绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三十四次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：002868            证券简称：*ST绿康                  公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十四次（临时）会议于2026年4月14日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　公司董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法

　　律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

　　司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任李冠坤先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1.《第五届董事会第三十四次（临时）会议决议》；

　　2.《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：002868                证券简称：*ST绿康                   公告编号：2026-035

　　绿康生化股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于近日收到证券事务代表徐丽芳女士的书面辞职报告，因公司内部岗位调整，徐丽芳女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后仍在公司及控股子公司担任其他职务。徐丽芳女士在任职证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐丽芳女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2026年4月14日召开第五届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》，同意李冠坤先生（简历后附）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　李冠坤先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　邮箱：lkshdm@pclifecome.com

　　地址：福建省浦城县园区大道6号

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月14日

　　附件：证券事务代表李冠坤简历

　　李冠坤，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已

　　取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于广州宝钢南方贸易有限公司、深圳市金裕环球科技有限公司、深圳妙道企业管理咨询有限公司（曾用名：深圳信公企业管理咨询有限公司）、信公百择（深圳）咨询有限公司（曾用名：上海信公百择企业管理咨询有限公司）、奥比中光科技集团股份有限公司董事会办公室、深圳赛格股份有限公司证券合规部（董办）。

　　李冠坤先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：002868                证券简称：*ST绿康                公告编号：2026-036

　　绿康生化股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　联营企业福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)持有的金融资产公允价值变动收益对本公司利润影响额-908,851.94 元计入当期非经常性损益。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一) 合并资产负债表

　　单位：元

　　（二） 合并利润表                                                                                             单位：元

　　（三）合并现金流量表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注:根据《上市公司收购管理办法》的规定，福建纵腾网络有限公司受让的46,608,397股上市公司股份于2025年11月21日过户完成后18个月内不对外转让。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.公司法人变更

　　公司于2025年12月19日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，全体董事一致同意选举王钻先生担任公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，自王钻先生当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司按照法定程序办理完成了法定代表人工商变更登记手续。具体内容详见2026年1月8日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。

　　2.员工持股计划股份非交易过户

　　公司2026年1月13日完成了2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期符合解锁条件的股份非交易过户事宜，本次非交易过户共涉及5名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量为7.7万股。具体内容详见2026年1月14日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期符合解锁条件的股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2026-006）。

　　3.注销孙公司

　　公司控股的孙公司福建绿安生物肥料有限公司（以下简称“绿安生物肥料”）于2026年2月5日收到浦城县市场监督管理局出具的注销登记通知书，绿安生物肥料已完成注销手续。具体内容详见2026年2月6日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销孙公司的公告》（公告编号：2026-009）。

　　4.调整公司组织机构

　　公司光伏胶膜业务已于2025年度完成剥离，公司对组织机构做出调整。公司的组织机构调整有利于进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，适应公司战略发展的需要。具体内容详见2026年2月10日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2026-011）。

　　5.关联借款展期

　　公司于2025年11月向福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）借入15,000万元，借款用途为公司日常生产经营使用，借款期限为自纵腾网络或其指定第三方向公司提前书面通知的指定收款银行账户付款之日起至2026年12月31日。公司根据经营需要，对该笔借款进行展期，展期期限为6个月，展期后借款到期日为2027年6月30日。具体内容详见2026年2月10日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

　　6.银行贷款展期暨继续提供担保

　　公司于2025年向中国农业银行股份有限公司浦城县支行（以下简称“浦城农行”）申请5,030万元流动资金贷款，将分别于2026年3月5日、3月18日、4月1日、4月15日到期。公司计划2026年向浦城农行申请流动资金5,030万元贷款续期，用途为流动资金贷款续签，具体以借款合同为准。公司将以公司及其子公司的自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额不超过5,030万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。具体内容详见2026年2月10日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司银行贷款展期暨继续提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

　　7.厂房搬迁

　　为加快推进产业集聚，根据浦城县新一轮的产业规划调整以及福建浦城工业园区管理委员会出具的《关于启动南浦生态园区绿康生化股份有限公司及福建绿安生物农药有限公司厂区搬迁和用地收储工作的通知》要求，公司拟将绿康生化南浦厂区及福建绿安生物厂区搬迁至浦潭生物产业园区。收储价款为人民币18,682万元，其中：绿康生化股份有限公司17,392万元、福建绿安生物农药有限公司1,290万元。截至2026年3月6日，公司土地收储补偿第一期款项3,000万元已收讫。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对该笔收储补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。具体内容详见2026年2月12日、2026年3月7日分别在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-016）、《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-020）。

　　8.申请撤销退市风险警示及其他风险警示

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度末合并口径经审计净资产为正值，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。截至目前，公司向深圳证券交易所提出的撤销退市风险警示及其他风险警示的申请处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　具体内容详见2026年3月10日、3月31日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-029）、《关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告》（公告编号：2026-032）。

　　9.股东减持实施完毕

　　公司股东江苏百兴产业投资集团有限公司在2025年12月31日至2026年3月25日期间通过集中竞价交易的方式合计减持公司股份1,447,500股，持有公司股份比例从5%下降至4.07%。截至2026年3月29日，本次减持计划时间已届满，减持计划的实施情况未违背此前已披露的减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。以上股东股份减持计划实施完毕。具体内容详见2026年1月6日、3月31日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2026-001）、《关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2026-031）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：绿康生化股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王钻                     主管会计工作负责人：鲍忠寿                   会计机构负责人：王晓红

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王钻                   主管会计工作负责人：鲍忠寿                   会计机构负责人：王晓红

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2026年4月15日