中科星图股份有限公司募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告

　　证券代码：688568         证券简称：中科星图        公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　根据中科星图股份有限公司（以下简称“公司”、“中科星图”）2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891,550,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90,865,985.17元，本公司实际募集资金净额为人民币800,684,014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11671号验资报告。

　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　说明：

　　（1）以前年度销户转出金额93,488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

　　（2）以前年度结项补充流动资金21,570,267.73元中4,298,822.43元为北京银行中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；3,674,826.53元为中国银行西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；4,327,286.45元为交通银行北京慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；9,269,332.32元为华夏银行北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于GEOVIS6数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

　　（3）2025年销户转出金额44,986.59元为中信银行股份有限公司北京顺义支行超募资金项目账户（账号：8110701013401928032）于2025年6月10日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

　　（二）2021年度向特定对象发行股票募集资金

　　根据本公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议,并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行A股股票2,526.08万股，发行价格为每股61.36 元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022] 第ZG12233号）。

　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行A股股票募集资金于2020年6月29日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

　　公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

　　2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

　　公司就此次向特定对象发行股票募集资金于2022年6月30日分别与徽商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

　　2022年6月30日，公司与本公司全资子公司中科星图数字地球合肥有限公司（项目实施主体）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、徽商银行自贸区合肥片区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　截至2025年12月31日，募集资金专户的余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

　　截至2025年12月31日，募集资金专户的余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年7月15日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　2025年7月14日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型投资产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　2025年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　公司于2025年4月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2025年5月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用首次公开发行股票取得的超募资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份拟用于注销并减少公司注册资本，本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币84.39元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

　　2025年5月，因公司实施2024年年度权益分派，公司将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币84.39元/股（含）调整为不超过人民币56.55元/股（含）。

　　截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金人民币46,564,952.31元，用于回购股份。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于GEOVIS Online 在线数字地球建设项目延期的议案》，公司根据实际情况，对2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，原计划达到预定可使用状态日期为2025年12月，延期后预计达到预定可使用状态日期为2026年6月。

　　GEOVIS Online在线数字地球建设项目，受超高层建筑施工复杂度的影响，“GEOVIS Online研发中心建设”竣工验收工作尚未完成。基于审慎性原则，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月。不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中科星图2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了中科星图2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

　　七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：截至2025年12月31日，公司募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2025年12月31日，中信建投证券股份有限公司对中科星图募集资金存放、管理与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　附表1-1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：中科星图股份有限公司              2025年度

　　首次公开发行股票募集资金：                                          金额单位：人民币元

　　附表1-2：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：中科星图股份有限公司                                                                                               2025年度

　　2021年度向特定对象发行股票募集资金：                                                                              金额单位：人民币元

　　证券代码：688568                                      证券简称：中科星图

　　中科星图股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《中科星图股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《中科星图股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文。

　　2、《中科星图股份有限公司2025年度可持续发展报告》《中科星图股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__ ESG工作小组__  □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__一年一次__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_公司制定《ESG管理制度》，董事会是ESG工作的领导和决策机构，对可持续发展工作的统筹监督与战略引领；搭建ESG工作小组负责ESG相关执行工作，积极应对气候变化、资源约束、社会责任等多重挑战，持续提升可持续发展治理效能与综合表现。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：循环经济议题对公司不具有重要性，已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》第七条规定，在报告中进行解释说明。尽职调查是公司重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

　　证券代码：688568          证券简称：中科星图       公告编号：2026-021

　　中科星图股份有限公司

　　2025年年度业绩预告更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（二）前次业绩预告情况

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科星图股份有限公司2025年年度业绩预告》（公告编号：2026-006），前次业绩预告具体情况如下：

　　1.经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现营业收入为250,000.00万元到275,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少50,742.78万元到75,742.78万元，同比减少15.58%到23.25%。

　　2.预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,000.00万元到4,500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少30,669.85万元到32,169.85万元，同比减少87.20%到91.47%。

　　3.预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-15,000.00万元到-12,500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少36,454.20万元到38,954.20万元，同比减少152.18%到162.62%。

　　4.预计公司2025年年度实现经营活动产生的现金流量净额为14,000.00万元到17,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加22,115.60万元到25,115.60万元。

　　（三）更正后的业绩预告情况

　　公司于2026年4月15日披露《中科星图股份有限公司2025年年度报告》，公司2025年年度实现营业收入267,674.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少58,068.78万元，同比减少17.83%；实现归属于母公司所有者的净利润2,940.01万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少32,229.83万元，同比减少91.64%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-14,705.73万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少38,659.93万元，同比减少161.39%；实现经营活动产生的现金流量净额15,842.76万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加23,958.36万元。实现归属于母公司所有者的净利润低于原业绩预告披露区间下限。

　　二、上年度同期业绩情况和财务状况

　　（一）营业收入：325,742.78万元。

　　（二）利润总额：55,064.03万元。归属于母公司所有者的净利润：35,169.85万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：23,954.20万元。

　　（三）每股收益：0.65元/股（调整前）。

　　（四）经营活动产生的现金流量净额：-8,115.60万元。

　　三、业绩预告更正的主要原因

　　公司在披露2025年年度业绩预告时，年度审计工作尚未全面展开，相关数据系基于当时已获取的信息进行测算。随着年度审计工作的推进，公司与年审会计师充分沟通、审慎核实，公司对2025年年度业绩预告进行更正。

