湖南梦洁家纺股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份            公告编号：2026-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席的情况：

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2026年4月10日15:00。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。

　　2、 会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

　　3、 会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4、 会议召集人：董事会。

　　5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。

　　6、 会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共188人，代表有表决权的股份203,419,376股，占公司股份总数的27.20%。

　　（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份170,767,754股，占公司股份总数的22.84%。

　　（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共180人，代表有表决权的股份32,651,622股，占公司股份总数的4.37%。

　　7、 公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意203,081,876票，占出席会议有表决权股份总数的99.83%；反对票为174,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为163,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。

　　2、 审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意202,931,756票，占出席会议有表决权股份总数的99.76%；反对票为280,220票，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票为207,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意39,639,929票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.78%；反对280,220票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.70%；弃权207,400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.52%。

　　3、 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

　　表决结果：同意203,070,856票，占出席会议有表决权股份总数的99.83%；反对票为177,420票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为171,100票，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意39,779,029票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.13%；反对177,420票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.44%；弃权171,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.43%。

　　三、 律师出具的法律意见书

　　1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、 律师姓名：邝可怡、柳照群

　　3、 结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

　　2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份            公告编号：2026-015

　　湖南梦洁家纺股份有限公司关于

　　使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 通知债权人的原因

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司会计差错更正事项的专项鉴证报告》[众环专字（2026）1100030号]，经会计差错更正后，截至2024年12月31日，公司经审计的母公司报表口径未分配利润为-377,510,592.43元，盈余公积106,727,588.75元，资本公积666,360,546.10元。

　　根据《中华人民共和国公司法》，财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]101号）等法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积106,727,588.75元和资本公积270,783,003.68元，两项合计377,510,592.43元用以弥补母公司累计亏损。

　　母公司本次用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。

　　具体内容详见公司于2026年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-012）。

　　二、 通知债权人相关情况

　　根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2026年4月11日