博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688166        证券简称：博瑞医药        公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年4月10日

　　（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事10人，列席10人；

　　2、 公司董事会秘书列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2025年年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案表决情况：议案4为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　2、中小投资者单独计票情况：议案2、3、4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

　　律师：冯曼、施奕

　　2、 律师见证结论意见：

　　基于上述事实，本所律师认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。