事会表决过程中，兼任公司高级管理人员的董事ZHANG DONG YE、谈最回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

　　（二十）审议通过《关于变更英文名称并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更英文名称并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-026）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议。

　　本议案仍需提交公司股东会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订及新增部分管理制度的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则（2025年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，拟修订《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）》《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026年4月修订）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

　　本议案仍需提交公司股东会审议。

　　（二十二）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期到期未行权的股票期权的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于注销2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-027）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

　　（二十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月10日