恒逸石化股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：000703                证券简称：恒逸石化        公告编号：2026-056

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　1、非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　2、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　3、是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　4、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

　　恒逸石化（股票代码：000703.SZ）作为全球领先的“炼化—化工—化纤”全产业链一体化龙头企业，以东南亚地区文莱炼化一期项目为上游战略支点，国内PTA-PET及CPL-PA6工厂为产业基石，通过境内外高效联动与上中下游垂直整合，构建了从原油加工到化纤产品的一体化全产业链闭环，形成了国内独有的“涤纶+锦纶”双轮驱动、各业务板块均衡并进的柱状产业布局。公司已全面启动文莱炼化二期项目建设，进一步提高海外市场占有率，强化产业链一体化和全球化竞争优势。

　　在保持行业领先地位的同时，公司正加速推进“科技恒逸”战略提升，坚持以“绿色制造”和“循环经济”为导向，围绕公司核心业务领域，稳步推进高附加值产品的技术研发、产品推广以及工艺创新，同时积极推动催化剂、油剂、助剂等产业配套产品的研发与产业化落地，为公司的可持续发展夯实基础，并以数字化、智能化建设为驱动力，向着国内领先、国际一流的“炼化—化工—化纤”民营跨国产业集团的宏伟目标昂首前进。

　　（一）化工化纤业务概述

　　公司深入贯彻“纵向延伸、横向协同”的战略发展方针，持续优化产业布局、丰富产品矩阵，目前形成了涵盖成品油（汽油、柴油、航空煤油）、基础石化原料（PX、PTA、BZ、CPL、LPG）、化学纤维新材料（POY、FDY、DTY、PSF、PET、PA6）的完整产品体系，深度服务于能源、纺织服装、包装、电子、建筑材料等国民经济基础性行业及刚性需求领域。

　　截至本报告披露日，公司已形成800万吨/年炼化设计产能（文莱炼化项目一期）、2,150万吨/年参控股PTA产能、1,468万吨/年参控股聚合产能、100万吨/年参控股CPL产能、60万吨PA6产能及30万吨/年PIA设计产能，依托“炼油—芳烃—化纤”垂直整合优势，实现从原油加工到化纤产品的全链条价值创造，持续巩固核心竞争力。

　　（二）化工+业务概述

　　在全球经济波动与行业变革交织的背景下，公司保持战略定力，深耕“一滴油、两根丝”核心主业，同时依托“化工+”业务，护航企业在复杂变局中稳健前行，全方位增强公司抵御风险、穿越周期的综合韧性。

　　1、深化产业链协同效应，公司运营效率倍增

　　公司通过“协同管理、物流建设、技术赋能”三位一体策略，全面提升产业链协同效率与抗风险能力。

　　公司建立了“从原料至产品”全链条的配送服务体系，借助恒逸微商城线上平台（融合价格查询、快捷下单、行情资讯、金融服务等功能）与HTMS智能物流管理系统，推动线上交易规模持续攀升，大幅提升了协同管理能力。

　　公司搭建起覆盖仓储、运输及配送各环节的全渠道管控网络，自建相关物流运输网络，适当引进第三方物流平台，大幅削减了原料保供与产品配送过程中的运输开支，大幅提升物流保障能力。

　　公司大力推进数字化工厂建设，依托大数据分析实现生产环节的柔性化定制，打造出“需求预测—智能排产—动态调度”的智慧服务体系，使得响应周期显著缩短，“人工智能+”技术为企业高效赋能。

　　2、战略参股优质银行，收获长期稳健回报

　　浙商银行于2004年正式成立，是经中国银监会批准的12家全国性股份制商业银行之一，已于2016年3月30日在香港联交所主板挂牌上市，并于2019年11月26日在上海证券交易所上市，成为“A+H”上市银行，目前已发展成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的优质商业银行。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　（3）前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（4） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（5） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　注：截至2026年3月31日，因公司可转债转股，导致控股股东恒逸集团的持股比例由47.14%被动稀释至44.44%，恒逸投资的持股比例由10.89%被动稀释至10.26%，恒逸集团及恒逸投资的合计持股比例由58.02%被动稀释至54.71%。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体长期信用状况及公司发行的恒逸转债与恒逸转2进行了跟踪评级，维持公司AA+主体信用等级，并给予上述债券AA+信用等级。在本次可转债存续期限内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　恒逸石化股份有限公司

