深圳市兆新能源股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额 三分之一的公告

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份      公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025年12月31日，公司2025年度合并财务报表中未分配利润为-999,784,647.38元，公司实收股本为1,993,944,778元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

　　二、未弥补亏损的原因

　　2025 年公司实现归属于母公司所有者的净利润42,587,745.48元，未发生亏损，但因以前年度累计亏损金额较大，本年度盈利仍无法弥补以前年度的累计亏损，导致公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　三、应对措施

　　（一）主业深度提质增效，巩固双轮驱动战略

　　精细化工业务板块将锚定中高端市场核心需求，打造契合客户深层需求的产品与服务，致力成为“中国最佳气雾剂制造商”。产品端聚焦高端汽车养护、个人护理、日化等高价值赛道。市场端国内计划推出联名产品，深化本土市场布局；在海外搭建一体化分销与售后网络，为全球化战略推进提供坚实支撑。研发制造端推进设备智能化升级，引入自动化调色系统与智能产线，在配方推荐、视觉质检、预测性维护、动态排产等全链路应用AI技术，完善数据驱动决策体系，持续推动运营效率与产品品质双提升。

　　新能源业务板块顺应行业趋势，由规模扩张转型精益运营，推动业务从单一资产持有运营商向“资产+数据+服务”综合智慧能源服务商升级。通过构建AI智慧运维模型，推进“Z.O.O新能源智慧运维解决方案”产品化、标准化，探索对外输出服务。未来将重点布局“源网荷储”一体化、场景化新能源项目，以精准化投建替代规模扩张。构建“光-储-充”一体化运营场景，强化光伏EPC业务全流程管控，构建“投资-建设-运维”闭环体系，提升业务板块盈利与可持续发展水平。

　　（二）全面推进降本增效，持续提升运营效能

　　以精益化管理贯穿经营全过程，优化成本管控体系，实施全面预算管理，设定成本费用压降目标，常态化推进降本增效。强化应收账款催收力度，加强存货动态调控，严控非必要资本开支，保障现金流安全稳定。持续拓展多元融资渠道，优化融资结构，降低综合融资利率与相关财务费用，实现管控效能与运营质量双提升。

　　（三）持续推行薪酬证券化，坚持人才强企方略

　　以市场化机制为导向，建立健全人才引进、培养、评价与激励全链条体系，精准引进核心技术人才与管理骨干，同时持续优化薪酬体系，深化薪酬证券化创新激励，增强员工的归属感与凝聚力。此外，不断完善人才梯队建设与多通道晋升机制，着力打造一支高素质、高稳定性的核心团队，为高质量发展提供人才支撑与创新动力。

　　（四）推动绿色低碳升级落地，锚定长期可持续价值

　　公司将绿色低碳发展理念深度融入发展战略。在精细化工领域，依托“7CF”环保涂料品牌，打造节能减碳的可持续产品矩阵；在新能源领域，稳步拓展绿色能源多能互补产业链，逐步实现经营过程“零污染”目标，并积极探索资源循环利用模式。

　　此外，公司以“钱家营煤矿低浓度瓦斯利用项目”为载体，创新构建“资源高效回收+能源利用+碳资产增值”模式。有效盘活煤矿伴生的闲置资源，并探索通过CCER机制实现碳资产价值，构建绿色环保节能体系，推动资源高效利用与可持续发展。

　　展望未来，公司将坚守品质初心与社会责任担当，笃行绿色发展理念，将环保低碳要求全面融入生产经营全链条。持续提供绿色优质产品，同时不断优化治理体系，强化人才梯队，激发创新活力，持续提升公司的社会价值与行业影响力，实现企业与社会、自然环境共生共荣，共创可持续发展未来。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年四月十五日

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份      公告编号：2026-019

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于2025年度董事、高级管理人员薪酬以

　　及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议了《2025年度董事、高级管理人员薪酬以及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，并将该议案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

　　（一）董事、高级管理人员薪酬的决策程序

　　根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，确定了公司第七届董事会董事、高级管理人员年度薪酬标准。

　　（二）董事、高级管理人员薪酬确定依据

　　公司参照行业和地区收入水平，结合公司实际经营情况、职务贡献等因素，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会及股东大会审议确定董事、高级管理人员的年度薪酬。

　　（三）董事、高级管理人员薪酬的实际支付情况

　　公司董事、高级管理人员薪酬根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年3月修订）、《高管人员薪酬与绩效管理办法》（2025年3月）执行， 公司股东大会决定董事薪酬标准，董事会决定高级管理人员薪酬标准。

