安徽新华传媒股份有限公司 关于确认董事和高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

　　证券代码：601801       证券简称：皖新传媒        公告编号：临2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年4月9日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，本议案提交董事会审议之前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司的实际经营等情况，确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案。具体公告如下：

　　一、2025年度董事和高级管理人员薪酬情况

　　（一）2025年度内部董事及独立董事薪酬

　　注：2026年3月25日，公司收到肖晓英女士的辞职报告，因工作调整，肖晓英女士申请辞去董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　（二）2025年度高级管理人员薪酬

　　注：1.2025年12月16日，公司召开第四届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任尹翔先生、纵艳丽女士为公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止。

　　2.2026年3月25日，公司召开第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任尹翔先生为董事会秘书，聘任纵艳丽女士为财务负责人，任期至第四届董事会届满之日止。

　　二、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案

　　（一）适用对象

　　公司2026年度任期内董事和高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　（三）薪酬方案

　　1.内部董事和高级管理人员

　　内部董事和高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬组成。内部董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　2.外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）

　　公司不向外部董事发放薪酬和津贴。

　　3.独立董事

　　公司独立董事实行固定津贴为每人每年税前10万元人民币。

　　（四）其他规定

　　1.公司董事和高级管理人员薪酬均按月发放。

　　2.公司董事和高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3.公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

　　4.除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

　　5.根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：601801                                       证券简称：皖新传媒

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《公司2025年度可持续发展报告》全文。

　　2、本可持续发展报告经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司形成由董事会统一领导、战略与可持续发展委员会统筹指导、管理层组织协调、ESG执行小组推进落实的治理架构，明确职责分工和运行机制，并制定《安徽新华传媒股份有限公司环境、社会和治理（ESG）管理制度》，将ESG要求融入企业经营管理过程中，对可持续发展工作开展监督管理。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：皖新传媒2025年度ESG工作不涉及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》设置的“生态系统和生物多样性”议题，故本年度报告不进行披露，对于《14号指引》中提及的、公司识别的其他部分议题（环境合规管理、能源利用、污染物排放、废弃物处理、循环经济、水资源利用、平等对待中小企业、产品和服务安全与质量、职业健康与安全生产、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、尽职调查、公司治理与风险管理），本公司虽未将其单独识别为年度的重要性议题，但充分认识到其对公司长期可持续发展的重要性，已在报告中按照要求进行披露。

　　证券代码：601801                     证券简称：皖新传媒                         公告编号：临2026-019

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　2025年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》，现将2025年度主要业务板块经营数据概况公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒         公告编号：临2026-011

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　2025年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。

　　●本次利润分配方案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议、第四届董事会第四十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为801,120,216.76元，其中母公司实现净利润1,456,824,937.22元。根据公司经营发展需要及《公司章程》的规定，公司按2025年母公司税后净利润计提10%的法定盈余公积，并拟按2024-2025年母公司税后净利润计提10%的任意盈余公积金。

　　截至2025年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为5,820,373,425.49元，母公司期末未分配利润为3,615,249,189.14元。为积极回报广大股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案：

　　（一）利润分配方案具体内容

　　公司拟以本公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.00元（含税），截至本公告披露之日，公司总股本为1,957,931,237股，以此计算共计分派现金分红391,586,247.40元（含税）。

　　公司2025年前三季度已实施现金分红金额为人民币195,793,123.70元（含税）。因此公司2025年度现金分红总额为人民币587,379,371.10元，约占本期归属于上市公司股东净利润的73.32%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度平均净利润的比例不低于30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　注：表中“现金分红总额”不含回购股份金额；“回购注销总额”不含印花税、交易佣金等费用。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司于2026年4月8日召开第四届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。审计委员会认为：公司拟定的2025年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月9日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《公司2025年度利润分配方案》，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司2025年度盈利情况、目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：601801       证券简称：皖新传媒       公告编号：临2026-013

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 日常关联交易事项经安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常经营性关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张克文先生及袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

　　在董事会审议该事项之前，公司的管理层已向第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议及第四届董事会审计委员会2026年第五次会议提交了有关资料。公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营，未发现存在损害中小股东利益的情形，公司独立董事专门会议及审计委员会同意本次日常关联交易提交董事会审议。

