宁波容百新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：688005     证券简称：容百科技   公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号）的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　● 本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。

　　一、 会计政策变更的概述

　　2025年12月5日，财政部颁布了《企业会计准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容。该解释规定自2026年1月1日起实施。

　　根据财政部有关要求，公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》，对相关的会计政策进行变更。

　　二、 本次会计政策变更的具体情况

　　（一）本次变更前采用的会计政策

　　会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）本次变更后采用的会计政策

　　会计政策变更后，公司根据《企业会计准则解释第19号》要求执行，其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。

　　三、 本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、 审批程序

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，无需提请董事会和股东会批准。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：688005     证券简称：容百科技     公告编号：2026-028

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）

　　● 投资金额：人民币11,000.00万元。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。本次事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　公司于 2026 年4月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币11,000.00万元（含本数）。同时董事会授权公司管理层办理闲置募集资金现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将有关事项公告如下：

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　本次拟使用额度不超过人民币11,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）资金来源

　　公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。募集资金基本情况如下：

　　注： 2025年4月8日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“2025动力型锂电材料综合基地（一期）”的建设投资规模由原年产6万吨三元前驱体调减至年产3万吨并结项，并同意将剩余募集资金中的15,000.00万元继续存放在募集资金专户用以支付后续项目工程款及质保金，节余1,848.52万元用于永久补充流动资金。另，公司于2025年4月30日召开2024年年度股东大会审议通过该项议案。

　　（四）投资方式

　　公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，具体由董事会授权董事长行使决策权并签署法律文件，公司财经管理中心负责组织实施，资金在额度范围内可循环滚动使用，现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营，到期后归还至募集资金专户。投资品种为安全性高、流动性好、风险低的产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。公司亦通过严格筛选合作对象、建立台账、审计部定期评价、监督等措施进行风险控制。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　公司于2025年4月8日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。

　　上述议案经董事会审议通过之日起12个月内，公司募集资金现金管理情况如下表所示：

　　注 1：最近12个月指 2025年4月 8日至2026年4月8日。

　　注 2：实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

　　注 3：最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年经审计财务数据绝对值。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过11,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，本次事项无需提交股东会审议。

　　本次投资不涉及关联投资，因此无需履行关联交易审议程序，也不存在关联董事或关联股东回避表决的情形，董事会授权董事长行使该项决策权及签署法律文件，具体事项由公司财经管理中心负责组织实施。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为金融机构的理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；

　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　4、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有

　　助于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　　公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，有利于提高公司资金使用效率。

　　公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年 4 月11 日

　　公司代码：688005                                                  公司简称：容百科技

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节

　　“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

　　3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2025年拟不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。

　　母公司存在未弥补亏损

　　□适用     √不适用

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司致力于成为锂电正极材料整体解决方案提供者，目前主要从事三元、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及钠电等锂电正极材料的研发、生产与销售，产品主要用于锂离子/钠离子电池的制造，并主要应用于新能源汽车、储能电池、电动二轮车及消费类电子产品等领域，核心产品包括 NCM811 系列、NCA 系列、Ni90 及以上超高镍系列、中镍高电压系列等正极材料，磷酸铁锂正极材料，纯用系列及掺混系列的磷酸锰铁锂正极材料和层状氧化物和聚阴离子系列的钠电正极材料等。

　　2.2 主要经营模式

　　公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过研发、制造与销售锂电正极材料，为下游客户提供材料综合解决方案实现盈利。

　　1、研发模式

　　公司坚持“前沿技术研究、在研产品开发、在产持续优化”的研发策略，构建以客户为中心的研发体系。公司前沿及基础技术研发覆盖从上游矿山、城市矿山到电池关键材料到终端电池包及电池应用、回收的全产业链。在研发过程中，一方面着力推进IPD流程建设，融入人工智能应用，搭建内部AI大模型；另一方面加强对接社会创新系统，实现研发全球化。公司推动下属中央研究院与工程制造事业部深度整合，转型为科技孵化平台，加速前沿技术的产业化孵化。在产业孵化中，公司向客户提供材料样品及使用建议，协助电池体系定型。新材料方面，公司聚焦固态电池材料及新型正极材料开发，已具备全固态电池用正极材料批量供货能力，硫化物电解质中试线快速推进，富锂锰基、尖晶石镍锰正极材料配合头部客户持续开发。2025年，公司自主研发孵化钠电材料成功产业化，并与宁德时代签署合作协议。

