河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688626         证券简称：翔宇医疗        公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司2026年度以信用的方式拟向银行申请总额不超过25亿元的综合敞口授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。授信类型包括但不限于：固定资产项目贷款、流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。公司及子公司2026年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括但不限于理财产品、债券等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

　　（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

　　公司本次为全资子公司提供担保额度预计，是为了满足全资子公司建设发展规划和实际生产经营需要，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司对全资子公司日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：688626         证券简称：翔宇医疗         公告编号：2026-011

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司

　　及子公司2026年度向银行申请

　　综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司2026年度以信用的方式拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合敞口授信额度，授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信业务品种包括但不限于：固定资产项目贷款、流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

　　为提高工作效率，公司董事会同意授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：688626         证券简称：翔宇医疗         公告编号：2026-009

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　关于剩余超募资金用于其他在建项目结项

　　并注销部分募集资金专项账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）剩余超募资金用于的在建项目“康复医疗器械产业园”项目研发中心楼、综合楼及相关配套目前已基本完成建设，公司决定将相应部分予以结项，并将该项目及其他已结项部分募投项目相应的募集资金专项账户予以注销。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本次剩余超募资金用于的在建项目结项无需董事会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股发行价格为人民币28.82元，本次发行募集资金总额1,152,800,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为1,049,656,554.20元，其中，超额募集资金金额为人民币34,165.66万元。

　　上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月26日出具了信会师报字[2021]第ZE10046号的《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-054）、《关于公司部分募投项目变更、延期的公告》（公告编号：2024-036）、《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的公告》（公告编号：2025-027），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：1、公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由14,672.98万元调整为19,386.73万元。该议案已于2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　2、公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由19,386.73万元调整为22,873.34万元。该议案已于2024年5月15日经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　3、公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》，同意公司将剩余超募资金7,911.96万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）用于全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司（以下简称“瑞贝塔”）在建项目“康复医疗器械产业园”项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

　　三、本次结项的在建项目超募资金使用及节余情况

　　公司剩余超募资金用于的在建项目“康复医疗器械产业园”项目研发中心楼、综合楼及相关配套目前已基本完成建设，公司决定将相应部分予以结项。截至本公告披露日，本次结项的在建项目超募资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注1：“累计已投入募集资金金额”与“募集资金拟投入总额”差额，主要系活期存款利息少于手续费、管理费所致。

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本次剩余超募资金用于的在建项目结项事宜无需董事会审议，亦无需保荐机构发表明确同意意见。

　　四、募集资金专项账户开户情况

　　公司为加强、规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。公司、子公司与募集资金开户银行、保荐机构等签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专项账户开立情况如下：

　　五、本次部分募集资金专项账户注销情况

　　因公司部分募集资金专项账户中的募集资金已按照相关规定使用完毕，为便于资金账户管理，公司将注销相应募集资金专项账户。本次注销情况如下：

　　账户注销后，公司与保荐机构、对应开户银行签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗       公告编号：2026-013

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司关于

　　为全资子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　注：公司于2025年11月14日召开第三届董事会第八次会议，审议并全票通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为瑞贝塔提供担保总额度不超过40,000.00万元的不可撤销连带责任担保。截至本公告披露日，上述额度共使用10,000.00万元，尚有30,000.00万元额度暂未使用。本次为全资子公司提供担保额度预计的20,000.00万元为新增额度，不包括上次暂未使用的30,000.00万元额度。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司（以下简称“瑞贝塔”）的建设发展规划和实际生产经营需要，公司预计为瑞贝塔提供总额不超过人民币20,000.00万元的担保额度。本次担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及全资子公司与相关机构在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。本次担保无反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月15日召开第三届董事会第九次会议，审议并全票通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为瑞贝塔提供担保总额度不超过人民币20,000.00万元的担保额度。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　（四） 担保额度调剂情况

　　由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对全资子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在新增担保额度内调剂使用。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，在预计的担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及全资子公司与相关机构在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。为提高工作效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为全资子公司瑞贝塔提供担保额度预计，是为了满足瑞贝塔建设发展规划和实际生产经营需要，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

　　瑞贝塔为公司全资子公司，系公司合并报表范围内主体，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年4月15日召开第三届董事会第九次会议，审议并全票通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为：公司本次为全资子公司提供担保额度预计，是为了满足全资子公司建设发展规划和实际生产经营需要，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司对全资子公司日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.83%；公司对控股子公司提供的担保总额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.83%。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2026-012

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括但不限于理财产品、债券等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

　　现就该事项的具体情况公告如下：

　　一、 使用自有资金购买理财产品的概况

　　(一) 投资产品目的

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　(二) 投资产品额度

　　公司拟使用额度不超过人民币13亿元进行理财产品投资，在额度内可循环使用。

　　(三) 投资产品品种

　　公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券等。

　　(四) 投资行为授权期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　(五) 资金来源

　　公司用于理财产品投资的资金为公司自有的暂时闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，进行理财产品投资，在做好风险控制的基础下，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

　　(六) 信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　(一) 投资风险

　　尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　(二) 风险控制措施

　　1、 公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人行使该项投资决策权并签署相关文件等事宜，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确理财产品的金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、 公司审计部负责审查购买理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3、 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、 审议程序

　　公司于2026年4月15日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括但不限于理财产品、债券等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月16日