罗克佳华科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告

　　证券代码：688051       证券简称：佳华科技       公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　2026年4月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　为控制风险，公司及控股子公司将选择安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，或券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一） 投资目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

　　（二） 投资金额

　　公司委托理财产品单日最高余额不超过23,000万元（含本数），其中不超过人民币20,000万元购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，不超过人民币3,000万元购买包括但不限于券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　（三） 资金来源

　　公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

　　（四） 投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，或券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构。

　　（五） 投资期限

　　使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营活动所需资金的情况下，使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，其中，不超过人民币20,000万元购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，不超过人民币3,000万元购买包括但不限于券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司拟提请董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施和跟进管理，本事项无需提交公司股东会审议。

　　（一） 投资风险

　　尽管公司拟投资的产品会选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的专业金融机构，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　（二） 风险控制措施

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下进行的。公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。

　　公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：688051         证券简称：佳华科技        公告编号：2026-012

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保方均为公司子公司，包括太原罗克佳华工业有限公司（以下简称“太罗工业”）、太原罗克佳华数据科技有限公司（以下简称“数据科技”）、山东罗克佳华科技有限公司（以下简称“山东佳华”）、北京佳华智联科技有限公司（以下简称“佳华智联”）。

　　● 2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过7亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过6亿元的相互担保额度。

　　● 截至目前，公司发生的担保均为公司与公司子公司之间的担保，担保总额为8,000.00万元，其中公司对子公司担保8,000.00万元，子公司对公司无担保。除此之外，无其他对外担保事项。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、2026年度拟申请综合授信额度并相互提供担保情况概述

　　（一）情况概述

　　为满足经营和发展需求，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币7亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构、非金融机构实际发生的融资金额为准。

　　为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司太罗工业、数据科技、山东佳华、佳华智联，就上述综合授信额度内的融资分别提供不超过人民币2.4亿元、3亿元、0.1亿元、0.5亿元的相互担保额度，合计不超过人民币6亿元，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保额度与期限以届时签订的担保合同为准。根据实际经营需要可对各子公司的担保额度作适度调配。

　　（二）审议程序

　　公司于2026年4月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》。

　　本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并以特别决议方式审议通过，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及相互提供担保相关的具体事项。

　　二、被担保人基本情况

　　（一） 太原罗克佳华工业有限公司

　　（二） 太原罗克佳华数据科技有限公司

　　（三） 山东罗克佳华科技有限公司

　　（四） 北京佳华智联科技有限公司

　　上述被担保人为公司的子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有较好的资信状况。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司作为上述子公司的担保人，就其向金融机构和非金融机构所获得的不超过审批范围内的授信额度提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押等。

　　本次担保事项尚未签订担保（包括保证、抵押、质押）协议，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构、非金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次公司及子公司申请综合授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至目前，公司发生的担保均为公司与公司子公司之间的担保，担保总额为8,000.00万元，其中公司对子公司担保8,000.00万元，子公司对公司无担保。除此之外，无其他对外担保事项。

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：688051         证券简称：佳华科技          公告编号：2026-018

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年5月15日（星期五）上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱rk@rockontrol.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月11日发布公司《2025年年度报告》，并拟于2026年4月30日发布公司《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日（星期五）上午11:00-12:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年5月15日（星期五）上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网络互动

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理李玮先生，副董事长、副总经理陈京南女士，董事、副总经理、董事会秘书黄志龙先生，财务总监王朋朋先生，独立董事李卫锋先生将参加会议。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月15日（星期五）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱rk@rockontrol.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：010-57230290

　　联系邮箱：rk@rockontrol.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　2026年4月11日

　　证券代码：688051             证券简称：佳华科技              公告编号：2026-014

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、情况概述

　　根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-50,896.16万元，实收股本为7,733.40万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。

