广西农投糖业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000911           证券简称：广农糖业          公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1.会议召开情况

　　（1）会议召开的时间：

　　①现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）15:30开始。

　　②网络投票时间：2026年4月10日（星期五）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长罗应平先生

　　（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2.股东及股东代理人出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东243人，代表股份216,096,986股，占公司有表决权股份总数的53.9811％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份213,057,181股，占公司有表决权股份总数的53.2217％。

　　通过网络投票的股东238人，代表股份3,039,805股，占公司有表决权股份总数的0.7593％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份3,089,305股，占公司有表决权股份总数的0.7717％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份49,500股，占公司有表决权股份总数的0.0124％。

　　通过网络投票的中小股东238人，代表股份3,039,805股，占公司有表决权股份总数的0.7593％。

　　3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况：

　　（1）公司在任董事9人，出席6人，其中董事陈宇宁先生、职工董事莫政融先生、独立董事李坚斌女士因公务原因请假；

　　（2）公司董事会秘书列席了会议；

　　（3）见证律师列席了会议；

　　（4）公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2.提案的审议和表决情况

　　提案1.00 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份153,052,709股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意61,340,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2973％；反对1,507,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3910％；弃权196,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3117％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,385,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8452％；反对1,507,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.7941％；弃权196,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3607％。

　　表决结果：该提案获得表决通过。

　　提案2.00 关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案

　　本议案属于关联事项，关联股东南宁产业投资集团有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意154,489,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9414％；反对1,458,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9340％；弃权194,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1246％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,436,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4961％；反对1,458,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.2080％；弃权194,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2959％。

　　表决结果：该提案获得表决通过。

　　提案3.00：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意214,403,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2162％；反对1,536,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7109％；弃权157,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,395,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.1721％；反对1,536,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7264％；弃权157,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1015％。

　　表决结果：该提案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　2.律师姓名：梁定君、邓心倩

　　3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月11日