烟台睿创微纳技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688002         证券简称：睿创微纳         公告编号：2026-026

　　转债代码：118030         转债简称：睿创转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年4月9日上午9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3月30日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-017）。

　　（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事2025年度述职报告》。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-018）。

　　（九）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十一）审议通过《关于聘请公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

　　（十二）审议通过《关于批准对外报出公司2025年度审计报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年度审计报告》。

　　（十三）审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年度内部控制审计报告》。

　　（十四）审议通过《审计委员会对天职国际会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告》。

　　（十五）审议通过《关于天职国际会计师事务所履职情况的评估报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

　　（十六）审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张力上、余洪斌、梅亮回避表决。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（十七）审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

　　（十八）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　鉴于公司实施了2025年半年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。

　　根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定及股东会的授权，公司拟对第二类限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由19.635元/股调整为19.555 元/股。

　　除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与股东会审议通过的激励计划一致，根据股东会的授权，本次调整无需再次提交股东会审议。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事马宏、王宏臣、陈文礼回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-020）。

　　（十九）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的激励对象中7名离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票10.625万股。鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的激励对象中52名激励对象2024年度个人考核评价结果为“B+”、“B”，作废其对应考核年度不得归属的限制性股票6.0884万股。

　　本次合计作废失效的限制性股票数量为16.7134万股。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事马宏、王宏臣、陈文礼回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

　　（二十）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2022年限制性股票激励计划的相关规定以及公司股东会的授权，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，可归属数量为421.9116万股，公司将按照本激励计划相关规定为符合归属条件的136名激励对象办理首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属相关事宜。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事马宏、王宏臣、陈文礼回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-022）。

　　（二十一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-023）。

　　（二十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）》。

　　（二十五）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：此议案全体董事回避表决，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

　　（二十六）审议通过《关于制定＜对外捐赠管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《对外捐赠管理制度（2026年4月）》。

　　（二十七）审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《会计师事务所选聘制度（2026年4月）》。

　　（二十八）审议通过《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《委托理财管理制度（2026年4月）》。

　　（二十九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-025）。

　　（三十）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：本议案全部董事需回避表决，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

　　（三十一）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事赵芳彦、王宏臣、陈文礼回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

　　（三十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三十三）审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三十四）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：688002        证券简称：睿创微纳        公告编号：2026-025

　　转债代码：118030        转债简称：睿创转债

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日上午9时在公司会议室召开本届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　尽管公司使用闲置自有资金进行委托理财时选择的产品品种属于安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二） 投资金额

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度合计不超过人民币500,000万元或等值外币，上述额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的委托理财金额不超过该议案审议额度。

　　（三） 资金来源

　　本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

　　（四）投资方式

　　本次委托理财仅限投资于信用评级较高、履约能力较强的商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等。同时提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月9日上午9时在公司会议室召开本届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）委托理财风险

　　尽管公司使用闲置自有资金进行委托理财时选择的产品品种属于安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的投资风险，具体如下：

　　1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化，对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响；

　　2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致委托理财资金不能按时变现；

　　3、信用风险：在进行委托理财资金投资运作过程中，如果所投资的金融产品发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等情况，将对产品的收益产生影响，同时委托理财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品/资产管理人的管理风险和履约风险的影响；

　　4、操作风险：如委托理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失；

　　5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致委托理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

　　（二）委托理财风险控制措施

　　1、公司已建立完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《委托理财管理制度》对委托理财交易原则、审批决策流程、业务管理与核算、风险控制与信息披露等方面作出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　2、公司财务部为委托理财业务的实施和管理部门，负责委托理财产品业务的经办、日常管理和财务核算。公司内审部负责对理财产品进行日常监督，定期或不定期审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并向董事长及董事会审计委员会汇报。公司董事会审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，对提交董事会审议的委托理财议案进行审核并发表意见。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请独立的外部审计机构进行委托理财业务的专项审计。

　　3、公司将严格遵循相关法律法规及公司《委托理财管理制度》的规定进行委托理财事项并按照规定及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营业务正常开展，保证日常经营资金需求和风险可控的前提下进行的。委托理财有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司日常经营造成不利影响。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：688002          证券简称：睿创微纳         公告编号：2026-024

　　转债代码：118030          转债简称：睿创转债

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《烟台睿创微纳技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、 适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

　　公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事

　　公司独立董事实行津贴制，按月发放。独立董事津贴标准为8,000元/月（含税），即9.6万元/年（含税）

　　2、非独立董事

　　公司非独立董事不在公司领取董事津贴。在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按所担任高级管理人员职务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。如高级管理人员在公司兼任其他职位的，该薪酬为其全部职务的薪酬总额。根据高级管理人员实际履职情况，相关薪酬可由公司及/或纳入公司合并报表范围内的子公司承担并支付。