　　二、2025年度公司董事和高级管理人员薪酬情况

　　单位：万元

　　三、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　（一）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　（二）方案制定及实施程序

　　本方案由公司董事会提名、薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生效，并授权公司人力资源中心负责本方案的具体实施。

　　（三）适用对象

　　公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员

　　（四）薪酬的构成与标准

　　公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。根据岗位职责、实际贡献及公司经营需要，可设置专项奖金。其中，基本薪酬和绩效薪酬构成年度薪酬总额，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　1、公司内部董事实行年薪制，年度薪酬标准：

　　在公司担任其他职务的内部董事，其薪酬根据其实际承担的治理职责、经营管理职责、岗位价值及年度考核情况综合确定，不重复领取同性质津贴或报酬；具体按照公司与其签订的相关合同、管理办法及有权机构批准的薪酬方案执行。

　　2、公司外部董事实行固定津贴制，其津贴标准为8万元人民币/年（含税），按月发放。外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

　　3、公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为18万元人民币/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

　　4、高级管理人员薪酬的构成与标准：

　　公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬标准结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，具体以公司与其签订的劳动合同为准。

　　高级管理人员年度薪酬总额与其所任岗位工作的考核情况、公司年度整体发展情况、专项工作完成情况、重点建设项目完成情况等相挂钩，具体按照公司相关管理办法及细则执行。

　　（五）其他说明

　　1、公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。内部董事和高级管理人员绩效薪酬根据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价完成后发放，具体发放安排按照公司相关管理办法执行。外部董事和独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，按月发放。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

　　3、上述薪酬均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十次提名、薪酬与考核委员会议决议；

　　2、第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年四月十五日

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份      公告编号：2026-021

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会计政策变更是深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞ 的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，自2026年1月1日施行。

　　公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2025年12月发布的解释第19号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年四月十五日

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份      公告编号：2026-022

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司现拟举办2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络互动的方式，会议具体情况如下：

　　一、业绩说明会召开的时间、地点和方式

　　召开时间：2026年4月28日（星期二）15:00-17:00

　　召开地点：深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）

　　召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　现拟出席本次公司2025年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘公直先生，副总经理、董事会秘书赵晓敏女士，财务总监费海江先生，独立董事薄静静女士。

　　三、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2026 年4 月28日（星期二）15：00-17：00 登录深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）为便于投资者与公司之间的交流，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入本次业绩说明会页面提问。

　　本次业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年四月十五日

　　证券代码：002256          证券简称：兆新股份     公告编号：2026-012

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年4月13日上午10:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月3日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。

　　会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，其中董事陈东先生、职工代表董事朱晨瑜女士、独立董事薄静静女士以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场和通讯表决方式形成决议如下：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》；

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》；

　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

　　具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》；

　　2025年度公司实现营业收入496,574,203.19元，同比增长43.40%；归属于母公司所有者的净利润42,587,745.48元，与上年同比扭亏为盈。截至2025年12月31日，公司资产总额1,789,089,765.94元，其中流动资产590,426,615.88元，非流动资产1,198,663,150.06元；负债合计579,517,760.04元，所有者权益1,209,572,005.90元。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》；

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并报表归属于母公司的净利润为42,587,745.48元，2025 年度母公司实现净利润为 66,624,586.63 元， 2025 年末合并报表的可供分配利润为-999,784,647.38 元，2025 年末母公司的可供分配利润为-1,037,147,523.39 元。公司母公司及合并报表可供分配利润均为负数。

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展规划，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年年度报告及其摘要＞的议案》；

　　具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年年度报告全文》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》；

　　具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年度内部控制评价报告》。

　　会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议和公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　7、会议以3票同意，4票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜独立董事独立性自查情况报告＞的议案》；独立董事孙青、杨雅莉、薄静静、连莲回避表决此议案；

　　具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》；

　　具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年会计师事务所履职情况评估报告》。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况监督报告＞的议案》；

　　具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况监督报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》；

　　鉴于公司已经扭亏为盈，且财务状况大幅好转，资产负债率明显偏低，为进一步降低融资成本，本年度计划对资金成本较高的存量债务进行融资置换；此外，为满足生产经营和投资并购融资需求，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行、非银金融机构或其他机构申请总额度不超过人民币10亿元的年度综合授信额度或融资额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、融资租赁、非金融机构借款、并购贷款等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

　　11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》；

　　鉴于公司已经扭亏为盈，且财务状况大幅好转，资产负债率明显偏低，为进一步降低融资成本，本年度计划对资金成本较高的存量债务进行融资置换；此外，为满足生产经营和投资并购融资需求，预计2026年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为公司提供担保的担保额度不超过人民币10亿元。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2026年度担保额度预计的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