　　董事长：邱奕博

　　2026年4月14日

　　证券代码：000703        证券简称：恒逸石化        公告编号：2026-055

　　恒逸石化股份有限公司

　　第十二届董事会第三十二次会议暨

　　2025年度董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第三十二次会议通知于2026年4月3日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2026年4月14日以现场方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　董事会经审议通过《2025年年度报告》及其摘要，详见2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-056）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过《2026年第一季度报告》

　　董事会经审议通过《2026年第一季度报告》，详见2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-057）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案》

　　（1）2025年度利润分配预案

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润25,833.16万元，母公司2025年度实现净利润26,694.08万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的10%提取法定公积金2,669.41万元，2025年末可供分配利润总计为48,994.18万元。

　　鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》的有关规定，公司2025年度利润分配方案为：

　　以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日之前发生增发、回购股份变动、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司将以实施权益分派的股权登记日的总股本为准，维持每股分配金额不变，相应调整总股本基数。

　　如本预案获得股东会审议通过，以2026年3月31日总股本剔除公司回购专用证券账户里的股数初步计算，公司2025年度现金分红总额预计为172,098,362.15元；以自有资金，采用集中竞价方式实施的股份回购注销金额为623,597,540.23元；2025年度现金分红和股份回购注销总额预计为795,695,902.38元，占2025年归属于上市公司股东净利润的308.01%。

　　（2）2026年中期现金分红事项

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会在满足中期分红条件下制定和实施2026年中期现金分红方案相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

　　本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体内容详见2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2026-058）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

　　4、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》

　　为进一步完善和健全公司的股东回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订》及《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司实际情况及未来发展需要等因素，制定了《恒逸石化股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

　　具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》（公告编号：2026-059）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《关于制定＜“质量回报双提升”行动方案＞的议案》

　　具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于制定“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-060）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年年度报告》之“第三节”部分。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

　　7、审议通过《2025年度财务决算报告》

　　内容摘要：2025年，公司实现营业收入1,135.27亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，较上年同期增长10.43%，基本每股收益0.08元/股，加权平均净资产收益率1.05%。截至2025年末，公司资产总额为1,096.29亿元，归属于上市公司股东的净资产为243.87亿元。

　　上述财务指标已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。公司《2025年度财务决算报告》公允地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

　　8、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

　　9、审议通过《2025年环境、社会、治理（ESG）报告》

　　具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化2025年环境、社会、治理（ESG）报告》。

　　该议案已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《董事会关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

　　11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司2025年度财务报表及内部控制审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表与内部控制审计的实际工作情况确定其费用。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见2026年4月15日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-061）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

　　12、审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　具体内容详见2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-062）。

　　表决结果：基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，直接提交股东会审议

　　重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

　　13、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　具体内容详见2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　14、审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中独立董事陈林荣先生、洪鑫先生、侯江涛先生对该议案回避表决

　　15、审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　2025年8月16日至2026年4月10日，因可转债转股，公司股份总数增加218,465,202股，增加注册资本218,465,202元。公司注册资本将相应由人民币3,602,618,009元变更为3,821,083,211元。公司拟变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改，本次修订尚需股东会审议通过。

　　具体内容详见2026年4月15日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-063）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

　　16、审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度＞的议案》

　　具体内容详见2026年4月15日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

　　该议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

　　17、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见2026年4月15日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定董事2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-064）。

　　表决结果：因本议案涉及董事会薪酬考核与提名委员会全体成员及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决，直接提交股东会审议

　　重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

　　18、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见2026年4月15日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定高级管理人员2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-065）。