　　在知识产权方面，公司进行全球、全产业链布局，并构建了全球知识产权保护体系。在人才培养方面，公司通过完善的研发体系以及四级合伙人制吸引核心人才，并借助内部培训体系培养提升核心人才技术领导力，支撑业务扩张。

　　2、采购模式

　　公司设立容百通商平台化组织，负责打造集“资源开发投资、贸易、营销、全循环供应链”于一体的全球性运营业务。通过整合全球资源和全球资本经营全球业务，实现从上游资源到终端市场的全链条贯通与协同。下设容百商社统筹负责全球大宗原料和设备供应链开发、战略采购和加工经营等新一体化供应链的建设。在采购模式方面，对于镍、钴、锰、锂、磷等主要大宗原材料，一方面与上游各环节多家国内外核心供应商保持长期战略合作关系，保障原材料稳定供应和成本竞争力；另一方面积极推进资源项目的投资和开发，持续提升多元化正极材料供应链长期竞争力，同时强化战略采购和精细化运营应对原材料大幅波动。在供应商管理方面，公司通过推进招标流程规范化、供应商评价体系化等方式，保证采购过程合规，原材料品质可靠稳定。同时拟设立综合能源服务公司，为公司全球园区与供应链的能源需求提供综合解决方案，并探索全球能源供应链管理及相关项目投资与开发运营业务。

　　3、生产模式

　　公司以销定产，根据客户订单及需求预测制定生产计划，优化产线布局，动态调整生产节奏，在保证交付与品质的前提下控制库存、降低成本。

　　公司定位为正极材料整体解决方案提供者，在全产业链推进新技术、新工艺的量产研究，通过技术与知识产权输出强化产业链合作。推进黑灯工厂建设，聚焦工艺优化、装备大型化与数智化，构建零碳运营体系，重视清洁能源，从极限制造走向极限经营。同时着力制造业本土化，通过合资融入当地社会，海外工厂实施本地化运营，与社区建立良好关系，适应当地政治、经济、法律与文化体系。

　　公司已建成湖北鄂州、湖北仙桃、贵州遵义、浙江宁波、韩国忠州五大生产基地及多处办事处，欧洲基地在2026年将完成建设，投入生产运营，公司能够实现产品开发、制造和物流的快速响应，并为战略客户提供定制化生产，保障产品的稳定供应与高性能。

　　4、销售模式

　　公司采用直销模式，核心客户覆盖国内外主流电池厂和整车企业。针对电池材料体系复杂、客户需求多样的特点，公司建立“铁三角”跨部门项目协同机制，由销售、研发、采购、工程等团队共同响应客户需求，提供全流程技术方案，实现与客户的深度绑定。

　　公司构建了常态化的市场研究体系，持续跟踪全球新能源政策变化和行业趋势，指导客户开发与销售策略。在客户拓展上，公司聚焦战略级客户，通过长期供货协议、优先产能保障、联合研发等方式建立稳定合作关系。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）行业发展阶段

　　目前，全球正处于能源转型阶段，随着光伏及储能技术的发展，新能源成本开始低于化石能源成本，叠加 AI 技术推动智能分布式电网普及，使得能源“奇点”时代来临。这使得储能电池市场进入爆发式增长阶段，在“碳达峰、碳中和”的推动下，叠加多国新能源激励政策的持续落地，动力和储能市场的共同发展，使得新能源市场具备巨大的发展空间。