　　二、亏损的主要原因

　　（一）收入毛利不及预期

　　公司的主营业务收入主要包括智慧环保、智慧双碳及智慧城市业务，客户主要为政府及其平台公司或国有企业用户。报告期内，公司受外部市场环境及宏观经济波动的影响，主要客户财政资金紧张，预算投入审慎，总体需求相对偏弱，受其制约，公司业务开拓以稳为主，同比收入减少。另外，报告期内存在空档期运维及部分运维项目续签金额减少，导致毛利率同比下降。

　　（二）信用/资产减值损失较大

　　公司对截至2025年12月31日的固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。因此对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。对公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润影响较大。

　　三、应对措施

　　2025年，国内经济仍处在稳定恢复发展期，但国际经济运行仍面临不稳定因素，宏观环境仍呈复杂态势，当前经济复苏的节奏仍存在结构性差异，公司所处行业仍处在调整期。伴随着国家全面进入十五五发展阶段，国家聚焦数字经济、碳达峰碳中和等核心方向，深化“人工智能+”赋能，推动物联网、大数据等技术与减污降碳深度融合，坚定锚定“AI+双碳”主航道，公司坚守“平台服务+数据资产”双交付模式，推动内生增长与产业链并购双轮驱动，全力穿越行业周期，努力推动经营提质、业绩回升，全力重回高质量发展轨道

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：688051证券简称：佳华科技公告编号：2026-017

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬

　　方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》《罗克佳华科技集团股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细则》《罗克佳华科技集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、 适用范围

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、 薪酬（津贴）方案

　　（一）董事薪酬（津贴）方案

　　1、独立董事津贴方案

　　2026年度，公司独立董事津贴标准为10万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　2、非独立董事薪酬方案

　　2026年度，公司非独立董事按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。不在公司担任具体岗位的非独立董事亦不领取董事职务津贴。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　2026年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

　　（三）其他事项

　　1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

　　四、 审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

　　公司于2026年4月10日召开第四届董事会薪酬和考核委员会第一次会议，审议《关于非独立董事2026年年度薪酬方案的议案》《关于独立董事2026年年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2026年年度薪酬方案的议案》。其中，《关于非独立董事2026年年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2026年年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，上述议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。《关于独立董事2026年年度薪酬方案的议案》因关联委员回避表决，非关联委员人数不足半数，本议案直接提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2026年4月10日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于非独立董事2026年年度薪酬方案的议案》《关于独立董事2026年年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2026年年度薪酬方案的议案》，与议案相关联董事回避表决，上述议案已经公司董事会审议通过。其中《关于非独立董事2026年年度薪酬方案的议案》《关于独立董事2026年年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：688051        证券简称：佳华科技        公告编号：2026-010

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。

　　● 公司2025年度拟不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素。

　　● 公司本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-23,619.11元；公司归属于母公司股东的净利润为-12,076.47万元；公司期末可供分配利润为-50,896.16万元。鉴于公司2025年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司目前发展情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，经董事会决议，公司2025年年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　由于公司2025年年度净利润为负，因此不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、 2025年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时，结合公司的经营情况和未来资金需求，2025年度公司拟不进行利润分配。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月10日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2025年年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月10日召开的第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于〈2025年年度利润分配预案〉的议案》，审计委员会认为：公司2025年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意本次利润分配预案，并将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、 相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：688051         证券简称：佳华科技        公告编号：2026-009

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　关于2025年年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，公司对截至2025年12月31日的固定资产、无形资产、投资性房地产、应收账款、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。

　　一、计提资产减值准备的基本情况

　　结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。根据谨慎性原则，公司2025年年度计提的减值准备合计为2,600.73万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次公司计提应收账款坏账准备2,404.37万元，其他应收账款坏账准备转回567.65万元，长期应收款坏账准备转回156.40万元，公司2025年年度共计提信用减值损失金额为1,680.32万元。

　　（二）资产减值损失

　　资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。公司2025年年度计提存货跌价金额为59.11万元。

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，公司于资产负债表日，对存在减值迹象的资产的可收回金额进行了估计。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将该资产的账面价值减计至可收回金额，同时计提相应的资产减值准备。公司2025年年度计提无形资产减值金额为477.62万元；计提固定资产减值金额为300.50万元；计提投资性房地产减值金额为73.84万元；计提长期股权投资减值金额为0.01万元；计提合同资产减值金额为9.33万元。