　　（二）公司2025年度日常关联交易预计与执行情况

　　单位：万元

　　（三）公司2026年度日常关联交易预计与执行情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.安徽皖新酒店发展有限公司

　　注册资本：110万元

　　经营范围：酒店管理，餐饮服务，住宿服务，外卖递送服务，城市配送运输服务（不含危险货物），家政服务，专业保洁，清洗，消毒服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），停车场服务，项目策划与公关服务，婚庆礼仪服务，食品经营，电线电缆经营，酒类经营，照明器具销售，信息安全设备销售，建筑装饰材料销售，五金产品批发，音响设备销售，家用电器销售，通讯设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，厨具卫具及日用杂品批发，家具销售，服装服饰零售，针纺织品销售，日用品销售，日用百货销售，办公用品销售，烟草制品零售，化妆品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），食品互联网销售，初级农产品收购，食用农产品零售，皮革制品销售，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），礼品花卉销售，出版物零售，歌舞娱乐活动，健身休闲活动，高危险性体育运动（游泳），组织文化艺术交流活动、食品生产，非居住房地产租赁，物业管理，建筑智能化系统设计，建筑智能化工程施工，通用设备修理，汽车租赁、广告制作、广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊、出版单位），市场营销策划，企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产16,112.61万元，净资产-1,423.74万元；2025年度，实现营业收入8,114.88万元，利润总额-77.41万元，净利润-80.26万元。

　　关联关系：系皖新文化旅游开发（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化旅游开发（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　2.安徽皖新物业管理有限公司

　　注册资本：500万元

　　经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；家具安装和维修服务；日用电器修理；日用产品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；酒店管理；单位后勤管理服务；日用百货销售；日用品销售；树木种植经营；食用农产品零售；园林绿化工程施工；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；办公用品销售；票务代理服务；汽车装饰用品销售；园艺产品销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；电子产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务；食品销售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产17,983.82万元，净资产1,416.16万元；2025年度，实现营业收入11,688.60万元，利润总额94.94万元，净利润71.20万元。

　　关联关系：系皖新文化旅游开发（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化旅游开发（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　3.新华文轩出版传媒股份有限公司

　　注册资本：123,384.10万元

　　经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、音像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（仅限分支机构经营）；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷；（以上经营范围有效期以许可证为准）。教材租型印供；出版行业投资及资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；教育辅助服务；餐饮业；票务代理。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产234.44亿元，净资产156.51亿元；2025年度，实现营业收入117.32亿元，利润总额16.37亿元，净利润16.08亿元。

　　关联关系：系持有本公司股份超过5%的股东。

　　4.新世界出版社有限责任公司

　　注册资本：3,030万元

　　经营范围：许可项目：图书出版；出版物互联网销售；网络出版物出版；音像制品出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产15,721.57万元，净资产7,372.28万元；2025年度，实现营业收入6,585.70万元，利润总额-842.22万元，净利润-842.22万元。

　　关联关系：本公司持有该公司33.99%的股权，系本公司的联营公司。

　　5.安徽新知数字科技有限公司

　　注册资本：4,093.1124万元

　　经营范围：广播电视节目制作经营；互联网信息服务；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；演出场所经营；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；广告制作；教育教学检测和评价活动；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；科普宣传服务；数字文化创意技术装备销售；电子产品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；教学用模型及教具销售；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产3,127.38万元，净资产2,502.88万元；2025年度，实现营业收入1,975.07万元，利润总额-101.27万元，净利润-101.20万元。

　　关联关系：系由安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）投资的联营企业，持股比例为28.2572%。安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）是安徽新华传媒股份有限公司的控股子公司。

　　6.安徽皖新卓越文创投资有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：文化创意产业投资、股权投资、投资管理、资产管理、创业投资及相关业务咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产1,156.11万元，净资产1,153.04万元；2025年度，实现营业收入18.87万元，利润总额28.69万元，净利润25.24万元。

