（上接C92版）罗克佳华科技集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　（上接C92版）

　　3）工业节能

　　绿色低碳企业赋能系统，为钢铁、水泥等高耗能企业的绿色低碳转型注入智能动力。系统采用第四代“自适应广义预测控制（AGPC）”算法，依托于工厂的实时数据，进行算法分析与自主调控，无需人工干预即可自动优化热风炉、加热炉和发电锅炉等关键设备的运行，从而显著提升炉温控制的速度与精度、提高生产效率与产品质量、大幅度降低能源消耗与碳排放。同时，系统具备可视化的能源管理功能，集中展示月度、季度、年度的碳减排量、节能效益与节能率，实时监测各项工艺指标，并支持一键生成节能报告，全面展现节能情况与运行情况。

　　2.2 主要经营模式

　　通过多年的物联网行业应用研发经验，公司建立了基于业务特点的“佳华六步”的创新性经营模式依托不断强化的基地资源，持续积累的数据资源，带着数据做服务，开展智慧环保、智慧双碳、低碳智慧城市业务，通过客户资源复用，实现客户引流，应用相互加持相互赋能，共建佳华技术生态，共享供应链生态。

　　1、 “佳华六步”经营模式

　　第一步，与应用方进行需求沟通和技术交流，充分发现需求，挖掘需求；第二步，与应用单位、高等院校、科研院所等合作单位进行课题立项，联合研发和创新；第三步，联合应用单位建设标杆性项目，树立试点示范，向全行业推广；第四步，在标杆项目中，建立长期稳定的数据运营模式，在运营过程中优化算法，提升运营水平，升级迭代需求；第五步，通过“标杆效应”，参与编制行业标准和技术规范，向全行业推广和复制；第六步，将先进技术与应用领域结合，引导新需求。建立从产、学、研、用的共同研发、协同创新到引导应用领域发展的正向循环。基于技术的不断迭代和完善，在行业中不断推陈出新，挖掘和引导需求，解决社会的痛点问题。

　　在“佳华六步”模式的具体执行过程中，公司充分发挥现有客户资源、商业资源及技术资源的复用价值，以实现成本最小化及效益最大化。

　　2、 发挥资源复用价值

　　（1）客户资源复用

　　在应用层面，公司在智慧环保应用领域，积累了百余个政府客户并建立了生态环境大数据体系，全国分为四个大区；在低碳智慧城市应用领域，建立了山东聊城、重庆合川、山西太原三个智慧城市运营中心，即打造工业互联网服务平台，为园区内企业用户提供服务。

　　公司基于上述客户资源，了解政府与企业之间监管与服务的模式，在不断拓展政府客户广度和深度服务的同时，通过政府及政策引导，面向企业提供服务，获得企业用户。具体拓展模式包括如下4类：

　　向外拓展：以四大智慧环保大区、三大智慧城市运营基地、一个绿色低碳数字赋能平台为基础，辐射周边，面向全国客户；并通过政府客户导流至企业客户，拓展物联网技术在企业级客户的应用服务。

　　应用推广：以上述基地为基础，将目前提供的服务范围不断扩大，向老客户输出新业务，从一个点扩展至一个面，由智慧环保领域的业务导流至智慧园区、智慧双碳领域的业务，并增加销售收入和用户黏度。

　　向下延伸：通过基地服务的省、市级平台，向下延伸到县区级、乡镇级和企业级，降低成本高效获客，提高市场占有率。

　　生态合作：政府、企业、居民的需求涉及方方面面，公司积极集合更多的第三方服务商、物联网设备厂家等生态合作伙伴至物联网云链大数据平台，形成组合拳，实现为客户的全方位服务。

　　（2）技术资源复用

　　在技术层面，公司建立了以海东青数据库为核心的IOT物联网平台，为政企用户提供技术支撑；以区块链技术为核心的云链大数据平台，为客户提供第三方数据交互服务；数据安全管理系统，可以提供国密级传输通道；微精灵是建立在IOT平台基础上的加密沟通平台；以人工智能AI算法为核心的AI云平台，为用户提供数据算法云服务；以及以传感器和边缘计算为核心的嵌入式产品。