　　本报告期，公司计提资产减值损失共计920.41万元。

　　三、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次公司计提应收账款坏账准备2,404.37万元，将减少公司2025年年度利润2,404.37万元；公司转回其他应收账款坏账准备567.65万元，将增加公司2025年年度利润567.65万元；公司转回长期应收款坏账准备156.40万元，将增加公司2025年年度利润156.40万元；公司2025年年度计提存货跌价金额为59.11万元，将减少公司2025年年度利润59.11万元；公司2025年年度计提无形资产减值金额为477.62万元，将减少公司2025年年度利润477.62万元；计提固定资产减值金额为300.50万元，将减少公司2025年年度利润300.50万元；计提投资性房地产减值金额为73.84万元，将减少公司2025年年度利润73.84万元；计提长期股权投资减值金额为0.01万元，将减少公司2025年年度利润0.01万元；计提合同资产减值金额为9.33万元，将减少公司2025年年度利润9.33万元。合计计提减值损失2,600.73万元，减少公司2025年年度利润2,600.73万元。

　　本次计提的各项资产减值准备相关的财务数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

　　四、专项意见

　　（一） 董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，符合谨慎性原则，能够合理地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（二）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于2025年年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：688051证券简称：佳华科技公告编号：2026-015

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案的评估报告暨2026年度

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佳华科技”）于2025年4月30日制定并发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，切实践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广大中小投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司现对2025年度的行动方案实施情况作出总结，并在此基础上制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营效率，强化核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

　　一、持续聚焦核心业务，积极把握发展机遇

　　佳华科技作为打通感知层、平台层、应用层的物联网大数据企业，是智能化、绿色化、融合化的新质生产力代表企业，作为全国数字经济试点示范企业、全国绿色双碳示范企业，公司始终以数据为核心，聚焦生态环境双碳领域和智慧城市综合应用，创新性构建行业智能体，为政企用户提供物联网软硬件产品、整体解决方案及全流程数据运营服务。公司秉持“带着数据做产品，带着算法做服务，带着平台做市场”的发展模式，融合人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网五大核心技术，构建起智能制造、物联网工程、软件开发、运营服务、数据算力、数据能力六大核心技术能力体系，形成了独特的竞争优势。

　　2025年，公司所处行业市场发展环境依旧复杂，内外部挑战持续凸显。全球经济增长势头乏力，加之市场竞争愈演愈烈，整体态势充满挑战与不确定性。报告期内，公司实现营业收入20,650.71万元，较去年同期减少31.26%，归属于上市公司利润总额-12,547.31万元，较上年同期亏损额增加21.25%，归属于上市公司股东的净利润-12,076.47万元，较上年同期亏损额增加17.06%。亏损进一步扩大的原因主要系公司所处行业市场竞争加剧，主要客户财政资金紧张，预算投入审慎，总体需求相对偏弱，受其制约，公司业务开拓以稳为主，同比收入减少。另外，报告期内存在空档期运维及部分运维项目续签金额减少，导致毛利率同比下降。

　　公司根据市场情况，积极优化营业结构，主动放弃部分低效订单，积极布局双碳及数据平台化业务，报告期内，智慧双碳业务增速较为明显，本期实现营业收入1,792.79万元，较上年同期增长超190%，占本期营业收入的8.68%，随着国家碳市场建设的完善及公司绿色低碳数字赋能平台的逐步深入推广，将会迎来新的机遇。

　　2026年是国家深入推进智能化、绿色化、融合化协同发展的关键之年，面对各种困难与挑战，公司认真评估各项业务发展面临的形势，紧跟国家“绿色发展，数字经济，新质生产力”战略发展步伐，在原有业务基础上，积极把握碳达峰、碳中和、数据要素、大模型AI等新浪潮带来的产业变革机遇，坚定锚定“AI+双碳”未来主航道，坚守“平台服务+数据资产”双交付模式，推动内生增长与产业链并购双轮驱动，全力穿越行业周期，努力推动经营提质、业绩回升，全力重回高质量发展轨道。

