浙江富春江环保热电股份有限公司 关于召开2025年年度股东会通知的公告

　　证券代码：002479             证券简称：富春环保             公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年年度股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月8日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年4月27日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2026年4月27日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.上述议案已经公司2026年4月14日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，独立董事专门会议对相关事项发表了同意的审核意见，具体内容详见2026年4月15日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3.上述议案中议案4—7为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　4.公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的提案。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2.登记时间

　　2026年4月29日（9:00—11:30、13:00—16:00）

　　3.登记地点

　　浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2.联系人：胡斌

　　3. 联系电话：0571-63553779

　　4. 指定传真：0571-63553789

　　5.通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号

　　6.邮政编码：311401

　　六、备查文件

　　1.第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月14日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362479”，投票简称为“富春投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　（1）本次股东会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月8日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日上午9:15，结束时间为2026年5月8日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人/本公司作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东，兹委托        先生/女士代表出席浙江富春江环保热电股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：             股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：    年    月     日

　　注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。附件3：

　　2025年年度股东会参会登记表

　　注：

　　1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：002479              证券简称：富春环保             编号：2026-009

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2026年度的审计机构。本议案需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计服务的经验与能力。容诚会计师事务所在2025年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力，且其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　为保持审计工作的连续性，根据董事会审计委员会的提议，拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度的审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效；公司2026年度财务报告审计费用215万元，内部控制审计费用25万元，合计240万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021）京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人陈芳、签字注册会计师张雪生、签字注册会计师陈亭廷、项目质量复核人周丽娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4.审计收费

　　2026年度的审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量并结合会计师事务所的收费标准最终确定。参考上述定价原则，公司2026年度财务报告审计费用215万元，内部控制审计费用25万元，合计240万元，与2025年度持平。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力能够满足公司财务审计工作需求。容诚会计师事务所在以往年度的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。

　　2.独立董事专门会议意见

　　容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事公司会计报表审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。

　　3.董事会表决情况以及尚需履行的审议程序

　　2026年4月14日，公司第六届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

　　四、备查文件

　　1.第六届董事会第十七次会议决议；

　　2.第六届审计委员会第十三次会议决议；

　　3.2026年第一次独立董事专门会议审核意见；

　　4.拟续聘会计师事务所基本情况说明。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：002479             证券简称：富春环保             编号：2026-007

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的范围、金额和原因

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025 年12月31日的存货、长期股权投资、固定资产、商誉、合同资产等各项资产进行了充分的清查和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备合计11,464.50万元，本次拟计提各项资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。具体如下：

　　单位：万元

　　注：减值计提为正数，冲回为负数列示。

　　（二）本次计提资产减值的确认标准及计提方法

　　1.存货减值准备

　　公司依据《企业会计准则第1号——存货》的规定，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　①直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

　　③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

　　④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　公司2025年度计提存货跌价准备375.95万元，其中子公司山东中茂圣源实业有限公司计提205.85万元，子公司浙江遂昌汇金有色金属有限公司计提170.10万元。

　　2.长期股权投资、固定资产、商誉减值准备

　　公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，于资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、商誉等长期资产是否存在减值迹象。对于存在减值迹象的资产，公司估计其可收回金额，并进行减值测试。对于公司合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

　　可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。单项资产的可收回金额难以估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定以主要现金流入是否独立于其他资产或资产组的现金流入为依据。

　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并计提相应的资产减值准备。

　　本年度，公司对长期股权投资、固定资产及商誉进行了减值测试。其中，固定资产及商誉的减值测试依据第三方评估机构出具的评估报告确定可收回金额。经测试，上述资产存在减值情形，公司据此确认相应的资产减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

　　公司2025年度计提长期股权投资减值准备1,287.22万元，为联营企业浙江三星热电有限公司长期股权投资减值计提；计提固定资产减值准备1,982.41万元，为子公司山东中茂圣源实业有限公司固定资产减值计提；计提商誉减值准备合计5,055.76万元，分别为子公司常州新港热电有限公司商誉减值计提3,578.02万元，铂瑞（新干）有限公司商誉减值计提1,477.74万元。

