四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的公告

　　证券代码：001288              证券简称：运机集团              公告编号：2026-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 公司现金收购股权的基本情况

　　公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购山东欧瑞安电气有限公司56.50%股权的议案》，同意公司以25,425.00万元现金收购山东欧瑞安电气有限公司（以下简称“山东欧瑞安”）56.5%股权。同日，公司与力博重工科技股份有限公司、周满山、丁冉、洗海涛、邱瑾、宁波淼森瑞达投资管理有限公司(以下简称“交易对手方”)签订《股权转让协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收购山东欧瑞安电气有限公司56.5%股权的公告》（公告编号：2024-145）。

　　2024年11月7日，公司披露了《关于收购山东欧瑞安电气有限公司56.50%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-148），山东欧瑞安已完成股权过户工商变更手续，并取得了泰安高新技术产业开发区行政审批服务局换发的营业执照。

　　二、 业绩承诺内容

　　（一）业绩对赌与承诺

　　根据《山东欧瑞安电气有限公司之股权转让协议之补充协议》1.1条款约定，力博重工科技股份有限公司、周满山、张媛保证山东欧瑞安未来三年平均扣非净利润不低于4500万元（经审计），其中2025年扣非净利润不低于3500万元、2026年扣非净利润不低于4500万元、2027年扣非净利润不低于5500万元（以下简称“业绩承诺”）。如山东欧瑞安未来三年业绩未达上述设置，张媛可以选择以其持有的标的公司股权补偿或现金补偿给甲方，具体计算公式为:股权补偿比例=[4500万元/标的公司经审计的未来三年(2025年、2026年、2027年)平均扣非净利润-1]x56.50%；现金补偿金额=[45000万元-标的公司经审计的未来三年(2025年、2026年、2027年)平均扣非净利润*10]x56.50%。若丙方优先选择股权补偿，但丙方股权不足以补偿的(即须补偿股权比例超过36.90%)，不足的部分，则由4.5亿元的估值计算，进行现金补偿，力博重工科技股份有限公司、周满山对上述补偿承担连带保证责任。

　　（二）订单保证与承诺

　　根据《山东欧瑞安电气有限公司之股权转让协议之补充协议》1.1条款约定：力博重工科技股份有限公司保证其及其关联方未来三年平均每年采购山东欧瑞安货物的金额不低于7000万元（以下简称“订单承诺”），并按照双方签署的买卖合同约定付款，买卖合同应符合商业交易逻辑及合理性；如力博重工科技股份有限公司及其关联方未完成上述事项，则力博重工科技股份有限公司应于2027年年度审计结束后，按照差额现金补偿山东欧瑞安，补偿金额=(2.1亿元-三年累计采购金额)*15%/(1-15%)，张媛及周满山对上述力博重工科技股份有限公司补偿责任承担连带保证责任。

　　三、 业绩承诺的实现情况

　　山东欧瑞安2025年度财务报表业经容诚会计师事务所审计并出具容诚审字[2026]518Z0433号的审计报告，经审计的2025年度扣除非经常性损益后净利润为3,127.40万元，完成率为89.35%。

　　2025年度力博重工科技股份有限公司及其关联方向山东欧瑞安的采购货物含税金额为5,040.60万元，累计完成进度24.00%。截止2025年12月31日，力博重工科技股份有限公司及其关联方已向山东欧瑞安下达采购订单1,786.80万元，该部分订单在2025年度尚未转换为采购交易额（含税）。

　　四、 2025年度业绩承诺未完成的主要原因及公司拟采取的措施

　　2025年度，欧瑞安主要客户所处煤炭行业整体处于下行周期，致使其销售订单和回款进度不及预期，标的资产未能实现约定的业绩承诺目标。

　　根据各方签署的《山东欧瑞安电气有限公司之股权转让协议之补充协议》，本次交易的业绩承诺约定为山东欧瑞安未来三年(2025年、2026年、2027年)的平均扣非净利润及相关方未来三年(2025年、2026年、2027年)的平均每年订单承诺，未对业绩承诺期间单个会计年度业绩补偿标准作出约定。因此，山东欧瑞安虽未完成2025年度承诺的扣非净利润，但公司无需对山东欧瑞安2025年单年度扣非净利润业绩达标情况进行单独考核。此外，本次交易未对单个会计年度订单作出承诺，亦无需对2025年单年度订单承诺达标情况进行单独考核。故交易对方无需于当年度审计报告出具后向公司进行补偿，应补偿金额累积至业绩承诺期满后统一计算。

