安徽新华传媒股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒         公告编号：临2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2025年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试，2025年度计提各项资产减值准备共计人民币17,558.69万元，计提减值的明细情况见下表：

　　单位：万元

　　（一）计提资产减值准备的具体说明

　　1.信用减值损失

　　公司对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。预期信用损失，是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对各类应收款项的减值准备，会考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。

　　2025年合计计提坏账准备11,714.31万元，其中：应收票据坏账准备0.16万元，应收账款坏账准备11,750.53万元，其他应收款坏账准备-4,603.32万元，长期应收款坏账准备4,566.94万元。

　　2.合同资产减值准备

　　公司对于合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备，考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。2025年计提合同资产减值准备-411.44万元。

　　3.存货跌价准备

　　公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。2025年计提了存货跌价准备2,017.59万元。

　　4.长期股权投资减值准备

　　公司期末对长期股权投资项目进行减值判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。2025年计提了长期股权投资减值准备3,165.14万元。

　　5.商誉减值准备

　　公司因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都对与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。按包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额低于商誉账面价值的差额作为商誉减值准备予以计提。2025年计提了商誉减值准备1,073.09万元。

　　（二）计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年计提各项资产减值准备共计人民币17,558.69万元，减少2025年利润总额人民币17,558.69万元。

　　二、核销资产情况及对公司的影响

　　根据《企业会计准则》及公司内控制度相关规定，公司2025年度核销应收款项余额1,675.92万元，核销其他应收款20,226.44万元，合计核销21,902.36万元。其中，债务人破产清算，债权无法收回13笔，核销资产金额共计20,914.61万元；公司胜诉或和解，但因债务人无可供执行财产，债权无法收回4笔，核销资产金额共计987.75万元。

　　本期核销的应收账款和其他应收款均已全额计提坏账准备，不影响公司当期利润。

　　三、本次计提资产减值准备及核销资产履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司于2026年4月8日召开第四届董事会审计委员会2026年第五次会议，会议审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定；公司本次核销资产符合《企业会计准则》及公司相关规定，且不影响公司当期利润。本次计提资产减值准备及核销资产事项不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，董事会审计委员会同意该事项并提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月9日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关规定，依据充分，能够客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒         公告编号：临2026-010

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　第四届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十七次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　（二）公司于2026年3月30日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2026年4月9日以现场结合通讯方式在桃花物流园综合楼二层第二会议室召开本次会议。

　　（四）本次会议应到董事6人，实到董事6人。

　　（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《公司2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提请股东会审议批准。

　　（二）《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（三）《公司2025年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，尚需提请股东会审议批准。

　　（四）《公司2025年度可持续发展报告》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2025年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过。

　　（五）《公司2025年度利润分配方案》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2025年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-011）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，尚需提请股东会审议批准。

　　（六）《公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-012）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　（七）《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-013）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议及第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　（八）《公司2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　（九）《公司2025年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2025年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（十）《公司独立董事2025年度述职报告》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒独立董事2025年度述职报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（十一）《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　（十二）《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（十三）《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　（十四）《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《皖新传媒董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（十五）《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2026-014）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　（十六）《公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　1.审议通过内部董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案：

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司内部董事张克文先生、丁勇先生回避表决。

　　2.审议通过独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案：

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事胡泳先生、方卿先生、程敏女士回避表决。

　　3.审议通过高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案：

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-015）。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，本议案中的董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提请股东会审议批准。

　　（十七）《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2026-016）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案中《募集资金管理办法》及《董事及高级管理人员薪酬管理办法》尚需提请股东会审议批准。

　　（十八）《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-017）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（十九）《公司关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-018）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月11日