鲁银投资集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600784        证券简称：鲁银投资       公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月13日

　　(二) 股东会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书（代行）出席会议；高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司与山东省盐业集团有限公司签署《产权交易合同之补充合同（二）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2涉及的关联股东山东发展投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）依法回避表决,未参与该项议案的表决投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

　　律师：辛欢、王泽鹏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2026年4月13日

　　● 上网公告文件

　　山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书

　　证券代码：600784        证券简称：鲁银投资       公告编号：2026-010

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于控股股东增持公司股份计划实施完毕

　　暨增持结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 已披露增持计划情况：鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年10月14日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-043），公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展”）计划自该公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股票，拟增持金额为4000万元～8000万元（以下简称“本次增持计划”）。

　　● 增持计划的实施结果：2026年4月13日，公司收到控股股东山东发展发来的《关于增持计划期限届满暨实施完成的告知书》，山东发展本次增持计划实施期限届满。本次增持计划实施期间，山东发展通过集中竞价方式累计增持公司股份617.59万股，占公司总股本的0.91%，累计增持金额为人民币4000.06万元，已超过增持计划下限，本次增持计划已实施完毕。

　　一、 增持主体的基本情况

　　上述增持主体存在一致行动人：

　　二、 增持计划的实施结果

　　（一）增持计划的实施结果

　　（二）实际增持数量是否达到增持计划下限    R是 □否

　　本次增持计划实施期间，山东发展通过集中竞价方式累计增持公司股份617.59万股，占公司总股本的0.91%，累计增持金额为人民币4000.06万元，已超过增持计划下限，本次增持计划已实施完毕。

　　三、 其他说明

　　（一）本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定，公司及时履行信息披露义务。

　　（二）本次增持计划已实施完毕，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，亦未对公司治理结构及持续经营能力产生重大影响。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2026年4月13日