　　从全球新能源汽车方面，据EVTank数据显示，2025年全球新能源汽车销量已达2,354.2万辆，同比大幅增长29.1%，整体渗透率稳步攀升至24.3%，行业景气度持续上行，长期向好格局清晰稳固。从区域格局来看，中国市场表现尤为亮眼，以1,649万辆的销量领跑全球，占据全球超七成份额，新能源汽车渗透率更是成功突破50%大关，成为引领全球电动化转型的核心引擎与中坚力量。欧洲市场在严格排放法规的有力推动下实现强势复苏，全年销量反弹幅度达30.5%，电动化转型步伐稳健提速。美国市场虽短期受政策调整影响增速放缓，但长期电动化发展潜力依旧充足。全球其它地区，乘用车市场渗透率仍处于较低水平，新兴市场如印度、印尼等国增速超50%，未来仍具备可观的增量空间。

　　动力电池市场方面，据SNE Research数据，2025年全球动力电池装机量达到1,187GWh，同比增长31.7%，增速较上年小幅回升。这一增长并非依赖市场规模的爆发式扩张，而是源于结构优化与需求升级，一方面，高端电动车型占比提升推动单车带电量持续增长；另一方面，商用车电动化进程加速，以及印度、东南亚等新兴市场的放量，成为拉动装机量增长的重要动力。市场格局方面，头部企业的规模优势进一步凸显，中国企业占据全球70.4%的市场份额，呈现“头部稳固、二线爆发”的竞争态势，技术迭代与全球化布局成为企业核心竞争力。

　　储能市场已成为行业新的增长引擎，实现从政策驱动向市场刚需的关键转变。据EVTank统计，2025年全球储能电池出货量超过650GWh，同比增长70%以上，增速显著高于动力电池市场。独立储能、电网侧储能的规模化发展，叠加海外市场需求的持续释放，推动储能电池从新能源配套设施向能源系统的核心组成部分转变。技术路线上，磷酸铁锂电池凭借成本低廉、循环寿命长、安全性高的优势，占据当前储能市场的绝对主导地位；中长期来看，钠离子电池凭借原材料资源丰富、低温性能优异等特点，具备显著的降本潜力，有望与磷酸铁锂电池形成互补格局，在长时储能、偏远地区储能等特定场景逐步实现产业化应用。

　　整体而言，锂电正极材料行业正处于“结构优化、技术升级、多元增长”的关键阶段，下游市场的分化与新需求的涌现，将推动行业从规模扩张向高质量发展转型。

　　（2）基本特点

　　2025年，全球动力电池领域的主流正极材料仍以磷酸铁锂和三元为主，市场格局持续分化。根据EVTank数据，2025年中国磷酸铁锂正极材料出货量达到394.4万吨，同比增长62.5%，占正极材料总出货量的79.1%。从动力电池装车端看，磷酸铁锂电池占比已达81.2%，国内市场形成主导。储能领域成为磷酸铁锂重要增长点，储能电池出货量同比增长超70%。

　　磷酸铁锂行业在2025年呈现明显分化态势。动力与储能双轮驱动下，需求端持续旺盛，头部企业产能利用率高企；但全行业普遍面临盈利承压。这一矛盾推动行业从“拼规模”转向产品技术、工艺、产业生态协同的全方位竞争。在储能领域，磷酸铁锂凭借成本、循环寿命与安全性优势，已成为主流技术路线，进一步巩固了其在锂电材料市场的主导地位。中长期来看，钠离子电池凭借原材料资源丰富、低温性能优异等特点，具备显著的降本潜力，有望与磷酸铁锂电池形成互补格局，在长时储能、偏远地区储能等特定场景逐步实现产业化应用。此外，磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级方向，已在部分车型实现装车应用，凭借更高电压平台带来的能量密度优势，有望在商用车及中端乘用车市场形成差异化竞争力。

　　三元材料领域，受美国《大而美法案》（“One,Big,Beautiful Bill Act”）提前终止《国内税收法典》第30D条新能源汽车联邦税收抵免政策影响，美国新能源汽车市场增长近乎停滞；叠加中国新能源汽车市场增速放缓、磷酸铁锂在中低端车型渗透率进一步提升等因素影响，2025年全球三元材料市场增速有所回落。尽管如此，中国企业凭借技术研发和成本控制优势，在全球三元供应链中的份额持续提升。根据ICC鑫椤锂电统计，2025年全球三元材料产量为103.3万吨，同比增长7.4%，其中中国三元产量为76.9万吨，中国企业的全球份额从2024年的63.8%提升至2025年的74.4%。市场结构方面，欧美市场延续高镍技术路线，中国市场对中镍产品的需求保持强劲。2025年高镍三元材料产品占比虽有回落，但仍维持高位，超过50%以上。展望未来，随着4680大圆柱电池大规模装车、固态电池产业化进程加快，以及人形机器人、低空经济等新兴市场对高能量密度电池的需求逐步释放，高镍三元材料仍具备明确的增量空间。

