上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于开展期货和外汇衍生品套期保值业务的公告

　　证券代码：605208         证券简称：永茂泰         公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　本次开展期货和外汇衍生品套期保值业务事项已经公司2026年4月9日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司开展期货套期保值业务，存在期货价格发生与公司预判趋势相反方向波动的风险，存在期货和现货基差拉大的风险，存在因不能及时补充保证金而被强行平仓的风险，存在交易品种流动性降低导致无法以预定价格成交的风险，存在因交易对手方到期不履行合约导致无法进行实物交割的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管政策等重大变化或公司对规则、流程执行不到位导致期货市场大幅波动或公司违规风险。

　　公司开展外汇衍生品套期保值业务，存在市场汇率、利率发生与公司预判趋势相反方向波动的风险，存在因公司流动资金不足而无法完成交割的风险，存在因交易对手方不履行合约或订单调整、应收款项逾期、境外投资项目变动等原因导致到期无法履约的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管政策等重大变化或公司对规则、流程执行不到位导致汇率、利率大幅波动或公司违规风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司开展期货和外汇衍生品交易的目的是套期保值。

　　公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，需采购原材料纯铝、废铝、硅、铜、镍等，其中纯铝、硅、铜采购主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格，新废铝采购基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定，旧废铝采购主要通过参考废铝市场报价；公司铝合金产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，汽车零部件定价主要考虑原材料、人工、制造费用、合理利润等因素，其中铝价作为产品定价的基价，铝合金基价主要按月度铝均价执行，汽车零部件基价按月度、季度、半年度或年度铝均价执行。因此，公司日常经营中存在因大宗商品市场价格大幅波动导致的公司采购成本上升、库存价格下跌等生产经营风险，公司拟通过开展期货套期保值业务，控制并降低采购成本和锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。

　　公司汽车零部件业务存在出口，收款以美元或欧元结算，面临较大的汇率波动风险；同时，公司拟开展境外投资项目，持有外汇也存在汇率、利率波动风险。公司开展外汇衍生品套期保值业务主要是为了充分利用外汇衍生品的套期保值功能，锁定远期汇率及利率，降低汇率、利率波动对公司经营业绩的不利影响。

　　（二）交易金额

　　根据公司生产经营中采购、销售规模测算，公司开展期货套期保值业务预计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为10,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为60,000万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

　　根据公司出口订单及持有外汇测算，公司开展外汇衍生品套期保值业务预计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为10,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为30,000万元人民币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司将在上述额度范围内，与银行签订外汇衍生品交易合约。

　　（三）资金来源

　　本次开展期货和外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　1、期货套期保值

　　（1）交易品种包括铝、铝合金、铜、镍、工业硅及其他符合公司及子公司主业经营需要的品种。

　　（2）交易工具为期货合约。

　　（3）交易场所为上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司期货套期保值业务条件的期货交易所。

　　（4）交易类型：

　　①根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值；

　　②对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；

　　③对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；

　　④对已持有的现货库存进行卖出套期保值。

　　2、外汇衍生品套期保值

　　（1）交易币种为美元、欧元、新加坡元、墨西哥比索、印尼卢比及其他符合公司及子公司主业经营需要的币种。

　　（2）交易工具为外汇衍生品交易合约，包括远期合约、掉期合约、互换合约、外汇期权合约及其他外汇衍生品合约。

　　（3）交易场所为银行。

　　（4）交易类型：

　　①根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值；

　　②根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率计息负债的本息偿还进行套期保值。

　　（五）交易期限

　　本次授权在交易额度范围内进行期货和外汇衍生品交易的期限为自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月9日召开第三届董事会第十九次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》和《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。上述议案尚需提交股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）期货套期保值业务风险分析及风控措施

　　1、期货套期保值业务风险分析

　　公司开展期货套期保值业务，主要是为了控制并降低采购成本和锁定利润，控制主营业务风险，不以获取投资收益为目的。但在业务开展过程中仍存在以下风险：

　　（1）市场风险。在公司锁定期货价格后，其后续价格可能发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，可能导致采购锁定价格高于最终市场价或销售锁定价格低于最终市场价，另外，期货和现货基差也可能因市场波动而拉大，导致公司未达到套期保值目的，存在给公司主业经营造成损失的风险。

