塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于“塞力转债”赎回结果暨股份变动的 公告

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2026-026

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　重要内容提示：

　　● 赎回数量：509,000元（5,090张）

　　● 赎回兑付总金额：518,705.89元（含当期利息）

　　● 赎回款发放日：2026年4月10日

　　● “塞力转债”摘牌日：2026年4月10日

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次可转债赎回的公告情况

　　（一）有条件赎回条款满足情况

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）股票自2026年2月12日至3月12日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即15.60元/股），根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“塞力转债”的有条件赎回条款。

　　（二） 本次赎回事项公告披露情况

　　公司于2026年3月12日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“塞力转债”的议案》，决定行使“塞力转债”的提前赎回权，对赎

　　回登记日登记在册的“塞力转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“塞力转债”的公告》（公告编号：2026-009）。公司于2026年3月20日披露了《关于实施“塞力转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-011），明确了有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于2026年3月21日至2026年4月9日期间披露了13次关于实施“塞力转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

　　（三） 本次赎回的有关事项

　　1. 赎回登记日：2026年4月9日

　　2. 赎回对象范围：本次赎回对象为2026年4月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“塞力转债”的全部持有人。

　　3. 赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为101.9068元/张，计算过程如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率，即1.50%；t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年8月21日）起至本计息年度赎回日（即2026年4月10日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计232天。

　　当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×3.00%×232/365=1.9068元/张（四舍五入后保留四位小数）

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.9068=101.9068元/张

　　4.赎回款发放日：2026年4月10日

　　5.“塞力转债”摘牌日：2026年4月10日

　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）赎回余额

　　截至2026年4月9日（赎回登记日）收市后，“塞力转债”余额为人民币509,000元（5,090张），占“塞力转债”发行总额的0.0937%。

　　（二） 转股情况截至2026年4月9日收市后，累计共有542,801,000元“塞力转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量34,887,494股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的17.0167%。

　　截至2026年4月9日，公司的股本结构变动情况如下：

　　（三）可转债停止交易及转股情况

　　2026年4月3日收市后，“塞力转债”停止交易。

　　2026年4月9日收市后，尚未转股的509,000元“塞力转债”全部冻结，停止转股。

　　（四） 赎回兑付金额

　　根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“塞力转债”数量为5,090张，赎回兑付总金额为人民币518,705.89元（含当期利息），赎回款发放日为2026年4月10日。

　　（五） 本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响本次赎回兑付总金额为人民币518,705.89元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“塞力转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至225,790,770股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，提高了公司抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展。

　　三、转股前后相关股东权益变动情况

　　本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人的持股比例被动触及信息披露标准的情况如下：

　　单位：股

　　注：1、以上数据若出现尾差，系四舍五入原因造成。

　　2、本次权益变动前的数据详见公司于2026年4月2日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-021）。

　　3、本次权益变动系可转债转股导致公司股本增加的结果，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月11日