宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

　　证券代码：603305       证券简称：旭升集团         公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月27日  14点30分

　　召开地点：宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月27日

　　至2026年4月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2026年4月10日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过，详见2026年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2，3，4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参与投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(七) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件一）、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

　　（2）自然人股东：须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记时间：

　　2026年4月24日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

　　3、 登记地点： 公司董事会办公室（宁波市北仑区沿山河南路68号）

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。截止时间：2026年4月24日下午17时。

　　六、 其他事项

　　1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东会的投票表决。

　　2、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　3、联系人：公司董事会办公室  电话：0574-55223689  传真：0574-55841808

　　邮箱：xsgf@nbxus.com

　　4、联系地址：宁波市北仑区沿山河南路68号公司董事会办公室 邮编：315806

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波旭升集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603305        证券简称：旭升集团         公告编号：2026-016

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年4月7日以邮件方式发出，会议于2026年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订＜公司章程＞的议案》

　　为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控绩效，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由7名调整到9名，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整公司董事会成员人数并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-017）。

　　（二）审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

　　为有效调动公司独立董事的工作积极性，更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合独立董事的专业背景和公司经营情况等因素，公司拟将第五届独立董事津贴标准从每人6万元人民币/年（含税）调整至每人8万元人民币/年（含税）。

　　独立董事李圭峰、王伟良、彭力明回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数，本议案直接提交公司董事会审议。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整公司独立董事年度津贴的公告》（公告编号：2026-018）。

　　（三）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　因公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举。

　　3.1提名张靖为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.2提名徐旭东为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.3提名洪素丽为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.4提名段辉泉为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.5提名江明津为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经过公司第四届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

　　（四）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　因公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举。

　　4.1提名杨华军为第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.2提名陈镇喜为第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.3提名彭力明为第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经过公司第四届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

　　（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司董事会提请召开公司2026年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：603305              证券简称：旭升集团             公告编号：2026-019

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　关于公司董事会提前换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定于2027年7月21日届满，鉴于公司原控股股东、实际控制人徐旭东与广州工业投资控股集团有限公司、广州工控汽车零部件集团有限公司完成股权交割事项，公司控股股东已由徐旭东变更为广州工业投资控股集团有限公司，上市公司的实际控制人已由徐旭东变更为广州市人民政府。具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站披露的《宁波旭升集团股份有限公司关于公司控股股东完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2026-013）。为顺利推动公司控制权变更后续事宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及双方签署的相关协议约定，公司董事会拟提前进行换届选举。

　　一、董事会换届情况

　　公司于2026年4月10日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故本议案需以《关于调整公司董事会成员人数并修订＜公司章程＞的议案》经股东会审议通过为生效前提。公司第五届董事拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名以及职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。

　　经控股股东广州工业投资控股集团有限公司提名，且经公司第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名张靖先生、洪素丽女士、段辉泉先生、江明津先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈镇喜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。持股5%以上的股东徐旭东先生提名其本人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名杨华军先生、彭力明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中杨华军先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

　　上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或上海证券交易所认可的独立董事学习证明，《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在上海证券交易所披露的相关文件。公司将向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

　　公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制进行。公司第五届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

　　二、其他情况说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波旭升集团股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月11日

　　附：董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　张靖，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历、工商管理硕士学位，历任广州万宝集团压缩机有限公司副总经理，广州万固压缩机有限公司党支部书记、总经理，广州万宝集团冰箱有限公司党总支书记、总经理。现任广州工业投资控股集团有限公司运营管理部总经理、广州万宝集团冰箱有限公司董事长、广州森宝电器股份有限公司董事长、广州万宝电机有限公司董事长、广州万固压缩机有限公司副董事长。

　　截至本公告披露日，张靖先生未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　徐旭东，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院研修班结业，工程师，浙江省第十四届人民代表大会代表。历任宁波旭升机械有限公司董事、总经理，丽水旭耀贸易有限公司执行董事、经理，现任宁波旭升集团股份有限公司董事长、总经理，香港旭日实业有限公司董事，宁波树升科技有限公司董事、经理。

　　截至本公告披露日，徐旭东先生及其一致行动人持有公司249,820,136股股份，占上市公司总股本的比例为21.6162%，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　洪素丽，女，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历、管理学硕士学位。历任广州工业投资控股集团有限公司办公室主任，投资管理部总经理。现任广州工业投资控股集团有限公司董事会秘书、首席投资官，广州储能集团有限公司董事，广州汽车集团股份有限公司董事、广州工控汽车零部件集团有限公司董事长，广州工控资本管理有限公司董事，广州工控万宝融资租赁有限公司董事，孚能科技（赣州）股份有限公司董事、广东金明精机股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，洪素丽女士未直接持有公司股票，为控股股东高级管理人员，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　段辉泉，男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历、管理学学士学位，高级会计师。历任广州日宝钢材制品有限公司财务部长、北京鼎汉技术集团股份有限公司副总裁、财务总监。现任公司副总经理、财务负责人。

　　截至本公告披露日，段辉泉先生未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　江明津，男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历、经济学学士学位，历任广州工业投资控股集团有限公司投资管理部资本运作主管、广州金邦液态模锻技术有限公司党支部委员、董事、副总经理。现任广东鸿邦金属铝业有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，江明津先生未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　独立董事候选人简历：

　　杨华军，男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大学财务管理专业博士。拥有注册会计师、律师、注册税务师资格以及独立董事资格，现任浙江万里学院会计系副教授、北京炜衡（宁波）律师事务所兼职律师、荣安地产（SZ.000517）独立董事、宁波寰采星科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，杨华军先生未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　陈镇喜，男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，新加坡南洋理工大学材料工程工科一级荣誉学士，新加坡国立大学应用经济学硕士和南洋理工大学经济学博士，德国基尔大学博士后。现为华南理工大学经济与金融学院教授、博士生导师、副院长。

　　截至本公告披露日，陈镇喜先生未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　彭力明，男，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，九三学社社员。历任湖北汽车工业学院专任教师，宁波市海伯精机制造有限公司工程师；现任宁波职业技术大学教授、公司独立董事。

　　截至本公告披露日，彭力明先生未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：603305               证券简称：旭升集团             公告编号：2026-018

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　关于调整公司独立董事年度津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》，具体情况如下：

　　为有效调动公司独立董事的工作积极性，更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合独立董事的专业背景和公司经营情况等因素，公司拟将第五届独立董事津贴标准从每人6万元人民币/年（含税）调整至每人8万元人民币/年（含税）。

　　鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数，无法形成有效决议，本议案直接提交公司董事会审议。

　　独立董事王伟良先生、李圭峰先生、彭力明先生回避表决。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议审议，审议通过后正式执行。

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：603305                 证券简称：旭升集团             公告编号：2026-017

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　关于调整公司董事会成员人数并

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控绩效，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由7名调整到9名，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。

　　鉴于公司拟调整公司董事会人数，公司将对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会并以特别决议方式审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月11日