烟台东诚药业集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002675               证券简称：东诚药业               公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　现场会议时间：2026年4月15日（星期三）14:50；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；

　　（三）表决方式：现场投票、网络投票；

　　（四）会议召集人：公司董事会；

　　（五）会议主持人：董事长由守谊先生；

　　（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共256人，代表公司有表决权的股份264,186,501股，占公司有表决权股份总数的32.2830%。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数231,250,495股，占公司有表决权总股份的28.2583%；2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共253人，代表有表决权的股份数32,936,006股，占公司有表决权总股份的4.0247%；

　　出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共253人，代表有表决权的股份数32,936,006股，占公司有表股东会决权总股份的4.0247%。

　　公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　经与会股东审议，本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；

　　（一） 审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

　　表决结果：

　　同意264,073,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570%；反对84,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意32,822,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6554%；反对84,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2575%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0871%。

　　（二） 审议通过了《2025年度报告及其摘要》；

　　表决结果：

　　同意264,081,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603%；反对84,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意32,831,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6812%；反对84,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2560%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0628%。

　　（三） 审议通过了《2025年度财务决算报告》；

　　表决结果：

　　同意264,075,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%；反对84,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意32,825,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6633%；反对84,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2560%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0808%。

　　（四） 审议通过了《2025年度利润分配预案》；

　　表决结果：

　　同意263,966,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9168%；反对197,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意32,716,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3323%；反对197,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6009%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0668%。

　　（五） 审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；

　　表决结果：

　　同意264,019,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369%；反对84,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意32,769,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4942%；反对84,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2569%；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2490%。

　　（六） 审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案；

　　表决结果：

　　同意262,956,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5346%；反对1,199,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4539%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意31,706,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2669%；反对1,199,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6408%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0923%。

　　（七） 审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》；

　　表决结果：

　　同意260,154,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4739%；反对3,999,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5137%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意28,904,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7592%；反对3,999,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1418%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0990%。

　　（八） 审议通过了《关于修订＜烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制度＞的议案》；

　　表决结果：

　　同意260,159,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4757%；反对3,948,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4946%；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意28,909,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7735%；反对3,948,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9882%；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2383%。

　　（九） 审议通过了《关于新增＜烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　表决结果：

　　同意263,886,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8865%；反对207,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%；弃权92,600股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意32,636,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0894%；反对207,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6294%；弃权92,600股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2812%。

　　（十） 审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》；

　　本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东烟台东益生物工程有限公司、由守谊、厦门鲁鼎志诚投资合伙企业（有限合伙）就本议案回避表决。

　　表决结果：

　　同意32,620,206股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.0412%；反对222,700股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.6762%；弃权93,100股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.2827%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意32,620,206股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的99.0412%；反对222,700股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.6762%；弃权93,100股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.2827%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2025年度股东会决议；

　　（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月16日