　　二、强化创新驱动，促进全面发展

　　公司作为一家以技术创新为核心驱动力的企业，始终高度重视产品研发和技术创新，持续优化研发投入。报告期内，公司研发投入4,911.45万元，研发投入总额占营业收入比例为23.78%，较上年同期增加6.27%，保持了技术先进性和市场竞争力，加固技术护城河。另外，公司充分重视对研发成果进行知识产权申请和保护，报告期内，公司新获授权发明专利7项、软件著作权13项、商标3项。截至报告期末，公司累计拥有知识产权1,048项，其中发明专利54项，实用新型专利38项，外观设计专利17项，软件著作权624项，商标315项。

　　2026年，公司将继续坚守技术初心，拥抱新质生产力，聚焦双碳与环保核心赛道，打造双碳智能体、环保智能体等核心产品，面向工业、园区、城市、能源等重点领域落地一批行业标杆项目，为优质客户提供专业高效、落地可行的智能化解决方案与服务。同时，公司将持续强化知识产权全生命周期管理，加大核心技术专利布局与保护力度，以完善的知识产权体系为技术创新与市场拓展保驾护航。

　　三、加强财务管理，促进应收账款管理，提升经营质量和效率

　　2025年，公司围绕应收账款与现金管理两大核心，通过系统性举措持续强化资金运营效能，具体从五个维度展开深度布局：

　　（1）筑牢信用风险防线：以客户信用管理体系建设为基础，升级信用评估模型，从客户经营状况、行业周期、历史履约记录等多维度审慎研判其信用资质与偿债能力；在此基础上，结合市场动态与公司风险承受阈值，制定更为精细化的分级信用政策——对高风险客户收紧授信额度、缩短账期，对优质客户适度给予灵活空间，从源头减少坏账滋生与款项逾期的可能性。

　　（2）强化合同全流程管控：聚焦合同条款的精准性与约束力，在与客户签约时进一步明确付款节点、结算方式、逾期罚息等核心条款，同时细化违约责任认定标准，确保双方权益与责任边界清晰可溯；同步完善跨部门协同机制，对重大合同推行销售、财务、法务等多部门联合评审流程，通过全链条的严格执行，倒逼客户按约付款，从制度层面降低逾期风险。

　　（3）升级催收与回款攻坚机制：构建“全员联动+精准施策”的催收体系，一方面将销售回款率、坏账率等指标纳入绩效考核，压实业务团队回款责任；另一方面针对不同账龄、不同客户类型的应收账款，采取差异化催收策略——对短期逾期客户通过电话、函件等友好提醒，对长期拖欠客户引入保理、资产证券化等金融工具加速变现，对恶意拖欠客户果断启动诉讼等法律程序，全程跟踪回款进度，确保每笔款项的回收路径清晰可控。

　　（4）从前端优化回款基础：将销售策略与回款能力深度绑定，通过提升产品交付的及时性与稳定性、强化质量管控体系、建立客户痛点快速响应机制，增强客户满意度与付款意愿；同时在销售端推行“回款导向”的业务模式，例如对预付款比例高、结算周期短的订单给予资源倾斜，从业务源头为顺利回款奠定基础。

　　（5）深化资金统筹与资本运作协同：以精细化预算管理为核心抓手，进一步完善资金计划编制与动态调配机制，通过科学预判经营现金流波动，合理安排银行长短期借款的规模与期限组合，持续优化存款与贷款的结构配比，最大限度提升资金使用效率；同时，主动对接资本市场，聚焦主营业务发展需求，积极运用股权融资等多元化金融工具，或通过战略投资、产业合作等方式拓宽资金渠道，在严格控制综合资金成本的基础上，将资本力量与产业资源深度融合，不断增强公司在产业链中的综合竞争力，为高质量发展注入持续动能。