　　该议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，其中关联委员邱奕博先生、吴中先生对该议案回避，非关联委员超过半数，该议案形成有效决议，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。其中董事邱奕博先生、吴中先生、赵东华先生对该议案回避表决

　　19、审议通过《关于2025年度计提资产减值的议案》

　　具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值的公告》（公告编号：2026-066）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　20、审议通过《关于新增2026年商品套期保值业务额度及品种的议案》

　　为有效管理公司生产经营所需使用催化剂的原材料之一贵金属的价格波动风险，增加价格风险控制手段，公司拟新增2026年商品套期保值业务额度及品种。具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2026年商品套期保值业务额度及品种的公告》（公告编号：2026-067）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　21、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易金额预计的议案》

　　21.01 《关于向关联人采购商品、 原材料的议案》

　　自2026年3月以来，受原油价格大幅上涨影响，公司拟新增2026年度日常关联交易金额。同意公司及下属子公司新增向逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）及其下属子公司采购PTA金额不超过23,000万元，新增向浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）采购PTA金额不超过300,000万元。

　　同意公司及下属子公司新增向香港逸天有限公司（以下简称“香港逸天”）及其下属子公司采购原油金额不超过1,000,000万元。

　　由于公司副董事长方贤水先生担任逸盛大化及逸盛新材料的董事。

　　由于浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）为公司控股股东，香港逸天为恒逸集团控股子公司，而公司董事长、总裁邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事，董事吴中先生同时为香港逸天董事。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、吴中先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　21.02 《关于向关联人销售商品、产品的议案》

　　同意公司及下属子公司新增向海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）及其下属子公司销售PX金额不超过70,000万元。

　　同意公司及下属子公司新增向逸盛大化及其下属控股子公司销售PIA金额不超过6,000万元。

　　同意公司及下属子公司新增向杭州逸宸化纤有限公司（以下简称“杭州逸宸”）、浙江恒逸锦纶有限公司（以下简称“恒逸锦纶”）销售CPL，其中：2026年新增向杭州逸宸销售金额不超过35,000万元，新增向恒逸锦纶销售金额不超过20,000万元。

　　同意公司及下属子公司新增向绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒鸣”）销售聚酯产品金额不超过4,000万元。

　　由于公司副董事长方贤水先生担任逸盛大化的董事、海南逸盛的董事长。

　　由于恒逸集团为公司控股股东，杭州逸宸、恒逸锦纶为恒逸集团控股子公司，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业，而公司董事长、总裁邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2026年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2026-068）。

　　22、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司拟定于2026年5月7日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2025年年度股东会，详见2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-069）。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将于公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：000703        证券简称：恒逸石化           公告编号：2026-066

　　恒逸石化股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值的公告

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因

　　根据《企业会计准则》及恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

　　2.本次计提减值损失的范围、总金额和计入的报告期间

　　经测试，公司对2025年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计4,069.51万元，具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

　　3.公司审批程序

　　计提资产减值准备事项已经过公司第十二届董事会审计委员会第十三次会议及第十二届董事会第三十二次董事会会议暨2025年度董事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。

　　二、本次计提资产减值准备合理性及对公司的影响

　　公司基于会计谨慎性原则计提信用减值损失及资产减值损失，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策的要求，本次计提资产减值准备将减少2025年度合并报表利润总额4,069.51万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2025年度归属于上市公司所有者净利润3,108.08万元，相应减少2025年度归属于上市公司所有者权益3,108.08万元。

　　三、董事会审计委员会审核意见

　　经审核，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备事项符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并均已聘请中介机构进行审计或评估，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：000703         证券简称：恒逸石化         公告编号：2026-061

　　恒逸石化股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2026年4月14日召开第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。该所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，从事过证券服务业务。

　　2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

　　2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元；2025年度上市公司审计客户197家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额24,918.51万元。

　　本公司属于“制造业”行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户103家。

　　2、投资者保护能力

　　截至目前，中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施及纪律处分7次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分17人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师：张立明，中国注册会计师，2011年取得执业注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在中兴华会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务，有证券服务业务从业经验。近三年签署5家新三板挂牌公司及上市公司审计报告。具备相应的专业胜任能力。