　　公司将锚定业绩承诺目标，加强对山东欧瑞安的业务整合力度，指导管理团队积极落实各项经营举措，进而提升山东欧瑞安的整体盈利能力：一是加大市场开拓力度，扩大对生物医药、有色金属等行业的市场开发力度和产品渗透力度；二是持续强化产品研发，满足煤矿领域产品的技术迭代的同时，重点开发满足生物制药、有色金属等客户需求的产品，提升产品竞争能力和盈利能力；三是加强内部管理，提升公司运营效率，实现降本增效。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十五次会议决议；

　　2、容诚会计师事务所出具的《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年4月9日

　　证券代码：001288              证券简称：运机集团                  公告编号：2026-034

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于召开公司2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月30日（星期四）15:00召开2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月30日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月27日

　　7、出席对象：

　　（1）在本次会议股权登记日（2026年4月27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、议案内容披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别说明

　　（1）议案11、议案14为特别决议事项,须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

　　（2）议案12关联股东吴友华、吴正华、许俊杰、熊炜需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

　　（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2026年4月29日（星期三）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年4月29日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

　　3、登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

　　邮编：643000

　　联系人：胡思睿

　　电话：0813-8233659

　　传真：0813-8233689

　　电子邮箱：dmb@zgcmc.com

　　5、会议会期预计半天，本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年4月9日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年4月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本公司（或本人）出席2026年4月30日召开的贵公司2025年年度股东会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

　　说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字或盖章）：

　　受托人身份证件号码：

　　委托期限：   年   月   日至   年   月   日

　　签署日期：    年    月    日

　　注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

　　证券代码：001288                证券简称：运机集团                公告编号：2026-018

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年12月31日的总股本234,880,395股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司自成立以来始终专注于以带式输送机为核心的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是国内领先的物料输送系统综合解决方案的提供商。公司始终坚持技术创新与市场需求双轮驱动，持续推进研发体系、管理体系和服务体系的迭代升级。通过整合设计、研发、制造、安装和服务全链条资源，为客户提供从方案设计、项目实施、系统集成到运维服务的一站式、全生命周期服务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，仍以带式输送机系列产品为核心，同时根据市场需求不断丰富产品线，增强系统集成能力。此外，公司控股子公司欧瑞安主要产品为永磁电机、变频器、永磁电动滚筒等。

　　（二） 主要产品及其用途

　　1、 通用带式输送机

　　公司设计、制造的通用带式输送机以输送带作为物料运送的承载构件，利用托辊支撑输送带移动，依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动，将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机是目前应用最为普遍的带式输送机结构形式，广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合。公司设计、制造的通用带式输送机带宽范围为0.5米到2.4米，适用输送各种散状物料以及成件物料，广泛运用于冶金、煤炭、港口、仓储等行业，运行效果良好。

　　2、 管状带式输送机

　　公司设计、制造的管状带式输送机，是在通用带式输送机基础上发展起来的，通过4~8只托辊组组成的多边形，将输送带强制裹成圆管状截面，输送散状物料。公司制造的管状带式输送机具有以下优点：①能在密闭空间内输送物料，既避免了因物料撒落而污染环境，也避免了刮风、下雨等外部环境对物料的污染，是当前国家鼓励发展的环保产业设备，是百公里内具有节能减排优点的环保输送装备。②管状带式输送机被托辊强制裹成圆管状，无输送带跑偏现象；同时管状带式输送机可实现立体螺旋状弯曲布置，可取代由多条通用带式输送机组成的输送系统，节省土建工程、机器设备投资，同时也减少输送系统的故障点，降低设备维护和运行费用。③输送带围成圆管状，增大物料与输送带间的摩擦系数，管状带式输送机的输送倾角可达30度，可实现大倾角输送。④管状带式输送机可用下分支反向输送与上分支不同的物料。公司设计、研发、制造、安装的管状带式输送机运用在多个国内、国外高难度、长距离、越野式安全环保的物料输送工程，运行效果良好。

