陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600984           证券简称：建设机械           公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知及会议文件于2026年4月9日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年4月14日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、 审议《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》等法规制度的相关规定，调整公司第八届董事会审计委员会、提名委员会委员组成如下：

　　（一）董事会审计委员会

　　主任委员：王鲁平

　　委员：王鲁平（独立董事）、马晨（独立董事）、车万里

　　（二）董事会提名委员会

　　主任委员：马晨

　　委员：马晨（独立董事）、沈灏（独立董事）、樊福锁

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议《关于公司2026年度生产经营投资计划的议案》；

　　公司董事会同意陕西建设机械股份有限公司2026年度生产经营投资计划。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

　　陕西建设机械股份有限公司《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 审议《关于修订全面预算管理制度的议案》。

　　陕西建设机械股份有限公司《全面预算管理制度》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第三项议案中《董事薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议批准。

　　特此公告

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月14日