晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技         公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2026年4月10日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月13日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理本次回购股份注销的相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过了《关于变更注册资本、企业类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、企业类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《晶科电力科技股份有限公司章程（2026年4月修订）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技        公告编号：2026-017

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中的14,704,200股股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

　　● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将公司回购专用证券账户中的14,704,200股股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。现将相关事项公告如下：

　　一、回购股份概述

　　（一）回购方案审议情况

　　2023年4月27日，公司召开第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金回购股份用于员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不高于人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币7.32元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。

　　（二）回购实施情况

　　公司自2023年5月5日首次实施回购股份，并于2023年6月12日完成回购，实际回购股份数量为41,549,992股，占公司当时总股本的1.16%，回购最高价格5.14元/股，回购最低价格4.69元/股，回购均价4.81元/股，使用资金总额19,997.77万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-088）。

　　（三）回购股份使用情况

　　截至本公告披露日，本次回购股份中的26,845,792股已用于公司2023年员工持股计划，剩余14,704,200股尚未使用、均存放于公司回购专用证券账户中。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的主要原因及内容

　　为切实提高股东投资回报，进一步向市场传递公司对自身长期内在价值的坚定信心，提升公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将上述尚未使用的14,704,200股回购股份的用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。 除上述调整外，回购方案的其他内容均不作变更。

　　三、本次回购股份注销前后公司股权结构的变动情况

　　本次回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

　　注：由于公司可转债“晶科转债”处于转股期，上表以2026年3月31日公司总股本为基数测算，具体股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途系公司结合实际情况做出的审慎决定，注销回购股份有利于增厚每股收益，切实提高公司股东投资回报，增强投资者信心，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、本次变更履行的决策程序

　　2026年4月13日，公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技        公告编号：2026-018

　　晶科电力科技股份有限公司关于

　　变更注册资本、企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、企业类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司变更注册资本情况

　　1、可转换公司债券转股

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币300,000万元，期限6年，债券简称“晶科转债”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“晶科转债”自2021年10月29日开始可转换为公司股份。2025年7月1日至2026年3月31日期间，“晶科转债”合计转股1,615,869股，公司总股本已由3,570,973,871股增加至3,572,589,740股。

　　2、回购股份注销

　　公司于2026年4月13日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将公司回购专用证券账户中的14,704,200股股份予以注销，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-017）。上述回购股份注销完成后，公司总股本将由3,572,589,740股减少至3,557,885,540股。

　　综上，因可转换公司债券转股、回购股份注销，公司总股本将由3,570,973,871股变更至3,557,885,540股。因此，公司本次拟将注册资本由3,570,973,871元变更至3,557,885,540元。

　　二、公司变更企业类型情况

　　根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实＜外商投资法＞做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，结合公司实际情况，公司拟向市场监督管理部门申请将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。变更后的企业类型以市场监督管理部门核准登记结果为准。

　　三、《公司章程》修订情况

　　基于前述变更情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述拟修订内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《关于变更注册资本、企业类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜，修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：601778      证券简称：晶科科技      公告编号：2026-019

　　晶科电力科技股份有限公司关于

　　2026年第一次临时股东会取消部分议案

　　并增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2026年第一次临时股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年4月23日

　　3. 股权登记日

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　公司原由于可转债转股增加注册资本，向2026年第一次临时股东会提交审议《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。现因公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、企业类型暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，公司拟注销部分已回购股份、调整注册资本，相关事项已发生变化，故本次股东会取消《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》的审议，改为审议《关于变更注册资本、企业类型暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，以匹配当前注册资本调整实际情况。

　　三、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：晶科新能源集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年4月2日公告了股东会召开通知，并于2026年4月11日公告了股东会延期召开通知，单独持有23.89%股份的股东晶科新能源集团有限公司，在2026年4月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

　　（2）《关于变更注册资本、企业类型暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》；

　　上述两项议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　四、 除了上述取消部分议案并增加临时提案外，于2026年4月11日公告的股东会通知事项不变。

　　五、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年4月23日 14点30分

　　召开地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月23日

　　至2026年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东会所审议事项已经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月2日和2026年4月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　晶科电力科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。