　　2026年，公司将持续严格执行2025年建立的应收账款与现金管理体系，以积极追收回款为核心，全面落实信用管控、合同评审、差异化催收等各项举措，联动前端销售优化与后端资金统筹，着力提升资金周转效率、化解存量逾期，强化资金运营效能，为公司高质量发展提供资金保障。

　　四、注重市值管理，逐步实现投资者回报

　　2025年，公司严格按照证监会市值管理相关意见和指引要求，扎实推进市值管理工作。一是加强管理层对市值管理制度、案例的学习，强化合规意识，提升专业能力。二是深化资本市场对接，主动参加行业峰会、资本市场论坛，积极传递公司价值；同时邀请投资者、分析师等实地调研，增进市场对公司经营、竞争力和发展战略的了解，为引入优质战略投资创造条件。

　　报告期内，公司启动筹划实施重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金方式购买数盾信息科技股份有限公司90%股份，并募集配套资金。截至本公告披露之日，与上述交易相关的尽职调查、审计及评估等工作正在稳序推进中，尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于再次召开董事会、召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册同意等。本次交易能否通过上述审批，以及最终取得批准或注册同意的时间均存在不确定性。

　　2026年，公司将稳步推进本次重大资产重组相关工作，在尽职调查、审计、评估等工作基础上，继续履行各项内部决策及外部审批程序，积极推动交易落地。同时，持续关注公司上下游以及技术延伸产业，围绕公司长期战略布局外延式发展，通过并购重组、战略合作等资本运作优化业务布局，为公司高质量发展注入新动能。

　　五、重视规范运作，强化“关键少数”责任

　　2025年，公司持续优化完善法人治理和内部控制制度，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制，于2025年6月28日完成新一届董事会和高级管理人员的换届选举工作。报告期内，公司严格按照相关规定程序执行股东会、董事会及董事会专门委员会的召开与运作，共召开股东会2次，董事会会议6次，董事会下设委员会8次，有效提升公司治理水平。同时，公司董事、监事、高级管理者等，积极参加北京证监局、上海证券交易所举办的线上及线下培训活动，及时准确地了解最新监管要求，以便更为有效地提升公司整体治理水平。

　　2026年，公司将持续高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，持续强化其履职管理和责任体系建设。公司通过定期组织专项培训、政策解读与案例警示，不断提升“关键少数”的合规意识与履职能力，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等高风险领域开展系统性排查与防控。在机制建设方面，公司不断完善信息沟通与决策支持体系，为独立董事及各专门委员会有效履职提供必要保障；同时，持续优化高级管理人员短期与中长期相结合的激励约束机制，将绩效考评与公司战略目标、长期价值紧密衔接，推动“关键少数”勤勉尽责、主动作为，为公司高质量发展提供持续支撑，维护全体股东利益。

　　六、加强投资者沟通，注重信息披露质量

　　2025年，在信息披露与投资者沟通方面，公司恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不断提高信息披露的有效性和透明性。为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，公司通过上交所“上证e互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、接受现场调研、业绩说明会等多种渠道与投资者开展沟通交流，多层次听取投资者相关建议，确保投资者及时了解公司信息，切实保障公司与投资者之间的良好双向互动。

　　2026年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；持续深化投资者关系管理，加大资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、长期持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，提高公司的市场形象与品牌价值；以提高公司发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作，向资本市场精准传递公司价值。

　　七、其他相关说明

　　截至报告期末，公司未曾收到投资者关于行动方案的改进意见、建议或措施等，未来公司会进一步优化和提升行动方案内容。本行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月11日

　　证券代码：688051证券简称：佳华科技公告编号：2026-011

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　关于提请股东会授权董事会以简易程序

　　向特定对象发行股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次授权事宜具体内容

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）发行股票的种类、面值和数量

　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　（三）发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　（四）定价基准日、发行价格和定价原则

　　本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

　　（五）限售期

　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

　　（六）募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

　　1、应当投资于科技创新领域的业务；

　　2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　3、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（七）股票上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

　　（八）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转让授予董事长或其授权人士行使。

　　（九）决议有效期本次发行决议的有效期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　二、 相关风险提示

　　本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。经股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月11日