　　公司目前已取得国家网信办颁发的区块链信息服务运营资质获批的以全国碳排放数据和生态环境数据为主的国家工业互联网二级节点，具备运营云链共享平台的资质，同时将海东青时序数据库、数据安全管理系统、商用密码服务安全平台、区块链可信存证、IOT物联网平台、人工智能AI、工业二级节点打码等技术优化融合，提供综合技术能力及服务。

　　以上平台层主要为智慧环保、智慧双碳、低碳智慧城市及相关领域的应用提供技术支撑，公司常年为政企客户提供数据服务，积累了完整的核心技术体系，并将核心技术优势向更加产品化和平台化的方向发展，积极拓展外部市场，促进公司新的业务增长点。

　　（3）商业资源复用

　　公司充分发挥商业资源的价值，优化供应链关系和完善生态合作关系，促使供应商资源、代理商资源转化为公司的市场及销售资源，优势互补、强强合作。并努力将公司多年经营积累的数据资源转化为新的数据产品，实现数据资源价值复用。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　（1）物联网

　　公司作为物联网技术的创新者，二十多年以来，一直聚焦物联网大数据技术的研发与应用，积累了物联网大数据领域比较扎实和深厚的综合技术能力及研发、应用体系，包括以海东青数据库为核心的IOT物联网平台、以区块链技术为核心的数据安全体系、以人工智能AI算法为核心的人工智能平台等，具备技术壁垒。同时，在垂直应用领域智慧环保、智慧双碳、低碳智慧城市不断深耕和拓展，使得技术和应用相互加持和反哺，物联网工程能力和以数据为核心、平台为载体的应用价值及能力均得到市场验证。公司旨在建立物联网云链大数据平台，实现各领域的优势平台互联互通，达到“万物互联，数据赋能”的蓝图愿景。

　　（2）双碳数字经济

　　2022年公司应邀参加了北京市经济和信息化局主导的数据资产评估试点工作，并且面向全社会发布了《佳华科技所属的大气环境质量监测和服务所涉及的数据资产质量评价与价值评估项目资产评估报告》。2024年5月，佳华科技作为参编单位之一的《数据要素流通标准化白皮书（2024版）》在第七届数字中国建设峰会上发布，标志着我国数据要素流通标准化工作迈入新的阶段。2024年7月，佳华科技自主研发的“生态环境智能感知与数据融合系统”，在技术创新、模式创新及实际应用成效上的卓越表现，成功入选“数据要素×绿色低碳”领域的典型案例，收录于《2024北京“数据要素×”典型案例集》。

　　2025年2月，清华大学与佳华科技联合发起成立“中华环保联合会碳资产与绿色转型专业委员会”，开创了“顶尖学府+产业龙头”的协同新模式。成立仪式上，刘振民特使指出，专委会需肩负三大使命：以数据科技赋能碳核算精准化，破解中小企业转型难题；以“风光储一体化”等技术包助力南南合作；推动中欧碳市场规则对接，提升中国碳资产全球流通性。中华环保联合会主席王秀峰强调，专委会要成为绿色化与数字化“双化协同”的标杆，培育绿色转型领域的新质生产力。专委会主任委员贺克斌表示，专委会要构建广泛的国际合作网络，加强与各国政府、企业及研究机构的深度协作。

　　2025年7月，公司承担建设国家发改委和国家数据局联合支持的首批数字经济专项——全国绿色低碳数字赋能平台，该平台以SAAS“菜单式”轻量化服务模式，面向全国数千家政府部门与数万家重点企业提供定制化双碳数字化服务，不仅大幅降低了政企客户双碳管理成本、提升了工作效率，更实现了碳资产增值与数据资产变现的“双重价值”，契合当前数据资产入表相关政策导向与行业趋势。

