海南矿业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：601969          证券简称：海南矿业       公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月15日

　　(二) 股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事13人，列席13人；

　　2、 董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2025年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2026年度中期现金分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于在公司领薪董事2025年度内薪酬执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于支付2025年度审计报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：2025年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9、10为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案9涉及股权激励计划，参与2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决；议案11涉及关联交易，关联股东上海复星高科技（集团）有限公司已回避表决。

　　本次股东会听取了公司独立董事的《2025年度述职报告》及《高管薪酬方案》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：陈炜、马正平

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业        公告编号：2026-035

　　海南矿业股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月23日、2026年4月15日召开第六届董事会第五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。因首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，部分激励对象因辞职、合同到期不再续约、离岗待退、退休等情形应取消激励对象资格，公司同意对129名激励对象已获授但未解除限售的合计7,422,400股限制性股票进行回购注销，占目前公司总股本的比例为0.37%，首次授予部分限制性股票的回购价格为3.62元/股。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-026）。

　　公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。以目前公司总股本计算，本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至1,984,509,351股，注册资本相应减少至1,984,509,351元（股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：2026年4月16日起至2026年5月30日期间的每个工作日8:30-11:00；14:00至17:00

　　2、申报地址：海南省澄迈县老城镇沃克公园8801栋

　　3、联系电话：0898-67482025

　　4、电子邮箱：hnmining@hnmining.com

　　5、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2026年4月16日