上海罗曼科技股份有限公司关于 公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

　　证券代码：605289        证券简称：罗曼股份        公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事袁樵先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，袁樵先生辞去公司独立董事及在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　袁樵先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生的新任独立董事就任前，袁樵先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及在董事会专门委员会的相应职责，并将按照公司相关规定做好交接工作。

　　截至本公告披露日，袁樵先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对袁樵先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、 独立董事补选情况

　　2026年4月13日，公司收到直接持有公司股份3.9%的股东孙凯君女士发来的《关于申请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提请公司在2025年年度股东会上增加临时提案，选举王建成先生为第五届董事会独立董事。

　　2026年4月13日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核后，同意提名王建成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在经公司股东会审议通过选举王建成先生担任公司第五届独立董事后，由王建成先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会同意将本议案以临时提案的形式提交公司2025年年度股东会审议。

　　王建成先生履历详见附件。

　　本事项尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　附件：王建成先生简历

　　王建成，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任上海市公安局长宁分局民警；上海市长宁区政府办公室秘书；上海金仕达多媒体有限公司董事、副总经理；上海树维信息科技有限公司销售总监；上海皓石资产管理有限公司投资经理；上海颐成投资管理有限公司投资经理。现任上海市电子材料协会副会长、秘书长；上海赞恒酒店管理有限公司执行董事。

　　截至本公告披露日，王建成先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　证券代码：605289      证券简称：罗曼股份      公告编号：2026-022

　　上海罗曼科技股份有限公司关于

　　2025年年度股东会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年4月23日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：孙凯君女士

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年4月3日公告了股东会召开通知，直接持有3.90%股份的股东孙凯君女士，在2026年4月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　增加临时提案《关于选举独立董事的议案》，选举王建成先生为第五届董事会独立董事，该议案已经公司2026年4月13日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-020）和《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月3日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年4月23日  15点00 分

　　召开地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月23日

　　至2026年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1~9已经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告已于2026年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》。

　　议案10已经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，会议决议公告已于2026年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、 上海罗景投资中心应当对议案 6回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司董事会

　　2026-04-15

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海罗曼科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605289         证券简称：罗曼股份        公告编号：2026-021

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月13日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通

　　过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于选举独立董事的议案》；

　　本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　董事会同意提名王建成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在经公司股东会审议通过选举王建成先生担任公司第五届独立董事后，由王建成先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　本事项尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-020）。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2025年年度股东会增加临时提案的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-022）。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月15日