　　2025年9月，中国气候变化事务特使刘振民一行莅临公司物联网大数据中心考察调研。详细了解中心在双碳数据存储、算力支撑、绿色节能运营等方面的核心优势。调研结束后，刘振民特使对公司深耕生态环境与双碳领域多年积累的深厚行业经验、领先的数字化技术实力及海量双碳数据储备给予充分肯定，强调当前我国正处于双碳战略落地实施的关键机遇期，数字经济是推动绿色低碳转型的关键引擎，希望公司持续发挥自身优势，以AI、区块链、云计算等前沿数字技术为支撑，牵头参与国家层面世界领先双碳技术平台的设计、构建与运营，为国家双碳目标加速落地贡献核心力量。

　　报告期内，公司基于“数据工厂”体系，依托佳华数据要素试点示范经验，以及大模型等核心技术，打造了“数据资源管理平台”，平台可以为佳华自身和客户的数据要素管理全流程提供服务。后台支撑的是全国生态环境双碳领域最权威的生态环境双碳大数据库，当前已接入20多万个物联网终端，累计数据量可达1,000多亿条，包括全国范围内的排污企业70余万家，其中排污许可证信息企业46万余家，纳入全国碳交易的重点排放单位8千余家，食品经营企业400余万家，3,000余个由国家核证自愿减排量的减排项目信息，近十多年的200余类数据指标，包括城市的环境空气质量监测数据、经济数据、人口数据、车辆保有量、交通流数据等城市统计数据。基于这些数据当前对全国100余个城市提供了生态环境大数据服务，同时面向全国300余地市、3,000多个县、40,000多个乡镇、数十万家重点排放企业开通账户，提供双碳大数据服务。

　　此外，作为生态环境部工业污染源监控工程技术中心的依托单位，公司已深度参与全国双碳建设顶层设计与落地实施工作，核心业务覆盖范围持续拓宽，行业引领地位进一步凸显。目前，公司独家承担全国三大涉碳核心系统的建设与运营任务，业务版图全面覆盖二氧化碳、非二氧化碳温室气体及CCER（国家核证自愿减排量）全生命周期管理，通过构建双碳数据“采、存、算、用”全流程数字化闭环，实现了双碳管理全链条的精准化、智能化与高效化，为全国碳市场多行业协同减排提供了重要的技术与服务支撑。

　　2025年，在国家双碳战略深化落实与数字经济加速渗透的行业背景下，公司持续巩固并提升在双碳数字化领域的核心竞争力，行业地位从深耕生态环境监测的领先企业，稳步升级为全国双碳建设数字化赋能的标杆型服务商，核心影响力持续扩大。

　　未来，公司将紧扣“十五五”国家战略部署，持续锚定“绿色发展、数字经济、新质生产力”方向，以碳达峰碳中和为牵引，持续巩固提升在双碳数字化领域的行业引领地位，全力打造数字化与绿色化双化协同创新发展标杆。公司将深化核心技术攻关与产品体系迭代，完善覆盖碳监测、碳管理、碳金融、绿色转型的全链条数字化解决方案，充分释放数据要素核心价值，持续提升对政府、企业等客户的绿色转型数字化赋能能力，为国家气候变化治理与双碳目标落地提供更坚实的数字化支撑，持续贡献“佳华力量”，引领行业迈向数字驱动、绿色低碳的高质量发展新征程。

　　（3）智慧双碳

　　报告期内，公司子公司佳华智联在双碳领域获得了多项荣誉，其中基于多源数据和智能分析模型的碳资产管理平台，获得中华环保联合会科学技术奖二等奖。“企业碳资产智能化管理技术”成功入选国家生态环境部、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部和农业农村部联合发布的《国家重点推广的低碳技术目录（第五批）》——选数值赋能类低碳技术，成为该领域全国仅有的14项入选技术之一。自主研发的“跨区域高排放行业碳账本协同管理平台”，荣获2025 年“数据要素×”大赛北京区三等奖，该技术平台直击高排放行业碳数据管理痛点，已抽象出通用碳数据模型与算法引擎，可快速适配建材、有色、电力、钢铁、化工等跨区域高排放集团，构建全流程碳账本协同体系，助力企业实现碳排放精准核算、高效管控。