　　（2）流动性风险。如持仓期货大幅亏损，可能存在因公司资金划拨延迟、不能及时补充保证金而被强行平仓带来损失；如交易品种流动性降低，公司无法及时以预定价格成交，导致交易结果与预定方案偏差较大，从而带来损失。

　　（3）信用风险。公司开展期货套期保值业务，到期如拟进行实物交割，存在因交易对手方不履行合约而给公司带来的损失。

　　（4）操作风险。期货套期保值业务专业性强、复杂度高，如业务和内控流程执行偏差、员工违反职业道德、发生信息和交易系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败，可能导致部分交易品种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，从而导致部分交易不符合套期保值要求或者造成损失的风险。

　　（5）法律风险。期货品种所在行业监管政策，以及期货或套期保值监管规则发生重大变化，或对相关监管规则、公司内控流程执行不到位，可能导致期货市场发生大幅波动或公司套期保值业务出现违规风险。

　　2、期货套期保值业务风控措施

　　（1）专业人员配备。公司期货套期保值业务由业务、交易、内控、财务、信披、决策等不同职能的人员负责，各司其职，对现货及期货价格及套期保值策略进行相对专业的判断和设计，并控制风险、规范核算和披露。

　　（2）管理制度。公司制定了《套期保值管理制度》，明确了各部门职责、业务流程和止损限额等风控措施。

　　（3）决策程序。公司开展期货套期保值业务，需提交董事会审议，并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东会审议。日常执行中，需由不同部门申请或审核后，提交公司期货套期保值业务领导小组决策。

　　（4）报告制度。公司《套期保值管理制度》规定了现货、期货交易及套期保值盈亏信息汇总并定期报告的流程，以便期货套期保值业务领导小组和相关部门及时掌握进展。

　　（5）风险监控措施。公司内控部门负责关注和评估各类风险，将风险信息定期发送期货套期保值业务领导小组，并与相关部门拟订交易风险应急处置预案；发生重大风险时，及时做出预警，与相关部门拟订风险处置方案并执行。

　　（6）止损限额。公司设定：期货交易已确认损益及浮动亏损金额，或者开展套期保值业务的，将套期工具与被套期项目价值变动加总后的已确认损益及浮动亏损金额，达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的5%且绝对金额超过800万人民币，为亏损预警线；达到10%且超过1,000万元，为止损平仓线。

　　（7）其他措施。公司严格控制期货套期保值业务规模，要求用于套期保值的期货数量、期限不得超过销售计划或合同、订单对应的现货数量、期限。对于因市场、政策等其他原因导致实际销售减少或销售计划缩减，从而出现超出销售用量之外的现货库存，需要开展现货库存的卖出套期保值时，用于套期保值的期货数量、期限不得超过库存现货数量和卖出期限。

　　（二）外汇衍生品套期保值业务风险分析及风控措施

　　1、外汇衍生品套期保值业务风险分析

　　公司开展外汇衍生品套期保值业务，主要是为了控制出口业务和持有外汇的汇率、利率波动风险，不以获取投资收益为目的。但在业务开展过程中仍存在以下风险：

　　（1）市场风险。在公司锁定远期汇率、利率后，市场汇率、利率后续可能发生与公司预判趋势相反方向的波动，导致公司未达到套期保值目的，存在给公司造成汇兑损失或利息损失的风险。

　　（2）流动性风险。开展外汇衍生品套期保值业务会占用公司一定的流动资金或银行授信额度，在交割时也需要有足额资金供清算，可能存在因公司流动资金不足而无法完成交割的风险。

　　（3）信用风险。公司开展外汇衍生品套期保值业务，存在因交易对手方不履行合约而给公司带来的损失的风险，或者订单调整、应收款项逾期、境外投资项目变动等原因，导致开展的外汇衍生品套期保值业务到期无法履约的风险。

　　（4）操作风险。外汇衍生品套期保值业务专业性强、复杂度高，如业务和内控流程执行偏差、员工违反职业道德、发生信息和交易系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败，可能导致部分交易币种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，从而导致部分交易不符合套期保值要求或者造成损失的风险。

　　（5）法律风险。国内外法律法规、进出口、境外投资及外汇、利率监管政策等发生重大变化，或公司对相关监管规则、公司内控流程执行不到位，可能导致汇率、利率发生大幅波动或公司外汇衍生品套期保值业务出现违规风险。

