张家界旅游集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告

　　证券代码：000430             证券简称：ST张家界            公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《公司章程》修订及公司高级管理人员调整情况，具体详见公司披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-008）、《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-009）。现将公司聘任高级管理人员及变更法定代表人的具体情况公告如下：

　　一、关于聘任高级管理人员的情况

　　公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于聘任李力先生为公司总经理助理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任李力先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。李力先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录情况。（简历详见：附件）

　　二、关于变更法定代表人的情况

　　根据《公司章程》第八条规定“董事长或总经理为公司法定代表人”，公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，将公司法定代表人由董事长张坚持先生变更为公司总经理梁浩志先生。

　　任期与其总经理职务任期一致。同时授权公司相关部门依法办理工商变更登记，相关登记文件由新任法定代表人梁浩志先生签署。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　附件：

　　李力，男，1983年3月出生，土家族，湖南张家界市人，中共党员，在职本科学历。曾任张家界市土地房产开发有限责任公司开发部职员、总经理助理、副总经理，南门口特色街区项目安置区建设工作组组长，张家界市棚户区改造投资有限公司党支部书记、董事长、总经理，张家界城市运营发展集团有限公司党支部书记、董事长、总经理；2024年12月至今任张家界市交通投资集团有限责任公司外部董事；2025年10月至今任张家界旅游集团股份有限公司总经理助理，兼任张家界易程天下环保客运有限公司党总支书记、执行董事、总经理。

　　除上述关系外，李力先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，李力先生不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件。

　　证券代码：000430             证券简称：ST张家界            公告编号：2026-023

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　关于计提信用减值和资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于〈2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将本次计提信用减值和资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提信用减值和资产减值准备概述

　　根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的规定，公司对2025年末各类资产进行清查、分析和评估，经减值测试后，公司拟对2025年末应收账款、其他应收款计提信用减值准备1,382,493.38元；公司对大庸古城公司的投资性房地产、固定资产及无形资产组等相关资产，计提资产减值准备共计458,786,256.85元，相关减值准备已计提完毕。公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产评估”）对相关资产进行评估，并分别出具了《张家界大庸古城发展有限公司经营性资产组减值测试评估项目资产评估报告》中联鲁评报字【2026】第13050号、《张家界大庸古城发展有限公司经营性资产组减值测试评估项目资产评估说明》中联鲁评字【2026】第13050号。

　　二、计提信用减值准备的情况

　　1.公司全资子公司环保客运公司计提信用减值准备62,789.42元。

　　2.公司全资子公司宝峰湖公司计提信用减值准备49,831.09元。

　　3.公司全资子公司张家界中国旅行社公司计提信用减值损失4,334,481.14元，主要为内部往来借款计提的坏账准备。

　　4.公司全资子公司大庸古城公司冲回信用减值损失8,325.45元。

　　5.公司全资子公司张国际酒店计提信用减值准备9,719.20元。

　　6.公司全资子公司杨家界索道公司冲回信用减值准备9,594,317.98元，主要为内部应收古城往来借款计提的坏账准备。

　　7.母公司计提信用减值准备65,000,220.73元，主要为内部往来借款计提的坏账准备。

　　8.集团合并抵销内部往来单位计提的信用减值准备58,471,904.77元。

　　上述1至7项计提的信用减值准备分别计入母公司及相关子公司2025年度财务报表，信用减值对2025年度财务报表影响为：减少母公司2025年度净利润65,000,220.73元，减少2025年度合并报表净利润1,382,493.38元。

　　三、计提资产减值准备的情况

　　根据中联资产评估集团有限责任公司对大庸古城公司经营性资产采取收益法的评估方法。故本次选择资产预计未来现金流量的现值的方法确定其可收回金额617,418,300元，资产组的账面价值1,076,204,556.85元，其差额为发生减值458,786,256.85元。其中：固定资产计提减值准备201,162,928.15元、投资性房地产计提减值准备 196,731,710.43元、无形资产计提减值准备60,877,982.19元、长期待摊费用计提减值准备13,636.08元。

　　上述资产减值准备计入大庸古城公司2025年度财务报表。资产减值准备对2025年度财务报表的影响为：减少2025年度合并报表净利润458,786,256.85元。

　　四、董事会审计委员会的审核意见

　　《关于＜2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，审计委员会认为公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值和资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事的独立意见

　　《关于〈2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》经第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，独立董事认为公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值和资产减值准备依

　　据充分，符合公司资产现状。本次计提信用减值和资产减值准备基于

　　谨慎性原则，公允地反映了公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提信用减值和资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：000430             证券简称：ST张家界             公告编号：2026-015

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　第十二届董事会第三次会议

　　暨2025年度董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会于2026年4月10日在张家界国际大酒店会议室召开。公司于2026年4月3日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长张坚持先生召集和主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　《2025年度董事会工作报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　3.审议通过《2025年度财务决算报告》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对公司《2025年度财务决算报告》（包括会计报表及附注）进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告众环审字〔2026〕1100013号。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　4.审议通过《2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》

　　《董事会关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明的公告》（公告编号：2026-016）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　5.审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》

