广东飞南资源利用股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一 为公司申请授信提供担保暨关联交易的公告

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2026-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下：

　　一、关联交易概述

　　根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2026年度公司及子公司拟向银行等机构申请不超过人民币120亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作机构及最终融资额、融资方式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

　　公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生在上述授信额度范围内为公司及子公司提供连带责任保证担保，关联方在保证期间不收取任何担保费用，且无需公司及子公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生为公司关联自然人，其为公司及子公司申请授信提供担保事项构成公司的关联交易。

　　公司于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司关联董事孙雁军先生、何雪娟女士（为孙雁军先生之配偶）、孙启蒙女士（为孙雁军先生之女儿）、何金堂先生（为何雪娟女士之兄长）回避表决。公司独立董事专门会议审议通过本议案。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。由于本次控股股东、实际控制人之一向公司提供无偿担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，无需提交股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　孙雁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，公司现任董事长兼总经理。截至本公告披露日，孙雁军先生直接持有公司35.87%的股份，孙雁军先生之配偶何雪娟女士直接持有公司35.87%的股份；此外，孙雁军、何雪娟夫妇之子孙启航先生持有宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称启飞投资）55.23%的出资额并担任执行事务合伙人，可实际支配启飞投资所持有的公司2.00%的股份表决权。因此，孙雁军、何雪娟夫妇可实际支配公司股份的表决权比例为73.74%。

　　截至本公告披露日，孙雁军先生不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议的主要内容

　　本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生拟对公司及子公司向银行等机构申请授信额度提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保期限和担保方式等事项以实际签署的担保协议为准。保证期间公司及子公司免于向上述担保方支付担保费用，且无需提供任何反担保。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司控股股东、实际控制人之一为公司向银行等机构申请融资事项提供无偿的连带责任担保，解决了公司向银行等机构申请融资提供担保的问题，且公司无需就此事项向其支付任何费用，也无需公司提供反担保，体现了公司控股股东及实际控制人对公司发展的支持。公司控股股东、实际控制人之一本次向公司提供担保事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司及子公司的经营业绩产生不利影响。

　　五、当年年初至今与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　经公司2025年4月10日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，2026年年初至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生为公司取得银行授信提供连带责任保证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用。除上述为公司取得银行等机构授信提供无偿连带责任保证担保以及支付给孙雁军先生任高管的薪酬外，孙雁军先生与公司发生的各类关联交易金额为0元。

　　六、独立董事审核意见

　　2026年4月9日，公司召开独立董事专门会议，对《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》进行了认真审核，并发表了同意的审核意见。

　　七、中介机构意见结论

　　经核查，保荐人认为：公司控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保系正常的融资担保行为，满足公司经营及融资需要，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已经回避表决，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。保荐人对公司控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的审核意见；

　　3、湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　2026年4月11日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2026-021

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　关于董事会秘书不再兼任财务总监

　　暨聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书不再兼任财务总监的情况

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼财务总监李晓娟女士递交的不再兼任财务总监的书面申请。李晓娟女士因工作安排向董事会申请不再兼任财务总监职务，仍继续担任公司董事、董事会秘书职务，该书面申请自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，李晓娟女士持有公司股份28,790股，为股权激励限售股，占公司总股本的0.0051%。李晓娟女士将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规的规定。

　　公司董事会对李晓娟女士在担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任财务总监的情况

　　公司于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任盛勇先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过该议案。

　　盛勇先生具备担任公司相关岗位的任职资格和从业经验，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的审核意见；

　　3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　附件：盛勇先生个人简历

　　盛勇先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，会计硕士，会计师。1997年7月至2002年3月历任正大集团下属公司会计、会计主任等；2002年3月至2013年7月历任中集集团下属公司会计主任、财务主任、财务经理等；2013年7月至2017年4月任深圳光华伟业股份有限公司集团财务总监；2017年5月至2021年5月历任飞利浦（中国）投资有限公司参股公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司、全资子公司深圳磊飞照明科技有限责任公司等公司财务总监；2021年6月至2025年5月任吉安市瑞鹏飞精密科技有限公司集团财务总监；2025年7月至2026年3月任公司董事长助理，2026年3月至今任公司副总经理,2026年4月至今任公司财务总监。

　　截至本公告披露日，盛勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　盛勇先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2026-011

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年3月28日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司2025年年度报告及其摘要符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东会审议。