　　2、外汇衍生品套期保值业务风控措施

　　（1）专业人员配备。公司外汇衍生品套期保值业务由财务部拟订方案和操作，其他部门各司其职，对汇率、利率波动及外汇衍生品套期保值策略进行相对专业的判断和设计，并控制风险、规范核算和披露。

　　（2）管理制度。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确了各部门职责、业务流程和止损限额等风控措施。

　　（3）决策程序。公司开展外汇衍生品套期保值业务，需提交董事会审议，并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东会审议。日常执行中，由财务部根据业务部门测算情况拟订交易方案，提交董事长和总经理决策。

　　（4）报告制度。公司《外汇衍生品交易业务管理制度》规定了外汇衍生品交易信息登记及盈亏汇总并定期报告的流程，以便董事长、总经理和相关部门及时掌握进展。

　　（5）风险监控措施。公司财务部负责关注和评估外汇衍生品套期保值业务的各类风险，并与相关部门拟订交易风险应急处置预案；发生重大风险时，及时报告相关部门和董事长、总经理，并提交分析报告和解决方案。内审部监督风控执行情况。

　　（6）止损限额。公司设定：外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额，或者开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，将套期工具与被套期项目价值变动加总后的已确认损益及浮动亏损金额，达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的5%且绝对金额超过800万元人民币，为亏损预警线；达到10%且超过1,000万元人民币，为止损线。

　　（7）其他措施。公司开展外汇衍生品套期保值业务，选择具备合法经营资格、信用良好且长期合作的外汇指定银行为交易对手方，并审慎审查合约条款，不得与不具备合法经营资格的机构进行交易；公司关注出口合同履行、客户应收账款管理、公司境外投资项目进展和持有外汇及汇率、利率波动情况，并控制外汇衍生品交易业务规模不超过出口业务及持有外汇的风险管理所需。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　公司开展期货套期保值业务，可控制并降低采购成本和锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。但同时，也存在期货价格可能发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，导致采购锁定价格高于最终市场价或销售锁定价格低于最终市场价，或者部分期货交易品种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，从而未达到套期保值目的的风险。

　　公司开展外汇衍生品套期保值业务，是公司与外汇指定银行协商签订外汇衍生品交易合约，约定未来办理外汇相关业务的外币币种、金额、汇率或利率、期限，到期时，即按照该合约的约定办理外汇相关业务。由于外汇衍生品交易把汇率、利率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理外汇相关业务的汇率，所以这种方法能够降低汇率、利率波动风险。但同时，也存在市场汇率、利率发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，或者部分外汇衍生品交易币种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，从而未达到套期保值目的的风险。

　　（二）会计处理

　　公司将按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》的相关规定及其指南，对期货和外汇衍生品套期保值业务进行会计处理。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：605208           证券简称：永茂泰          公告编号：2026-025

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午3:00至4:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络在线交流

　　● 投资者可于2026年4月13日（星期一）至4月17日（星期五）下午4:00前通过上证路演中心“预征集问答”栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月11日披露2025年年度报告、2025年年度利润分配方案等公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况及现金分红等具体情况，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将召开2025年度业绩暨现金分红说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次业绩暨现金分红说明会将采取网络方式举行，公司将与投资者就公司2025年度经营成果、财务状况及现金分红等具体情况，以及公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午3:00至4:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：网络在线交流

　　三、参加人员

　　董事长：徐宏

　　董事兼总经理：王斌

　　独立董事：周栋

　　财务总监：范玥

　　董事会秘书：王光普

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年4月20日（星期一）下午3:00至4:00，通过互联网登录上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月13日（星期一）至4月17日（星期五）下午4:00前通过上证路演中心“预征集问答”栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：曹李博

　　电话：021-59815266

　　邮箱：ymtauto@ymtauto.com

　　六、其他事项

　　本次业绩暨现金分红说明会召开后，公司将及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露本次业绩暨现金分红说明会召开情况，投资者也可以通过上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：605208           证券简称：永茂泰          公告编号：2026-018

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案执行情况的评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步提升上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）质量与投资价值，增强投资者回报水平，公司秉承“以投资者为本”的发展理念，于2025年4月19日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号：2025-029)，拟从聚焦主业、规范治理、持续现金分红、密切投资者交流等方面采取积极措施，以不断提高公司竞争力，维护投资者权益。现将行动方案的执行和实施效果报告如下：

