江苏先锋精密科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688605        证券简称：先锋精科        公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“先锋精科”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）2024年11月29日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）50,595,000股（面值人民币1元/股），发行价格为11.29元/股，募集资金总额为人民币571,217,550.00元，扣除保荐承销费用人民币34,273,053.00元（不含税），实际收到募集资金净额为人民币536,944,497.00元，于2024年12月6日由主承销商华泰联合存入本公司在中国工商银行股份有限公司靖江支行（账号：1115120129300800378）开立的募集资金专用账户中；另扣除其他相关发行费用人民币24,720,154.08元后，募集资金净额为人民币512,224,342.92元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第ZA14483号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

　　募集资金基本情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

　　根据前述监管机构的规定以及《管理制度》，公司、公司全资子公司无锡先研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）已开立募集资金专户，并同保荐人华泰联合及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2025年12月31日，协议具体情况如下表：

　　以上协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　注：截至2025年12月31日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为110,000,000.00元。

　　三、 2025年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　公司2025年度“募集资金使用情况对照表”详见附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目及已支付发行费用，截止2025年1月15日，自筹资金累计投入78,713,554.46元。

　　公司于2025年1月24日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币73,573,966.42元及已支付发行费用的自筹资金人民币5,139,588.04元，置换金额共计人民币78,713,554.46元。具体内容详见公司于2025年1月25日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2025-007）。报告期内，公司以募集资金完成了上述先期投入费用的置换。

　　公司于2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金（含外汇）、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的公告》（公告编号：2025-020）。截至报告期末，公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金共计14,828,266.48元，已经进行置换13,459,817.83元，尚未进行置换1,368,448.65元。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：元  币种：人民币

　　注：上表所述以募集资金置换的先期投入不包括预先支付的发行费用5,139,588.04元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年12月27日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币450,000,000.00元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司保荐人发表了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月28日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。截至2025年12月26日，前述募集资金理财资金已全部赎回归还至募集资金专户。

　　公司于2025年12月19日召开第二届审计委员会第二次会议和2025年12月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币300,000,000.00元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人发表了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月25日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。截至2025年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为11,000.00万元。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：如分项加总金额与合计金额不一致，系尾差导致。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司未超募，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　本公司未超募，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2025年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2025年1月24日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司募投项目“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增先锋精科作为实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点，同意公司与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006）。

　　2025年3月3日，公司在中国工商银行股份有限公司靖江支行开立了募集资金专户，并与保荐人及开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-011）。

　　公司于2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司将“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”的实施地点由靖江市新港大道195号1幢以及靖江市靖城镇柏一村、旺桥村（靖江经济开发区新兴路21号-1）变更为靖江市新港大道195号1幢以及靖江经济技术开发区新兴路6号、靖江经济开发区新太路1号、靖江经济开发区新兴路9号；同意“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”和“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增位于无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园4号库、5号库的租赁厂房作为实施地点，同时，实施方式由使用自建厂房变更为使用自建厂房及租赁厂房。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年4月29日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2025-021）。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一）报告期内，公司不存在募投项目发生变更的情况。

　　（二）报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，先锋精科公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了先锋精科公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：2025年度，先锋精科募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

　　2025年4月10日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元  币种：人民币

　　江苏先锋精密科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

　　暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　为积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，努力实现上市公司高质量发展的目标，提升公司经营效率，强化市场竞争力，践行“以投资者为本”的发展理念，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，基于对公司价值的认可、对公司发展前景的信心，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　2025年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

　　一、聚焦经营主业，提升公司经营质量

　　公司是专业从事半导体设备精密零部件的研发、生产的高新技术企业，是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备厂商关键精密零部件供应商。除半导体设备领域产品外，公司还充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势，积极在医疗、航空航天等其他领域探索和开发新产品。

　　2025年度，公司营业收入123,772.76万元，其中半导体类产品占比96%；实现归属于上市公司股东的净利润18,889.58万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,608.72万元。除半导体类产品外，2025年度，在医疗领域，公司开发了头框架、诊疗仪、放疗设备等高端医疗装备器件和零部件产品；在航空领域，子公司靖江先捷航空零部件有限公司（以下简称“靖江先捷”）已通过ISO9001:2015和航空结构件表面处理的航空质量管理体系标准认证AS9100D，并为部分国内民用火箭制造企业提供表面处理服务，相关业务已形成收入，目前收入占比较小。同时，公司加快首次公开发行股票募集资金投资建设项目的建设，上市一年以来，截至报告期末募集资金使用进度已达到45.87%，力争早日达成投产目标，以进一步改善生产效率、提升回报水平。

　　2026年度，公司将根据主要产品布局，进一步推进公司业务全面发展：

　　1、在半导体业务领域，除继续保持公司在金属材料零部件领域的优势外，公司将加大在先进制程器件、非金属材料器件领域产品的开发和投入力度，提升上述产品的收入比重。公司将尽快启动“半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目”“半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目”“半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目”等项目建设。

　　2、在非半导体领域，公司将依托长期积累的精密制造和表面处理技术优势，将市场开拓的重心由单一领域向多元化延伸，子公司靖江先捷将在已有航空结构件业务资质认证的基础上，积极申请NADCAP认证、产品认证；商业航天方面力争与客户扩展交付产品品类、拓展机械加工业务等。

　　3、在与客户的合作方面，公司将保持与重点战略客户的良好合作关系，快速搭建扩大专用产能，改善质量，不断提高交付竞争力。同时，公司将进一步强化与行业头部客户的协同研发机制，参与客户新品和新工艺的验证试制，提升公司产品的竞争力。