　　中镍高电压产品则在性价比驱动下表现突出。2025年6系三元材料市场占比显著提升，主要受益于锂盐价格低位运行，三元与磷酸铁锂成本差距收窄，中镍高电压凭借平衡性能与成本的优势，在中国主流热销车型中实现快速渗透，进一步巩固了三元材料在中高端乘用车市场的地位。

　　综上，2025年，磷酸铁锂正向技术工艺差异化方向竞争演进；高镍三元仍是高能量密度场景不可替代的技术方向，在高端动力、eVTOL及固态电池等领域具备长期发展空间；中镍高电压则凭借性价比优势在中高端市场快速渗透。容百科技依托平台化多技术路线布局，在构建高镍三元坚固技术壁垒优势的同时，在中镍高电压三元、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和钠离子材料领域同步发力，产品具备综合竞争优势，覆盖多元化市场需求的技术纵深与量产能力，完成平台化企业打造。

　　（3）主要技术门槛

　　高镍正极材料的开发与制造存在较高的技术门槛，需要企业具备深厚的技术积累，主要体现在开发技术、生产技术及品质认证三方面：开发上需针对客户需求实现高容量、长循环、优异倍率、宽温域适应性、低产气及高热安全等多维性能平衡，对产线设计、个性化开发及技术服务能力要求较高；生产上严苛的环境控制、设备耐腐蚀性与自动化水平，对低成本稳定量产能力构成挑战；品质认证上，车企与电池厂商需经超过1.5年的长期测试与综合评估，涵盖原材料管理、量产制程管理、交付管理、体系运行等方面，准入周期长。在此基础上，固态电池的产业化发展对高镍三元正极材料提出了更高要求，二者在技术演进上紧密关联——高镍三元正极是固态电池实现高能量密度的关键选项，但需要解决正极与电解质间的界面稳定性、循环过程中的结构完整性，以及与电解质复配后复合正极的安全性，同时还需要兼顾固态电池用正极工艺与现有产线兼容，使得高镍三元材料开发与生产门槛进一步提高。

　　磷酸铁锂材料领域存在显著技术门槛。高压实密度技术成为竞争核心，第四代、第五代产品对生产工艺和原材料控制提出更高要求。生产工艺方面，目前主流工艺中，磷酸铁法市场占比约83%，技术成熟度高，但磷酸铁前驱体生产周期长、易产生废水、能耗高；草酸亚铁法市场占比约7%，工艺流程长但性能好。公司的“一步法”工艺，区别于上述传统路线，大幅缩短生产流程，显著降低单吨投资成本与能耗，同时具备更好的自动化潜力和无三废排放优势，为行业技术发展提供了新方向。此外，磷酸铁锂材料在储能应用场景中，对循环寿命、磷化铁含量、铁溶出水平、磁性异物等技术指标的要求日益严格，进一步抬高了行业技术准入门槛。

　　磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级产品，具备更高的电压和能量密度（较磷酸铁锂提升15%-20%），同时在低温性能和安全性方面保持优势。然而，其在材料改性、与三元掺混、纯用技术优化及量产工艺等方面仍面临较高技术壁垒。同时，针对储能、人形机器人、低空经济等新兴应用场景，开发匹配的磷酸锰铁锂产品亦存在较大技术挑战。

