福建圣农发展股份有限公司关于 使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展           公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下，使用不超过人民币300,000万元购买银行理财产品、结构性存款及国债逆回购等低风险理财产品，任何时点的余额不超过300,000万元，且在额度内可循环使用。

　　上述事项尚需提交公司股东会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易。

　　一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

　　1.投资目的：根据公司的发展战略，在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的回报率，为公司创造更大的收益。

　　2.投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，任何时点的余额不超过300,000万元，且在此额度内可循环使用，具体有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

　　3.投资方式：资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等。当购买的理财产品存在交易对手方时，公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为委托理财的受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。

　　4.投资主体：公司及下属子公司。

　　5.资金来源：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司的闲置自有资金。

　　6.实施方式：

　　①拟授权公司董事长在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于购买理财产品协议、风险承诺书等），授权期内被授权人对该事项的合规性负责；

　　②投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买。

　　2025年公司使用自有资金80,288.99万元购买理财产品，截至2025年12月31日，用于购买理财产品的未赎回资金18,706.04万元。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月10日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、保障正常经营资金需求的前提下开展的，不会影响公司日常经营活动的正常运转及主营业务发展，亦不涉及使用募集资金，通过适度的理财，有利于提高公司闲置资金使用效率及收益率，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意本次购买理财产品事项。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、风险及控制措施

　　1、严格筛选投资对象，委托理财投资选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品，国债逆回购选择深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。

　　2、公司将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现可能存在公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》的要求对低风险理财产品和国债逆回购投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品和国债逆回购投资的进展情况。

　　四、投资对公司的影响

　　1、公司使用闲置自有资金进行委托理财和国债逆回购的投资标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。

　　2、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。

　　五、其他

　　本次委托理财和国债逆回购将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品和国债逆回购存在收益不确定性等因素，本次购买理财产品的实施还存在一定的风险。公司将对购买理财产品的进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二○二六年四月十三日

　　证券代码：002299         证券简称：圣农发展        公告编号：2026-015

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于变更回购股份的用途

　　并注销公司部分股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》。公司拟对回购专用证券账户中剩余的341,399股回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销并减少注册资本，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　现对相关事项公告如下：

　　一、公司股票回购及使用情况

　　公司于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议、2021年8月18日召开公司2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截止2022年6月25日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-039），公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,343,100股。

　　2022年6月29日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，及2022年7月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并计划筹集资金总金额不超过 5,343.10万元，含初始设立时参加对象认购的金额不超过5,123.10万元及预留份额对应的资金不超过220.00万元。

　　2022年9月27日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-062），公司于2022年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的511.71万股公司股票已于2022年9月23日以非交易过户的形式过户至“福建圣农发展股份有限公司－第一期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本1,243,400,295股的0.41%。

　　2022年10月26日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，以及2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意公司将公司回购专用证券账户内因第一期员工持股计划初始设立时参加对象未认购的6,000股股份予以注销并减少注册资本，相关注销登记手续已完成。

　　2024年10月25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，以及2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意公司将公司回购专用证券账户内用于员工持股计划预留份额使用的 220,000 股股份予以注销并减少注册资本，相关注销登记手续已完成。

　　公司于2022年8月23日召开第六届董事会第十次会议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截止2023年6月28日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-047），公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,233,029股。

　　2025年10月28日召开第七届董事会第十六次会议及2025年11月25日召开的2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》》等相关议案，同意公司2025年限制性股票激励计划，拟向284名激励对象授予720.80万股限制性股票。

　　2026年1月26日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2026-003），公司于2026年1月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的689.1630万股公司股票已过户至268名激励对象名下，占公司目前总股本1,243,111,721股的0.55%。

　　上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　二、本次注销公司回购专用证券账户内剩余股票的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，鉴于公司回购专用证券账户剩余341,399股库存股即将期满三年，因此公司拟将其原用途“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”。仅考虑本次股份注销的情况下，注销完成后，公司总股本将由1,243,111,721股变更为1,242,770,322股，公司注册资本将由1,243,111,721元减少为1,242,770,322元。

　　三、本次回购注销后股本结构变动情况

　　注：上述表中具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

　　在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,243,111,721股变更为1,242,770,322股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销公司部分回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二○二六年四月十三日

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展       公告编号：2026-020

　　福建圣农发展股份有限公司

　　2026年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日

　　2、预计业绩

　　扭亏为盈  同向上升  同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　2026年第一季度，公司稳步推进各项经营战略落地，经初步测算，预计报告期内归属于上市公司股东的净利润2.5亿元-2.9亿元，同比增长69.43%—96.54%。继上年同期创下历史新高后，公司业绩延续高增长态势，再次录得历史同期最佳盈利水平（剔除2019-2020年因特殊市场环境形成的特殊时期）。

　　成本管控方面，公司种鸡性能持续迭代优化，精益化生产管理成效显著，多项养殖生产指标创历史同期最佳水平，综合造肉成本优势进一步巩固。

　　面对充满挑战的消费环境，公司展现出显著且稳定的竞争优势，全渠道业务协同发力，销售结构不断优化，产品价格韧性持续增强，促进整体销售规模和经营效益稳步提升。特别是在C端零售渠道，公司精准洞察消费场景的重构和消费者需求的变化，品牌效应持续增强，收入实现了超20%的同比增长。

　　展望未来，公司将延续一季度的良好发展态势，依托种源自主可控与全产业链布局的独特优势，不断拓宽护城河，在复杂多变的外部环境中继续保持发展的韧性和增长的势能。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2026年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、其他说明事项

　　本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十三日