恒力石化股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化        公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月3日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于2026年4月13日以现场方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

　　一、《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　三、《2025年年度报告》及摘要

　　公司董事会审计委员会审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要中的财务信息。

　　公司《2025年年度报告》全文及摘要详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　四、《2025年度利润分配方案》

　　公司拟定的2025年度利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利0.29元（含税）。截至本公告日，公司总股本7,039,099,786股，以此计算合计拟派发现金红利2,041,338,937.94元（含税）。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　五、《2025年度内部控制评价报告》

　　公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《2025年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司2025年度内部控制的建设和运行情况。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了《内部控制审计报告》。

　　本报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　公司董事的具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的内容。

　　根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，拟定2026年度董事薪酬方案如下：

　　1、2026年度，公司独立董事津贴标准为20万元/年（含税），按月发放。

　　2、非独立董事不领取董事津贴。在公司及下属公司担任具体行政职务的非独立董事，任期内以其所担任的职务及公司内部薪酬管理制度领取薪酬。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因在审议本议案时全体委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意直接提交公司董事会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　七、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的内容。

　　根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，拟定2026年度高级管理人员薪酬方案如下：2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，根据其担任的具体经营管理职务及公司薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李晓明、李峰、柳敦雷回避表决。

　　八、《关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对2026年度日常性关联交易进行了预计。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事范红卫、李晓明、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决。

　　本议案需提交股东会审议。

　　九、《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　基于公司2026年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司2026年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过31.61亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　十、《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》

　　为合理规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属公司拟开展期货套期保值业务。根据生产经营计划，本着谨慎原则，2026年预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币51.42亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2026年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　十一、《关于2026年度委托理财投资计划的议案》

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，公司及下属公司拟使用自有资金等进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品，包括但不限于银行、券商、信托理财产品及其他基金理财产品等。预计2026年度拟用于委托理财的单日余额上限为100亿元，且该额度在自公司董事会审议通过后12个月内资金可以滚动使用。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十二、《关于2026年度担保计划的议案》

　　为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子（孙）公司经营需要，结合2025年担保实施情况，预计公司2026年全年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司对下属子（孙）公司的担保及下属子（孙）公司之间发生的担保。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　十三、《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司2026年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信总额不超过2,349.52亿元人民币（含等值外币）。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　十四、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并确定总费用439万元，其中：财务报告审计费用为379万元，内部控制审计费用60万元。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　十五、《2025年度可持续发展报告》

　　公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》、联合国可持续发展目标（SDGs）等规定，编制了《2025年度可持续发展报告》，详细地披露了公司2025年度在环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

　　报告全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十六、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　十七、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，董事会可根据公司2026年中期经营情况、现金流情况，制定具体的2026年中期分红方案，包括但不限于：决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施中期利润分配的具体金额。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　上述事项不构成公司对2026年度中期实施分红的实质承诺。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　十八、《“提质增效重回报”专项行动2025年度评估报告暨2026年度行动方案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《“提质增效重回报”专项行动2025年度评估报告暨2026年度行动方案》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十九、《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司拟定于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议上述议案的相关事项。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》和《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。上述报告的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2026-013

　　恒力石化股份有限公司

　　关于开展2026年度期货套期保值业务的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 履行的审议程序：恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》。本议案需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司及下属公司开展套期保值业务主要为规避原油和产品价格的大幅波动对公司带来的影响，可能存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司主要经营原油加工及石油制品生产与销售、PTA、化工品（包括但不限于苯乙烯、乙二醇、聚丙烯）等生产与销售，主营业务所涉及的主要原材料及产品价格受国际政治经济形势和大宗商品价格的影响较大，为合理规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅波动的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　　（二）交易金额

　　根据生产经营计划，本着谨慎原则，2026年预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币51.42亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总计算），采用滚动建仓的方式，额度在期限内可以循环使用。

　　（三）资金来源

　　开展期货套期保值业务，需要使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，不涉及募集资金，缴纳保证金不会对公司的资金使用计划造成不利影响。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种：公司及下属公司拟开展的套期保值业务品种限于与生产经营相关的原油、石油制品、PTA、化工品（包括但不限于苯乙烯、乙二醇、聚丙烯）等商品品种。

　　2、交易工具：包括期货合约、掉期以及期权等工具。

　　3、交易场所：主要包括上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所等境内期货交易所及新加坡交易所（SGX）等境外期货交易所。

