广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材       公告编号：2026-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）33,333,600.00股，每股面值1.00元，每股发行价格31.68元，募集资金总额为人民币1,056,008,448.00元，扣除承销及保荐费用合计76,038,532.83元后，公司于2023年10月25日实际募集资金到账金额为人民币979,969,915.17元。

　　该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及余额

　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　注：公司本次发行费用合计104,246,310.84元，实际募集资金净额为人民币951,762,137.16元，除承销及保荐费用76,038,532.83元外，其他发行费用先由公司自有资金账户进行支付，公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金28,207,778.01元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　公司于2023年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司分别于2023年10月17日、2023年10月17日、2023年9月11日、2023年9月11日与保荐机构招商证券股份有限公司和银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　三、2025年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金投资项目的资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年10月28日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过3亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　公司于2025年10月27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为2,346,957.56元，尚未到期的理财金额为0.00元。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　公司于2026年3月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金5,076.67万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　（七）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司于2025年8月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”达到预定可使用状态日期从2025年10月30日延期至2026年6月30日，“实验与检测升级技术改造项目”达到预定可使用状态日期从2025年10月30日延期至2026年12月31日。

　　2026年3月13日，募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”已完成主体建设及设备安装、调试、试运行等工作并正式投产。该募投项目投产将有利于公司深化“膜材料+电”的产品差异化战略，夯实电子及新能源膜材料的技术和产能基础，开拓消费电子与动力电池等应用领域，提升产品竞争力和市场占有率，增强公司综合竞争力，对公司具有积极影响。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况以及对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　附表一：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材       公告编号：2026-018

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2025年度

　　薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第五届董事会第十四次会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　公司根据经营规模等实际情况，并参照同行业及同地区上市公司标准，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

　　（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　（三）2026年度薪酬方案

　　1、董事薪酬方案

　　公司董事薪酬方案：8,000元/月（含税），按月发放。

　　2、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员实行年薪制，年薪总额由月度薪酬（基本年薪）和效益年薪两部分组成。

　　高级管理人员月度薪酬方案如下：

　　效益年薪，即效益收入，取决于年度经营结果，随公司经营效益的增减而增减。

　　三、其他

　　（一）以上薪酬均为税前薪酬，按月足额发放，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　（二）公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　四、备查文件

　　（一）第五届董事会第十四次会议决议

　　（二）第五届薪酬与考核委员会第五次会议决议

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材       公告编号：2026-019

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　关于2025年度利润分配及

　　资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

　　1、分配基准：2025年度

　　2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年实现归属于上市公司股东的净利润为82,580,450.65元，母公司报表2025年实现净利润102,614,895.21元。根据《公司法》等相关规定，公司按2025年母公司实现净利润的10%提取了法定盈余公积金10,261,489.52元、任意盈余公积金0元。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为98,988,061.39元，公司合并报表可供分配利润为787,438,764.34元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为98,988,061.39元。

　　3、依据中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，为回馈股东支持，提振投资者信心，公司基于2025年度经营成果，综合考虑2026年度公司经营计划，拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　以公司现有总股本扣除回购专用证券账户中持有股份0股后的总股本133,333,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），本次现金分红总额为60,000,120元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增40,000,080股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本增加至173,333,680股（最终总股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本发生变动情形的，公司将按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则对分配比例、转增比例进行调整。

　　（二）2025年度累计现金分红总额

　　1、公司2025年前三季度现金分红26,490,540元，如本方案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为86,490,660元（含税）。

　　2、公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为20,056,362.37元（不含交易费用）。

　　3、公司2025年度现金分红及股份回购总额为106,547,022.37元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为129.02%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司不触及其他风险警示情形

　　注：公司于2023年10月上市，截至本公告披露日，公司上市未满三个会计年度。

　　结合上述指标，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过5,000万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1、公司自2023年10月上市以来，分红政策保持良好的稳定性和延续性，最近三年的年度利润分配均采用每10股派息4.5元的分红政策，为股东带来稳定可预期的回报，增强广大投资者的信心。本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，符合公司稳定的利润分配政策以及股东回报规划，并综合考虑了分红政策、行业周期、资金情况、盈利水平和偿债能力等因素，具备合法性、合规性、合理性。