　　《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-017）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　6.审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

　　《2025年年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-018、2026-019）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　7.审议通过《2025年度利润分配预案》

　　《关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2026-020）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　8.审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

　　《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　9.审议通过了《独立董事2025年度述职报告》

　　《独立董事2025年度述职报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　10.审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》

　　《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　11.审议通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》

　　《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　12.审议通过《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　13.审议通过《公司2026年度经营计划》

　　2026年计划接待游客800.92万人，计划完成营业收入60,801.30万元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　14.审议通过《关于审议使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

　　《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：2026-022）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　15.审议通过《2025年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

　　《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　16.审议通过《2026年第一季度报告》

　　《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　17.审议通过《市值管理制度》

　　同意制定《市值管理制度》，具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　18.审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上披露的全文。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　19.审议通过《关于调整第十二届董事会专门委员会的议案》

　　战略委员会由五人组成：张坚持、梁浩志、蔡平原、秦粼、王兆峰，其中张坚持担任委员会主任；审计委员会由三人组成：彭锡明、王兆峰、蔡平原，其中彭锡明担任委员会主任；薪酬与考核委员会由三人组成：王兆峰、彭锡明、雷宇，其中王兆峰担任委员会主任；提名委员会由三人组成：莫路明、张坚持、彭锡明，其中莫路明担任委员会主任；风险控制委员会由五人组成：梁浩志、雷宇、蔡平原、彭锡明、莫路明，其中梁浩志担任委员会主任。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　20.审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

　　同意公司法定代表人由董事长张坚持先生变更为公司总经理梁浩志先生，任期与其总经理职务任期一致。授权公司相关部门依法办理工商变更登记，相关登记文件由新任法定代表人梁浩志先生签署。具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告《关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-025）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　21.审议通过《关于聘任李力先生为公司总经理助理的议案》

　　同意李力先生为总经理助理，具体内容见2026年4月14日巨潮咨询网上公告《关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-025）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　22.审议通过《董事会提议召开2025年年度股东会的议案》

　　董事会提议会议于2026年5月8日（星期五）下午14:30召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见2026年4月14日巨潮咨询网上公告《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：000430             证券简称：ST张家界            公告编号：2026-016

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会关于

　　2024年度带持续经营重大不确定性段落的

　　无保留意见审计报告涉及事项已消除的

　　专项说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”“张旅集团”）2024年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（众环审字〔2025〕1100022号）。公司董事会现就2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的情况说明如下：    一、2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项的具体内容

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，具体内容如下：

　　“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，截至2024年12月31日，本公司部分银行借款逾期，发生多起诉讼，部分银行账户被冻结，流动负债高于流动资产59,846.07万元，连续五年亏损。

　　公司于2024年10月16日收到张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”）送达的《通知书》和《决定书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向张家界中院申请对公司进行预重整及重整。张家界中院决定对公司启动预重整，并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。

　　张旅集团全资子公司张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城”）于2024年8月26日收到张家界中院送达的《通知书》，申请人向张家界中院申请对大庸古城进行重整。张家界中院于2024年9月11日裁定受理对大庸古城的重整申请，并指定张家界大庸古城发展有限公司清算组担任大庸古城管理人。

　　这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，公司已在财务报表附注中充分披露了这些事项及拟采取的改善措施。该事项不影响已发表的审计意见。”

　　二、与持续经营重大不确定性已消除的说明

　　2024年9月11日，湖南省张家界市中级人民法院裁定受理公司全资子公司张家界大庸古城发展有限公司重整。2025年11月3日，张家界中院裁定受理张家界旅游集团股份有限公司重整。2025年12月16日，张家界中院裁定终止张旅集团及全资子公司大庸古城公司重整程序。2025年12月22日，重整投资人已支付全部重整投资款15.86亿元，为公司债务化解提供了资金保障，公司资金流动性得到了保障。2025年12月26日，公司执行《重整计划》转增的404,817,686股股票已全部转增完毕，并登记至管理人开立的张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。此次转增后，公司总股本由404,817,686股增至809,635,372股。

　　2026年2月5日，公司及子公司向管理人提交了重整计划执行完毕的报告，管理人已就公司及子公司重整计划执行情况出具监督报告。同日，湖南联合创业律师事务所出具《关于张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划执行完毕的法律意见书》，确认公司重整计划已执行完毕。截至2025年12月31日，公司逾期银行贷款已按照重整计划予以清偿或展期，相关涉诉债权亦已根据重整计划获得清偿。公司已按照重整计划约定履行完毕全部偿债义务，不存在债务到期未予偿还的情形。公司前期被冻结的部分银行账户，现已全部解除冻结，账户恢复正常使用。经核算，公司归属于普通股股东的净资产为131,843.16万元，资产负债率54.35%。

　　三、会计师事务所意见

　　2026年4月10日，公司年审会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于张家界旅游集团股份有限公司2024年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明》（众环专字（2026）1100088号），认为公司2024年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告所涉及事项已全部消除。

　　综上，公司董事会认为，2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项已消除。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2026年4月14日