　　2025年8月，佳华智联与山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）正式签署战略合作协议。双方将以共建碳计量中心为核心目标，以数据为核心驱动力，充分发挥各自在技术与政策资源端的顶尖优势，共同赋能山西省乃至全国煤炭行业绿色低碳转型。

　　2025年9月，上海市减污降碳管理运行技术中心会同生态环境部信息中心联合主办以“融汇数智化技术，提升碳排放管理能力”为主题的技术研讨会，公司董事长李玮受邀出席，发表“AI技术助力绿色低碳产业发展”主旨发言，阐述佳华科技在双碳领域的AI技术创新成果，彰显全国领先的数智化服务实力。

　　2025年9月，由生态环境部应对气候变化司指导、中国环境科学学会碳排放交易专业委员会主办的“2025全国碳市场大会系列活动暨中国环境科学学会碳排放交易专业委员会年会学术研讨会?市场主体论坛”在上海召开。作为碳市场领域高端盛会，论坛汇聚国内外碳交易顶尖专家、学者及企业代表，共探政策前沿与技术创新，董事长李玮受邀出席，并发表《全国碳市场中的大数据应用》主旨发言，并分享了佳华科技服务全国碳市场的应用成果。

　　报告期内，公司成功中标山东能源集团、华电集团、山东高速集团、金隅集团、辽宁省生态环境厅等多个碳管理项目，覆盖多个行业，以双碳驱动集团的提质、降本、增效，助力集团企业数字化、绿色化，双化协同，服务国家双碳战略。除此之外，公司深度参与绿色金融业务，助力构建区域双碳目标管理体系。2025年12月，公司子公司佳华智联签订了山西南娄集团某煤矿CCER联网监测项目，实现了煤矿温室气体排放数据精准监测、全流程可追溯、可与全国碳市场管理平台规范联网，有效打通 CCER 减排量确权、核查与交易变现路径，在盘活煤矿碳资产、创造绿色收益的同时，进一步完善了公司在煤炭领域的双碳数字化服务能力，为传统能源企业绿色低碳转型与数字化升级提供了典型示范。

　　（4）智慧环保

　　报告期内，佳华科技在智慧环保领域获得多项行业内的荣誉奖项。北京市政务服务和数据管理局正式公布了《2025年度“数据要素×”典型案例集》，佳华科技申报的《大模型赋能的通武廊生态环境智能协同保护与溯源预测》项目荣耀入选，荣获二等奖。同时，《基于风险溯源与管控的需求返工率降低实践》获得中国电子信息行业联合会颁发的2025年电子信息行业质量提升与品牌建设典型案例。

　　此外，佳华科技在标准制定领域实现里程碑式突破——不仅成功主导编制的国家标准（GB/T45795-2025）《大气颗粒物PM10、PM2.5质量浓度观测光散射法》正式发布，更深度参与国际标准（ISO55012:2024）《资产管理人员参与和能力指南》的编制工作，以“国内+国际”双线发力之势，彰显公司在环保科技与资产管理领域的硬核实力与国际视野。

　　目前公司作为生态环境大数据的代表厂商，与国内同类型企业相比，在细分领域具有一定影响力，环保业务已覆盖百余地市，随着项目的成功落地，不仅产生了良好的标杆示范效应，还进一步提升了公司在物联网数据接入和数据化平台建设方面的能力，有力地推动了公司数字化与绿色化双化协同战略目标的实现。

　　报告期内，公司持续进行智慧环保信息化、大气、水、污染源、减污降碳等生态环境信息化细分领域的创新与探索，并助力服务城市完成以数据驱动的科学调度指挥体系和环境质量的显著改善。在大气环境方面，2025年，呼和浩特市优良天数合计332天，同比增加20天，优良天数比例91.0%，同比上升5.8个百分点；在全国31个省会城市中优良天数比例位列第9位；PM2.5平均浓度排名第7位，在北方15个采暖重点城市中，优良天数比例居第3位；PM2.5平均浓度位列第2位，全年优良天数比例及PM2.5浓度均超额完成自治区下达的考核指标，创下“十四五”以来最好水平。辽阳市空气质量各项指标均完成省政府考核要求。PM2.5平均浓度为34微克/立方米，PM2.5浓度改善全省第一，自我公司运维以来，空气质量已连续四年达到国家二级标准。盘锦市空气质量各项指标均完成省政府考核要求。PM2.5平均浓度为29微克/立方米（排名全省第五），PM2.5浓度连续四年稳定在“20+”大关，空气质量改善成效稳固，自我公司运维以来，空气质量持续改善，已连续六年达到国家二级标准。天津保税区、武清区、津南区均圆满完成PM2.5浓度、优良天数比例、重污染天数的考核指标。