　　在公司担任高级管理人员职务的非独立董事、在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事以及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金、中长期激励收入等构成。其中基本薪酬与公司规模、所在行业、地区的薪酬水平、高级管理人员所承担的责任、风险程度和高管职务贡献等因素挂钩。绩效奖金与当年度集团经营业绩、财务考核指标、绩效指标完成情况挂钩。中长期激励收入按照公司另行实施的激励计划执行。公司确定一定比例的绩效薪酬（2026年度年终奖）在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　四、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

　　公司于2026年3月30日召开薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2026年4月9日召开第四届董事会第三次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　五、其他说明

　　1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

　　3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

　　4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：688002        证券简称：睿创微纳         公告编号： 2026-022

　　转债代码：118030        转债简称：睿创转债

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于公司2022年限制性股票激励计划

　　首次授予部分第三个归属期及预留授予

　　部分第二个归属期符合归属条件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票拟归属数量：421.9116万股。

　　● 归属股票来源：向激励对象定向发行的烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）人民币A股普通股股票。

　　一、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）批准及实施情况

　　（一）本激励计划方案及履行的程序

　　1、本激励计划主要内容

　　（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

　　（2）授予数量：实际授予的限制性股票总量为1811.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额44,602.3750万股的4.06%。其中，首次授予1711.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的3.84%，首次授予部分占本次授予权益总额的94.48%；预留授予100万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.22%，预留授予部分占本次授予权益总额的5.52%。

　　（3）授予价格（调整后）：19.715元/股

　　（4）激励人数：首次授予129人，预留授予42人。

　　（5）具体的归属安排如下：

　　本激励计划首次授予部分限制性股票的归属期限和归属安排如下表：

　　本激励计划预留授予部分限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

　　在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

　　在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

　　（6）任职期限和业绩考核要求：

　　①激励对象归属权益的任职期限要求：激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。

　　②公司层面的业绩考核要求：

　　本激励计划在2022年-2026年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：

　　注：上述“主营业务收入”指经审计的上市公司合并报告所载之主营业务收入。

　　归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

　　③激励对象个人层面的绩效考核要求：

　　激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为S、A、B+、B、C、D六个等级，对应的可归属情况如下：

　　在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人归属系数。

　　激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

　　本激励计划具体考核内容依据《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》执行。

　　2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（1）2022年10月9日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（2）2022年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄俊先生作为征集人，就公司2022年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　（3）2022年10月10日至2022年10月19日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年10月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

　　（4）2022年10月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（5）2022年10月28日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对象名单（截至授予日）进行核实并发表了核查意见。

　　（6）2023年4月27日，公司第三届董事会第七次会议召开，审议通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》，公司拟调整公司2022年激励计划中的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属安排，修订并形成《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要以及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及其摘要。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　同日，公司第三届监事会第七次会议召开，审议通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》。

　　（7）2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　（8）2024年10月24日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

　　（9）2025年4月10日，公司召开薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

　　（10）2025年7月11日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。同意董事会根据《激励计划》的有关规定，对本激励计划授予价格（含预留授予部分）进行调整，由19.715元/股调整为19.635元/股。

　　（11）2026年3月30日公司召开了薪酬与考核委员会2026年第二次会议、2026年4月9日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。薪酬与考核委员会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

　　（二）限制性股票历次授予情况

　　1、首次授予部分限制性股票情况如下：

　　2、预留授予部分限制性股票情况如下：

　　（三）激励对象各期限制性股票归属情况

　　1、首次授予部分限制性股票归属情况如下

　　2、预留授予部分限制性股票归属情况如下

　　二、限制性股票归属条件说明

　　（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

　　2026年4月9日，公司召开第四届董事会第三次会议以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为421.9116万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的136名激励对象办理归属相关事宜。

　　（二）关于本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的说明

　　1、根据归属时间安排，本激励计划首次授予部分即将进入第三个归属期，预留授予部分即将进入第二个归属期

　　根据2022年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予部分第三个归属期为“自首次授予部分限制性股票授予日起42个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起54个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划首次授予部分限制性股票授予日为2022年10月28日，因此本激励计划首次授予部分第三个归属期为2026年4月29日至2027年4月28日。

　　根据2022年限制性股票激励计划的相关规定，预留部分第二个归属期为“自预留授予部分限制性股票授予日起30个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起42个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划预留授予部分限制性股票授予日为2023年10月23日，因此本激励计划预留部分第二个归属期为2026年4月24日至2027年4月23日。