　　一、 主业规模持续增长，产业布局进一步深化。

　　2025年，面对国际经贸环境的不确定性与汽车行业“价格战”的常态化挑战，公司坚持“系统谋划”与“精益管理”的双轮驱动策略。一方面，公司深化“汽车基本盘+新兴增长极”的产业布局，在巩固汽车产业链核心优势的同时，精准切入机器人零部件及镁合金新赛道，并加速全球化产能布局，构建起多元支撑的业务格局。另一方面，公司大力弘扬“把细节做到极致”的工匠精神，通过全流程精细化管理，全方位提升“质量、效率、成本、效益”四大核心要素，将战略宏图转化为实实在在的竞争优势，为全年经营目标的达成及长期可持续发展筑牢了坚实根基。具体如下：

　　战略转型机器人零部件，抢抓行业新机遇，产业布局进一步深化。2025年，公司积极参与机器人零部件产品的同步研发，迅速与多家机器人主机厂及零部件供应商开展合作。与此同时，公司还成立“永茂泰机器人技术研究院”，通过搭建先进的材料及零部件研发平台，既可快速响应市场需求，加速新技术、新产品的孵化，也为后续业务拓展筑牢技术根基。

　　布局战略金属镁合金，抢占轻量化赛道，产品结构进一步优化。2025年，公司成立了镁合金事业部和镁业技术研究院，为客户提供从镁材料研发到产品研发的全套解决方案，具备与客户同步正向开发能力；同时在安徽和重庆两大基地建设镁合金零部件生产制造产线，布局从压铸、机加到表面处理的全工艺流程，引入高压压铸和半固态压铸两大工艺技术，为客户提供全制程产品。公司在镁合金零部件领域的客户开发和项目推进取得积极进展，已成功获得国内知名汽车厂商在汽车、摩托车动力系统、内外饰系统、车身及座椅系统等多领域的产品定点，电驱、支架等核心产品完成试制并逐步量产，为公司新业务拓展和产品结构优化奠定了基础。在镁合金材料领域，公司针对客户提出的高性能镁合金需求，完成了初步材料性能优化技术研究方案，为2026年新材料应用奠定了基础。

　　铝合金规模创新高，零部件量利双提升，基本盘进一步稳固。2025年，公司实现营业收入58.46亿元，同比增长42.61%；归母净利润6,750.36万元，同比增长79.96%。公司销售铝合金产品约32.59万吨，同比增长约39.20%，其中铝合金液销量占比提升至69.37%。公司与拓普集团合作的宁波杭州湾铝液直供项目一期项目顺利满产，二期项目正加速建设中，建成后将具备年产18万吨铝液产能。公司销售零部件产品约2,993.37万件，同比增长约16.56%，零部件综合毛利率同比增加2.51个百分点。公司新能源汽车零部件收入同比增长约142.81%，零部件国际客户收入同比增长约18.64%。公司加速与比亚迪、吉利、赛力斯等头部车企合作项目的进程，巩固并开拓博格华纳、博马、盖瑞特等国际知名客户。在摩托车零部件方面，公司在高端摩托车领域持续发力，为相关战略客户提供高品质零部件，得到了客户高度认可。

　　落子重庆进军西南，扬帆海外布局全球，发展空间进一步拓展。2025年，公司决定在墨西哥投资建设汽车零部件智能制造基地项目，将为公司全球客户订单响应与市场份额拓展提供坚实保障；公司通过与相关合作方签订重庆永茂泰合资及资产收购协议，快速切入西南区域汽车及机器人零部件赛道，进一步拓展了公司国内零部件的业务版图。

　　持续加大研发投入，加快科技成果转化，发展后劲进一步增强。2025年，公司研发投入1.39亿元，同比增长38.18%。截至2025年末，公司及子公司拥有有效授权专利166项，其中发明专利41项、实用新型专利125项。公司围绕机器人关键零部件、镁合金及铝合金新材料、汽车零部件轻量化等方向持续推进研发创新。公司成立了“永茂泰机器人技术研究院”，通过搭建先进研发平台及人才队伍，为公司机器人零部件业务的持续增长提供源源不断的技术动力，推动公司在机器人零部件产业的布局向更深层次发展。公司还成立“镁业技术研究院”，锚定未来市场需求，持续加大镁合金领域产品研发，为未来市场需求的快速释放奠定技术基础。

