大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于回购注销2025年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚        公告编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届十六次董事会会议审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销。具体情况如下：

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2025年7月25日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见。

　　（二）2025年7月26日，公司召开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议，审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司监事会出具了关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见，北京金诚同达（杭州）律师事务所出具了关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。

　　（三）2025年9月20日，公司在指定信息披露媒体披露了《公司监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》及《公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。2025年8月19日至2025年8月28日，公司对《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予激励对象姓名和职务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会及董事会薪酬与考核委员会未收到与《激励计划》首次授予激励对象有关的异议。

　　（四）2025年9月24日，公司收到大连市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司股权激励相关事项的批复》（大国资改革[2025]237号），大连市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意《激励计划》。2025年9月25日，公司披露了《关于2025年向特定对象发行股票事项及2025年限制性股票激励计划事项获得大连市国资委批复的公告》（公告编号：2025-053）。

　　（五）2025年9月25日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　（六）2025年9月26日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。在本次激励计划自查期间（即2025年1月29日至2025年7月29日），共有3名核查对象存在买卖公司股票的情形，除上述人员外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。上述3名核查对象在自查期间买卖公司股票的投资决策系基于对二级市场的自行独立判断，交易时未知悉本次激励计划相关的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　（七）2025年10月10日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了关于2025年限制性股票激励计划首次授予的授予条件及激励对象名单（授予日）的核查意见。

　　（八）2025年10月10日，公司召开第九届九次董事会会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

　　（九）2025年10月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，授予限制性股票数量164.50万股。2025年11月1日，公司披露了《2025年限制性股票激励首次授予结果公告》（公告编号：2025-064）。

　　（十）2026年4月9日，公司召开第九届十六次董事会会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因

　　根据《激励计划》第十三章的相关规定：“激励对象主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约，因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或者聘用协议等情形，自离职日起，激励对象根据本激励计划已解除限售的限制性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销……”。

　　鉴于本次激励计划首次授予的1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销。

　　（二）回购数量

　　公司本次回购注销2025年限制性股票激励计划的限制性股票数量15,000股，占本次回购前公司股份总数的0.01%。

　　（三）回购价格

　　本次回购注销限制性股票的回购价格为17.04元/股加上银行同期存款利息之和。

　　（四）回购资金总额及资金来源

　　公司就本次限制性股票回购支付款项为人民币25.56万元加上银行同期存款利息之和（最终结果以实际情况为准），资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由130,445,000股变更为130,430,000股。公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　注：上表中本次股本结构变动后数据以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。

　　五、法律意见书的结论意见

　　北京金诚同达（杭州）律师事务所于2026年4月9日出具《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书》，认为：

　　1. 公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合相关法律、行政法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《激励计划》的安排，尚待履行股东会审议、通知债权人、公告、完成股份注销登记及工商变更登记等程序，并履行相应的信息披露义务；

　　2. 公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：600593         证券简称：大连圣亚         公告编号：2026-029

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足资金需求，保障持续、健康发展，大连圣亚商业管理有限公司（以下简称“圣亚商业”）拟向金融机构申请流动资金借款，额度为人民币1,000万元，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）为圣亚商业此笔借款提供连带责任保证，担保债权数额不超过人民币1,000万元，本次担保无反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月9日召开第九届十六次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签署具体担保协议。本次担保金额、担保期限等内容以实际签署的协议为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次公司为子公司提供担保，有利于满足子公司资金需求，被担保对象为公司所属正常、持续经营的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司第九届十六次董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保（含对子公司担保）余额为19,388.24万元人民币，公司对控股子公司及子公司对子公司提供的担保余额为19,388.24万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的100.26%，逾期担保累计金额为0万元。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　公司代码：600593                                                  公司简称：大连圣亚

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　√适用     □不适用

　　鉴于2025年度母公司报表中期末未分配利润为负，未达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策与现金分红条件，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2025年拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　我国旅游业经历多年发展历程，在资源开发、产品生产、服务体系等构建方面取得了显著成绩，现代旅游业体系日益成熟。政府及有关部门根据市场变化和消费需求不断推出、调整政策支持，有效调动旅游市场的积极性，推动旅游业持续稳步发展。

　　2025年1月，国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，提出丰富消费惠民举措、满足不同年龄群体消费需求、扩大特色优质产品供给、培育消费场景等措施，旨在发挥文化赋能、旅游带动作用，深化“文旅+百业”、“百业+文旅”，提升产品供给能力，丰富消费业态和场景，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求，增强人民群众文化获得感、幸福感，着力把文化旅游业培育成为支柱产业。

