上海合合信息科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688615        证券简称：合合信息        公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年4月10日

　　（二） 股东会召开的地点：静安区江场西路277号北上海大酒店三楼会议厅A厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6。

　　2、 涉及关联股东回避表决的议案：镇立新、陈青山、龙腾、上海目一然投资中心（有限合伙）、端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）已对议案3回避表决。

　　3、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

　　律师：顾海涛、杨海

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月11日