　　关联关系：系本公司的合营企业。

　　7.河南新宁现代物流股份有限公司

　　注册资本：55,835.8894万元

　　经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路危险货物运输；保税仓库经营；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件销售；智能仓储装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；运输货物打包服务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；进出口代理；国内贸易代理；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；仓储设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；物业管理；软件外包服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2025年9月30日，公司总资产5.67亿元，净资产2.15亿元；2025年三季度，实现营业收入3.91亿元，利润总额-231.55万元，净利润-549.88万元。2025年度主要财务数据详见其披露的2025年年度报告。

　　关联关系：系安徽皖新供应链服务有限公司股东，持股32%。安徽皖新供应链服务有限公司是公司的控股子公司。

　　8.亳州园丁学校

　　注册资本：100万元

　　经营范围：小学

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产779.91万元，净资产438.43万元；2025年度，实现营业收入1,696.74万元，利润总额68.47万元，净利润64.70万元。

　　关联关系：系皖新文化旅游开发（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化旅游开发（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　9.合肥华仑文化产业投资有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；房屋拆迁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；广告发布；平面设计；品牌管理；会议及展览服务；商业综合体管理服务；物业管理；广告设计、代理；广告制作；日用百货销售；日用品销售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；办公设备销售；企业形象策划（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产125,752.94万元，净资产33,237.66万元；2025年度，实现营业收入7,153.38万元，利润总额277.70万元，净利润191.36万元。

　　关联关系：系皖新文化旅游开发（集团）有限公司出资的控股子公司。皖新文化旅游开发（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　10.阜阳华仑国际文化投资有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：房地产开发与销售，房屋租赁，室内外装修工程，物业管理，市场运营服务，文化交流活动组织策划，文化博览策划服务，广告设计、制作、发布，企业形象设计，品牌形象推广，承办展览展示。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产30,688.56万元，净资产29,961.62万元；2025年度，实现营业收入146.96万元，利润总额-1,148.17万元，净利润-1,148.17万元。

　　关联关系：系皖新文化旅游开发（集团）有限公司出资的控股子公司。皖新文化旅游开发（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　11.安徽雄鹰物流有限公司

　　注册资本：200万元

　　经营范围：货物运输、配载、仓储（除危险品）；搬运服务；运输路线咨询服务；办公用品、消防器材、五金交电、劳保用品批发、零售。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产588.06万元，净资产312.73万元；2025年度，实现营业收入718.31万元，利润总额113.98万元，净利润108.98万元。（未经审计）

　　关联关系：系安徽皖新盛合供应链有限公司股东，持股45%。安徽皖新盛合供应链有限公司，系公司控股子公司安徽皖新供应链服务有限公司的控股子公司。

　　12.皖新文化旅游开发（集团）有限公司

　　注册资本：100,000万元

　　经营范围：许可项目：旅游业务；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；餐饮服务；演出经纪；网络文化经营；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：房地产咨询；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；咨询策划服务；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字技术服务；数字创意产品展览展示服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；游览景区管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；商业综合体管理服务；非物质文化遗产保护；文物文化遗址保护服务；园林绿化工程施工；园艺产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产36.68亿元，净资产14.42亿元，2025年度，实现营业收入0.78亿元，利润总额2.94亿元，净利润2.86亿元。

　　关联关系：系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　13.安徽皖新科技有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：许可项目：艺术品进出口；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品批发；供应链管理服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；纸浆销售；办公用品销售；仪器仪表销售；教学专用仪器销售；纸制品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用杂品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用钢筋产品销售；光学仪器销售；电子产品销售；饲料添加剂销售；建筑材料销售；信息安全设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品销售；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；有色金属合金销售；汽车销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；光伏设备及元器件销售；饲料原料销售；人工智能硬件销售；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；服装服饰批发；煤炭及制品销售；非食用植物油销售；食品进出口；再生资源销售；机械设备销售；电线、电缆经营；粮食收购；谷物销售；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产40,754.19万元，净资产11,064.46万元；2025年度，实现营业收入329,040.70万元，利润总额877.34万元，净利润633.99万元。

