深圳市名家汇科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：300506                证券简称：ST名家汇                公告编号：2026-026

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　截至2025年12月31日，公司经审计的母公司财务报表未分配利润-1,299,276,517.90元，公司未弥补亏损1,299,276,517.90元。公司不满足现金分红的法定条件，2025年度不进行利润分配。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、产品及用途

　　公司报告期内的主营业务为景观照明工程业务，包含了照明工程的设计、施工及相关照明产品的研发、生产、销售。公司的照明产品主要包括 LED 洗墙灯、LED 点光源、LED 线条灯、LED护栏灯、投光灯、照树灯、瓦楞灯、窗台灯等特殊艺术造型灯具，应用场景主要为商业照明、市政道路照明、景观装饰照明，主要用于自行的照明项目施工，同时也对外销售。

　　（二）经营模式

　　照明工程企业经营模式一般是参加照明工程建设项目的投标，中标项目后进行工程施工，工程施工过程中配以工程设计及照明产品支持，工程竣工后进行结算收款，质保期内项目维护。公司照明工程的业务模式包括项目总承包、EPC 总承包、PPP 模式、BT 模式。1、项目总承包：公司作为总承包方接受委托，负责设计、采购、安装、调试、维修等照明工程项目的全过程，由施工总承包单位全权负责监督。主要关系人为业主/发包人、设计方、承包人，业主/发包人与设计方签署景观照明设计合同，与承包方签署景观照明施工合同。此种模式可以控制费用、工程的进度、质量的检查，对施工总承包单位的管理及组织协调。2、EPC 总承包：公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工等实行全过程或若干阶段的总承包，并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。EPC 模式具有设计和施工一体化的特性，可最大限度保证照明工程项目设计效果与实景建设的一致性，被广泛采用，已经发展为较成熟的工程模式，具有更高的效率。3、PPP 模式（公私合营模式）：公司与政府合作，共同投资、建设、运营照明工程项目。公司作为社会资本方，参与项目的投资、建设和运营，与政府分享风险和收益。随着智慧城市从政府层面的提出到企业层面的积极响应，城市夜景照明建设不断开展，照明工程 PPP 模式逐渐成为照明工程项目普遍应用模式。4、BT 模式：即业主与项目承接方签订 BT 项目工程合同，约定项目工程内容及暂定合同金额，最终金额按照实际发生的工程量及变更、调整等经审计决算的金额结算。项目承接方负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理，并承担合同期间的风险，在工程竣工验收后将工程移交业主。业主根据工程合同中回购条款的约定在规定的期限内支付回购资金。

　　（三）市场地位

　　根据 2020 年行业领先企业公布的景观照明营收及整体行业市场规模测算，营业收入规模处于第一梯队的企业市场份额仅为 1.63%，第二梯队企业市场份额在 0.3%-1%之间，而第三梯队企业市场份额则不足 0.1%。尽管面临激烈的市场竞争和行业分散的局面，公司凭借其综合解决方案提供能力、资质与技术优势、品牌影响力、智慧城市建设的先行者地位以及人才管理与创新能力，在全国范围内建立了较为完善的业务布局，在景观照明工程行业中占据重要地位。公司通过不断的技术创新和市场拓展，逐步提升其在行业内的竞争力和市场份额。公司在行业内的市场占有率仍位于中游偏上的地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：300506             证券简称：ST名家汇            公告编号：2026-033

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月28日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　公司独立董事周台、张博、蒋岩波将在公司2025年年度股东大会上作述职报告。

　　以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，与议案3、议案4存在关联关系的股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式?自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；?法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。?股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。?异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。2.登记时间：2026年4月8日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。3.登记地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层，名家汇证券法务部。4.会议联系方式：联系人：饶依琳联系电话：0755-26067248传    真：0755-26070372电子邮箱：minkave@minkave.com联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层5.其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　《第五届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月10日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350506”，投票简称为“名家投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月07日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月07日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市名家汇科技股份有限公司于2026年05月07日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：300506           证券简称：ST名家汇        公告编号：2026-025

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月9日（星期四）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人）。

　　会议由董事,董事长吴立群主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年度总裁工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于＜2025年年度报告＞全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度不进行利润分配的专项说明公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于＜2025年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（七）审议通过《关于确定董事及高级管理人员2025年综合薪酬的议案》

　　表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权。

　　关联董事周台、李海荣、程治文、蒋岩波回避表决。

　　反对情况：非独立董事王奕深鉴于2025年净利润为负，管理层的薪酬未能体现与利润情况的关联而投反对票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过《关于确定董事及高级管理人员2026年薪酬标准的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事及高级管理人员2025年综合薪酬及2026年薪酬标准的公告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事周台、李海荣、杨益、程治文、蒋岩波回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（九）审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2024年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、 董事会审计委员会决议；

　　3、 董事会薪酬与考核委员会决议；

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

　　2026年4月10日