河南平高电气股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600312       证券简称：平高电气         公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月19日   9点30分

　　召开地点：河南平高电气股份有限公司本部

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日

　　至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2026年4月11日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　3.异地股东可以信函或邮件方式办理出席登记，邮件以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　4.出席会议登记时间：2025年5月14日上午8:30—11:30，下午15:00—17:30。

　　5.登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1.与会人员的交通费、食宿费自理。

　　2.会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，邮箱：pinggao@pg.cee-group.cn，联系人：铁金铭。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南平高电气股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600312           股票简称：平高电气             编号：2026—012

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于董事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于2026年4月17日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

　　公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　股票代码：600312              股票简称：平高电气           编号：2026-007

　　河南平高电气股份有限公司关于董事、

　　高级管理人员2025年度薪酬确认

　　及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为严格落实国资管理机构监管要求及河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理制度，精准核算并规范董事、高级管理人员薪酬分配，进一步完善激励约束机制，持续提升公司治理效能，推动公司长期高质量可持续发展，现依据《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际，确认2025年董事及高级管理人员薪酬情况，制定2026年董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

　　经核算确认，2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况如下：

　　备注：非独立董事、高级管理人员2025年在公司领取的报酬包含2024年度延期绩效兑现，结合任职时间、业绩评价结果核算发放。2025年度绩效兑现在2026年及之后年度递延发放。

　　二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　（一）适用对象

　　在公司领取薪酬或津贴的董事；在公司领取薪酬的高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　董事薪酬方案自股东会审议通过之日起执行，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起执行，至新的薪酬方案通过之日起终止。

　　（三）薪酬方案

　　1.在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，结合当年经营业绩、工作绩效等确定并领取薪酬。

　　2.未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　3.独立董事领取固定津贴，标准为10万元/年，按月发放。

　　4.高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于薪酬总额的50%。

　　5.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。

　　6.除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

　　三、审议程序

　　公司召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第九届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，其中《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　股票代码：600312             股票简称：平高电气           编号：2026-006

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于计提2025年度信用减值

　　及资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况

　　为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产开展减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　（一）应收款项坏账准备

　　公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备，2025年共计提1816万元，其中应收账款计提990万元，其他应收款计提512万元、应收票据计提228万元、合同资产计提438万元、其他非流动资产转回352万元。

　　（二）存货跌价准备

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2025年末公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备5304万元。

　　（三）无形资产减值准备

　　公司于每年资产负债表日对无形资产进行减值测试，对未来可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备。2025年，公司聘请中和资产评估有限公司对无形资产进行减值测试，对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的自主研发无形资产计提减值准备2443万元、开发支出计提减值准备96万元。

　　（四）固定资产及在建工程减值准备

　　公司于每年资产负债表日对固定资产、在建工程等长期资产进行减值测试，对未来可收回金额低于账面价值的计提减值准备。2025年，公司聘请中和资产评估有限公司对固定资产、在建工程进行减值测试，对资产账面价值高于其可收回金额的在建工程计提减值准备168万元。

　　二、上述计提对公司财务状况的影响

　　本次计提的资产减值准备减少公司2025年度合并报表利润总额9827万元，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加公允、真实可靠反映公司资产状况。本次计提减值不会对公司正常生产经营带来重大影响。

　　三、审核意见

　　公司召开了第九届董事会审计委员会2026年第二次会议、第九届董事会第十七次会议，分别审议通过了《公司计提2025年度信用减值及资产减值准备报告》。

　　公司审计委员会认为：公司基于谨慎性原则，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，能够客观、公允反映报告期末公司的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。同意本次计提信用减值及资产减值准备9827万元，并将本议案提交公司董事会审议。

　　公司董事会认为：本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意基于谨慎性原则，计提2025年度信用减值及资产减值准备9827万元。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月11日