　　3.合同资产减值准备

　　公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。合同资产作为公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，虽尚未转为无条件收款权，但仍面临客户违约的信用风险。为真实、公允地反映公司财务状况，遵循会计谨慎性原则，公司需在每个资产负债表日评估其信用风险并计提减值。

　　在具体计量上，公司将合同资产按账龄划分为一个组合进行管理，对于该组合，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的合理预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，以此计算整个存续期的预期信用损失。同时，对于存在客观证据表明已发生减值的单项合同资产，公司会单独进行减值测试并确认预期信用损失。通过上述方法，公司能够系统、合理地评估并确认合同资产的预期信用损失，确保财务报表准确反映资产质量。

　　公司2025年度计提合同资产减值准备2,763.16万元，为子公司铂瑞能源环境工程有限公司合同资产减值计提。

　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序及合理性说明

　　本次计提资产减值准备事项已经第六届董事会审计委员会第十三次会议和第六届董事会第十七次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。

　　公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关要求，计提依据充分、程序合规，能够客观、公允地反映公司的资产状况与经营成果，具备合理性与合规性。

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备，严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提依据充分、合理。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司截至报告期末的资产质量及财务状况，符合公司及全体股东的整体利益。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备相关数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润11,464.50万元，并相应减少归属于上市公司股东所有者权益11,464.50万元。

　　本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第十七次会议决议；

　　2.第六届审计委员会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：002479               证券简称：富春环保         公告编号：2026-010

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：万娇                主管会计工作负责人：刘琪               会计机构负责人：王庆玉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：万娇                主管会计工作负责人：刘琪               会计机构负责人：王庆玉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：002479              证券简称：富春环保            编号：2026-001

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月1日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2026年4月14日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场结合视频会议的形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　二、审议通过了《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

　　2025年度，公司实现营业收入53.54亿元，同比增长1.93%；实现利润总额4.38亿元，同比增长3.71%；实现归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比下降15.68%。

　　2026年度，公司预计实现营业收入55.23亿元，预计实现利润总额4.67亿元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

　　三、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

　　《公司2025年度董事会工作报告》内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”相关内容。公司《2025年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。述职报告具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

　　四、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

　　公司《2025年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)，公司《2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

　　五、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

　　《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

　　六、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

　　公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　七、审议通过了《关于公司2025年度ESG报告的议案》。

　　《2025年度ESG报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　八、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

　　为满足公司经营发展的需要，简化审批手续，提高经营效率，同意公司及下属子公司、孙公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币569,000.00万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、票据池等。本次年度综合授信将根据具体的授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。本次授信额度的有效期自公司股东会审议通过之日起至下一年度审议综合授信额度的股东会决议通过之日止。有效期内，授信额度可循环滚动使用，且公司及下属各级子公司间的授信额度可相互调剂。同时提请股东会授权公司管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

　　九、审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

　　《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

　　十、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　该议案内容涉及关联交易事项，关联董事万娇、孙臻、章旭东、刘犇、黄永昆、吴震林回避表决，其余3名非关联董事对此议案进行了表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　十一、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

　　《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　十二、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　十三、审议通过了《关于独立董事独立性情况的议案》。

　　经公司核查及独立董事自查，公司在任独立董事陈杭君先生、杨耀国先生、周夏飞女士均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

　　公司董事会出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事陈杭君先生、杨耀国先生、周夏飞女士回避表决，其余6名非独立董事对此议案进行了表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　十四、审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。

　　《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-007）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　十五、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

　　董事会经认真审议，同意聘任杨沅先生为公司内部审计部负责人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　十六、审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》。

　　《关于公司“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-008）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　十七、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

　　十八、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

　　公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-010）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　十九、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

　　董事会经认真审议，决定在2026年5月8日召开2025年年度股东会。

　　《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-011）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

　　2026年4月14日