　　2025年2月，商务部、文化和旅游部、国铁集团等9单位印发《关于增开银发旅游列车 促进服务消费发展的行动计划》，旨为深入贯彻落实党中央、国务院关于发展服务消费、银发经济和加快建设旅游强国有关决策部署，推动铁路和旅游融合发展，丰富旅游市场供给，增进老年人福祉。

　　2025年6月，辽宁省文化和旅游厅、辽宁省体育局等多部门印发《辽宁省文体旅融合提振消费的若干举措》，提出支持文体旅融合消费惠民让利、支持“引客入辽”释放旅游消费潜力、支持推出“游辽宁一票通”产品、支持推出“辽宁全景游”旅游线路及产品等系列举措，锚定打造高品质文体旅融合发展示范地的目标任务，聚焦稳存量、育增量、提质量，丰富惠民举措，进一步提振文体旅消费，为全省经济高质量发展提供有力支撑。

　　2025年10月，党的二十届四中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出推进旅游强国建设，丰富高品质旅游产品供给，提高旅游服务质量；提升入境游便利化国际化水平；推进文旅深度融合，大力发展文化旅游业，以文化赋能经济社会发展。为旅游业发展指明了更加明确的目标与方向。

　　旅游业是国民经济的重要组成部分，旅游强国建设是社会主义现代化的重要内容。旅游产业规模、发展质量、服务品质等对于促进经济社会发展和满足人民群众美好生活需要有着重要支撑作用。

　　（*资料来源：公开资料整理）

　　报告期内，公司主要产品或服务为景区经营、商业运营、动物经营、酒店运营。

　　（1）景区经营

　　报告期内，公司经营的景区为大连圣亚海洋世界景区和哈尔滨极地公园景区。大连圣亚海洋世界景区包括海洋世界、极地世界、珊瑚世界、银河星海、厉害塔；哈尔滨极地公园景区包括海洋馆、极地馆、恐龙馆/异宠馆、淘学企鹅馆，哈尔滨极地公园异宠馆系在原恐龙馆基础上升级改造的场馆，于2025年5月启幕。

　　（2）商业运营

　　景区场馆内商业空间对外出租、商业自营、联营等，系公司主营业务之一。

　　（3）动物经营

　　动物经营业务主要包括动物租赁和销售，系公司主营业务之一。

　　（4）酒店运营

　　酒店运营业务主要包括圣亚企鹅酒店与北极熊酒店，系公司主营业务之一。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入506,728,202.31元，较2024年增长0.29%，归属于母公司所有者的净利润27,257,165.73元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600593           证券简称：大连圣亚         公告编号：2026-026

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于公司及控股子公司

　　2025年度日常关联交易确认及

　　2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计事项为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）或子公司与关联人因业务往来或提供服务产生的交易。公司与关联人发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，亦不影响公司的独立性。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年4月9日召开第九届董事会第六次独立董事专门会议审议通过《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：本次提交的关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计事项均为公司或子公司与关联人间因业务往来或提供服务产生的交易。公司与关联人发生的各项交易，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，亦不影响公司的独立性。我们同意《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　2.董事会会议审议情况

　　公司于2026年4月9日召开第九届十六次董事会会议，审议通过《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨子平回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

　　公司2025年度日常关联交易预计及具体执行情况如下：

　　单位：元

　　注1：与同程文化旅游发展有限公司预计发生日常关联交易时间自2025年7月至2026年4月。

　　注2：此处金额系与同程旅行控股有限公司控制的苏州程会玩国际旅行社有限公司及其他主体或其他相关关联人之间发生的经纪代理服务等合并金额。

　　（三）2026年度日常关联交易预计情况

　　单位：元

　　注：鉴于同程旅行控股有限公司控制的其他主体或其他相关关联人数量较多，与其发生的同类别的关联交易进行合并列示；公司根据实际交易情况，上述关联交易预计中，在同一控制下的不同关联人之间及不同关联交易内容间进行额度调剂。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）同程文化旅游发展有限公司

　　1.基本情况

　　企业名称：同程文化旅游发展有限公司

　　统一社会信用代码：913205943462958034

　　企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　法定代表人：陆宇杰

　　注册资本：60,000万元人民币

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区酝慧路66号同程旅行大厦8F-C808

　　成立日期：2015年7月10日

　　主要股东：艺龙网信息技术（北京）有限公司、苏州龙悦天程创业投资集团有限公司

　　经营范围：许可项目：旅游业务；演出经纪；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；游览景区管理；市场营销策划；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；酒店管理；餐饮管理；商务代理代办服务；旅游开发项目策划咨询；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；单用途商业预付卡代理销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用品销售；办公用品销售；销售代理；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；计算机系统服务；专业设计服务；票务代理服务；旅客票务代理；以自有资金从事投资活动；名胜风景区管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2.与公司的关联关系