　　2025年，太原市空气质量综合指数4.130，同比改善12.8%；优良天数达282天，同比增加34天；各项指标创历史最优，圆满完成了“退后十”目标任务。各区县空气质量综合指数均同比下降、优良天数均同比增加，其中，清徐县综合指数和NO2改善率、古交市PM10改善率、尖草坪区臭氧改善率和优良天数增长率均位居第一。萍乡市PM2.5浓度33.9微克/立方米，成功退出全省末位，且实现连续四年稳定达到国家空气质量二级标准；萍乡市安源区、经开区、湘东区、芦溪县，2025年主要指标任务圆满收官，均完成年度空气质量指标。安徽亳州市，空气质量改善成效明显，所有指标全面完成，其中PM2.5平均浓度为37.2微克/立方米，连续三年持续改善，皖北唯一；优良天比率为76.2%，完成省下达75%和力争76%目标；重污染天数为2天，秋冬季多轮区域重度污染过境，成功守住不发生重污染天的底线，完成重污染天控制目标。

　　（5）低碳智慧城市

　　公司在智慧城市领域具有多项应用，促进低碳智慧城市和数字化绿色化融合，获得市场的认可。报告期内，公司荣获山西省互联网企业综合实力排名前20家企业，荣获山西省民营经济领军企业。在环保领域，公司荣获黄河九省（区）生态环境保护产业发展平台颁发的山西省技术创新奖以及山西省功勋企业奖，在环境污染治理方面，公司的优秀服务荣获了山西省环境污染治理设施优秀运营服务单位称号。此外，公司还获得系统集成乙级涉密资质，提升了公司承接涉密系统集成相关业务的适配能力，彰显了公司涉密项目服务与保密管理的合规实力。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）智慧双碳

　　在碳达峰、碳中和战略纵深推进、“十五五”规划全面开局的背景下，国家及地方双碳顶层设计持续完善，各级政府对绿色低碳发展的重视程度和推进力度显著提升。按照2026年政府工作报告部署，我国持续加快发展方式绿色转型，扎实推进碳达峰碳中和工作。

　　从双碳目标管理角度分析，全国已稳步实现从“能耗双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，区域碳排放强度下降率作为约束性指标纳入地方高质量发展考核体系。这要求各地对区域内碳排放、碳减排底数开展全面、科学、系统的核算与摸排，并在此基础上实现精细化管理、动态化感知、智能化决策，区域碳底数量化、分析与应用，将成为“十五五”时期地方双碳治理的重要工作内容。

　　从碳市场角度分析，全国碳市场运行日趋规范，已完成第三轮履约周期，作为市场化减排工具的激励约束作用持续显现，但我国碳市场仍处于发展完善阶段，市场机制效能有待进一步发挥、碳排放数据质量仍需持续提升是当前两大突出挑战。环境部将数据质量作为碳市场健康运行的生命线，坚持严管、严查、严办，通过数据月度存证、常态化监督管理、核查帮扶、通报整改、能力建设等一系列措施，加快构建碳数据全流程监管长效机制。2026 年政府工作报告明确提出，要完善碳排放统计核算体系、健全碳足迹管理体系、规范发展全国碳市场，为下一阶段碳市场高质量建设和数据监管指明了方向。

