招金国际黄金股份有限公司 关于调整预计2026年度公司为子公司 提供担保额度的公告

　　证券代码：000506            证券简称：招金黄金             公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚未提交公司股东会审议。

　　根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，公司拟对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不变，仍为不超过人民币50,000.00万元。本次预计担保总额度占公司最近一期经审计净资产的71.55%。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

　　公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚未提交公司股东会审议。根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，公司拟对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不变，仍为不超过人民币50,000.00万元。2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》。

　　公司第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》，不再提交股东会审议，《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》提交2025年度股东会审议。为子公司提供担保事项调整后具体情况如下：

　　一、担保概述

　　为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币50,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的71.55%，其中：向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过40,000.00万元；向资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过10,000.00万元，具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。

　　上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、票据贴现、贸易融资、融资租赁及低风险类等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品、劳务等提供担保。在上述担保额度内，公司可以根据实际需要为担保对象提供担保，担保金额以实际发生额为准。

　　在累计不超过50,000.00万元总担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司对控股子公司的担保额度进行调配，亦可对新成立的控股子公司分配担保额度，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率70%以上的被担保方。公司董事会提请股东会授权公司总经理、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

　　二、预计担保额度情况

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　1.被担保方基本信息

　　上述被担保方不是失信被执行人。

　　2.被担保方主要财务数据（2025年12月31日经审计财务数据）

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

　　五、董事会意见

　　公司本次为子公司提供担保的目的是为满足子公司日常生产经营及业务发展的融资需求和其他生产经营需求。董事会认为，公司对子公司日常经营管理及重大事项决策拥有绝对控制权，可对其实施有效管理与风险监控，本次担保对应的财务风险处于公司可控制范围内，公司可以不要求被担保方的少数股东同比例提供担保，亦不要求被担保方提供反担保。公司为子公司提供担保符合法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保事项符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至目前，公司及子公司累计对外担保余额为0.00万元。

　　七、备查文件

　　第十一届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：000506                         证券简称：招金黄金                    公告编号：2026-018

　　招金国际黄金股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、其他应付款、一年内到期的非流动负债分别比上年年末减少67.63%、71.52%，投资收益比上年同期增加100%，主要系：对崔炜案所涉债务，公司按照约定的还款计划分期还款，截止本期已全部履行完毕，报告期内冲减相应的应付款项。

　　2、报告期内营业收入比上年同期增长82.79%，主要系瓦图科拉金矿黄金销量与黄金市场价格均比去年同期增长所致。

　　3、报告期内归属于母公司净利润187,405,996.36元，较上年同期亏损额实现6136.21%的利润增幅；扣除非经常性损益后的净利润58,521,262.60元，较上年同期亏损额实现2261.77%的利润增幅。本期利润增长主要来自两方面：一是瓦图科拉金矿黄金销售利润较上年同期增长；二是崔炜案相关款项结清后，债务账面价值与法院确认的债务金额之差额确认收益1.35亿元。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：招金国际黄金股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：汤磊                   主管会计工作负责人：杨丽敏                   会计机构负责人：丁晓林

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：汤磊                    主管会计工作负责人：杨丽敏                会计机构负责人：丁晓林

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　法定代表人：汤磊

　　2026年4月16日

　　证券代码：000506            证券简称：招金黄金             公告编号：2026-017

　　招金国际黄金股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的通知。本次董事会会议于2026年4月15日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2026年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

　　2.审议通过了《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》

　　公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》，上述议案尚未提交公司股东会审议。

　　根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，同意公司对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不变，仍为不超过人民币50,000.00万元。

　　公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》，不再提交股东会审议，相关担保额度预计事项以本次董事会审议的议案为准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。2025年度股东会另行发布股东会通知。

　　详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月16日