　　公司通过下属公司恒力石化国际有限公司（Hengli Petrochemical International Pte. Ltd.）在境外开展有关的期货套期保值业务。

　　（五）交易期限

　　本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或其授权人负责具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月13日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，本议案需提交公司股东会审议。

　　三、风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司及下属公司开展期货交易业务不以投机为目的，主要为合理规避原油和产品价格的大幅波动对公司带来的影响，但可能存在一定风险，具体包括但不限于：

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。此外，在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，若相关业务人员未及时、充分地理解商品期货信息或未按规定程序进行期货套期保值操作，可能带来内部控制风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　6、境外交易风险：境外交易市场存在汇率波动风险和相关国家政策变动导致无法交易而带来损失的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、专业人员配备及职责、审批授权、业务流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。

　　2、公司持续跟踪衍生品公允价值变动和风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时按公司制定的应急机制及时应对，采取相关措施妥善处理。

　　3、将套期保值业务与下属公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　4、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　5、公司内控审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，防范业务中的操作风险。

　　6、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，尽可能减少损失。

　　7、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及下属公司开展期货套期保值业务有助于合理规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：600346          证券简称：恒力石化          公告编号：2026-016

　　恒力石化股份有限公司

　　关于2026年度申请综合授信额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，该议案尚需经公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司2026年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信总额不超过2,349.52亿元人民币（含等值外币），其中恒力石化（大连）有限公司、恒力石化（大连）炼化有限公司综合授信额度合计约1,012.78亿元人民币（含等值外币），最终以实际审批的授信额度为准。

　　上述综合授信额度主要用于向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及下属公司的实际经营情况需求决定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署有关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构出具董事会决议。

　　本次综合授信额度的授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会召开之日。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2026-020

　　恒力石化股份有限公司

　　2025年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将公司2025年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品价格波动情况

　　说明：上述两表中，1.新材料产品含聚酯新材料、工程塑料、功能性薄膜和可降解新材料等；

　　2.炼化产品、PTA的销售量含贸易量，营业收入含贸易销售收入，不含上市公司内部使用的PX、醋酸和乙二醇等化工产品；

　　3.炼化产品、PTA的平均售价不含上市公司内部使用PX、醋酸和乙二醇等产品的结算均价，含贸易均价。

　　三、主要原材料价格波动情况

　　说明：1.煤炭包含原料煤和动力煤。

　　四、其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　公司代码：600346                                                  公司简称：恒力石化

　　恒力石化股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.29元（含税）。

　　本次利润分配方案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　详见《2025年年度报告》中“三、经营情况讨论与分析”相关内容。

　　公司主营业务囊括从“一滴油、一块煤到万物”的炼化、煤化工、芳烃、烯烃、基础化工、精细化工以及下游各个应用领域新材料产品的生产、研发和销售，同时依托上游“油、煤、化”融合的大化工平台，深度锚定“衣食住行用”的刚性消费市场以及高技术壁垒、高附加值的高成长新材料赛道，不断强化内部一体化优势、成本护城河与精细化管控，持续打造基于“油煤化平台化+丝膜塑新材料”的价值成长性上市企业。

　　公司已构建以2000万吨/年原油和600万吨/年原煤加工及耦合能力为核心的原料转化体系。炼化板块主要产品：年产520万吨PX、200万吨纯苯、180万吨纤维级乙二醇、85万吨聚丙烯、72万吨苯乙烯、60万吨硫磺、40万吨高密度聚乙烯、14万吨丁二烯、26万吨PC、15万吨PS、30万吨ABS等高端化工产品，以及汽油、柴油、航空煤油等成品油。煤化工板块主要产品：年产80万吨甲醇、58万吨液氨、100万吨醋酸、30万吨己二酸、8万吨聚甲醛、25万吨高纯氢及高热值甲烷燃料气等特色产品。中游关键：公司拥有并运营全球领先的PTA产能，目前已建成投产产能达1660万吨/年，是行业内技术最先进、成本优势最显著的PTA生产供应商。下游新材料与聚酯：产品种类丰富、规格齐全，定位于中高端市场，主要包括民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、BOPET、PBT、PBS/PBAT等系列聚酯及化工新材料产品，广泛应用于纺织、医药、汽车工业、环保新能源、电子电气、光伏、光学器材等规模化、差异化、高附加值的工业制造与民用消费领域。