　　2、本次利润分配方案中现金分红与已实施的2025年前三季度现金分红，累计金额已超过当期净利润的100%，且超过母公司期末未分配利润的50%。2025年累计现金分红金额与当期净利润超出391万元。公司资金储备充足，报告期末货币资金2.54亿元；经营流动性充裕，报告期经营活动产生的现金流量净额2.09亿元。公司整体资金周转状况良好，货币资金和现金流充沛，具备实施以上分红政策的条件，不会对公司日常经营造成重大影响。

　　公司合并报表资产负债率为20.72%，资产负债结构合理，具有良好的偿债能力。本年度现金分红不会对公司偿债能力产生重大影响，不会对债权人利益产生重大影响。

　　3、公司于2026年3月13日披露了《关于部分募投项目投产的公告》（公告编号：2026-012）募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”已正式投产，项目将进一步扩大功能薄膜和功能母料的产能，用于扩大电子转移膜、锂电池绝缘膜等电子及新能源膜材料的生产，以及夯实公司“料膜一体化”的核心技术基础，加强对电子及新能源膜材料关键原材料的技术掌控。募投项目投产将有利于公司经营规模扩大，增强公司盈利能力，为公司未来发展提供产能支撑。

　　结合行业发展趋势、公司现金储备、偿债能力、盈利能力等因素，同时充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，经过审慎研判，公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司经营业绩、分红政策的延续性以及未来发展相匹配，有利于增强投资者信心和公司股票流动性，预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　4、公司于2026年3月24日披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013），募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”已达到可使用状态。因公司在募投项目建设过程秉持合理、节约、高效原则，有效降低项目建设成本；公司合法、合规、合理地对闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的利息收入和现金管理收益。因此，募投项目资金产生节余，节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。截至2026年3月31日，节余募集资金已全部转出。未来十二个月内公司可能存在对部分募投项目进行结项并产生节余募集资金补充流动资金的情况，具体安排以募投项目的实际进展情况为准。

　　5、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币1.28亿元、人民币1.82亿元，其分别占总资产的比例为5.65%、7.71%，均低于50%。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）第五届董事会第十四次会议决议；

　　（二）第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材       公告编号：2026-023

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月14日在公司中兴科技园创新中心二楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2026年4月3日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中职工董事罗轶健、独立董事林耀军、王聪以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司审计委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　董事会认为，公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事专门会议审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。公司审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

　　董事会提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。

　　（九）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。会计师事务所对本议案出具了相关鉴证意见，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》

　　本次申请授信额度及担保额度预计事项是为了满足公司及全资子公司融资需求，被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十一）审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决。

　　本议案直接提交股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

　　关联董事罗维满、罗轶健回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。

　　（十四）审议《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层或管理层指定人员办理《公司章程》备案的相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　董事会提请公司于2026年5月6日（星期三）14:00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第五届董事会第十四次会议决议；

　　（二）第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

　　（四）第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：001378                  证券简称：德冠新材               公告编号：2026-024

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月06日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月28日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案6因全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案已于2026年4月14日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》和相关公告。

　　3、议案5、议案8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　4、议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。

　　5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。

　　3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2026年4月30日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2026年4月30日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司一楼前台。邮政编码：528325，信函请注明“股东会”字样。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：何嘉豪、刘慧

　　电话号码：0757-22323285

　　传真号码：0757-22291320

　　电子邮箱：decro@bopp.com.cn

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司证券事务部

　　邮政编码：528325

　　（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361378”，投票简称为“德冠投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年05月06日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月06日，9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东德冠薄膜新材料股份有限公司于2026年05月06日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

　　本次股东会提案表决意见表

　　证券代码：001378                证券简称：德冠新材                公告编号：2026-025

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以133,333,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务

　　公司主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售。公司是目前国内功能性BOPP薄膜产品种类丰富、技术领先的新材料制造企业。公司以“功能化、高端化、环保化”为创新发展方向，为客户提供高性能、环保低碳的新材料。