　　2025年7月26日，公司召开第九届六次董事会会议审议向特定对象发行股票相关事项，发行对象为上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海潼程”），并与上海潼程签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。同日，公司股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠与上海潼程签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），约定杨子平将其所持有的公司10,591,591股股份、蒋雪忠将其持有的公司2,470,941股股份对应表决权不可撤销地委托给上海潼程行使。《表决权委托协议》签署后生效，上海潼程接受表决权委托后，将持有公司10.01%股份所对应的表决权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后，或者在未来十二个月内，具有与《上海证券交易所股票上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完成后，上海潼程将成为公司控股股东，为公司关联人。同程文化旅游发展有限公司与上海潼程均受香港联交所上市公司同程旅行控股有限公司控制，构成公司关联人。

　　（二）同程旅行控股有限公司控制的其他主体或其他相关关联人

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联法人（或其他组织）包括直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织），以及由其直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；关联自然人直接或者间接控制的、或者担任公司董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在上述情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联人；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。

　　公司预计2026年与同程旅行控股有限公司相关的关联法人发生经纪代理服务等交易。2025年度发生该类交易的主体主要包含同程旅行控股有限公司控制的企业苏州程会玩国际旅行社有限公司、安徽环球文化旅游集团有限公司。上述主体主要信息如下：

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则发生商品、服务类别交易，交易价格参照市场价格、行业惯例、第三方定价等因素确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2026年度预计日常性关联交易均为公司或子公司与关联人间因业务往来或提供服务产生的交易。公司与关联人发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，亦不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚       公告编号：2026-024

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第九届十六次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十六次董事会会议于2026年3月30日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2026年4月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席董事6人）。本次会议由公司副董事长薛永晨召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　2. 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3. 审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4. 审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5. 审议通过《公司2025年年度利润分配方案》

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润2,725.72万元，母公司报表中期末未分配利润-10,418.27万元。鉴于2025年度母公司报表中期末未分配利润为负，未达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策与现金分红条件，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2025年拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-025）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　6. 审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　7. 审议通过《公司2025年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　8. 审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　9. 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　10. 审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　11. 审议通过《关于2026年度融资额度的议案》

　　为满足公司经营及发展需求，公司及子公司2026年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元，与2025年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　12. 审议通过《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事杨子平回避表决。

　　13. 审议通过《关于确认公司内部董事2025年度薪酬的议案》

　　公司内部董事的薪酬遵循激励与约束相结合原则，结合内部董事履职情况等因素综合确定，2025年度薪酬详见《公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事薛永晨回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　14. 审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

　　公司高级管理人员的薪酬遵循激励与约束相结合原则，结合公司经营情况、高级管理人员履职情况等因素综合确定，2025年度薪酬详见《公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事褚小斌回避表决。

　　15. 审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-027）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　16. 审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-028）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　17. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连圣亚旅游控股股份有限公司审计报告》（立信中联审字[2026]D-0019号），截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-152,258,640.21元，实收股本为130,445,000.00元，公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。2020年至2022年，公司连续三年经审计归属于上市公司股东的净利润均亏损，累积亏损较大。2023年，国内旅游业呈现强劲复苏势头，公司借势发挥所长，提高盈利能力，但仍不足以弥补以前年度的亏损。2024年，由于诉讼赔偿、异地项目停工导致成本费用化、异地项目资产减值导致长期股权投资损失、确认项目投资差额补足义务等综合所致业绩再次亏损。2025年，由于诉讼赔偿金额、诉讼案件委托代理费用、项目投资差额补足义务较去年减少等因素综合所致，业绩实现扭亏为盈，但仍不足以弥补亏损。截至2025年12月31日，公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　18. 审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-029）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　19. 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司拟召开2025年年度股东会，审议《公司2025年度董事会工作报告》等议案，会议召开的时间、地点及具体审议议案等，以股东会通知为准。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚          公告编号：2026-028

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届十六次董事会会议，审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本将由130,445,000元变更为130,430,000元，公司股份总数将由130,445,000股变更为130,430,000股。

　　二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

　　基于公司注册资本及股份总数的变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行了修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。《公司章程》的修订尚需提交股东会审议。同时，提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

　　修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体的相关内容。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：600593           证券简称：大连圣亚         公告编号：2026-025

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于2025年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年年度利润分配方案：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配方案已经大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十六次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润2,725.72万元，母公司报表中期末未分配利润-10,418.27万元。

　　公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　二、2025年度不进行现金分红的情况说明

　　鉴于2025年度母公司报表中期末未分配利润为负，未达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策与现金分红条件，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2025年拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　三、 公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月9日召开第九届十六次董事会会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司股东会审议。

　　四、 相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2026年4月11日