　　3、 水平转弯带式输送机

　　公司设计、制造的水平转弯带式输送机在支撑托辊结构和输送带物理性能方面具有特殊的结构和设计，能够实现输送机水平转弯，适用于长距离输送散状物料。其在布置上主要采用串联搭接、增设强制改向滚筒方式以及采用特殊结构的专用输送带等方式来实现平面转弯，也可以伴随着平面转弯进行竖向凸凹弧弯曲，构成空间转弯，实现单条水平转弯带式输送机大运量输送，替代由多条通用带式输送机和转运站组成的输送系统。在穿越山区、河流等野外复杂地形的曲线输送线路上运送物料，水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式。公司在自主研发长距离越野水平转弯带式输送机技术的基础上，与国外输送机械设计公司保持紧密联系，引进了越野带式输送机常规、水平曲线段和动态分析计算软件，引入了带式输送机领域全新理念的设计方法，掌握了粘弹性动态设计、低滚动摩擦阻力计算、小半径水平转弯、水平转弯段输送带跑偏控制、胶带谐振控制、胶带接头工艺及应用、托辊间距优化、漏斗溜槽DEM和巡检小车等专有技术，采用了大托辊直径大间距布置方法、超低滚动摩擦阻力输送带和物料势能馈电等技术，降低了在超长距离、大运量和高带速输送条件下的功率消耗，获得了节能减排的良好效果。

　　4、 永磁电机、变频器、永磁电动滚筒

　　公司控股子公司欧瑞安生产的永磁电机以稀土永磁体作为核心励磁源，无需额外输入励磁电流，无励磁损耗，提高了电动机的效率和功率密度；同时，永磁电机在其结构设计上具备一定优势，无需搭配减速机单元即可匹配负载转速。相较于传统的异步电机，欧瑞安生产的永磁电机存在以下优势：（1）省去减速机单元，简化驱动系统，提高驱动系统的可靠性和安全性，降低设备故障率和维护率；（2）提高了整个驱动系统的传动效率，节能效果显著；（3）永磁电机运行过程中噪音显著降低。该产品广泛应用于矿山、能源、建材等领域。

　　根据使用场合的不同，变频器一般可分为通用变频器和专用变频器。通用变频器适用于常规机械系统的基础电气传动。欧瑞安生产的变频器属于专用变频器范畴，主要搭配永磁电机使用，具有启动平稳性高、抗干扰性强、多机功率平衡性强等优势，实现“电机-变频器”协同优化。

　　欧瑞安生产的永磁电动滚筒同样以稀土永磁体提供励磁，创新采用“机电一体化”设计，将带式输送机的传动滚筒与永磁同步电动机深度集成，打破传统“电机+减速机+滚筒”的分体式驱动模式，实现驱动系统的集成化升级，具备结构紧凑、节省空间、安装便捷、使用和维护成本低、适配多样化场景等显著特点。

　　5、 其他输送机相关产品

　　公司生产的其他输送机包含移置式带式输送机、伸缩式带式输送机、大倾角带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机等。这类输送机是根据输送环境的变化、时间和空间上的约束限制以及物料特殊属性要求，在通用带式输送机及功能扩展的基础上衍生出来的专用型输送机。

　　（三） 行业基本情况

　　2025年，中国输送机械行业在全球产业链重构、绿色低碳转型加速、国内制造业提质增效的宏观背景下，呈现出“稳中有进、结构优化、质效提升”的高质量发展态势。行业聚焦发展新质生产力，突破一系列“卡脖子”难题，成功摆脱“低毛利”标签，实现了从“规模扩张”到“质量效益”、从“单机制造”向“系统解决方案”的历史性跨越。

　　技术创新成为行业发展的核心驱动力，随着物联网、大数据、人工智能与制造技术的深度融合，输送机械正加速向智能化、数字化转型。数字孪生技术已从单机监控扩展到全系统仿真优化，实现对输送状态、设备健康度的实时监测与预测性维护；智能巡检机器人、远程智能运维系统等创新成果开始规模化落地应用。同时，环保节能需求持续驱动技术升级，带式输送机的能量回馈系统、低阻力托辊、轻质高强度材料等创新设计已成为行业标配，绿色低碳发展理念贯穿全产业链。

　　国际市场方面，中国输送机械凭借技术成熟度提升、性价比优势以及全产业链服务能力，在国际市场竞争力持续增强。行业出口规模再创新高，海外市场已成为行业增长的关键引擎，产品出口覆盖东南亚、非洲、拉美、中东等“一带一路”沿线国家及欧美高端市场，充分彰显“中国装备”在全球物料搬运价值链中的地位巩固与层级升级。

　　（四） 行业发展阶段

　　我国输送机械行业经过半个多世纪的积淀，已形成较为完整的产业体系和技术创新链。2025年，行业发展呈现出“技术创新引领、智能化加速、国际化拓展”的显著特征。

　　从行业运行数据来看，2025年物料搬运机械行业出口额持续增长，国际化进程加速推进。据中国重型机械工业协会统计数据显示：2025年物料搬运机械行业1-12月实现进出口总额395.52亿美元，同比增长10.63%。其中，出口额370.45亿美元，同比增长12.42%；进口额25.08亿美元，同比下降10.44%；进出口顺差344.74亿美元，同比增长14.33%。物料搬运机械行业实现营业收入6891亿元，同比下降2.0%；利润总额448亿元，同比下降7.6%；利润率6.5%，较上年下降0.4个百分点；亏损面较上年增加2.1个百分点。

