福建顶点软件股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件       公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月8日   14点00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月8日

　　至2026年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2026年4月16日刊登于指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记和参会手续。

　　2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记和参会手续。

　　3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件方式登记：在来信、传真或电子邮件上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证，信封上请注明“股东会”字样，信函、传真、电子邮件以登记时间前公司收到为准。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼 顶点金融科技中心董事会办公室

　　电话：0591-88267679

　　传真：0591-87861155

　　邮箱：603383@apexsoft.com.cn

　　（三）登记时间

　　2026年5月7日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　六、 其他事项

　　本次股东会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建顶点软件股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603383       证券简称：顶点软件         公告编号：2026-005

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资的种类：权益性产品、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、

　　信托产品）、资管计划等有价证券以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资。理财的种类：包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

　　● 投资金额及期限：以每年度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进

　　行投资；以每年度不超过人民币90,000万元的闲置自有资金进行理财。前述额度内资金可以滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司的理财及投资事项已经公司第九届董

　　事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示：投资及理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大

　　的不确定性，投资收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的自有资金进行投资，拟使用额度不超过人民币90,000万元的自有资金进行理财。

　　（三）资金来源

　　公司闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司投资的方式为购买权益性产品、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等有价证券以及进行法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资；理财的方式为购买包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

　　（五）投资期限

　　使用期限自股东会审议通过之日起12个月，在此期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月14日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项尚需提交公司股东会审议。公司审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　1、公司投资及理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确

　　定性，投资收益不可预期。

　　2、公司投资及理财存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、公司制定了投资的相关制度，对投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了规定，能够有效控制和防范操作风险。

　　2、公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，通过谨慎选择投资和理财产品种类，谨慎确定投资期限等措施，最大限度控制投资风险。

　　3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督，公司独立董事、审计委员会有权对上述现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据相关法律法规的规定，及时做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　公司对闲置自有资金进行投资及理财是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资及理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对拟开展的投资业务和理财业务进行相应的会计处理。

　　五、风险提示

　　公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。另外，投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件       公告编号：2026-009

　　福建顶点软件股份有限公司

　　2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“顶点软件”或“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容如下：

　　一、坚持创新创造价值，实现高质量可持续发展

　　公司坚持创新驱动发展战略，聚焦金融科技领域。公司始终秉持“软件科技超越客户梦想，创新推动金融行业进步”的核心理念，持续深耕全域金融科技。公司通过夯实自主可控的“3+1”基础技术平台，强化信创软件领先替代能力，筑牢技术底座；并全面融入人工智能技术，重点打造AI智能体等前沿产品，推动财富、运营、风控、投研、客服等核心业务向智能解决方案升级，提升产品智能化水平与市场竞争力。同时，内部全面拥抱 AI，在代码研发、测试等环节深度应用智能辅助工具，提升研发效率与质量、降低运营成本，构建高效智能的内部研发体系。

　　公司以客户需求为导向，坚持创新驱动与信创深化，持续巩固平台型数字服务提供商定位；通过优化治理、提升效能、深化协同，保障高质量稳健增长，致力成为国内金融科技核心力量。

　　二、强化分红回报机制，重视股东长期回报

　　公司高度重视股东回报，坚持高比例现金分红。自上市以来，公司累计实现分红达8.55亿元，远超上市募资净额，充分体现了公司回报股东的坚定意愿和稳健的财务能力。自2024年起，公司开始实施中期分红，以实际行动增强投资者的获得感。2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），分配现金红利123,227,435.40元，加上2025年中期已向全体股东合计派发现金红利41,075,811.80元（含税），2025年度公司累计分红金额预计为人民币164,303,247.20元(含税)，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为92.20%。

　　为进一步提升投资者回报水平，在确保未来可持续发展所需资金充裕的前提下，公司计划未来三年（2026年-2028年），仍延续以往高比例现金分红，同时，公司将继续执行一年多次分红机制，每年度分两次（年度分红和中期分红）实施，持续提升股东的获得感和满意度。

　　三、加强多层次的投资者沟通，传递公司价值

　　公司始终严格遵守国家法律法规、证券监管部门以及证券交易所的信息披露规定，致力于确保所有披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保障所有股东特别是中小股东公平、及时获得公司信息。

　　2026年，公司将继续保持与市场的高频、高质、高效沟通，持续提升信息披露质量。在遵循法定信息披露基本原则的基础上，更加注重增强资本市场对公司战略方向、经营节奏和长期价值的理解。

　　公司将建立常态化的投资者沟通机制，每年举办至少3次业绩说明会。公司还将注重多元沟通交流，适时开展投资者接待、座谈会等各类投资者关系管理活动，主动参加行业投资策略会。同时，通过公司投资者热线、公开邮箱、上证e互动等多种方式加强与中小投资者的沟通交流，认真听取并记录投资者反馈的意见和建议，及时向公司管理层传达，促进公司内在价值与市场价值的共同成长。

　　四、加强规范运作，完善公司治理

　　公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，严格执行上市公司规范运作要求，坚持科学决策、民主决策、依法决策，健全完善董事会决策机制，强化“关键少数”履职担当，充分发挥董事会在公司重大事项决策中的核心作用，以及专门委员会的决策支持作用，不断提升公司治理效能和规范运作水平。

　　本方案是基于公司当前情况制定的行动规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件        公告编号：2026-008

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于确认公司董事、高级管理人员

　　2025年度薪酬

　　及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于确认公司董事、高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

　　二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　（一）非独立董事薪酬：公司董事不单独领取薪酬，公司董事兼任高级管理人员的，以高级管理人员身份在本公司领取薪酬；兼任公司其他职务的董事按其他职务领取薪酬，高级管理人员非兼任董事的，按照高级管理人员身份领取薪酬。

　　（二）独立董事薪酬：公司独立董事薪酬为每年9万元（税前），按月发放。

　　（三）高级管理人员薪酬：

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，按照当年考核结果统算兑付，预留10%绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　三、其他说明

　　1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议。

　　4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2026年4月16日