　　深耕精细管理，筑牢制造根基，管理水平进一步提高。2025年，公司建立“业务+财务”双轮驱动的管理体系，划小独立核算单元、压实经营主体责任；实施客户分级管理，加强应收账款管控，优化长短期融资结构；落实精准划分、精准考核、精准激励的原则，成功实施2025年员工持股计划；建立原料价格实时监测机制，以精准采购应对市场价格波动；动态优化原材料及产成品库存结构，从源头控制成本；深化制造执行系统（MES）在生产核心环节的应用；严抓产品质量，推动产量与效率协同提升；通过工艺优化、能耗管控及供应链协同等多维举措，实现生产成本的系统性降低；构建“培训-检查-防控”一体化安环管理体系，系统性提升风险防控效能。

　　坚持绿色制造，践行低碳循环，可持续发展能力进一步增强。2025年，公司以铝合金全产业链一体化协同为核心，通过打通“废铝回收-铝液直供-危废处置”全链条，实现上游再生铝高比例应用（用量占比74.36%）、中游铝液直供高效协同（销量21.88万吨，同比增80.47%）、下游铝灰资源化闭环（处置超11,500吨），形成“资源再生-生产减碳-循环利用”的一体化绿色产业链。子公司安徽铝业被评为2025年度国家级“绿色工厂”。

　　二、 治理结构优化，治理体系进一步完善。

　　2025年，公司积极落实监事会改革相关规定，取消了监事会，修订了《公司章程》及各项治理制度，制定了《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》等制度，公司治理制度体系进一步健全。公司调整了董事长和总经理分工，董事长不再兼任总经理；调整了董事会成员结构，增设了职工代表董事，公司治理结构进一步优化。公司积极落实独立董事制度改革相关规定，独立董事通过董事会专门委员会履行职责的实效逐步体现，专门委员会的职能更加突出，公司治理效能显著提升。公司实施了2025年员工持股计划，建立了员工、股东的利益共享机制，改善了公司治理水平，除锁定期外，还设置公司及个人业绩考核指标作为解锁条件，增强了管理层、员工提升公司长期价值的积极性。公司积极运用上交所文档智能核验系统，信息披露质量进一步提升；持续披露了环境、社会和公司治理(ESG)报告，绿色、可持续发展理念进一步深化。

　　三、 现金分红比例提高，投资者获得感增强。

　　2025年，公司实施了2024年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发现金红利0.39元（含税），不以公积金转增股本，不送红股；合计派发现金红利1,285.21万元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润（3,750.96万元）的34.26%；公司2022-2024年度利润分配方案累计现金分红2,926万元，占该三个会计年度年均实现的归属于上市公司股东净利润（5,420.49万元）的53.98%，符合公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。公司利润分配方案综合考虑了投资者合理回报、公司盈利水平、发展阶段、未来资金需求等因素，兼顾了投资者权益和公司中长期发展战略的实施。公司完成了股份回购，并实施了2025年员工持股计划。

　　四、 业绩说明会及投教活动常态化，投资者参与度提升。

　　2025年，公司常态化召开定期报告业绩说明会，分别召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会、2025年半年度业绩说明会，参加了2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，增加了自行录制讲解视频播放形式，并发布了可视化财报，增进了投资者对公司经营业绩、财务状况、发展战略等相关问题的了解。公司积极参与监管部门组织的投资者教育活动，先后参加了2025年防范非法证券期货基金宣传月活动、2025年金融教育宣传周活动、“2025年世界投资者周”活动，收集了大量投教短视频、漫画，通过社交媒体等渠道宣传，帮助投资者树立理性投资理念，警示各类风险。公司积极采用上交所股东会“一键通”，中小投资者通过网络投票参加股东会的人数大幅增加；在日常工作中认真接听了投资者咨询电话，与中小投资者保持了良好沟通。公司制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》，制度化推进公司市值合理反映公司质量和价值。

　　2025年，公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的各项措施均得到认真执行，公司经营质量持续提升，价值创造能力持续增强，投资者权益得到了持续维护。2026年，公司将继续秉承“以投资者为本”的发展理念，制定并实施《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，持续发展主业、全方位增强主业竞争力，提升治理效能、强化激励约束机制，持续现金分红、稳定投资者回报预期，密切投资者交流、维护投资者权益，以实际行动促进资本市场的高质量发展。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：605208                                         证券简称：永茂泰