　　企业端碳管理已进入全面强制履约、行业持续扩围的新阶段。目前，发电行业已实现常态化稳定履约；2025—2026年，钢铁、水泥、电解铝等行业已正式纳入全国碳市场并启动强制履约，成为继电力之后首批全面覆盖的重点控排行业。随着更多高耗能行业逐步纳入管理，新履约企业普遍面临碳管理体系不完善、核算能力不足、数字化工具支撑欠缺等问题。与此同时，欧盟碳边境调节机制（CBAM）全面实施，国内产业链龙头企业纷纷提出减排目标，进一步倒逼企业加强碳合规管理。数字化技术成为支撑企业碳排放精准核算、数据合规报送、碳资产高效管理、碳减排有序落地的核心支撑，企业碳管理数字化需求持续快速增长。

　　（2）智慧环保

　　报告期内，公司紧扣市场需求与客户痛点，持续开展机理模型、图像识别算法等关键技术研发与平台化应用，先后推出融合预报模式、小尺度扩散模式、溯源分析模型等系列产品。依托图像识别算法精准定位污染来源，助力客户高效开展调度与执法工作。同时，聚焦监测数据的真实准确，构建基于工业互联网二级节点标识+区块链技术的数据核验体系。产业布局上，公司以大气与污染源监管为核心，系统梳理现有项目与产品线，稳步拓展水环境、固废等领域创新探索，未来将结合国家重点流域治理、“无废城市”建设等政策导向加快培育新增长点。模式创新方面，积极适应强监管要求，探索ToB市场化路径，推出企业合规相关产品，持续明晰B端环保信息化业务发展方向。

　　（3）低碳智慧城市

　　国家“十五五”规划及相关部署已明确工业、建筑领域绿色低碳与数字化协同发展核心要求，聚焦两大领域高质量转型，落实碳排放总量和强度双控制度，推动减污降碳扩绿协同增效，依托数字化手段提升治理效能，培育绿色发展新质生产力，助力两大领域实现低碳智慧转型。

　　围绕上述规划要求，公司立足工业、建筑两大领域，在工业领域面向火力发电、钢铁、建材、有色等高能源、高污染企业，应用公司自研的“三合一”平台，采集企业生产过程数据，通过数据治理、数据分析、模型算法为生产过程提出优化管控策略，进而实现节能减排目标。同时也从咨询、监测、合规管理等方面为企业提供低碳环保管家服务，助力企业“双碳”目标实现。在建筑领域严格实施对公共机构的节能目标责任评价考核，探索能耗定额预算制度。实施公共机构节能降碳改造和用能设备更新清单管理。建立公共建筑运行调试制度，严格公共建筑室内温度控制。在大型公共建筑中探索推广用电设备智能群控技术，合理调配用电负荷。

　　（4）大模型应用

　　2025 年，立足国家“双碳”战略攻坚落地与数字经济赋能新质生产力的核心导向，公司将大模型技术确立为双碳数字化领域的核心战略抓手，持续深化前沿技术研发与场景化落地，以技术创新筑牢行业引领地位，为国家“双碳”目标实现与行业绿色低碳高质量发展提供关键技术支撑与顶层解决方案。

　　公司坚持“算法赋能场景、技术驱动变革”发展路径，构建覆盖碳管理全链条的八大AI模型应用体系，全面覆盖科学碳目标制定、配额预测、履约寻优、低碳技术筛选等核心场景。八大模型有机联动、协同增效，形成“监测—核算—预测—履约—增值”全流程闭环赋能生态，通过AI深度赋能，推动企业减排精准化、履约低成本化、资产价值最大化，破解行业共性痛点，为企业绿色转型提供高效技术支撑。

　　在基础模型应用之上，公司进一步迭代升级核心技术能力，推出基于大模型的“双碳智能体”，以“四问碳精灵”与“智能审核大模型”为核心载体，精准攻克碳数据管理核心痛点，构建智能化、高效化、规范化的双碳管理新范式。其中，“四问碳精灵”以自然语言交互为核心，实现政策咨询、数据洞察、可视化分析、定制化减碳方案全场景响应，为政企客户提供便捷决策支撑；智能审核大模型聚焦碳数据真实性核验与审核效率提升，通过全流程自动化、多层级可追溯、智能风险识别三大突破，筑牢碳数据合规底线，提升行业审核质效。