　　公司董事会审计委员会审议通过本议案中的财务报告部分。

　　（二）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　董事会认为2025年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　公司现任独立董事陈正旭先生、钟敏先生、章小炎先生及报告期内离任独立董事陈军先生、吕慧先生、李建伟先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以总股本561,952,003股为基数，向全体股东每10股派发现金分红0.55元（含税），共计派发现金分红30,907,360.17元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（五）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司董事会审计委员会审议通过本议案，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

　　（六）审议通过了《关于2025年度可持续发展报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度可持续发展报告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过了《关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

　　（九）审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。

　　公司董事2026年度薪酬方案将遵循经股东会审议通过的第三届董事会董事薪酬（津贴）方案：独立董事报酬标准为12万元/年（含税），按月平均发放；非独立董事不因其担任公司董事而额外领取董事津贴；在公司担任具体职务的非独立董事根据其所担任的管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬。

　　基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　本议案涉及全体独立董事薪酬，基于谨慎性原则，独立董事专门会议回避表决。

　　（十）审议通过了《关于确认2025年度非董事高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对公司非董事高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。

　　公司非董事高级管理人员2026年度薪酬方案将遵循经董事会审议通过的第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事专门会议审议通过本议案。

　　（十一）审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司董事会审计委员会审议通过《关于2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》。

　　（十二）审议通过了《关于2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》

　　根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，同意2026年度公司及子公司向银行等机构申请不超过人民币120亿元的综合授信额度。上述授信额度的期限为本议案经股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2027年度授信额度有关授权之日止，在有效期内签订的授信或融资合同无论授信或融资期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该额度在授信期限内可循环使用。公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述授信额度内办理授信等相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度向银行等机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十三）审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》

　　为满足子公司业务发展和经营需要，同意公司及子公司在2026年度为公司合并报表范围内的部分子公司向银行等机构申请综合授信及日常经营需要时提供担保，预计担保额度不超过人民币50亿元，担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币10亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

　　上述担保额度的期限为本议案经股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2027年度担保额度有关授权之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该额度在授权期限内可循环使用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和银行等机构签订的相关担保协议为准。公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述担保额度内办理担保等相关手续，并在上述担保额度内签署一切与担保有关的合同、协议、凭证等法律文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十四）审议通过了《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　关联董事孙雁军先生、何雪娟女士（为孙雁军先生之配偶）、孙启蒙女士（为孙雁军先生之女儿）、何金堂先生（为何雪娟女士之兄长）回避表决。

　　公司独立董事专门会议审议通过本议案，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

　　（十五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为开展授信融资需要，提高资金使用效率，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金投资低风险理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会审议通过本议案，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

　　（十六）审议通过了《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》

　　为提高资金使用效率，降低资金成本，同意公司将合法持有的不超过人民币30亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向银行等机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务。额度内可循环使用，质押额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述质押额度内办理质押等相关手续，并在上述质押额度内签署一切与质押有关的合同、协议、凭证等法律文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十七）审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东会审议。

　　公司董事会审计委员会审议通过本议案，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

　　（十八）审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案》

　　同意公司增加商品期货套期保值业务保证金额度，投入的保证金余额由不超过30,000万元调整为不超过50,000万元，期限为自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东会审议。

　　公司董事会审计委员会审议通过本议案，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

　　（十九）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　同意聘任盛勇先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书不再兼任财务总监暨聘任财务总监的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过本议案。

　　（二十）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月制定）》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的审核意见；

　　3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2026-015

　　广东飞南资源利用股份有限公司关于

　　2026年度向银行等机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：

　　一、本次向银行等机构申请综合授信额度的基本情况

　　根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2026年度公司及子公司拟向银行等机构申请不超过人民币120亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作机构及最终融资额、融资方式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

　　上述授信额度的期限为本议案经股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2027年度授信额度有关授权之日止，在有效期内签订的授信或融资合同无论授信或融资期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该授信额度在授信期限内可循环使用。

　　公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述授信额度内办理授信等相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

　　二、备查文件

　　第三届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　2026年4月11日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2026-022

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）2025年度报告已于2026年4月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年度经营业绩等情况，公司定于2026年4月17日（星期五）15:00--17:00，在全景网提供的网上互动平台举办2025年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与互动交流。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理孙雁军先生，董事、董事会秘书李晓娟女士，副总经理、财务总监盛勇先生，独立董事章小炎先生，保荐代表人赵伟先生，具体以当天实际参会人员为准。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司董事会

　　2026年4月11日