　　关联关系：系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　14.安徽新华发行(集团)控股有限公司

　　注册资本：80,000万元

　　经营范围：一般项目：文艺创作；组织文化艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字技术服务，数字创意产品展览展示服务；房地产咨询；酒店管理；物业管理；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；专业设计服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；会议及展览服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；非居住房地产租赁；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　许可项目：广播电视节目制作经营；房地产开发经营；旅游业务；建设工程施工；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　财务数据：截至2025年9月30日，公司总资产333.78亿元，净资产158.38亿元；2025年三季度，实现营业收入108.13亿元，利润总额10.44亿元，净利润9.97亿元。2025年度主要财务数据详见其披露的2025年年度报告。

　　关联关系：系公司控股股东。

　　15.安徽省新龙图贸易进出口有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：许可项目：出版物进口；艺术品进出口；药品批发；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；有色金属；乳制品销售等。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产11,781.88万元，净资产385.50万元；2025年度，实现营业收入812.57万元，利润总额1,918.22万元，净利润1,918.22万元。

　　关联关系：系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　16.安徽皖新融资租赁有限公司

　　注册资本：53,329.44万元

　　经营范围：许可项目:融资租赁业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:非居住房地产租赁；住房租赁；汽车新车销售；二手车经销；物业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；融资咨询服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产38.81亿元，净资产9.70亿元；2025年度，实现营业收入4.73亿元，利润总额0.22亿元，净利润0.18亿元。

　　关联关系：系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司控股子公司。

　　17.合肥络讯数字供应链管理有限公司

　　注册资本：200万元

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；信息技术咨询服务；软件开发；电子产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；工业机器人安装、维修；机械设备销售；智能仓储装备销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产157.42万元，净资产108.05万元；2025年度，实现营业收入258.29万元，利润总额29.66万元，净利润30.19万元。

　　关联关系：系安徽皖新供应链服务有限公司参股10%企业，安徽皖新供应链服务有限公司是公司的控股子公司。

　　18.安徽徽王餐饮管理集团有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；单位后勤管理服务；日用百货销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；外卖递送服务；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务；劳务派遣服务；洗浴服务；烟草制品零售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产7,956.45万元，净资产300.54万元；2025年度，实现营业收入25,000.00万元，利润总额12.00万元，净利润8.50万元。（未经审计）

　　关联关系：系安徽皖新优食供应链管理有限公司股东，持股45%。安徽皖新优食供应链管理有限公司系公司全资子公司安徽新华供应链管理有限公司控股子公司。

　　19.黄山市休宁县徽三农产品加工有限公司

　　注册资本：336.9565万元

　　经营范围：一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；外卖递送服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产3,954.38万元，净资产1,140.19万元；2025年度，实现营业收入1,439.99万元，利润总额-158.65万元，净利润-158.65万元。（未经审计）

　　关联关系：系黄山皖新徽三食品供应链有限公司股东，持股46%。黄山皖新徽三食品供应链有限公司，系公司全资子公司安徽新华供应链管理有限公司的控股子公司。

　　20.利辛皖新文化产业投资有限公司

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：房地产开发；房屋销售与租赁；物业管理；组织文化交流活动；广告设计、制作、发布、代理服务；企业形象设计；品牌形象推广；会议及展览服务；百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产5,799.85万元，净资产5,111.93万元，2025年度，实现营业收入105.33万元，利润总额-410.09万元，净利润-407.72万元。

　　关联关系：系皖新文化旅游开发（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化旅游开发（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联法人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易定价政策

　　公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格协商确定，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　公司代码：601801               公司简称：皖新传媒

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.00元（含税），截至本报告披露日，公司总股本为1,957,931,237股，以此计算共计分派现金分红391,586,247.40元(含税)。公司2025年前三季度已实施现金分红金额为人民币195,793,123.70元（含税）。因此公司2025年度分红总额为人民币587,379,371.10元，约占本期归属于上市公司股东的净利润比例为73.32%。

　　上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方能实施。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业，是文化产业重要组成部分。报告期内，在技术驱动、政策引导与消费变革的多重影响下，行业整体处于转型升级的关键阶段，挑战与机遇并存。

