东莞勤上光电股份有限公司 关于变更会计政策的公告

　　证券代码：002638         证券简称：勤上股份         公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2025年12月19日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“19号解释”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自2026年1月1日起施行。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2026年04月10日

　　证券代码：002638                  证券简称：勤上股份                  公告编号：2026-018

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月08日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月30日

　　7、出席对象：

　　(1)截至2026年4月30日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

　　(2)公司董事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。

　　1、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。

　　3、股东可采用现场登记或传真方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。   （二）会议登记时间    2026年5月6日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 ，逾期不予受理。   （三）会议登记地点    地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室    联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736     联系人：房婉旻   （四）其他事项   1、与会人员的食宿及交通费用自理。   2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2026年04月10日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362638”，投票简称为“勤上投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞勤上光电股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                     持股数量：

　　受托人：                                     受托人身份证号码：

　　签发日期：                                 委托有效期：

　　附件3

　　参会回执

　　致：东莞勤上光电股份有限公司

　　本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2026年5月8日(星期五)下午15：00举行的公司2025年度股东会。

　　股东姓名(名称)：

　　身份证号码(营业执照号码)：

　　联系电话：

　　证券账户：

　　持股数量：              股

　　股东签名(盖章)：

　　签署日期：    年   月   日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

　　证券代码：002638          证券简称：勤上股份        公告编号：2026-012

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月09日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、概述

　　根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的未分配利润-2,918,585,035.11元，公司实收股本1,436,594,349.00元，公司2025年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

　　二、导致亏损的原因

　　2025年度，公司实现营业总收入38,601.62万元，较上年同期增长2.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-32,712.19万元，较上年同期下降31.18%，且由于以前年度未弥补亏损金额较大，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

　　三、应对措施

　　公司为提升盈利能力已采取和拟采取的措施如下：

　　1、多种措施并举，努力改善公司主业经营情况，加强智慧照明领域的深耕细作，加大科技研发投入，提高公司产品的市场竞争力；顺应市场发展趋势，不断优化和创新市场销售管理模式；维护好现有的市场和客户的同时，严控费用，降本增效，提升运营效率。

　　2、优化公司资产，加大对应收款项的催收力度，加快现金回收的同时，实现资产的优化，提升经营质量和盈利能力。

　　3、建立健全公司管理体系，提升公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度流程体系，查漏补缺，防患未然，进一步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥审计、财务、法务等部门的协同作用，防范经营风险，进一步提升公司的管理水平。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2026年04月10日

　　证券代码：002638        证券简称：勤上股份        公告编号：2026-017

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月09日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、机构信息

　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：赵焕琪

　　截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

　　2025年度收入总额为40,109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量14家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量2家，复核新三板审计报告数2家。

　　拟签字注册会计师：黄佳琳，2022年10月成为注册会计师，2016年8月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数0家。

　　拟安排的项目质量复核人员：邱尔杰，2009年9月成为注册会计师，2011年12月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量1家，签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　北京德皓国际为公司提供的2025年度财务审计费用为182万元，内部控制审计费用为70万元，与去年相同。定价主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素协商确定。2026年度财务审计费用及内部控制审计费用与2025年度相同。

　　二、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　北京德皓国际在公司的2025年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

　　本次聘请公司审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会事前认可意见

　　经核查，公司拟续聘的北京德皓国际具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务报告及内部控制年度审计的要求。公司拟续聘会计师事务所事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司董事会审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。我们同意公司续聘北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　2026年04月09日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2026年04月10日

　　证券代码：002638          证券简称：勤上股份        公告编号：2026-009

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年04月09日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年03月30日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。

　　二、审议情况

　　经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

　　（一）审议通过了《2025年年度报告及摘要》

　　《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》

　　公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展成果及现阶段实际情况，着眼于公司和全体股东的长远利益，有利于公司持续经营及健康发展。公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

　　《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

　　董事会同意公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币20亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币12亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

　　《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需经过公司股东会审议。

　　（九）审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司，下同）使用不超过10亿元（含10亿元）闲置自有资金和不超过7亿元（含7亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

　　《关于2026年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需经过公司股东会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　因本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。

　　（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十二）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意于2026年05月08日(星期五)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。《关于召开2025年度股东会的通知》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第六届独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司召开的2025年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2026年04月10日

　　证券代码：002638           证券简称：勤上股份        公告编号：2026-016

　　东莞勤上光电股份有限公司关于

　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月09日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第二十四次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》, 因议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度董事、高级管理人员的薪酬总额为686.54万元，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所处行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司实际情况，拟定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

　　（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　（三）薪酬标准

　　在公司（含子公司）担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其薪酬标准按其所任职务核定，并结合其工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。独立董事津贴标准为每人13万元/年，按月平均发放。

　　（四）其他

　　1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2026年04月10日