　　钠离子电池正极材料的技术门槛主要体现在三条技术路线：层状氧化物在高电压下易发生结构退化和界面副反应；聚阴离子化合物本征电导率偏低，需复杂改性工艺；普鲁士蓝类似物合成中易引入结晶水和空位缺陷，影响性能与安全。针对上述难点，容百科技全面布局并持续投入研发，其中，聚阴离子材料循环寿命突破15,000次、压实密度＞2.40 g/cm?。同时，公司摒弃行业通用的产线兼容模式，开发适配钠电特性的全流程一体化工艺，实现产品领先一代并降低加工成本。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　2025年，全球正极材料行业竞争格局持续演变，公司已全面覆盖三元、磷酸锰铁锂、钠电及磷酸铁锂全技术路线，成功从三元材料龙头向平台化正极材料产业解决方案提供者转型，具备多路线协同、全市场覆盖，以及可为客户提供定制化解决方案的独特综合优势。

　　报告期内，公司三元材料处于产品升级换代期，正加速推进新一代中镍高电压及高镍产品迭代，海外布局稳步落地，其中韩国忠州基地应《大而美法案》要求切换合格供货主体，完成后可盘活韩国产能，回笼资金，并长期分享北美市场增长红利。针对欧洲市场，波兰工厂2.5万吨/年三元正极项目预计2026年下半年完成建设，并进入产品调试及客户认证阶段，将增强欧洲本地化供应能力。

　　公司战略性新兴业务取得突破性进展，磷酸铁锂与钠电成为新的增长引擎。磷酸铁锂方面，公司以低成本、高性能的全新生产工艺切入该赛道，在大客户导入及产能并购方面取得重大进展，与此同时，公司率先启动海外市场开拓，依托波兰现有布局基础进行产线建设，为欧洲车企及电池客户提供本地化供应方案，进一步巩固公司全球化的先发优势。钠电方面，公司于2025年11月与宁德时代签署战略合作协议，宁德时代将公司作为其钠电正极粉料第一供应商。磷酸锰铁锂业务连续满产满销，自三季度起实现单季度盈利，多领域客户进展超预期，动力电池市场出货规模保持行业第一。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　报告期内，动力电池和储能电池对性能的要求持续提升，固态电池产业化进程加速，钠电池进入商业化元年，磷酸铁锂技术迭代与市场竞争格局发生深刻变化。以下为报告期内新技术、新业态的发展情况和未来发展趋势：

　　（1）固态电池：半固态进入规模化应用，全固态量产时间表趋于明确

　　2025年，固态电池行业从“概念验证”迈向“产业化落地”的关键阶段。

　　半固态电池方面，技术成熟度显著提升，已不再局限于高端车型配套，开始向主流市场渗透。年内实现规模化装车应用，多家车企推出搭载半固态电池的量产车型，覆盖中高端至高端多个价格区间。半固态电池在能量密度、安全性与成本之间取得较好平衡，成为液态电池向全固态过渡的理想方案。当前半固态电芯能量密度普遍达到300–350Wh/kg，可满足中高端车型续航需求。

　　全固态电池方面，全球主流电池企业与整车企业基本形成共识，量产时间表普遍指向2027–2028年。硫化物电解质路线凭借极高的离子电导率，成为主流厂商共同选择的技术方向。多家企业已完成全固态电池中试产线建设，并成功制备Ah级全固态软包电池，能量密度表现优异。正极材料以高镍三元及富锂锰基正极为主流研发方向，负极材料以硅碳负极为主。

　　根据行业研究机构EVTank分析，固态电池产业化进程加速将带动上游正极材料向高能量密度方向升级。公司作为全技术路线覆盖的正极材料综合供应商，高镍及超高镍多产品序列研发技术行业领先，可适配固态电池体系，在全固态电池正极材料领域占据先发优势。

　　（2）磷酸铁锂：技术迭代驱动竞争升级

　　2025年，磷酸铁锂材料在国内动力电池市场的绝对主导地位进一步巩固，同时在储能领域保持垄断性份额。EVTank数据显示，2025年中国磷酸铁锂正极材料出货量同比增长超过60%，占正极材料总出货量比重接近80%。在储能用锂离子电池市场，磷酸铁锂占比高达99%以上。