　　2、符合归属条件的说明

　　激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

　　综上所述，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期共计136名激励对象达到归属条件。

　　（三）薪酬与考核委员会意见

　　公司薪酬与考核委员会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的136名激励对象归属421.9116万股限制性股票。本事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、本次归属的具体情况

　　（一）首次授予日：2022年10月28日

　　预留授予日：2023年10月23日

　　（二）归属数量：421.9116万股（其中首次授予部分第三个归属期可归属401.0431万股，预留授予部分第二个归属期可归属20.8685万股）

　　（三）归属人数：136人（其中首次授予部分第三个归属期归属人数99人，预留授予部分第二个归属期归属人数37人）

　　（四）授予价格（调整后）：19.555元/股。

　　（五）股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

　　（六）激励对象名单及归属情况

　　1、首次授予激励对象名单及第三个归属期归属情况

　　注：上表已剔除无法归属的激励对象。

　　2、预留授予激励对象名单及第二个归属期归属情况

　　注：上表已剔除无法归属的激励对象。

　　四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

　　除6名首次授予部分、1名预留授予部分激励对象离职已不在公司任职不符合归属条件外，本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期合计136名激励对象（其中首次授予部分99名，预留授予部分37名）符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的136名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量合计为421.9116万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明

　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

　　经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员马宏先生、王宏臣先生、陈文礼先生、黄艳女士、陈高鹏先生、高飞先生在本公告披露前6个月内没有买卖公司股票的情况。

　　六、限制性股票费用的核算及说明

　　1、公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　2、公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　北京金诚同达（沈阳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留授予部分第二个归属期归属条件已成就。公司尚需待本次归属进入归属期后按照相关规定为符合条件的激励对象办理股票归属事宜。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：688002           证券简称：睿创微纳          公告编号：2026-023

　　转债代码：118030           转债简称：睿创转债

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年4月9日上午9时在公司会议室召开本届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为降低票据管理成本，提高公司及合并范围内子公司票据资产的使用效率，减少货币资金占用情况，公司及合并范围内子公司拟向合作金融机构开展即期余额不超过2亿元人民币的票据池业务，上述额度可循环使用，期限自董事会会议审议通过之日起12个月，具体事项如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指银行接受客户委托,针对客户合法持有的商业汇票设立票据池,为其提供票据托管、票据托收、票据贴现、票据质押融资、票据开立、票据背书、票据追索等一揽子管家式金融服务。

　　2、合作银行

　　公司及合并范围内子公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为合作银行，具体由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自董事会会议决议通过之日起12个月。

　　4、实施额度

　　公司及合并范围内子公司申请共享不超过人民币2亿元的票据池低风险授信额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司以商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）作为质押物，提供最高额质押担保不超过2亿元人民币，该担保不涉及对外担保。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着公司业务规模的扩大，公司及合并范围内子公司在与客户、供应商的结算过程中使用票据的需求不断提升，由于收取销售货款过程中使用票据结算的客户在增加，收取大量的商业汇票，同时公司及合并范围内子公司与供应商合作也需要开具商业汇票来进行结算，因此票据池业务的开展有利于：

　　1、降低管理成本

　　通过开展票据池业务，公司及合并范围内子公司将收到的商业汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于减少管理风险，降低管理成本。

　　2、提高资金使用效率

　　公司及合并范围内子公司可以利用票据池中尚未到期的应收票据作质押，开具不超过质押票据金额的商业汇票，用于结算供应商货款等日常款项，有利于减少资金占用，提高资金使用率。

　　三、票据池业务的风险控制

　　1、流动性风险

　　公司及合并范围内子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据到期日不一致的情况会导致托收资金进入该保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司及合并范围内子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司及合并范围内子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于结算供应商货款等日常款项，随着质押票据到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、组织实施

　　1、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，在授权额度、业务期限内负责具体操作并签署相关合同文件。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　2、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督，独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督和检查。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：688002        证券简称：睿创微纳           公告编号：2026-019

　　转债代码：118030        转债简称：睿创转债

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立时间：1988年12月

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　首席合伙人：邱靖之先生

　　2、人员信息

　　截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

　　3、业务规模

　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

　　4、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　(二)项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：何航，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：孟祥瑞，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：覃继伟，1995年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告4家。

　　2、 上述人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　(三)审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2026年度审计费用为人民币150.00万元（其中：年报审计费用130.00万元；内控审计费用20.00万元）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一)董事会审计委员会审议情况

　　公司于2026年3月30日召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　(二)董事会审议情况

　　公司于2026年4月9日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2026年4月10日