　　二、加快发展新质生产力，创新生产要素配置

　　晶圆制造的突破核心在于设备，设备的突破核心在于零部件，零部件的研究和工艺开发伴随大量科技创新活动，是装备研发的重要组成部分，精密零部件对半导体设备的重要性已经成为行业共识。

　　2025年度，公司专注技术研发、加大研发投入，研发投入达到7,137.71万元，较前一年度同比增长11.38%，研发投入占当年营业收入的比例为5.77%；截至2025年末，公司及子公司共取得专利授权129项，其中发明专利38项、实用新型专利91项。通过参与客户新品和新工艺的验证试制，公司在表面处理、洁净技术、特殊涂层以及新品开发上取得阶段成果，多项合作项目已进入打样和小批量试产阶段，为后续放量奠定了技术与质量基础。

　　2026年度，公司将重点推动“半导体设备关键部件精密机械制造工艺”“先进制程关键零部件表面处理工艺”“集成电路制造设备核心模块焊接工艺”“面向芯片先进制程的高端器件的设计及开发”“半导体光刻机设备精密零部件开发”等研发项目，以市场为导向、以目标客户为导向进行持续开发。同时，公司将继续布局核心关键技术和知识产权保护，积极推动并参与国家、行业技术标准制定。

　　三、共享公司经营发展成果，持续回报投资者

　　公司始终高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下， 结合实际经营情况和发展规划， 优先采用现金分红的利润分配方式。

　　2024年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利40,475,971.20元（含税）。2025年度，公司计划向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利20,237,985.60元（含税），此议案需待股东会审议批准后方可实施。

　　2026年度，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。同时，公司坚持现金分红政策，研究提高分红频次及提高现金分红派息率、通过股份回购、相关主体增持股票等措施，让投资者共享公司经营发展成果，持续回报投资者。

　　四、提高信息披露质量，完善与投资者沟通机制

　　公司高度重视投资者关系管理工作，安排专人负责信息披露及投资者关系管理，公司积极通过业绩说明会、投资者调研活动、上证e互动、投资者热线电话等方式增强与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解。

　　2025年度，公司提高与资本市场及中小投资者的沟通频次、加强投资者沟通，累计发布定期报告及其摘要6份、临时公告48份、其他信息披露文件若干份、投资者关系活动记录表13份，召开了股东会（股东大会）3次、举办业绩说明会3次。公司董事、高管等经营管理团队积极参与到与广大投资者的交流中来，在股东会（股东大会）、业绩说明会等交流渠道就公司产品布局、经营规划和发展前景等关键问题进行问答。同时，公司还通过上证e互动、投资者热线电话、投资者公共邮箱等多元化的沟通渠道，在信息披露规则范围内及时、充分地解答投资者问题。

　　2026年度，公司将继续关注股东诉求、重视资本市场，严格遵循法律法规及监管要求，积极展开投资者交流活动并及时履行信息披露义务，持续完善投资者沟通体系。通过常态化组织业绩说明会、增加与投资者交流频次，邀请公司高管与主要项目负责人参与广大投资者的交流等方式，让投资者能够及时掌握公司的资讯、认可公司与市场积极沟通的态度。

　　五、完善公司治理，提供公司规范运作水平

　　公司始终高度重视公司治理结构的健全、有效、透明，遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了科学、规范的企业治理结构，不断完善公司内部控制管理，提升公司治理水平。

　　2025年度，公司根据新《公司法》及中国证监会2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求完成了组织架构调整，由董事会审计委员会承接监事会职权，同时在董事会中增设职工代表董事。同时，公司持续完善内部治理制度，结合公司实际，系统了梳理《公司章程》及其他原有制度并进行了全面修订、完善和补充。2025年，董事长、董事会秘书、独立董事积极参加了江苏证监局、上海证券交易所举办的上市公司高质量发展及监管专题培训、董事会秘书后续培训和独立董事后续培训等多场次培训。

　　2026年度，公司将持续完善内控建设，结合自身实际，进一步健全内部控制制度，确保董事会及管理层高效运作，科学决策。同时，公司将定期开展反舞弊、反贿赂审计工作，通过内部培训和企业价值观建设，进一步强化内部控制文化，优化各项制度流程，提升运营效率和治理水平。同时，公司将持续加强对“关键少数”的合规意识和责任意识，从市场动态、法规政策、监管动态等方面，组织董事、高级管理人员履职能力培训，不断提升公司相关人员的合规意识。同时，公司实施管理层任期制和契约化管理，促进管理层成员从传统身份管理向市场化岗位管理转变，通过严格履行契约、刚性约束、精准管理、刚性考核和兑现方式，强化管理层的权责对等，增强管理层活力，推动公司实现高质量发展。

　　六、其他事项

　　公司将切实落实、评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措和执行情况，及时履行信息披露义务，通过积极提升经营业绩、持续规范公司治理等，积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象。

　　以上“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而作出的判断，未来可能会受到国内外市场环境变化、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：688605       证券简称：先锋精科       公告编号：2026-022

　　江苏先锋精密科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年04月21日（星期二）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年04月14日（星期二）至04月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（IR@spt-semi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月10日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月21日（星期二）15:00-16:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年04月21日（星期二）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：游利

　　副总经理：XU ZIMING

　　董事会秘书：XIE MEI

　　财务总监（首席财务官）：杨丽华

　　独立董事：沈培刚

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年04月21日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月14日（星期二）至04月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（IR@spt-semi.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室 褚女士

　　电话：0523-85110266

　　邮箱：IR@spt-semi.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

　　2026年4月10日