合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2026015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2026年4月13日9时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于提名非独立董事候选人的议案》；

　　《关于提名非独立董事候选人的公告》具体内容详见2026年4月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　《关于聘任公司副总经理的公告》具体内容详见2026年4月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十三日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建         公告编号：2026016

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名文良武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（文良武先生的简历见附件），任期至第八届董事会任期届满为止。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　上述任职生效后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十三日

　　附件：

　　文良武先生简历

　　文良武，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。历任合肥文旅博览集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，安徽泓瑞嘉珑酒店管理有限公司、合肥市政文外滩物业管理有限公司董事。现任合肥政文国际会展管理有限公司董事长。

　　文良武先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2026017

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈小蓓女士为公司副总经理（陈小蓓女士的简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十三日

　　附件：

　　陈小蓓女士简历

　　陈小蓓，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理，合肥维信诺科技有限公司、蔚来控股有限公司、合肥百大集团股份有限公司、合肥市大数据资产运营有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司董事。现任合肥京东方显示技术有限公司、合肥晶合集成电路股份有限公司、合肥中科微电子创新中心有限公司、合肥高特佳创业投资有限责任公司、合肥德轩投资管理有限公司董事，合肥颀中科技股份有限公司董事长，合肥市投资基金业协会、合肥市内部审计协会副会长。

　　陈小蓓女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2026018

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于董事、董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月13日收到董事、董事会秘书田峰先生的书面辞职报告。因工作调动，田峰先生申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后，田峰先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，田峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司和董事会相关工作的正常运行。截至本公告披露日，田峰先生持有公司股票144,307股，辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关规定进行管理。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，由公司副总经理陈小蓓女士代为履行董事会秘书职责。

　　田峰先生在任职公司董事、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对田峰先生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十三日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2026019

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月13日收到副总经理丁焰女士的书面辞职报告。因工作调动，丁焰女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后，丁焰女士将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，丁焰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，丁焰女士持有公司股票38,400股，辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关规定进行管理。

　　公司董事会对丁焰女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十三日