　　1.行业政策持续优化，高质量发展支撑体系巩固强化。2025年作为“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划承启之年，国家在文化、教育领域的政策支持进一步系统化。年初，国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》，在财政、税收、金融、科技等方面构建支撑文化强国建设的政策体系。随着教育强国建设的全面推进，鼓励更多社会力量参与素质教育、课后服务、职业教育与终身学习体系建设，为行业拓展教育服务市场提供了明确的政策导向。在税收政策方面，转制文化企业继续享受企业所得税减免至2027年底。一系列政策的接续发力与协同效应，不仅为出版发行行业指明转型升级与深度融合的方向，更通过实质性的减负增效举措，增强企业的内生动力、抗风险能力与可持续创新发展动能。

　　2.市场结构深度调整，内容电商首次登顶。2025年，图书零售市场在存量竞争与渠道变革的双重作用下，呈现规模承压、格局重构的特征。根据行业监测数据，全年图书零售市场码洋规模为1104亿元，同比下降2.24%；内容电商码洋占比攀升至40.53%，同比增长30.43%，首次超越平台电商成为图书零售第一大渠道；平台电商占比32.37%，同比下降22.67%；垂直及其他电商占比13.44%，同比下降10.63%；实体书店占比13.65%，同比下降4.63%，这一格局演变反映出图书零售市场全面进入“内容驱动”阶段，渠道分化趋势加剧，持续面临转型升级压力。

　　3.数智融合深化推进，新质生产力驱动产业系统性升级。2025年，在国家“人工智能+”战略与“新质生产力”部署的推动下，文化与科技融合迈入全面深化、系统重构的新阶段。国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》将人工智能作为赋能经济社会各领域的战略性引擎，同年召开的党的二十届四中全会进一步明确“以新质生产力助推文化产业高质量发展”，强调科技、文化、教育、旅游等领域的深度融合与协同创新。在此背景下，出版发行业的数智化转型呈现出以下显著趋势：一是全产业链技术融合，以AI、大数据驱动“人机协同、数据赋能”新机制；二是服务模式升级，从单一产品向综合解决方案转型，实现平台化、智能化、精细化服务；三是发展导向重塑，从规模扩张转向质量提升，推动内容价值、用户体验与商业模式的全面升级。面对这一进程，出版发行企业不仅需巩固优质内容生产能力，更需提升技术应用、数据运营与资源整合能力，在数智化发展的新时期构建可持续的核心竞争力。

　　2025年，公司持续深耕文化教育产业，围绕“文化服务、教育服务、全供应链管理”三大产业板块体系，稳步推进各项业务的协同发展与结构优化，积极适应市场与政策环境变化，有序推动数字化转型与价值链延伸。

　　1.文化服务业务。深化全民阅读服务体系建设，以“皖美阅读”品牌为核心，通过线上线下融合开展主题阅读活动，推动公共文化服务提质增效。政企服务、文化电商与公共文化服务业务进一步整合，依托数智化平台提升服务精准度与运营效率。文创产品开发与IP运营能力增强，逐步构建“内容+产品+场景”的文化消费生态。盈利模式为商品销售及收取服务费。

　　2.教育服务业务。以“服务教育现代化”为目标，构建覆盖学前教育、K12教育、职业与高等教育、智慧教育的综合服务体系。在传统教材教辅发行基础上，重点拓展智慧校园建设、课后服务、研学实践、教师培训、产教融合等增值服务，并依托人工智能与大数据技术，推动“内容+平台+服务”的个性化教育解决方案落地。盈利模式为商品销售及收取服务费。

　　3.全供应链管理业务。持续优化以文化物流、制造业物流与民生物流协同发展的供应链服务体系，依托“大数据+”物流平台推动仓储、配送、管控流程数字化，进一步强化实时感知、智能调度与可追溯能力，服务于内部业务协同与外部第三方客户。盈利模式为商品销售及收取服务费。

　　4.其他文化相关业务。音像出版具有盘配书、音像、电子、网络出版、广播影视节目制作和经营资质。游戏业务持续开展游戏产品发行、运营、研发等服务。投资业务围绕文化、教育及相关科技领域，通过直投与基金投资等方式开展投资工作。盈利模式为商品销售、收取服务费或投资收益。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年度，公司实现营业收入80.02亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.92亿元。报告期末，公司总资产192.01亿元，归属于上市公司股东的净资产118.19亿元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用