　　技术迭代方面，高压实密度、高倍率、长循环等性能指标已成为磷酸铁锂材料行业的核心竞争力。随着市场对铁锂电芯体积能量密度要求的持续提升，材料压实密度的上限不断被突破。同时，快速补能需求推动了材料倍率性能的升级，而储能等应用场景对长循环寿命提出更高要求。未来动储一体化的发展趋势，进一步要求磷酸铁锂材料同时具备高压实、高倍率、长循环等多重优势。因此，企业需在现有工艺基础上进行技术升级，对前驱体制备、烧结工艺、元素掺杂、碳包覆及颗粒级配等环节提出更高要求，存在显著技术壁垒。

　　竞争格局方面，行业正从“规模扩张”向“结构优化”转变。一体化布局成为头部企业降本共识，“资源-前驱体-正极材料-循环回收”的全产业链布局逐步成型。

　　从全球市场看，磷酸铁锂供应链高度集中于中国，超过90%的出货来自中国企业。随着国内电池企业在欧洲、东南亚等地的磷酸铁锂电芯工厂陆续投产，海外磷酸铁锂供应链本土化进程将加速推进，磷酸铁锂正朝着更高比能量、更高比功率、更高能效和更低成本的“全能”方向发展，系统创新成为产业进化的必由之路。

　　（3）钠电池：进入商业化元年

　　2025年，钠电池行业完成了从技术验证到规模交付的关键跨越。技术成熟度显著提升，产业链配套逐步完善，商业化应用场景不断拓展。

　　技术突破方面，头部企业量产产品能量密度突破170Wh/kg；低温性能优势持续巩固，在零下30-40摄氏度极端环境下仍能保持较高可用电量，有效解决北方地区动力电池使用痛点。

　　成本方面，随着核心主材进入万吨级量产规模，部分企业电芯成本已降至0.45元/Wh以内，开始具备与锂电池在特定应用场景竞争的经济性。

　　应用场景方面，钠电池不再局限于“锂电替代”逻辑，在低速电动车、电动两轮车、家庭储能、通信基站备电等领域快速渗透，同时在大型储能领域，“锂钠混储”方案开始探索应用，利用钠电池高功率特性应对瞬时功率波动。

　　根据EVTank数据，2025年全球钠离子电池出货量较上年实现翻倍增长。行业普遍认为，随着技术持续进步和成本进一步下降，钠电池将在储能、两轮车、低速电动车等领域形成规模化应用，到2030年有望形成百吉瓦时级产业规模。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入122.67亿元，同比下降18.69%；归属于上市公司股东的净利润为-1.87亿元，同比下降163.34%；属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2.17亿元，同比下降188.96%；经营活动产生的现金净流入为11.35亿元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688005证券简称：容百科技公告编号：2026-020

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月9日以现场结合通讯表决方式召开。公司于2026年4月3日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　经审议，董事会认为：《公司2025年度总经理工作报告》符合2025年度公司经营各项工作和公司整体运营情况，对2025年公司运营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　经审议，董事会认为：2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、 审议通过 《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　经审议，董事会认为：《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》符合公司审计委员会实际运作情况，2025年内，公司审计委员会充分发挥审查、监督作用，确保足够时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　四、 审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：《公司2025年年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司2025年年度报告及其摘要》。

　　五、 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2025年“提质增效重回报”行动方案的执行情况符合以投资者为本的发展理念，多项举措有利于促进公司高质量发展。公司制定的2026年“提质增效重回报”行动方案有利于公司经营业绩的增长，有利于推动公司投资价值的提升。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　六、 审议通过《关于2025年可持续发展报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司编制的《2025年可持续发展报告》如实反映了公司2025年承担社会责任的情况，体现了公司履行社会责任的理念、战略和方式，有效提高了公司非财务信息的信息披露透明度。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司2025年可持续发展报告》。

　　七、 审议通过《关于公司2025年度内部审计报告及2026年内部审计计划的议案》

　　经审议，董事会认为：公司内部审计部门合理编制内部审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，出具了公司内部审计报告，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况和经营情况。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　八、 审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　九、 审议《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　公司董事2025年度薪酬情况具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波容百新能源科技股份有限公司2025年年度报告》。公司董事2026年度薪酬方案的主要内容如下：

