淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达            公告编号:2026-006

　　债券代码:128128           债券简称:齐翔转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于2026年3月28日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2026年4月8日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司高管列席了本次会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　《2025年度董事会工作报告》已在《2025年度报告》第三节管理层讨论与分析和第四节公司治理中披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025年年度报告》。

　　公司独立董事王鸣先生、刘海波先生、黄业德先生向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　2、审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　3、审议并通过了《2025年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司2025年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　4、审议并通过了《2025年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　5、审议并通过了《2025年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　6、审议并通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议并通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司2026年度申请综合授信额度的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　8、审议并通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　9、审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司2025年度计提资产减值准备的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　10、审议并通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

　　11、审议并通过了《关于2026年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司2026年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度开展远期外汇衍生品交易业务的公告》。

　　12、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议并通过，同意继续聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　13、审议并通过了《关于2026年度职工工资总额的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　14、 审议并通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，参与表决人数不足三分之二直接提交董事会审议。因在公司领取薪酬的董事需回避表决，本议案无关联表决人数不足3人，本议案将直接提交至公司2025年年度股东会审议。

　　15、 审议并通过了《关于制定薪酬管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　16、 审议并通过了《关于制定董事会授权管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　17、审议并通过了《关于召集2025年度股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意召开2025年度股东会，并将本次董事会审议的第1、3、4、5、7、8、12、14、15项议案提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

　　3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2026-013

　　债券代码：128128        债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于

　　变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 变更注册资本的情况

　　（一） 变更前注册资本

　　本次变更前公司注册资本为2,842,841,778元。

　　（二）变更原因

　　1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额299,000万元，期限6年。经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。

　　根据有关规定和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股。自前次注册资本变更日至本次注册资本变更日期间（2025年4月10日至2026年3月20日），共有573张“齐翔转2”转换为公司股份，转股数量共计10,657股。

　　综上，因可转债转股导致公司股份总数由2,842,841,778股增加至2,842,852,435股，注册资本相应由2,842,841,778元增加至2,842,852,435元。

　　（三）变更后注册资本

　　本次变更后公司注册资本为2,842,852,435元，公司将对《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关章节进行修订。

　　二、 本次公司章程修订情况

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订须经公司2025年度股东会审议批准后方可生效，同时提请股东会授权董事会及具体经办人办理工商变更登记等相关事宜。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达         公告编号:2026-017

　　债券代码：128128          债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月8日下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2026年4月29日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

　　(2)公司董事和高级管理人员出席或列席会议；

　　(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

　　7、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

　　二、会议审议事项

　　以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告等相关公告文件。

　　上述议案6由股东会以特别决议方式审议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露；公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

　　三、 会议登记

　　1、 出席现场会议登记办法

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证复印件。

　　拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　2、登记时间：2026年5月7日8:00-11:30及13:00-17:00。

　　3、登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话:0533-7699188

　　传真:0533-7699188

　　联系人:车俊侠

　　邮编:255400

　　2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

　　3、会议费用：出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：网络投票的具体流程

　　附件2：授权委托书

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362408”

　　2、投票简称：“齐翔投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年度股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

　　（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东会授权方可参与现场投票。

　　委托人（签名/盖章）：                委托人证件号码：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户：

　　受托人姓名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日