浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600352             证券简称：浙江龙盛             公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月8日   13点30分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月8日

　　至2026年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的法人股东，其法定代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件及授权委托书原件（格式见附件）。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“参加股东会”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部，联系人：李霞萍，联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589。

　　（四）登记时间：2026年5月4日-5月7日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　六、 其他事项

　　出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第十届董事会第六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江龙盛集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600352             证券简称：浙江龙盛           公告编号：2026-011号

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟向银行申请不超过等值人民币500亿元的授信额度。

　　●该事项尚需股东会进行审议。

　　一、向银行申请授信的主要情况

　　为满足公司及下属控股子公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司及各控股子公司拟向各家银行申请总额不超过等值人民币500亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　截至2025年末，公司及下属控股子公司银行授信额度总额为人民币 432.11亿元，其中已使用授信额度为人民币 150.19亿元，未使用额度为人民币 281.92亿元。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月9日召开公司第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。同时董事会提请股东会授权公司董事长及控股子公司法定代表人根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司董事会

　　二O二六年四月十一日

　　证券代码：600352              证券简称：浙江龙盛           公告编号：2026-009号

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营情况、考核体系等实际情况，并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

　　一、2026年度董事薪酬方案

　　1、适用对象

　　公司 2026年度任期内的董事。

　　2、适用期限

　　董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

　　3、薪酬标准

　　（1）非独立董事

　　非独立董事津贴人民币12万元/年（税前），不在公司担任董事以外职务的董事不额外领取薪酬。在公司同时担任其他职务的非独立董事（包括职工董事），按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬，其薪酬原则上由基本工资、绩效薪酬（含月度绩效工资及年度绩效工资）、中长期激励收入和福利补贴等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的个人考核结果核定。

　　（2）独立董事

　　公司独立董事津贴人民币15万元/年（税前），独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　4、其他规定

　　（1）公司独立董事津贴和非独立董事津贴均按月发放。

　　（2）公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　（3）公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。

　　（4）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

　　二、2026年度高级管理人员薪酬方案

　　1、适用对象

　　公司 2026年度任期内的高级管理人员。

　　2、适用期限

　　高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

　　3、薪酬标准

　　（1）月薪：

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，其薪酬原则上由基本工资、绩效薪酬（含月度绩效工资及年度绩效工资）、中长期激励收入和福利补贴等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的个人考核结果核定。总经理基本月薪8万元（税前），其余高级管理人员基本月薪均为3万元（税前）。

　　（2）总经理奖励基金目标考核：

　　2026年度公司高级管理人员目标考核如下：确定2026年度考核基数目标为归属于上市公司股东的净利润15亿元，完成该基本净利润目标的，按不高于3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标净利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在20%范围内的，按不高于5%的计提比例提取超额考核奖，超20%以上部分按不高于10%的计提比例提取超额考核奖。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。上述总经理奖励基金目标考核作为公司高级管理人员考核依据，若达到考核目标，经董事会薪酬与考核委员会同意、并经董事会审议通过后，可以计提相应的奖励基金，用于总经理及其他高级管理人员的薪酬支出。

　　4、其他规定

　　（1）公司高级管理人员基本薪酬均按月发放，绩效薪酬与考核挂钩，经审批后按规定发放。

　　（2）公司高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　（3）公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。

　　（4）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、薪酬与考核委员会审议

　　公司于2026年4月9日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员为公司董事，因此对2026年度董事薪酬方案回避表决，直接提交董事会审议。对2026年度高级管理人员薪酬方案，董事会薪酬与考核委员会认为：公司结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2026年度高级管理人员薪酬方案，该薪酬方案公平、合理，充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况，符合公司有关薪酬政策、考核标准。因此，同意将2026年度高级管理人员薪酬方案提交董事会审议。

　　2、董事会会议审议

　　公司于2026年4月9日召开第十届董事会第六次会议审议《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中关于2026年度董事薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议，审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司董事会

　　二O二六年四月十一日

　　公司代码：600352                                                  公司简称：浙江龙盛

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日母公司累计未分配利润为450,042,414.24元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利1.00元（含税），资本公积金不转增股本。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，国内染料行业整体处于成本承压、格局优化的调整阶段。作为全球最大染料生产、消费与出口国，我国染料行业仍受产能阶段性过剩、市场低价竞争等因素制约，全年产品价格下移。下游印染行业运行平稳，根据国家统计局公布的数据，2025年印染行业规模以上企业印染布产量577.3亿米，同比增长0.92%，为染料需求提供基本支撑，根据中国染料行业协会统计，2025年国内染料产量约96.4万吨，同比增长2.55%。成本端，上游关键原料价格相对平稳，行业整体以消化库存、稳定生产、控制成本为主线，中小企业经营压力加大，落后产能持续出清。行业竞争格局进一步向头部集中，具备产业链一体化、技术与规模优势的龙头企业竞争力更强。

　　报告期内，公司核心中间体产品（间苯二胺、间苯二酚）所在行业整体保持平稳态势，行业发展逐步向集约化、绿色化、高端化演进。尽管2025年行业内有少量新增产能投放，但受环保安全督查常态化、高危工艺生产门槛提升影响，新增产能释放有限，间苯二胺、间苯二酚市场供需结构未发生显著改变，行业竞争格局保持相对稳定。得益于公司作为行业头部企业的规模优势、技术壁垒及产业链一体化优势，公司在间苯二胺、间苯二酚领域持续稳居全球行业龙头地位，核心竞争力进一步巩固。

　　公司目前主营两大核心业务：一是以染料、助剂为主的纺织用化学品业务；二是以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务，上述业务均处于全球行业龙头地位，是公司营业收入与利润的主要来源。其中，染料和助剂主要应用于纺织物印染；间苯二胺为重要有机合成原料，广泛用于染料、芳纶、间苯二酚、间氨基苯酚等领域；间苯二酚主要用于橡胶粘合剂、合成树脂等领域。报告期内，公司主营产品未发生重大变化。

　　经营模式方面，公司染料、助剂业务由所属事业部根据生产需求组织采购，生产以 “以销定产” 为主，由销售部门结合市场形势及客户订单制定生产计划，实现合理有序生产。销售分为国内、国外两大市场，国内采用经销商与直接销售相结合模式，国外以终端客户直接销售为主。中间体业务原材料同样根据生产情况采购，生产模式亦以 “以销定产” 为主，销售以直接销售为主。报告期内，公司整体经营模式未发生重大变化。

　　报告期内，国内染料行业竞争日趋激烈，行业整体利润水平偏低且部分企业出现亏损，产品价格承压下行。公司充分发挥染料行业龙头优势，通过提升产量、降本增效、优化库存、拓展渠道、调整产品结构等举措，持续提高综合竞争力。2025年度公司全球染料销售量实现同比增长，其中分散染料销量创历史新高，行业领先地位进一步巩固。

　　中间体业务方面，尽管行业内有少量新进入者及新增产能规划，但在环保安全督查常态化、高危工艺准入门槛持续提升的背景下，行业实际产能释放有限，整体竞争格局保持稳定。公司凭借核心技术、规模效应及产业链一体化优势，在间苯二胺、间苯二酚等核心产品领域，产能规模、技术储备及市场覆盖均位居全球前列，行业主导地位持续强化，为2026年行业格局优化奠定了坚实基础。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司实现营业收入133.13亿元，同比减少16.18%；利润总额23.53亿元，同比减少16.32%；归属于上市公司股东的净利润18.29亿元，同比减少9.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16.06亿元，同比减少12.59%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用