　　公司已就业绩预告更正事项与会计师事务所进行了沟通，在业绩预告更正数据等重大事项上不存在分歧。

　　四、风险提示

　　截至本公告披露日，公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他相关说明

　　《中科星图股份有限公司2025年年度报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露，敬请投资者查阅。

　　六、董事会致歉说明

　　因本次更正给广大投资者带来的不便，公司及董事会深表歉意。公司将以此为鉴，在以后的财务核算工作中审慎判断，加强与年审会计师的沟通，保障业绩预告的准确性。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：688568         证券简称：中科星图        公告编号：2026-018

　　中科星图股份有限公司

　　关于董事和高级管理人员

　　2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中科星图股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

　　一、适用范围

　　公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1．独立董事

　　独立董事实行固定津贴制，2026年度津贴标准为每人每年10万元人民币（税前），独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；

　　2．非独立董事

　　未在公司兼任其他岗位的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴；在公司兼任其他岗位的非独立董事，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

　　（三）其他事项

　　1．上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

　　2．公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）根据其实际任期计算并予以发放；

　　3．薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

　　4．公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施；

　　5．董事、高级管理人员如违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；

　　6．公司董事会薪酬与考核委员会根据上述方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督；

　　7．上述方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。

　　四、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

　　公司于2026年4月14日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2026年4月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：688568         证券简称：中科星图         公告编号：2026-022

　　中科星图股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月3日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规要求，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，提升规范运作水平。切实维护公司和全体股东的合法权益。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，对2025年度经营管理情况进行了总结，并作出了2026年工作安排。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　2025年度，董事会审计委员会严格遵循相关法律法规，忠实勤勉履行监督职责，审慎审议相关议案，积极发挥指导、协调、监督作用，有效促进公司内控体系建设和财务规范，为董事会科学决策提供了有力保障。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2025年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2025年年度报告》及《中科星图股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　《中科星图股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　（六）审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告及其摘要的议案》

　　《中科星图股份有限公司2025年度可持续发展报告》及《中科星图股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、准确、完整地反映了公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的努力和成就。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2025年度可持续发展报告》及《中科星图股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。

　　本议案已经公司第三届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

　　公司编制的《中科星图股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　公司2025年度利润分配方案如下：公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《中科星图股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司年度股东会审议。

　　（九）审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　公司时任董事2025年度从公司获得的税前报酬总额为174.24万元。根据相关监管规则要求，并结合公司实际经营发展情况，公司制定了2026年度董事的薪酬方案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

　　本议案已提交至公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交年度股东会审议。

　　（十）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　公司时任高级管理人员2025年度从公司获得的税前报酬总额为335.48万元。根据相关监管规则要求，并结合公司实际经营发展情况，公司制定了2026年度高级管理人员的薪酬方案。

　　董事邵宗有担任公司总经理职务，因此回避表决。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　（十一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　公司预计的各项关联交易均为2026年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

　　关联董事许光銮、邵宗有、王国建、王东辉、任京暘、白俊霞回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议和第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司年度股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于2025年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

　　经核查，公司2025年度任职的独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

　　关联董事沈建峰、龙开聪、尹洪涛、杨胜刚回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》。

　　（十三）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　公司持续评估“提质增效重回报”行动方案具体举措，在2025年度方案基础上进一步优化制定了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。未来，公司将继续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（十四）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　董事会审计委员会严格遵守相关法律法规、规范性文件及公司制度等有关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　（十五）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　（十六）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币64亿元。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　基于公司实际情况与战略发展需要，公司拟对组织架构进行调整。此次调整将进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，构建与战略相匹配的组织体系，全面提升公司的科学管理水平和整体运营效率。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于公司2025年下半年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提减值准备的金额符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于2025年下半年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　（十九）审议通过《关于审议＜中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告＞的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司编制了截至2025年12月31日的《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会战略委员会2026年第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

　　（二十）审议通过《关于拟转让下属控股公司部分股权的议案》

　　董事会同意本次股权转让事项，并授权公司管理层及其授权人士办理本次股权出售的相关具体事宜，包括但不限于：制定受让方资格条件、对接挂牌手续、签署委托合同、出售股权协议条款的设定及签署、调整挂牌底价、延长挂牌期限、办理过户手续等与本次事项相关的其他一切事宜。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于拟转让下属控股公司部分股权的公告》。

　　（二十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　经审议，董事会同意于2026年5月7日召开2025年年度股东会，并发出召开股东会的会议通知。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：688568         证券简称：中科星图        公告编号：2026-017

　　中科星图股份有限公司关于

　　2025年下半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年下半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日各项资产进行了全面清查，对于存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

　　2025年下半年，公司计提的信用减值准备及资产减值准备共计120,033,861.05元，具体情况如下表所示：

　　单位：人民币元

　　二、计提减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　2025年下半年，公司计提信用减值损失金额合计95,746,440.93元，主要是应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。公司信用减值损失的确认依据及计算方法为：

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

　　如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

　　除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

　　本公司基于账龄组合信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

　　本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

　　（二）资产减值损失

　　2025年下半年，公司计提的资产减值损失金额合计24,287,420.12元，主要是合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失、存货跌价损失、商誉减值损失。其中，其他非流动资产减值损失主要为期限超过一年的合同资产减值损失。公司对合同资产采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　2025年下半年，公司合并报表口径计提减值准备金额合计120,033,861.05元，减少公司合并报表利润总额120,033,861.05元，并相应减少报告期末所有者权益。该数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　四、董事会审计委员会、董事会的意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备后，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，并同意将《关于公司2025年下半年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提减值准备的金额符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2026年4月15日