保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司或保变电气）于2026年3月30日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第四十五次会议的通知，于2026年4月9日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第四十五次会议，公司现任9名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：许涛、刘东升、赵永强、鹿盟、张庆元、杨璐、高理迎，参加通讯表决董事：张超、刘延），现场会议由董事长许涛先生主持，公司部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于＜公司2025年年度报告全文及摘要＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。公司2025年年度报告所载财务报告及财务信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　《保定天威保变电气股份有限公司2025年年度报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露，《保定天威保变电气股份有限公司2025年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》披露。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）《关于＜公司2025年度董事会工作报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）《关于＜公司2025年度总经理工作报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　（四）《关于＜公司2025年度财务决算报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）《关于＜公司2026年度财务预算报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）《关于＜公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2025年年初未分配利润-544,966.88万元，2025年度实现净利润1,057.40万元，盈余公积弥补亏损转入32,562.10万元，资本公积弥补亏损转入397,467.68万元，2025年未分配利润为-113,879.70万元。

　　根据《公司法》及本公司章程相关规定，公司2025年度拟不提取法定盈余公积，亦不进行利润分配及资本公积金转增股本或派发红股。

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（七）《关于＜公司2025年度内部控制评价报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。公司2025年内部控制评价报告真实反映了公司内部控制状况；公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告书》。详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告书》。

　　（八）《关于＜公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　（九）《关于＜独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》（该议案涉及独立董事独立性审查，独立董事张庆元、杨璐、高理迎回避表决后，该议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（十）《关于＜公司独立董事2025年度述职报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十一）《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（十二）《关于＜公司对中电装财务有限公司的风险评估报告＞的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事张超、刘延回避表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经公司2026年第二次独立董事专门会议及董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对中电装财务有限公司的风险评估报告》。

　　（十三）《关于＜公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十四）《关于＜公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告》。

　　（十五）《关于＜公司董事会薪酬与考核委员会2025年工作总结报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十六）《关于＜公司2025年度法治合规管理报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　（十七）《关于＜公司2025年度内控体系工作报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　（十八）《关于公司2026年度科研计划的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

　　（十九）《关于公司2026年度审计工作计划的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　（二十）《关于＜公司2026年第一季度报告＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　（二十一）《关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事张超、刘延回避表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经公司2026年第二次独立董事专门会议及董事会战略与投资委员会审议通过。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易公告》。

　　（二十二）《关于保定天威线材制造有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事张超、刘延回避表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经公司2026年第二次独立董事专门会议及董事会战略与投资委员会审议通过。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于保定天威线材制造有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十三）《关于保定新胜冷却设备有限公司冷却设备绿色低碳智慧工厂建设项目的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　保定新胜冷却设备有限公司（以下简称新胜公司）计划实施冷却设备绿色低碳智慧工厂建设项目，项目总投资估算39,533万元，建设周期22个月。

　　该议案经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

　　（二十四）《关于保定天威线材制造有限公司电磁线绿色低碳智慧工厂建设项目的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　保定天威线材制造有限公司（以下简称线材公司）计划实施电磁线绿色低碳智慧工厂建设项目，项目总投资估算57,098万元，建设周期24个月。

　　该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十五）《关于将投资项目纳入公司2026年度固定资产投资计划的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　因公司拟实施新胜公司冷却设备绿色低碳智慧工厂建设项目、线材公司电磁线绿色低碳智慧工厂建设项目，本年度拟将30,600万元纳入投资计划，本次将两个投资项目一并纳入2026年投资计划后，投资计划总额调整为45,188万元。

　　该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十六）《关于修订＜对外捐赠管理办法＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外捐赠管理办法》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十七）《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十八）《关于召开公司二〇二五年年度股东会的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　鉴于本次董事会审议通过的部分议案需提交股东会审议，董事会决定召开公司二〇二五年年度股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　证券代码：600550   证券简称：保变电气  公告编号：临2026-019

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月8日  9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月8日

　　至2026年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2026年4月9日经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，并于2026年4月11日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司、保定同为电气设备有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（三）登记时间：2026年4月30日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）。

　　（四）登记地址：公司战略资本部。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

　　（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

　　（三）联系方式

　　联系人：张彩勃、张磊    电话：0312-3252455

　　传真：0312-3309000       邮政编码：071056

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2026年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　保定天威保变电气股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600550                                                   证券简称：保变电气

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

　　单位：元币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许涛            主管会计工作负责人：苟通泽          会计机构负责人：樊华

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

　　单位：元币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：许涛            主管会计工作负责人：苟通泽          会计机构负责人：樊华

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

　　单位：元币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许涛             主管会计工作负责人：苟通泽         会计机构负责人：樊华

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2026年4月9日