　　（2）项目签字注册会计师：殷燕宁，中国注册会计师，2010年取得执业注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，2020年开始在中兴华会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务，有证券服务业务从业经验。近三年签署1家新三板挂牌公司。具备相应的专业胜任能力。

　　（3）项目质量控制复核人：于建新，2013年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作，2024年起在中兴华所执业，近三年复核或签署多家上市公司审计报告。从事证券业务多年，具备专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2026年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　中兴华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　根据公司业务和未来发展审计的需要，经慎重筛选、调查和考虑，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中兴华所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度报告及内部控制审计工作，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2026年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　（一）公司董事会审计委员会审议意见

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格遵守审计程序，按时完成了年度财务报告审计及内部控制审计工作。审计团队勤勉尽责，展现了良好的专业素养和职业操守，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。公司本次续聘会计师事务所的提议，系基于对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等的充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）公司董事会审议意见和表决情况

　　2026年4月14日，公司召开第十二届董事会第三十二次董事会会议暨2025年度董事会，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　此次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并于公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议公告；

　　2、第十二届董事会审计委员会第十三次会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：000703          证券简称：恒逸石化        公告编号：2026-062

　　恒逸石化股份有限公司关于为

　　公司董事、高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

　　1、投保人：恒逸石化股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员

　　3、赔偿限额：人民币50,000万元

　　4、保费支出：不超过人民币20.50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5、保险期限：12个月

　　董事会提请股东会在上述权限内授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：000703         证券简称：恒逸石化         公告编号：2026-063

　　恒逸石化股份有限公司关于变更

　　注册资本并修订＜公司章程＞的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2026年4月14日召开第十二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。同意变更注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修改，具体情况如下：

　　一、注册资本变更

　　2025年8月16日至2026年4月10日，公司股份总数因可转债转股，由3,602,618,009股增加至3,821,083,211股，注册资本相应由3,602,618,009元增加至3,821,083,211元。

　　二、公司章程修订情况

　　鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》的其他条款不变。本次修订尚需股东会审议通过。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：000703             证券简称：恒逸石化          公告编号：2026-067

　　恒逸石化股份有限公司关于新增2026年

　　商品套期保值业务额度及品种的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的：为有效管理公司生产经营所需使用催化剂的原材料之一贵金属的价格波动风险，增加价格风险控制手段，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）根据当前市场环境与业务发展需要，拟对套期保值业务的额度进行调整，并相应增加可操作的交易品种。

　　2、交易金额：公司及控股子公司2026年开展商品套期保值业务的保证金额度拟增加人民币20,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值拟增加人民币50,000万元。本次新增完成后，公司及控股子公司预计2026年开展商品套期保值业务的保证金额度为不超过人民币170,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过人民币1,550,000万元。该额度在授权期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。

　　3、交易品种：新增与公司生产经营相关的贵金属作为套期保值的商品品种，包括钯金、铂金。

　　4、交易场所：交易场所为经监管机构批准、具有商品套期保值经营资质的境内外期货交易所。

　　5、审议程序：公司于2026年4月14日召开了公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于新增2026年商品套期保值业务额度及品种的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求新增商品套期保值业务额度及品种，本议案尚需提交股东会审议。

　　6、风险提示：公司开展的商品套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的交易，本业务无保本保收益的业务承诺，尽管公司已配备相关专业人员开展上述业务，但在实施过程中仍存在市场风险、操作风险、履约风险、法律风险等风险，敬请投资者充分关注相关风险。

　　一、 交易情况概述

　　（一）前次审议情况

　　公司于2026年1月29日召开第十二届董事会第三十次会议，并于2026年2月25日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于开展2026年商品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司2026年度开展商品套期保值业务，公司套期保值的商品品种为原油、石脑油、苯、对二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、精对苯二甲酸（PTA）、成品油、聚酯纤维、聚酯瓶片、能源品等与公司主营业务相关的商品。交易场所为经监管机构批准、具有商品套期保值经营资质的境内外期货交易所。预计2026年度开展商品套期保值业务的保证金额度不超过人民币150,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500,000万元。授权期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会召开之日止。资金来源为自有资金。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2026年商品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-018）。