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）

　　报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《上海永茂泰汽车科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

　　2、本报告已经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略委员会。   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为系统、线上报告，年度、半年度、季度定期报告与具体事件发生时临时报告相结合。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定了《重大信息内部报告制度》，包括对公司履行社会责任事项进行内部报告；公司就环保、安全生产制定了内部管理规定，并严格遵守相关监管规定。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：“科技伦理”议题目前对公司不适用，公司已经按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告（试行）》在《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》中进行了解释说明。

　　证券代码：605208           证券简称：永茂泰          公告编号：2026-011

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　董事会会议召开情况

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月9日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2026年3月30日以电子邮件发送全体董事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　董事会会议审议情况

　　一、 审议通过《2025年年度报告及摘要》。

　　内容详见2026年4月11日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年年度报告摘要》。

　　公司2025年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　审计委员会认为，公司2025年年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　二、 审议通过《2025年度董事会工作报告》。

　　内容详见2026年4月11日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、 审议通过《2025年度总经理工作报告》。

　　内容详见2026年4月11日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年年度报告》中的相关内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　内容详见2026年4月11日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　战略委员会认为，公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告符合相关规定和公司实际情况，报告的编制和发布有利于促进公司积极履行生态环境保护及社会公益责任，促进经济、社会可持续发展。

　　五、 审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　内容详见2026年4月11日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　六、 审议通过《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　内容详见2026年4月11日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　七、 审议通过《独立董事关于独立性情况的自查报告》。

　　内容详见2026年4月11日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：

　　7.01、张志勇独立性自查报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张志勇回避表决。

　　7.02、彭立明独立性自查报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭立明回避表决。

　　7.03、周栋独立性自查报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周栋回避表决。

　　八、 审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

　　内容详见2026年4月11日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　审计委员会认为，公司《2025年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了2025年度公司内部控制制度的建立健全及运行情况，2025年度公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，公司在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。同意本报告并提交董事会审议。

　　九、 审议通过《2025年度财务决算报告》。

　　内容详见2026年4月11日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　审计委员会认为，公司2025年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　十、 审议通过《2025年年度利润分配方案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　十一、 审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　根据中国证监会2025年10月修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为修订后的公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》符合中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，有利于公司建立科学有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司业务发展，维护投资者利益。同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　十二、 审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　表决结果：

　　12.01、董事长徐宏2025年度薪酬

　　同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。

　　12.02、董事徐文磊2025年度薪酬

　　同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。

　　12.03、董事徐娅芝2025年度薪酬

　　同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。

　　12.04、董事兼总经理王斌2025年度薪酬

　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王斌回避表决。

　　12.05、董事朱永2025年度薪酬

　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事朱永回避表决。

　　12.06、董事张志2025年度薪酬

　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张志回避表决。

　　12.07、独立董事张志勇2025年度薪酬

　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张志勇回避表决。

　　12.08、独立董事彭立明2025年度薪酬

　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭立明回避表决。

　　12.09、独立董事周栋2025年度薪酬

　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周栋回避表决。

　　12.10、财务总监范玥2025年度薪酬

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12.11、董事会秘书王光普2025年度薪酬

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员2025年度薪酬与公司薪酬制度、董事、高级管理人员实际履职岗位、贡献和绩效考核情况及公司2025年度经营情况、公司所处行业、地区经济发展水平相符，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司业务发展。同意提交董事会审议。

　　上述薪酬中董事薪酬尚需提交股东会审议。

　　十三、 审议《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　表决结果：

　　13.01、董事2026年度薪酬方案

　　全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　13.02、未兼任董事的高级管理人员2026年度薪酬方案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案符合中国证监会《上市公司治理准则》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和公司实际情况，有利于公司建立科学有效的激励和约束机制，调动董事、高级管理人员工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责意识，促进公司业务发展。同意提交董事会审议。

　　上述薪酬方案中董事2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议。

　　十四、 审议通过《对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　内容详见2026年4月11日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、 审议通过《关于聘请2026年度财务及内控审计机构的议案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《续聘会计师事务所公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　审计委员会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司2025年度财务和内控审计工作中，天健所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。同意本议案并提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　十六、 审议通过《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》。