　　公司产品最终应用于新消费和电子新能源两大板块，主要包括新能源电池绝缘保护、消费电子制程保护、电子产品数码识别标签，食品饮料、高端白酒、乳制品、化妆品等商品标签和防伪标识，精细印刷油墨保护等领域。目前公司是国内外知名企业福莱新材、紫江企业等供应商，为国内知名智能电子产品、动力电池、食品饮料与日化品牌提供关键的膜材料。

　　公司进行纵向一体化的产业布局，采用“料膜一体化”的技术路径，掌握功能薄膜关键原材料，延伸出功能母料业务。功能母料是生产功能性BOPP薄膜关键的原材料之一，可改变薄膜的光学、电学和力学性能。公司的功能母料以优异的加工适应性能和稳定的产品品质，在BOPP薄膜制造企业中得到广泛使用。

　　报告期内，国内终端消费逐步复苏带动BOPP下游行业需求量稳步恢复，市场整体需求以刚需为主。公司以“焕新而行，韧性成长”作为年度工作主题，通过产品迭代创新，不断推动产品力的提升。公司凭借优异的产品力和良好的品牌，结合募投项目产能释放的契机，进一步抢占市场，提高产品的市场占有率。2025年公司实现营业收入147,790.04万元，同比下降2.83%，归母净利润8,258.05万元，同比下降11.25%。公司功能薄膜销量125,744.31吨，同比增长2.88%。

　　公司对标国际先进新材料企业发展路径，提出“膜材料+”的产品差异化战略。“膜材料+”作为公司全新的差异化产品战略，推动公司产品向“膜材料+胶、膜材料+电、膜材料+光”等高精尖领域发展，打造高端化、功能化、环保化的薄膜新材料，不断研发创新、迭代升级新型膜材料产品。“膜材料+胶”依托料膜一体化的技术路径，从科学原理出发，不断突破热熔胶技术的边界，实现可控交联度EVA热熔胶的开发，使得第九代无胶膜更轻量、更节能、更高效，持续推动纸塑复合行业向绿色低碳化方向发展，迎接新消费板块的复苏，为活力新消费提供高性能环保膜材料。公司将以“膜材料+电”、“膜材料+光”等新科技作为差异化发展的方向，开发电子及新能源膜材料，产品应用场景全面升级，从消费包装迈向先进工业制造领域。“膜材料+电”涵盖3C电子和新能源电池两大应用领域。在3C电子应用上，公司将扩大电子转移膜产能，产品在石墨烯精密转移过程中具有更优异的性能和更低的损耗，推动智能手机、平板电脑、车载显示器等应用场景全覆盖；在锂电池应用上，公司加快锂电池膜材料的开发和认证进程，产品适用于电池电芯正负极绝缘、叠片绝缘保护、电芯与金属结构件绝缘等电芯应用，提升耐电解液腐蚀性和热稳定性，保证了锂电池在不同工况下的性能稳定，延长电池使用寿命和安全性，全面覆盖软包电池、方形电池和圆形电池等新能源终端场景。“膜材料+光”将推动公司产品全面升级，依托现有核心技术的深层探索，从现有的激光防伪、高清透光等表面光学装饰应用，向精密光学调控方向升级，研发适用于光学控制、光学传感、光学显示的膜材料。未来公司新材料研究院和国内顶尖高校联动，进一步探索光学反射膜、偏振膜的可行性，共挤出双向拉伸技术制备聚合物光子晶体的可能性，大力推动产品向光学领域的技术探索。

　　（2）主要产品

　　公司的主要产品为功能薄膜和功能母料。

　　功能薄膜主要包括无胶膜材料、消光膜材料、标签膜材料、镭射膜材料、电子及新能源膜材料、功能涂布和其他功能薄膜等。细分产品类别应用领域、典型应用场景示例如下：

　　功能母料：功能性BOPP薄膜生产时添加的高分子材料助剂，是薄膜产生特定性能的关键材料。功能母料可改变薄膜的光学性能，使功能薄膜具有哑光、珍珠光泽、高清晰透明等外观；改善力学性能，增强功能薄膜的刚性、拉伸强度和抗冲击性能。产品主要包括消光母料、白色母料、珠光母料、增挺母料，介绍如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无