张家界旅游集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：000430        证券简称：ST张家界             公告编号：2026-019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营，主要运营宝峰湖景区、大庸古城；（2）旅游客运，主要包括环保客运、观光电车；（3）旅行社经营，主要为张家界中旅；（4）旅游客运索道经营，主要为杨家界索道；（5）其他业务，主要包括酒店经营（以张国际酒店为主）、房屋租赁等。

　　公司所处行业为旅游业。随着我国经济持续发展及居民生活水平的不断提升，旅游业已进入大众消费时代，成为推动我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。张家界拥有稀缺且不可复制的旅游资源，先后获得首个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级旅游景区等多项殊荣，经过多年发展，已成为国内外知名旅游胜地和国内重点旅游城市。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司全年共实现接待购票游客人数722.03万人，同比增长3.58%；全年实现营业收入45,862.34万元，同比上升6.26%；全年实现归属于上市公司股东的净利润-54,941.34万元，同比减亏5.61%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-53,045.26万元，同比减亏8.80%。其中，环保客运购票人数365.84万人，同比下降4.12%；营业收入15,936.34万元，同比下降2.55%；净利润为327.71万元，同比下降20.58%。宝峰湖购票人数59.44万人，同比下降15.41%；营业收入4,147.50万元，同比下降14.61%；净利润-20.55万元，同比下降108.61%。杨家界索道购票人数173.28万人，同比上升40.66%；营业收入7,561.94万元，同比下降2.54%；净利润3,036.98万元，同比上升74.59%。十里画廊观光电车购票人数123.47万人，同比上升1.14%；营业收入4,173.01万元，同比上升0.39%。张家界国际大酒店营业收入1,459.41万元，同比下降8.06%，净利润-748.01万元，同比下降12.90%；大庸古城营业收入501.81万元，净利润为-55,541.84万元。

　　证券代码：000430               证券简称：ST张家界            公告编号：2026-024

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张坚持    主管会计工作负责人：周丰富      会计机构负责人：赵志云

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张坚持    主管会计工作负责人：周丰富    会计机构负责人：赵志云

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　证券代码：000430                  证券简称：ST张家界                  公告编号：2026-020

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2.公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于审议〈张家界旅游集团股份有限公司2025年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《张家界旅游集团股份有限公司2025审计报告》（众环审字〔2026〕1100013号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-549,413,368.15元，母公司2025年度实现净利润为-73,675,990.26元。截至2025年12月31日，公司合并报表中累计未分配利润为-1,578,571,983.47元，母公司报表中累计未分配利润为-1,063,133,021.11元。

　　根据公司实际情况，以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定和《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展需要，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2025 年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截至2025年期末，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

　　四、备查文件

　　1.《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议》

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：000430             证券简称：ST张家界            公告编号：2026-022

　　张家界旅游集团股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：安全性高、风险低的银行结构性存款产品。

　　2.投资金额：张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用不超过3亿元（含3亿元）闲置自有资金购买银行结构性存款，额度范围内资金可滚动使用，且任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。

　　3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。实际收益具有不确定性，可能受政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2026年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》。公司董事会同意公司及下属子公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款的额度不超过3亿元（含3亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度，额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。

　　一、投资概述

　　1.投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及下属子公司拟合理使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，增加公司闲置自有资金的综合收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次购买银行结构性存款不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

　　2.投资额度：根据公司目前的资金状况和使用计划，公司及下属子公司拟使用不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金购买银行结构性存款，在上述额度期限内任意时点购买结构性存款的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3亿元（含3亿元）。

　　3.投资期限：额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。

　　4.投资品种：公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、风险低的银行结构性存款产品。

　　5.资金来源：公司及下属子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　6.实施方式：公司董事会提请股东会在前述批准额度范围内，授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1.投资风险：尽管本次投资产品为安全性高、风险低的银行结构性存款，但仍受宏观政策、金融市场波动等因素影响，存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险等，产品实际收益率存在不确定性。

　　2.针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，健全银行结构性存款业务内部控制体系，规范投资审批与执行流程，严控投资风险；

　　（2）董事会授权公司管理层行使具体投资决策权，由公司及子公司财务部办理投资事宜，建立专项台账，实时跟踪投资进展；若出现可能影响资金安全的情形，立即采取措施，控制风险；

　　（3）公司内控审计部对投资资金的使用、保管情况开展常态化监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

　　（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请具备相应资质的专业机构开展专项审计；

　　（5）公司董事会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　本次投资是在不影响公司正常经营、项目建设及主营业务开展的前提下实施的，不会对公司日常资金需求造成不利影响。通过适度配置银行结构性存款，可有效提高闲置资金使用效率，增加综合收益，符合公司及全体股东利益。

　　五、备查文件

　　《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议》

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：000430                  证券简称：ST张家界                  公告编号：2026-026

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月28日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2026年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、会议审议事项的合法性和完备性：本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

　　3、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日披露的《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会会议决议公告》（公告编号：2026-015）；《2025年年度报告全文》（公告编号：2026-018）；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）；《关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2026-020）；《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）；《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：2026-022）；《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

　　4、特别决议议案：无

　　5、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　7、采用累积投票制分别进行投票表决的议案：无

　　8、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3、登记时间：2026年4月30日8:30-12:00、14:30-17:30。

　　4、登记地点：公司董事会办公室

　　5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

　　邮政编码：427000

　　联系电话：0744-8288630  传真：0744-8353597

　　联系人：吴艳、万伊

　　6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会会议决议公告》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2026年04月14日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360430”，投票简称为“张股投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席张家界旅游集团股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000430             证券简称：ST张家界            公告编号：2026-017

　　张家界旅游集团股份有限公司关于

　　申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要风险提示：

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议并通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销其他风险警示的申请，现将具体情况公告如下：

　　一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况

　　2025年4月16日，公司在指定信息披露媒体上发布了《2024年年度报告》及相关公告。公司2022年度、2023年度、2024年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，且2024年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）款规定的情形“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票于2025年4月17日起被实施其他风险警示。具体详见公司披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2025-020）。

　　二、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况

　　《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条第四款规定的情形“公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。”

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张家界旅游集团股份有限公司2024年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明》（众环专字〔2026〕1100088号），确认公司2024年度财务报表出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告所涉及事项已全部消除。

　　鉴于公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条所列股票交易被实施其他风险警示的情形，并满足第9.8.7条规定的申请撤销股票交易其他风险警示的条件。2026年4月10日，公司召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

　　三、其他风险提示

　　1.公司本次申请撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：000430             证券简称：ST张家界            公告编号：2026-021

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了张家界旅游集团股份有限公司2024年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（众环审字〔2025〕1100022号）。

　　2.本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1987年10月30日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

　　首席合伙人：石文先

　　2025年末，合伙人数量237人，注册会计师数量1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　2024年度，上市公司审计客户家数244家。

　　2024年度，经审计总收入217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

　　上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。

　　上年度上市公司年报审计收费总额：35,961.69万元

　　2.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。

　　4.独立性

　　中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师王涛、项目质量控

　　制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

　　5.审计收费

　　公司拟聘请中审众环担任本公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为58万元（含税），其中财务审计费用48万元、内控审计费用10万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会审议意见

　　公司第十二届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过

　　了《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，公司第十二届董事会审计委员会通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘请中审众环为公司2026年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，独立董事通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘请中审众环为公司2026年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议。

　　3.董事会对议案的审议和表决情况

　　公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议通过了《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2026年度财务及内控审计机构，并提交公司2025年度股东会审议。

　　4.生效日期

　　该议案需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审

　　议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议》；

　　2.《第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；

　　3.《第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月14日