西藏天路股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：600326       证券简称：西藏天路        公告编号：2026-016号

　　债券代码：188478       债券简称：21天路01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　鉴于西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度出现亏损，且母公司期末未分配利润为负数，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2025年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

　　公司于2026年4月8日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了关于《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现净利润-58,755,830.07元，其中归属于母公司的净利润-56,830,483.85元。2025年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2024年剩余未分配利润 643,801,390.71元，2025年度可供投资者分配的利润为586,970.906.86元。

　　按照《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2025年度亏损，当年每股收益低于0.12元，2025年度不满足实施分红的条件,故2025年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明

　　鉴于公司2025年度业绩亏损且母公司期末未分配利润为负数，根据《公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本在内的其他形式的分配。

　　三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

　　（一）公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况

　　截至 2025年末，公司母公司报表中期末未分配利润为-73,490,250.43 元，合并报表中期末未分配利润为586,970,906.86元。母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为：公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司:一是推进集中统一招标采购管理，合理制定采购计划，科学确定采购批量，综合运用多种采购方法和手段，严格验收把控质量，有效降低采购成本，提高采购效率，同时进一步优化了煤炭供应渠道；二是节能降耗，有效利用峰谷平电价优惠政策，采取设备错峰开停机，在低电价时段提高设备利用率，节约电费；三是原材料烟煤、编织袋、铁矿石采购单价下降，有效降低了综合成本。综合以上因素影响归属于上市公司股东的净利润9,038.27万元，与去年同期相比，其业务盈利能力持续提升。

　　（二）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施：公司高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，已制定了《西藏天路股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

　　四、公司履行的决策程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会关于2025年年度报告的第二次会议审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，同意将上述拟不进行利润分配的预案提请董事会审议。

　　2、董事会意见

　　公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意上述拟不进行利润分配的预案。

　　五、相关风险提示

　　2025年度拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件目录

　　1、董事会审计委员会关于2025年年度报告的第二次会议审核意见；

　　2、第七届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：600326        证券简称：西藏天路           公告编号：2026-015号

　　债券代码：188478        债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2026年4月8日（星期三）以现场与通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以现场和通讯方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于《公司2025年度董事会报告》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、审议通过了关于《公司2025年年度报告及摘要》（含财务决算方案）的议案

　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2025年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　四、审议通过了关于《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案

　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司实现净利润-58,755,830.07元，其中归属于母公司所有者的净利润-56,830,483.85元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2025年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2024年剩余未分配利润643,801,390.71元，2025年度可供投资者分配的利润为586,970,906.86元。

　　按照《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2025年度亏损，当年每股收益低于0.12元，2025年度不满足实施分红的条件。故2025年度不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（2026-016号）。

　　此项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　五、审议通过了关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案

　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　六、审议通过了关于《公司2025年度内部控制审计报告》的议案

　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员确认2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，各位董事在讨论本人薪酬事项时均予以回避。

　　表决结果：各位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权；其余非独立董事和高级管理人员薪酬方案的表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案涉及到董事薪酬的部分需提交公司2025年年度股东会审议。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（2026-017号）。

　　八、审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况报告》的议案

　　本议案经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况报告》。

　　九、审议通过了关于《公司独立董事2025年度述职报告》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

　　此项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十、审议通过了关于《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　十一、审议通过了关于《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的议案

　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　十二、审议通过了《公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　十三、审议通过了关于《公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》的议案

　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

　　十四、审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易的议案》

　　独立董事专门会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事曾朝斌先生回避表决。

　　8名非关联董事一致审议通过了该议案，确认公司及控股子公司2025年度与关联方发生的关联交易金额为17,388.11万元。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易的公告》（2026-018号）。

　　十五、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司积极与上海浦东发展银行拉萨分行交流沟通，现拟向该银行申请6.00亿元综合授信，授信期限不超过3年，具体以银行批复为准。

　　授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。

　　十六、审议通过了《关于公司2026年度经营计划及投资方案的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》。

　　本议案经由董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过了关于《召开公司2025年年度股东会有关事宜的议案》。

　　公司拟召开2025年年度股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：600326       证券简称：西藏天路       公告编号：2026-021号

　　债券代码：188478      债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于召开2025年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年04月17日（星期五）16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年04月10日（星期五）至04月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xztlgf@263.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西藏天路股份有限公司 2025年年度报告》全文及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月17日 （星期五） 16:00-17:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年04月17日（星期五）16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：顿珠朗加先生

　　董事会秘书：胡炳芳女士

　　财务总监：王国金先生

　　独立董事：孙茂竹先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年04月17日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月10日（星期五）至04月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xztlgf@263.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0891-6902701

　　邮箱：xztlgf@263.net

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：600326           证券简称：西藏天路       公告编号：2026-020号

　　债券代码：188478          债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　2025年第四季度新签施工合同情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年第四季度，西藏天路股份有限公司及主要建筑类子公司新签2,000.00万元以上施工合同1项，合同总额2121.94万元。具体如下：

　　单位： 人民币万元

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2026年4月10日