　　同时，为保障产业园区高效稳定运营，公司配套建设了行业能效领先的公用工程设施。拥有总装机容量920MW的高功率热电厂，年供应低成本电力约80亿度、各级蒸汽约9400万吨；配备2个30万吨级原油码头、600万吨自有原油罐区，以及各类原料、成品码头、储罐等齐全的仓储物流设施，显著降低生产与运营成本。

　　随着公司上游世界级炼化、乙烯关键产能和煤化工、精细化工稀缺化工原材料产品的完全投产和全产业链优势不断巩固扩大，公司已具备延伸和深耕下游中高端新材料市场的“大化工”平台支撑与原料配套条件。未来，公司将依托内部研发与外部产业合作，持续延伸化工材料价值链，积极切入以先进制造、新能源、新消费、新材料为代表的“国产替代”与“刚性需求”市场，推动产业链向高价值环节持续升级。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2025年末，公司总资产2,622.59亿元，同比减少3.96%，归属于上市公司股东的净资产667.73亿元，同比增加5.32%。

　　2025年度，公司实现营业收入2,009.86亿元，同比减少14.93%；实现归属于上市公司股东的净利润70.75亿元，较上年同期增加0.44%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600346          证券简称：恒力石化          公告编号：2026-015

　　恒力石化股份有限公司

　　关于2026年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告“二、被担保公司基本情况”。

　　● 2026年预计担保额度为不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。以上担保已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

　　● 截至2026年3月31日，公司及下属公司担保余额为1,930.57亿元人民币、21.94亿美元及0.28亿欧元，不存在逾期对外担保。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及业务发展需要，董事会结合上一年度担保实施情况，预计公司2026年全年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。

　　（二）履行的审议程序

　　公司于2026年4月13日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

　　（三）担保预计基本情况

　　本次年度担保额度预计均为对合并报表范围内的下属子（孙）公司提供的担保，不含对公司的关联人的担保，不含对合营、联营企业的担保，不涉及反担保。本次担保计划额度有效期为股东会审议通过后12个月内。

　　注：1、恒力石化国际有限公司，指Hengli Petrochemical International Pte.Ltd.，下同。

　　2、公司于2025年8月15日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司恒力石化（大连）炼化有限公司（以下简称“恒力炼化”）吸收合并公司全资子公司恒力石化（大连）化工有限公司（以下简称“恒力化工”）。吸收合并事项已完成，恒力化工依法注销，其全部资产、债权、债务等其他一切权利和义务均由恒力炼化依法承继。

　　基于上述吸收合并事项，恒力炼化因承继恒力化工相关权利义务，相应承接由国家开发银行大连市分行牵头的150万吨/年乙烯工程项目银团贷款。公司将继续为该乙烯项目银团中长期贷款提供全程全额连带责任保证担保。

　　（四）相关说明

　　1、上述担保额度预计范围包括新增担保、存量担保以及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额以担保方与银行等金融机构以及非金融机构签订的具体担保合同约定为准。

　　2、公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子（孙）公司（包括但不限于上表所列示下属子（孙）公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子（孙）公司，下同）经营情况内部调剂使用。在预计总额未突破的前提下，资产负债率未超过70%的下属子（孙）公司可以从其他公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的下属子（孙）公司只能从资产负债率70%以上的公司担保额度中调剂使用。

　　3、担保内容包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种担保方式。

　　4、担保范围包括公司对下属子（孙）公司的担保及下属子（孙）公司之间发生的担保。

　　5、上述担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

　　6、本次担保事项在获得股东会通过后，授权董事长在前述额度范围及期限内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一）被担保公司基本情况及关联关系

　　被担保公司均为公司下属子、孙公司，具体基本情况如下：

　　（二）被担保公司财务情况

　　单位：亿元人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订相应的合同约定为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司2026年对外担保额度预计主要是为了保障公司及下属子（孙）公司日常生产经营的正常运作。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　公司于2026年4月13日召开第十届董事会第三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2026年度担保计划的议案》。董事会认为上述担保事项满足公司及下属子（孙）公司经营发展的需要，且被担保人均为公司下属子（孙）公司，其财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其日常经营具有控制权，担保风险总体可控，符合公司整体利益，同意2026年度担保计划。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。如上述担保计划完成，公司及其下属公司对外担保额度为不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元，全部为公司及子（孙）公司之间互相提供的担保，超过公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的30%。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2026年4月15日