　　12、会议以6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》；关联董事陈东先生回避表决该议案；

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司、控股子公司及控制的非法人组织计划使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品及国债逆回购，不用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。其中，与非关联方的现金管理额度不超过人民币1.2亿元，与公司第一大股东恒丰银行股份有限公司及其下属子公司的现金管理额度不超过人民币0.8亿元。本次使用闲置自有资金进行现金管理自2025年年度股东会审议通过之日起一年之内（含一年）有效。上述资金额度在股东会决议有效期内可循环滚动使用，由股东会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

　　13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

　　具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

　　14、会议以0票同意，7票回避，0票反对，0票弃权审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬以及2026年度薪酬方案的议案》；

　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，由于全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议，上述程序合法、有效。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬以及2026年度薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

　　15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳健发展，根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，现对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

　　具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

　　16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜高级管理人员薪酬与绩效管理办法＞的议案》；

　　为规范公司高级管理人员的薪酬和绩效管理，构建兼顾市场竞争力、经营业绩导向、长期价值创造及合规约束的考核体系，推动战略目标和经营管理业绩的实现，根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，现对《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》进行修订。

　　具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》（2026年4月）。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年环境、社会和治理（ESG）报告＞的议案》；

　　公司董事会同意关于公司的《2025年环境、社会和治理（ESG）报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月十五日

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份      公告编号：2026-015

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于公司及子公司

　　2026年度申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》。鉴于公司已经扭亏为盈，且财务状况大幅好转，资产负债率明显偏低，为进一步降低融资成本，本年度计划对资金成本较高的存量债务进行融资置换；此外，为满足生产经营和投资并购融资需求，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行、非银金融机构或其他机构申请总额度不超过人民币10亿元的年度综合授信额度或融资额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、融资租赁、非金融机构借款、并购贷款等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

　　上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行等其他机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会同时提请股东会授权公司管理层及相关工作人员签署相关法律合同文件。本次授信及授权期限有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授权的额度和有效期内，额度可循环使用。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年四月十五日

　　证券代码：002256       证券简称：兆新股份      公告编号：2026-016

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于2026年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“兆新股份”）于2026年4月13日召开第七届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，具体内容如下：

　　鉴于公司已经扭亏为盈，且财务状况大幅好转，资产负债率明显偏低，为进一步降低融资成本，本年度计划对资金成本较高的存量债务进行融资置换；此外，为满足生产经营和投资并购融资需求，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行、非银金融机构或其他机构申请不超过人民币10亿元的年度综合授信额度或融资额度，由此存在公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为公司提供担保的需求。鉴于此，预计2026年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为公司提供担保的担保额度不超过人民币10亿元（其中：拟为资产负债率70%以下的对象提供担保的担保额度不超过4亿元，拟为资产负债率70%以上（含）的对象提供担保的担保额度不超过6亿元），占公司2025年度经审计归母净资产的84.18%。主要用于公司及子公司拟为自身或互为对方提供申请综合授信额度担保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保、并购贷款以及向供应商采购原材料的货款担保等。担保方式包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押等。本次担保额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。提请股东会授权公司管理层及相关工作人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

　　本担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　二、具体担保额度预计

　　注：本次担保预计被担保方还包括本次担保授权有效期内新设立的具有控制权的全资子公司及孙公司。

　　本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，将股东会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司），对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　上述被担保对象均为公司及公司合并报表范围内子公司，且均不属于失信被执行人。

　　2、被担保人截至2025年12月31日或2025年度主要财务数据

　　单位：人民币元

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与银行、非银金融机构或其他机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、专项意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项是基于公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，有利于提高公司及子公司融资效率，降低融资成本，符合公司及全体股东的利益。被担保对象经营业务正常，信用情况良好，且为公司及合并报表范围内子公司，提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，因此担保对象无需提供反担保，控股子公司的少数股东亦无需提供等比例担保或反担保。本次担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年4月13日召开了2026年第一次独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。各独立董事认为，本次担保事项符合有关法律法规的规定，是为了满足公司及子公司正常融资需求，担保风险可控，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司对合并报表范围内单位实际提供的担保余额为26,556.73万元，占公司2025年经审计归母净资产的22.36 %；公司对合并报表范围外单位无担保；公司合并报表范围内子公司对兆新股份提供的担保余额为10,830.57万元，占公司2025年经审计归母净资产的9.12 %。公司对外担保不存在逾期的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、2026年第一次独立董事专门会议决议；

　　2、第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年四月十五日