　　出口增长的核心驱动力源于我国输送机械企业国际化战略的全面深化。随着“一带一路”倡议的深入实施，中国输送机械企业正积极拥抱全球化机遇，不断拓展海外市场，通过海外设厂、项目合作、技术输出等模式深耕当地市场；同时持续加码研发投入、完善产品矩阵、提升产品性能、适配性与稳定性，不断提高在国际市场的话语权与占有率。在技术层面，我国输送机械在智能化、节能环保等领域已达到国际先进水平，数字孪生、人工智能等前沿技术的融合应用，使国产设备具备了与国际巨头同台竞技、抢占高端市场的核心的实力。

　　当前，输送机械行业正站在智能化升级、商业模式转型的关键节点。随着《“十四五”智能制造发展规划》深化实施，“十五五”规划锚定产业数智化变革新航向，输送机械企业正加速从单一设备提供商向系统集成服务商转型。行业竞争格局方面，具备核心技术优势、系统服务能力、上下游产业链整合能力的企业获得了更大发展空间。行业集中度进一步提升，落后产能加速出清，技术创新能力强、海外市场布局早的头部企业优势愈发明显。行业领军企业通过持续加大研发投入、深化智能化转型、积极拓展海外市场，在行业调整期实现了逆势增长，市场份额和品牌影响力稳步提升。

　　（五） 行业周期性特点

　　输送机械行业的周期性特点主要源于其下游需求的波动性以及宏观经济环境、政策导向的影响。

　　从下游应用领域来看，输送机械广泛应用于煤炭、电力、冶金、港口、矿山、建材等基础工业领域，下游行业多属于资本密集型产业，发展态势与国家宏观经济政策、固定资产投资周期、产业转型升级节奏密切相关，呈现出较强的周期性特征。具体而言，当经济处于扩张期，基础设施投资增加，资源品需求旺盛，带动输送机械需求增长；而当经济增速放缓、产业调整期，下游行业投资收缩，行业新增订单减少，输送机械行业则相应进入调整蓄能阶段。

　　宏观经济环境的变化同样对输送机械行业产生深远影响。经济周期的波动会影响社会固定资产投资规模、企业生产经营信心与资金投入力度，进而影响输送机械的市场需求。例如，在经济繁荣期，企业扩大生产规模、增加固定资产投资，输送机械作为重要的生产设备之一，其需求同步上升。而在经济下行期，企业往往会缩减投资、严控成本，市场新增需求减少，输送机械的需求则会相应减少。

　　此外，产业政策、环保政策、外贸政策的调整也是影响输送机械行业周期性的重要因素。例如环保政策的加强，促使企业对输送装备进行技术改造，进而推动高端化、智能化产品需求上升。而“一带一路”等国家战略的推行则有助于输送机械企业开拓海外市场，缓解国内市场需求波动带来的冲击。

　　（六） 公司所处的行业地位

　　公司是中国重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单位、中国重型机械工业协会输送机给料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位。2018年公司被四川省科学技术厅认定为“四川省智能环保输送装备工程技术研究中心”，2022年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省‘专精特新’中小企业”、“四川省技术创新示范企业”，2023年被四川省经济和信息化厅、四川省财政厅认定为“四川省新经济示范企业”。2024年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省省级工业设计中心”；2024年被自贡市经济和信息化局认定为“自贡市数字化车间”，2025年被自贡市科学技术局认定为“自贡市科技成果中试平台”。

　　技术创新方面，公司是多项国家标准、行业标准的起草单位之一，主导并参与了多项带式输送机技术标准、行业标准的起草与联合设计。2025年公司持续加码研发投入，优化研发团队与创新体系，与华为深度合作共建的“运机集团-华为联合创新中心”取得重大技术突破，成功研发“矿山智能工业巡检机器人V1.0”版本，该产品融合昇腾AI处理器与盘古大模型算法，已在非洲几内亚某矿山投入应用，大幅提升该项目运维效率与安全管控水平。截至2025年12月31日，公司拥有有效专利154项，其中发明专利32项，拥有软件著作权36项，形成覆盖核心设计、智能控制、节能降耗、运维管控的自主知识产权技术体系，构筑坚实技术护城河。