　　（二）本次新增情况

　　（1）交易目的：有效管理公司生产经营所需使用催化剂的原材料之一贵金属的价格波动风险，增加价格风险控制手段，公司根据当前市场环境与业务发展需要，拟对套期保值业务的额度进行调整，并相应增加可操作的交易品种。

　　（2）交易金额：公司及控股子公司2026年开展商品套期保值业务的保证金额度拟增加人民币20,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值拟增加人民币50,000万元。本次新增完成后，公司及控股子公司预计2026年开展商品套期保值业务的保证金额度为不超过人民币170,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过人民币1,550,000万元。该额度在授权期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。

　　（3）交易品种：新增与公司生产经营相关的贵金属作为套期保值的商品品种，包括钯金、铂金。

　　（4）交易场所：交易场所为经监管机构批准、具有商品套期保值经营资质的境内外期货交易所。

　　（5）交易期限：授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起，至下一年度相应股东会召开之日止。

　　（6）资金来源：公司及子公司将利用自有资金进行商品套期保值业务。

　　（7）开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司商品期货领导小组，作为管理公司商品套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品衍生品交易业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月14日召开第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2026年商品套期保值业务额度及品种的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求调整商品套期保值业务额度并增加业务品种，本议案尚需提交股东会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）开展商品套期保值业务的必要性

　　公司日常生产经营需采购用于催化剂生产的钯金、铂金，为降低原材料价格波动风险，按照生产经营计划以及结合贵金属价格，公司2026年度拟新增商品套期保值业务的额度及品种。

　　（二） 开展套期保值业务的可行性分析

　　钯金、铂金作为公司生产经营所需催化剂的关键生产原料，其价格波动将直接影响公司生产成本。为有效对冲大宗商品价格波动风险、保障生产运营平稳有序，董事会认为通过开展商品套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。

　　（三）开展商品套期保值业务的风险分析

　　1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。

　　2、流动性风险：商品套期保值交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。

　　3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

　　4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

　　5、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　6、境外交易风险：境外交易市场存在汇率波动风险和相关国家政策变动导致无法交易而带来损失的风险。

　　（四）公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司开展套期保值业务计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《商品衍生品交易业务管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、审计等环节并进行相应的管理。

　　2、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，对冲价格波动风险。公司商品套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料或产品相关的商品品种。

　　3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计原则，并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，商品持仓量不能超过套期保值的现货量。

　　4、公司规定商品交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制商品交易报告并提交相关审核部门或审批人员的制度，确保商品交易风险控制。

　　5、以公司名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　四、会计政策及核算原则

　　公司商品套期保值业务相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期会计》相关规定执行。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2026年4月14日

　　证券代码：000703           证券简称：恒逸石化         公告编号：2026-071

　　恒逸石化股份有限公司

　　关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于2026年4月15日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　为了增进与广大投资者的交流，使投资者能够更好地了解公司2025年度生产经营等各项情况，公司定于2026年4月23日（星期四）下午15:00-17:00举行2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与，具体如下：

　　1、 时间：2026年4月23日（星期四）下午15:00-17:00；

　　2、 地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　3、参与方式：

　　投资者可于2026年04月23日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xeu7Ij807u即可进入参与互动交流。参与本次年度业绩说明会。

　　4、出席本次说明会的人员有：

　　公司董事长兼总裁邱奕博先生、公司副总裁兼董事会秘书兼财务总监郑新刚先生、公司独立董事等相关公司人员参加。

　　5、公司欢迎广大投资者在2026年4月22日下午16:00前，将需要了解的情况和关注的问题提前发送至公司投资者关系邮箱（hysh@hengyi.com），公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2026年4月14日