中国巨石股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600176        证券简称：中国巨石      公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月15日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司代行董事长杨国明先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人；

　　2、 董事会秘书出席会议；董事候选人、部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2025年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2025年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2025年度资本公积金转增股本预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2025年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》

　　8.01、 议案名称：《关于公司与中国建材集团有限公司及其下属公司关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02、 议案名称：《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属公司关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于授权公司及下属公司2026年融资授信总额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于授权公司及下属公司2026年金融衍生品业务额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于为公司及下属公司董事和高级管理人员投保责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　15、 关于增补公司董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案表决全部通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张贺铖、李丰辰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2026-025

　　中国巨石股份有限公司

　　2026年第一季度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为116,866.86万元至131,475.22万元，与上年同期相比，将增加43,825.07万元至58,433.43万元，同比增加60%至80%。

　　2、公司预计2026年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为119,076.65万元至133,961.23万元，与上年同期相比，将增加44,653.74万元至59,538.32万元，同比增加60%至80%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2026年1月1日至2026年3月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为116,866.86万元至131,475.22万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加43,825.07万元至58,433.43万元，同比增加60%至80%。

　　2、预计2026年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为119,076.65万元至133,961.23万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加44,653.74万元至59,538.32万元，同比增加60%至80%。

　　（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：73,041.79万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：74,422.91万元。

　　（二）每股收益：0.1825元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　2026年第一季度，玻纤主要下游应用领域需求增加，产品量价齐升。公司通过加快产品结构优化、加大技术创新力度、加强市场开拓等措施提升盈利能力，为本期业绩增长奠定了良好基础。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年4月15日