　　市场地位方面，公司依托“一带一路”战略，积极推进国际化布局。2025年公司海外业务取得重大成果并实现新的突破，成功交付了国家级重要项目西芒杜铁矿带式输送机系统（标段三）以及铁矿配套工程马瑞巴亚港的带式输送机系统；成功承担银谷项目长达128公里超长距离越野转弯型带式输送系统全流程设计、生产、安装、调试工作，标志着公司智能装备“出海”战略迈入规模化、高端化新阶段，在国际高端物料搬运市场的核心竞争力与品牌公信力进一步凸显。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更、其他原因

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1、根据企业会计准则，在发生以资本公积金转增股本的情况下，为了保持会计指标的前后期可比性，需要重新计算各列报期间的每股收益。因公司2025年发生资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，故对列报期间每股收益进行了追溯调整。

　　2、财政部于2025年12月发布了《企业会计准则解释第19号》，并自2026年1月1日起施行。本公司预计执行该解释对本集团及本公司财务报表无重大影响。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2025年6月4日，评级机构联合资信评估股份有限公司出具了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA-，维持“运机转债”信用等级为AA-，评级展望为稳定。报告期内，公司主体信用等级和可转债信用等级均未发生变化。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　详见公司《2025年年度报告全文》第五节“重要事项”。

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2026-030

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于控股股东及实际控制人

　　为公司申请综合授信敞口额度提供担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下：

　　一、 关联担保概述

　　公司于2026年4月9日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需求，同意公司及子公司2026年度向金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信敞口额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的综合授信敞口额度和品种为准。授信期限自2025年年度股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》（公告编号：2026-023)。

　　为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币50亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

　　吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。

　　本次关联交易已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，董事会表决时，关联董事吴友华已回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　吴友华，男，中国国籍，证件号码：5103211969********。

　　曾玉仙，女，中国国籍，证件号码：5103211969********。

　　吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人。吴友华担任公司董事长，直接持有公司股份107,287,600股，占公司总股本的45.68%。曾玉仙通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司股份11,708,200股，占公司总股本的4.98%。二人合计持有公司股份118,995,800股，占总股本的50.66%。

　　经查询，吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。

　　三、 关联交易的主要内容及定价依据

　　公司及子公司目前尚未与金融机构签署具体合同及协议，实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

　　公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保，上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不涉及关联交易定价的情况。

　　若后续根据实际情况公司需提供反担保或支付符合市场水平的费用，公司将根据相关法律法规对相关事项另行审议并及时履行信息披露义务。

　　四、 涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易未涉及其他相关安排。

　　五、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况

　　2025年4月7日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保。2026年年初至本公告披露日，上述关联人累计为公司及子公司提供关联担保金额39.17亿元，截至本公告披露日，上述关联人为公司及子公司提供的关联担保余额为17.90亿元。

　　六、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是为了更好的满足公司经营发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　七、相关意见

　　（一）独立董事专门会议审核意见

　　公司于2026年4月8日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：

　　本次关联交易事项是为了更好的满足公司生产经营和业务发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持。符合公司实际情况和经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。

　　（二）董事会审计委员会意见

　　经审核，董事会审计委员会认为：公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供担保，能更好的满足公司经营发展的资金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。同意将该议案提交至董事会审议。

　　（三）董事会意见

　　董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是公平、公开、合理、合规的，有利于促进公司长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性。同意该担保事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；

　　3、公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年4月9日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团        公告编号：2026-029

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月25日召开第五届董事会第三十次会议，于2025年12月12日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴友华已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-117）。

　　基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对2026年度日常关联交易额度进行新增预计：2026年度，公司及子公司新增与四川友华房地产开发有限公司华逸酒店日常关联交易，预计额度为300万元。

　　（二）审议程序

　　公司于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吴友华已回避表决。

　　上述议案已经第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第五届审计委员会第十七次会议审议通过，并一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，本次新增日常关联交易额度事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　（三）新增日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元

　　注：上述数据均为不含税金额。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　四川友华房地产开发有限公司华逸酒店财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产173.40万元，净资产-240.11万元，营业收入0万元，净利润-240.11万元。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司实际业务需要，关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，根据自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行交易，关联交易的定价以市场价格为基础，具体执行时，结合数量、结算方式等由双方协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议的签署情况

　　具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，为公司日常经营活动开展提供便利，有利于公司的长远稳健发展。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，交易定价公允，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见

　　（一）独立董事专门会议审查意见

　　2026年4月8日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司及子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正常业务往来，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　（二）董事会审计委员会审查意见

　　2026年4月8日，公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经审查，董事会审计委员会认为：本次新增关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十五次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第二会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年4月9日