　　同意公司及子公司在63.2亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务。具体授信金额以各家金融机构实际审批为准。上述额度授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日至公司2026年年度股东会召开之日。

　　在上述总额度及上述授权期限内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　十七、 审议通过《关于公司及子公司担保额度的议案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　十八、 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展期货和外汇衍生品套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　十九、 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展期货和外汇衍生品套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　二十、 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、 审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　二十三、 审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决结果：

　　23.01、徐宏

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23.02、徐文磊

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23.03、徐娅芝

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23.04、王斌

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23.05、朱永

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述5名候选人尚需提交股东会选举。

　　二十四、 审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决结果：

　　24.01、张志勇

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　24.02、彭立明

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　24.03、周栋

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述3名独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交股东会选举。

　　提名委员会对上述第二十三、二十四项议案提出建议，认为徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志勇、彭立明、周栋等8人均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，其中张志勇、彭立明、周栋等3人符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件。建议董事会提名徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永等5人为第四届董事会非独立董事候选人，提名张志勇、彭立明、周栋等3人为第四届董事会独立董事候选人。

　　二十五、 审议通过《关于2025年员工持股计划首批参加部分第一个锁定期业绩考核暨解锁安排的议案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年员工持股计划首批参加部分第一个锁定期业绩考核指标达成暨锁定期即将届满的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志回避表决。

　　薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司2025年年度业绩及本次员工持股计划持有人2025年度个人绩效完成情况均符合公司《2025年员工持股计划（草案）》规定的首批参加部分第一个锁定期的业绩考核指标要求，业绩考核指标已达成；解锁时点、解锁数量及锁定期届满的后续安排等亦符合公司《2025年员工持股计划（草案）》和相关监管规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本议案并提交董事会审议。

　　二十六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》和在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年年度股东会会议资料》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：605208           证券简称：永茂泰          公告编号：2026-014

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬

　　及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，公司于2026年4月9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议对《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》提出建议，并提交第三届董事会第十九次会议审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬

　　根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和公司非独立董事、高级管理人员2025年年终考评情况、公司独立董事2025年度固定津贴发放情况，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬如下：

　　注：2025年8月，公司聘任王斌为总经理，王斌在2025年工作中业绩突出，拿到了绩效奖金，故综合薪酬有较大幅度涨幅。

　　薪酬与考核委员会就以上2025年度薪酬提出建议，认为公司董事、高级管理人员2025年度薪酬与公司薪酬制度、董事、高级管理人员实际履职岗位、贡献和绩效考核情况及公司2025年度经营情况、公司所处行业、地区经济发展水平相符，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司业务发展。

　　董事会审议通过了上述2025年度薪酬。

　　薪酬与考核委员会、董事会就上述个人2025年度薪酬进行表决时，被表决薪酬的委员或董事本人均已回避。

　　上述薪酬中董事2025年度薪酬尚需提交股东会审议。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际情况，拟订公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　（一）非独立董事和高级管理人员

　　负责公司日常经营管理的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

　　基本薪酬根据其岗位责任、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，逐月发放。绩效薪酬和中长期激励收入以年度经营目标为考核基础，根据每年实现业绩情况以及个人工作业绩完成情况核定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。

　　中长期激励收入还需按照公司正在实施的员工持股计划等中长期激励计划方案执行。

　　（二）独立董事

　　独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，定期发放。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，可以不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　（三）其他

　　公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税和社保、公积金及国家或公司规定的其它款项中个人应承担部分，剩余部分发放给个人。

　　公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任，按其实际任期或实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　公司董事、高级管理人员发生公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬止付追索情形的，公司应考虑决定是否扣减、暂缓或不予发放其相应薪酬，或追回其已获得的全部或部分薪酬。上述责任不因相关人员离任而免除，公司保留在其离任后继续追索薪酬及追究相关责任的权利。

　　薪酬与考核委员会就上述2026年度薪酬方案提出建议，认为公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案符合中国证监会《上市公司治理准则》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和公司实际情况，有利于公司建立科学有效的激励和约束机制，调动董事、高级管理人员工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责意识，促进公司业务发展。

　　薪酬与考核委员会、董事会就上述2026年度薪酬方案进行表决时，对于未兼任董事的高级管理人员2026年薪酬方案均已表决通过；对于董事2026年度薪酬方案，全体委员或董事均已回避表决，直接提交股东会审议。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月11日