　　公司大模型技术及相关应用成果已深度融入全国“双碳”建设大局，依托生态环境部工业污染源监控工程技术中心平台优势，服务全国数千家政府部门与数万家重点企业，核心产品入选国家发改委首批全国数据项目，彰显了行业引领地位。随着AI技术的持续成熟与迭代发展，公司在双碳数字化领域的技术研发与场景应用能力也将不断提升，持续以技术创新赋能行业绿色低碳转型。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年公司实现营业收入20,650.71万元，较上年同期减少31.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,076.47万元，较上年同期亏损增加17.06 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,025.57万元，较上年同期亏损增加7.11 %。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688051证券简称：佳华科技公告编号：2026-016

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2026年3月31日送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长李玮先生主持，公司董事会秘书黄志龙先生、财务总监王朋朋先生列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

　　1、 审议通过《关于＜2025年年度总经理工作报告＞的议案》

　　2025年度，公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司总经理工作规则》的有关规定和要求，认真履行职责，积极推动公司发展。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　2、 审议通过《关于＜2025年年度董事会工作报告＞的议案》

　　2025年度，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，积极贯彻落实各项决议，有效开展董事会各项工作，不断提升公司规范运作水平，促进公司科学决策，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　3、 审议通过《关于＜2025年年度独立董事独立性的专项评估＞的议案》

　　经核查公司第三届独立董事麻志明、强力、郑建明及第四届独立董事黄虹、韩羽枫、李卫锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，并出具了相关专项意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2025年年度独立董事独立性的专项评估》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　4、 审议通过《关于＜董事会审计委员会2025年年度履职情况报告＞的议案》

　　报告期内，公司审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会2025年年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　5、 审议通过《关于＜对会计师事务所2025年年度履职情况评估报告＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作履职情况进行评估，并编制了《对会计师事务所2025年年度履职情况评估报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于对会计师事务所2025年年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　6、 审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所履行2025年年度监督职责情况报告＞的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员对公司2025年度的财务报表及内部控制审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告如下：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行2025年年度监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　7、 审议《关于非独立董事2026年年度薪酬方案的议案》

　　公司根据非独立董事岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬，不另行发放非独立董事薪酬。公司非独立董事薪酬方案的议案符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求。公司第四届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　因关联董事须回避表决，非关联董事人数不足半数，本议案直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-017）。

　　8、 审议《关于独立董事2026年年度薪酬方案的议案》

　　公司根据独立董事岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬。公司独立董事薪酬方案的议案符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求。公司第四届董事会薪酬和考核委员会第一次会议因关联委员回避表决，非关联委员人数不足半数，本议案直接提交公司董事会审议。

　　该议案全体独立董事回避表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-017）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　9、 审议《关于高级管理人员2026年年度薪酬方案的议案》

　　公司根据高级管理人员岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬。公司高级管理人员薪酬方案的议案符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求。公司第四届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　该议案兼任高级管理人员的董事回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-017）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　10、 审议通过《关于＜2025年年度内部控制评价报告＞的议案》

　　公司董事会同意和认可公司《2025年年度内部控制评价报告》，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2025年年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　11、 审议通过《关于＜2025年年度报告全文及摘要＞的议案》

　　公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2025年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　12、 审议通过《关于2025年年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，在与会计师进行了充分的沟通后，公司对截至2025年12月31日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于2025年年度计提资产减值准备的公告》（2026-009）。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　13、 审议通过《关于＜2025年年度利润分配预案＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（2026-010）。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　14、 审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（2026-011）。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　15、 审议通过《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》

　　本次公司及子公司申请综合授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的公告》（2026-012）。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　16、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司在不影响日常经营活动所需资金的情况下，使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，其中，不超过人民币20,000万元购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，不超过人民币3,000万元购买包括但不限于券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2026-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　17、 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-50,896.16万元，实收股本为7,733.40万元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开股东会进行审议。公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2026-014）。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　18、 审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（2026-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　19、 审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况，公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。公司第四届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　20、 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　公司拟召开2025年年度股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案。关于召开本次年度股东会的具体时间，公司董事会将另行通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月11日