　　（1）独立董事薪酬（津贴）

　　公司独立董事将按照津贴标准领取报酬即10万元/年，按年发放，除此之外不在公司享受其他报酬等。

　　（2）在公司担任管理职务的非独立董事薪酬

　　在公司兼任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司所任工作岗位的薪酬标准、业绩考核情况与公司薪酬管理制度的规定领取薪酬。

　　（3）未在公司及关联方担任管理职务的非独立董事薪酬

　　董事不在公司或其关联方兼任其他职务的，公司给予津贴，津贴不超过10万元/年，按年发放，除此之外不在公司享受其他报酬等。

　　（4）其他规定

　　公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和完成当年绩效考核评价后支付。

　　经审议，董事会认为：经公司薪酬与考核委员会提议，公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案符合公司2025年的经营情况以及公司各位董事的职位、工作情况及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定。

　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避9票。

　　上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因薪酬与考核委员会委员均为董事，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员审议并回避表决，全体董事审议并回避表决，直接提交股东会审议。

　　十、 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员2025年度薪酬情况具体详见公司同日披露于上海证券交

　　易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波容百新能源科技股份有限公司2025年年度报告》。公司高级管理人员2026年度薪酬方案的主要内容如下：

　　公司高级管理人员按照在公司所任工作岗位的薪酬标准、业绩考核情况与公司薪酬管理制度的规定领取薪酬。

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和完成当年绩效考核评价后支付。

　　经审议，董事会认为：公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案符合公司2025年的经营情况以及公司各位高级管理人员的职位、工作情况及公司相关薪酬制度的规定。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票。

　　关联董事白厚善（兼任总经理）、张慧清（兼任副总经理），回避表决。

　　上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员审议（关联委员张慧清回避表决），同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　十一、 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司2025年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》。

　　十二、 审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司编制的《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》如实反映了公司2025年的实际财务状况，公司所做的2026年度财务预算符合公司生产经营的实际需要。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　十三、 审议通过《关于2026年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　经审议，董事会认为：公司及控股子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2026年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次申请综合授信额度及提供担保事项。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

　　十四、 审议通过《关于公司预计2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　十五、 审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，同时提请股东会授权管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十六、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据实际经营需要，使用自有资金或银行授信与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资金额度不超过1.50亿美元或等值外币，使用期限自股东会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经过本次董事会审议通过。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　十七、 审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　十八、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会认为：在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司董事会同意使用额度不超过11,000.00万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　十九、 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　经审议，董事会认为：本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，制度内容明确了薪酬的确定依据、决策程序、绩效考核及支付追索等机制，有利于建立科学、有效的激励与约束机制，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　二十、 审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　经审议，董事会认为：本次修订后的《信息披露管理制度》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次修订有利于进一步提升公司信息披露的规范性、透明度和有效性，切实保护公司及全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司信息披露管理制度》。

　　二十一、 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　经审议，董事会认为：根据《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，同意提请召开2025年年度股东会。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：688005      证券简称：容百科技      公告编号：2026-023

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　关于预计2026年度使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　2026年4月9日，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”或“公司”)召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司预计2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过人民币50亿元（含本数）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司进行现金管理选择的产品虽然为风险低、安全性高、流动性好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响，短期投资的实际收益难以预期。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的收益率，降低财务费用，符合全体股东的利益。

　　（二） 投资金额

　　本次进行现金管理的资金来源为公司除募集资金外的闲置自有资金，额度为不超过人民币50亿元。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。

　　（三） 资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置的自有资金，

　　不影响公司正常经营。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金适当购买风险低、安全性高、流动性好的理财产品。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在额度范围内，提请公司董事会转授权公司经营管理层负责行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财经运营中心负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　（八）关联关系说明

　　公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

　　二、 审议程序

　　2026年4月9日，公司召开第三届董事会第十二次，审议通过了《关于公司预计2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过人民币50亿元（含本数）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。

　　公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财经运营中心负责组织实施。本事项无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司进行现金管理选择的产品虽然为风险低、安全性高、流动性好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响，短期投资的实际收益难以预期。

　　（二）风险控制措施

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；公司董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，内部财经运营中心对投资产品进行持续跟踪、分析，建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制监督；审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，履行了必要的审批程序，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高流动资金的使用效率和收益，进一步提升整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年4月11日